Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0731(01)

Exceptările naționale pentru furnizorii de servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei(UE) 2015/849 (DCSB) Lista statelor membre care au decis să excepteze furnizorii anumitor servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 170 din 18 mai 2020, p. 23) 2020/C 251/13

PUB/2020/585

JO C 251, 31.7.2020, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 251/16


EXCEPTĂRILE NAȚIONALE PENTRU FURNIZORII DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC DE LA DISPOZIȚIILE NAȚIONALE DE TRANSPUNERE A DIRECTIVEI(UE) 2015/849 (DCSB)

Lista statelor membre care au decis să excepteze furnizorii anumitor servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

(Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 170 din 18 mai 2020, p. 23)

(2020/C 251/13)

Dacă un stat membru decide să excepteze, integral sau parțial, furnizorii anumitor servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a directivei menționate, acesta trebuie să notifice Comisiei decizia respectivă, însoțită de o justificare bazată pe o evaluare specifică a riscului. Un stat membru poate transmite sau revoca o astfel de notificare în orice moment. Comisia comunică respectivele decizii celorlalte state membre.

Statele membre care au notificat Comisiei astfel de decizii până în luna iulie 2020 sunt următoarele:

Stat membru

Furnizor(i) de servicii de jocuri de noroc care beneficiază de exceptare

Austria

În conformitate cu secțiunea 31c alineatul (3) punctele 1 și 2 din Legea federală privind jocurile de noroc din 28 noiembrie 1989 (Glücksspielgesetz – GSpG, Monitorul Oficial Federal nr. 620/1989, în versiunea sa modificată publicată în Monitorul Oficial Federal nr. 118/2016), sunt exceptate parțial următoarele jocuri de loterie:

Jocurile loto (secțiunea 6 din Legea privind jocurile de noroc)

Pronosticurile pe meciurile de fotbal (secțiunea 7 din Legea privind jocurile de noroc)

Jocurile adiționale (Zusatzspiel) (secțiunea 8 din Legea privind jocurile de noroc)

Loteriile instantanee (secțiunea 9 din Legea privind jocurile de noroc)

Loteriile pe clase (secțiunea 10 din Legea privind jocurile de noroc)

Jocurile loto cu numere (Zahlenlotto) (secțiunea 11 din Legea privind jocurile de noroc)

Loteriile cu numere (Nummernlotterien) (secțiunea 12 din Legea privind jocurile de noroc)

Jocurile de noroc online [secțiunea 12a alineatul (1) din Legea privind jocurile de noroc]

Jocurile de bingo și de keno (secțiunea 12b din Legea privind jocurile de noroc)

Aceste exceptări parțiale se bazează pe evaluarea curentă conform căreia serviciile de jocuri de noroc menționate prezintă un risc mai scăzut și vor înceta să se aplice dacă în evaluările viitoare se va considera că acest nivel al riscului este în creștere.

Belgia

În conformitate cu articolul 5.1 din Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului din 18 septembrie 2017:

Loteria Națională

În conformitate cu articolul 25 alineatele (1) și (9) din legea din 7 mai 1999 privind jocurile de noroc, pariurile, unitățile de jocuri de noroc și protecția jucătorilor și cu Decretul regal din 30 ianuarie 2019, publicat pe 8 februarie 2019:

Deținătorii unei licențe (clasa C) care, pentru perioade reînnoibile de cinci ani, în condițiile pe care le stabilește, permite exploatarea unei unități de jocuri de noroc sau a unei unități de desfacere a băuturilor (clasa III)

Deținătorii unei licențe (clasa G1) care, pentru perioade reînnoibile de cinci ani, în condițiile pe care le stabilește, permite exploatarea de jocuri de noroc în cadrul programelor de televiziune, prin intermediul unor serii de numere din planul de numerotație belgian, și care formează un program de jocuri complet

Deținătorii unei licențe (clasa G2) care, pentru o perioadă de un an, în condițiile pe care le stabilește, permite exploatarea de jocuri de noroc printr-un alt mediu decât cele prezentate în cadrul programelor de televiziune, prin intermediul unor serii de numere din planul de numerotație belgian și care formează un program de jocuri complet

Cehia

În conformitate cu Actul nr. 253/2008 din 5 iunie 2008 privind anumite măsuri împotriva legitimării produselor infracțiunilor și ale finanțării terorismului:

Jocurile de bingo

Tombolele

Loteriile cu premii în bani

Loteriile cu premii în natură

Loteriile instantanee și/sau loteriile numerice

Danemarca

În temeiul articolului 1 alineatul (5) din Actul nr. 651 din 8 iunie 2017 privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului și al Comunicării privind exceptarea parțială a anumitor jocuri de la legile privind prevenirea spălării banilor din 26 iunie 2017:

Concursurile de pronosticuri locale

Aparatele de joc situate în afara cazinourilor care oferă câștiguri în numerar cu miză/limite de plată

Loteriile, loteriile pe clase (Klasselotteriet) și loteriile non-profit (inclusiv jocurile de bingo și tombolele, dacă se încadrează în categoria loteriilor non-profit)

Jocurile de poker clasice, atunci când sunt jucate într-un format de turneu, în cluburi, și nu generează profituri pentru deținătorul licenței

Jocurile de bingo online televizate

Jocurile de simulare de management (sporturile imaginare sezoniere, nu zilnice)

Concursurile cu participare prin SMS sau modalități similare

Jocurile oferite în conformitate cu secțiunile 9-15 din Ordinul executiv privind divertismentul public

Estonia

În conformitate cu punctul 6 din Actul estonian privind jocurile de noroc din 15 octombrie 2008, în conformitate cu Legea privind spălarea banilor și finanțarea terorismului din 26 octombrie 2017:

Loteriile comerciale

Finlanda

În conformitate cu capitolul 1 secțiunea 3 (4) din Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului din 28 iunie 2017 (444/2017):

Aparatele de tip „slot machine” situate în afara cazinourilor

Germania

În conformitate cu secțiunea 2 alineatul (1) nr. 15 din Legea privind spălarea banilor (Geldwäschegesetz) din 23 iunie 2017:

operatorii de aparate de jocuri de noroc/aparate de tip „slot machine”, definiți în secțiunea 33c din Gewerbeordnung;

asociațiile care desfășoară activități de pariuri mutuale, în conformitate cu articolul 1 din Legea privind pariurile hipice și loteriile (Rennwett- und Lotteriegesetz);

loteriile, cu excepția loteriilor online, ai căror operatori sau brokeri au o licență publică acordată de autoritatea competentă din Germania;

loteriile sociale.

Ungaria

În conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului (intrată în vigoare la 26 iunie 2017):

jocurile de tragere, astfel cum sunt definite și reglementate la articolele 15-24 din Legea nr. 34 din 1991 privind operațiunile de jocuri de noroc (jocurile de tragere includ jocurile de tragere la sorți, tombolele, lozurile de răzuit și alte așa-numite jocuri de tragere, precum jocurile de bingo offline).

Irlanda

În conformitate cu secțiunea 25 (8) din Actul din 2010 privind justiția penală (spălarea banilor și finanțarea terorismului), astfel cum a fost modificat, și cu Regulamentul nr. 3 din Instrumentul statutar 487/2018:

Aparatele de joc sau aparatele de divertisment furnizate în conformitate cu secțiunea 14 din Legea din 1956 privind jocurile de noroc și loteriile

Loteriile în sensul Legii din 1956 privind jocurile și loteriile, inclusiv jocurile de bingo

Jocurile de poker organizate într-un loc fizic, altul decât un cazino sau un club privat

Țările de Jos

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul nr. 2018-0000113969 din 13 iulie 2018 al ministrului finanțelor și al ministrului justiției și securității (Regulamentul de punere în aplicare al celei de a patra directive privind combaterea spălării banilor)

loteriile de caritate (articolul 3 din Legea privind jocurile de noroc);

furnizorii de promoții comerciale săptămânale și de jocuri de noroc de mică anvergură (articolul 7a din Legea privind jocurile de noroc);

loteria de stat (articolul 8 din Legea privind jocurile de noroc);

loteria instantanee (articolul 14a din Legea privind jocurile de noroc);

organizatorii de competiții sportive (articolul 15 din Legea privind jocurile de noroc);

pariurile mutuale (articolul 23 din Legea privind jocurile de noroc);

jocurile loto (articolul 27a din Legea privind jocurile de noroc);

orice persoană care deține aparate de tip „slot machine” (articolul 30b din Legea privind jocurile de noroc);

operatorii de aparate de tip „slot machine” (secțiunea 30h din Legea privind jocurile de noroc).

Slovenia

În conformitate cu Decretul privind scutirea organizatorilor de jocuri de noroc clasice de la punerea în aplicare a măsurilor de detectare și prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 66/18 din 12 octombrie 2018):

societățile și organizațiile umanitare nonprofit stabilite în Republica Slovenia care furnizează ocazional servicii de jocuri de noroc clasice sunt scutite integral de la aplicarea măsurilor prevăzute în Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 68/16 din 4 noiembrie 2016);

operatorii care furnizează în mod permanent servicii de jocuri de noroc clasice pe baza unei concesiuni acordate de guvernul Republicii Slovenia sunt scutiți parțial de la aplicarea măsurilor de precauție privind clientela, care sunt puse în aplicare în conformitate cu decretul menționat.

Suedia

În conformitate cu capitolul 8 articolul 1 din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (SFS 2017:630), cu articolul 20 din Ordonanța privind măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (SFS 2009:92) și cu capitolul 1 articolul 2 din Regulamentele și recomandările generale ale Autorității suedeze pentru jocuri de noroc privind măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (SIFS 2019:2):

1.

Loteriile desfășurate în conformitate cu o licență în temeiul capitolului 5 din Legea privind jocurile de noroc (SFS 2018:1138) și care nu reprezintă jocuri de noroc online sau jocuri de cazino desfășurate într-un cazino;

2.

Loteriile desfășurate în conformitate cu o licență sau cu o înregistrare în temeiul capitolului 6 din Legea privind jocurile de noroc și care nu reprezintă jocuri de noroc online;

3.

Jocurile de cazino și jocurile de noroc pe aparate de joc cu premii în natură, organizate pe baza unei licențe în temeiul capitolului 9 din Legea privind jocurile de noroc;

4.

Jocurile pe aparate de joc cu numerar și cu fise, cu excepția jocurilor de cărți în format de turneu, organizate pe baza unei licențe în temeiul capitolului 10 din Legea privind jocurile de noroc.

Exceptările nr. 1 și 2 nu se aplică în cazul în care clientului i se permite să adauge fonduri într-un cont de jucător, cu alte cuvinte, fonduri care nu reprezintă o plată directă pentru participarea la loterie.


Top