This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52020XC0731(01)
National exemptions for gambling service providers from national provisions transposing Directive (EU) 2015/849 (AMLD) List of Member States who have decided to exempt providers of certain gambling services from national provisions transposing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (This text annuls and replaces the text published in OJ C 170, 18.5.2020, p. 23) 2020/C 251/13
Exceptările naționale pentru furnizorii de servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei(UE) 2015/849 (DCSB) Lista statelor membre care au decis să excepteze furnizorii anumitor servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 170 din 18 mai 2020, p. 23) 2020/C 251/13
Exceptările naționale pentru furnizorii de servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei(UE) 2015/849 (DCSB) Lista statelor membre care au decis să excepteze furnizorii anumitor servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 170 din 18 mai 2020, p. 23) 2020/C 251/13
PUB/2020/585
JO C 251, 31.7.2020, p. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2020 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 251/16 |
EXCEPTĂRILE NAȚIONALE PENTRU FURNIZORII DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC DE LA DISPOZIȚIILE NAȚIONALE DE TRANSPUNERE A DIRECTIVEI(UE) 2015/849 (DCSB)
Lista statelor membre care au decis să excepteze furnizorii anumitor servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
(Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 170 din 18 mai 2020, p. 23)
(2020/C 251/13)
Dacă un stat membru decide să excepteze, integral sau parțial, furnizorii anumitor servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a directivei menționate, acesta trebuie să notifice Comisiei decizia respectivă, însoțită de o justificare bazată pe o evaluare specifică a riscului. Un stat membru poate transmite sau revoca o astfel de notificare în orice moment. Comisia comunică respectivele decizii celorlalte state membre.
Statele membre care au notificat Comisiei astfel de decizii până în luna iulie 2020 sunt următoarele:
Stat membru |
Furnizor(i) de servicii de jocuri de noroc care beneficiază de exceptare |
||||||||||||||||||
Austria |
În conformitate cu secțiunea 31c alineatul (3) punctele 1 și 2 din Legea federală privind jocurile de noroc din 28 noiembrie 1989 (Glücksspielgesetz – GSpG, Monitorul Oficial Federal nr. 620/1989, în versiunea sa modificată publicată în Monitorul Oficial Federal nr. 118/2016), sunt exceptate parțial următoarele jocuri de loterie:
Aceste exceptări parțiale se bazează pe evaluarea curentă conform căreia serviciile de jocuri de noroc menționate prezintă un risc mai scăzut și vor înceta să se aplice dacă în evaluările viitoare se va considera că acest nivel al riscului este în creștere. |
||||||||||||||||||
Belgia |
În conformitate cu articolul 5.1 din Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului din 18 septembrie 2017:
În conformitate cu articolul 25 alineatele (1) și (9) din legea din 7 mai 1999 privind jocurile de noroc, pariurile, unitățile de jocuri de noroc și protecția jucătorilor și cu Decretul regal din 30 ianuarie 2019, publicat pe 8 februarie 2019:
|
||||||||||||||||||
Cehia |
În conformitate cu Actul nr. 253/2008 din 5 iunie 2008 privind anumite măsuri împotriva legitimării produselor infracțiunilor și ale finanțării terorismului:
|
||||||||||||||||||
Danemarca |
În temeiul articolului 1 alineatul (5) din Actul nr. 651 din 8 iunie 2017 privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului și al Comunicării privind exceptarea parțială a anumitor jocuri de la legile privind prevenirea spălării banilor din 26 iunie 2017:
|
||||||||||||||||||
Estonia |
În conformitate cu punctul 6 din Actul estonian privind jocurile de noroc din 15 octombrie 2008, în conformitate cu Legea privind spălarea banilor și finanțarea terorismului din 26 octombrie 2017:
|
||||||||||||||||||
Finlanda |
În conformitate cu capitolul 1 secțiunea 3 (4) din Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului din 28 iunie 2017 (444/2017):
|
||||||||||||||||||
Germania |
În conformitate cu secțiunea 2 alineatul (1) nr. 15 din Legea privind spălarea banilor (Geldwäschegesetz) din 23 iunie 2017:
|
||||||||||||||||||
Ungaria |
În conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului (intrată în vigoare la 26 iunie 2017):
|
||||||||||||||||||
Irlanda |
În conformitate cu secțiunea 25 (8) din Actul din 2010 privind justiția penală (spălarea banilor și finanțarea terorismului), astfel cum a fost modificat, și cu Regulamentul nr. 3 din Instrumentul statutar 487/2018:
|
||||||||||||||||||
Țările de Jos |
În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul nr. 2018-0000113969 din 13 iulie 2018 al ministrului finanțelor și al ministrului justiției și securității (Regulamentul de punere în aplicare al celei de a patra directive privind combaterea spălării banilor)
|
||||||||||||||||||
Slovenia |
În conformitate cu Decretul privind scutirea organizatorilor de jocuri de noroc clasice de la punerea în aplicare a măsurilor de detectare și prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 66/18 din 12 octombrie 2018):
|
||||||||||||||||||
Suedia |
În conformitate cu capitolul 8 articolul 1 din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (SFS 2017:630), cu articolul 20 din Ordonanța privind măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (SFS 2009:92) și cu capitolul 1 articolul 2 din Regulamentele și recomandările generale ale Autorității suedeze pentru jocuri de noroc privind măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (SIFS 2019:2):
Exceptările nr. 1 și 2 nu se aplică în cazul în care clientului i se permite să adauge fonduri într-un cont de jucător, cu alte cuvinte, fonduri care nu reprezintă o plată directă pentru participarea la loterie. |