Namen (Transliteratie naar Latijns schrift)

Namen

Identificatiegegevens

Motivering van plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

“19.

Maxim SHUGALEY

alias

Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(Russische spelling)

Functie(s): voorzitter van de Stichting voor de verdediging van nationale waarden (Foundation for the Defence of National Values — FDNV)

Geboortedatum: 24.2.1966

Geboorteplaats: Leningrad, voormalige USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoort- of ID-nummer:

710508436 (Russisch paspoort)

Maxim Shugaley is hoofd van de Stichting voor de verdediging van nationale waarden (FDNV) en werkt rechtstreeks onder toezicht van Yevgeny Prigozhin, het hoofd van de Wagnergroep. De FDNV fungeert als publicrelationstak van de Wagnergroep en de rol van Shugaley in FDNV omvat het aansturen van pro-Wagnergroeppropaganda en desinformatiecampagnes, onder meer om de reputatie van de Wagnergroep te vergroten en de inzet ervan te ondersteunen, alsmede het verrichten van heimelijke operaties voor de Wagnergroep in de verschillende landen waarin hij actief is.

De Wagnergroep staat op de lijst wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder Libië, Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR).

Shugaley heeft banden met de Wagnergroep en is verantwoordelijk voor het ondersteunen en aanmoedigen van de daden van de Wagnergroep via pro-Wagnergroeppropaganda en -desinformatie.

25.2.2023

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(Russische spelling)

Aleksandr Grigorievitch Maloletko is een naaste medewerker van Yevgeny Prigozhin. Zijn optreden als “verdediger van het Moederland” en als hoofd van de “Liga voor de behartiging van de belangen van de veteranen” is door Yevgeny Prigozhin publiekelijk toegejuicht. Hij werkt als instructeur voor de Wagnergroep in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Hij heeft banden met de Wagnergroep, die op de lijst staat wegens ernstige schendingen van de mensenrechten in verscheidene landen, waaronder CAR, en hij is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de acties van de Wagnergroep.

25.2.2023

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(Russische spelling)

Functie(s): Een van de bevelhebbers van de PMC Wagnergroep in Afrika

Geboortedatum: 23.7.1968

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Konstantin Alexandrovich Pikalov, codenaam “Mazaï” (Mazay), is een van de leiders van de Wagnergroep en is verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van de Wagnergroep in Afrika, met name in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot de moord op drie Russische journalisten in juli 2018.

De Wagnergroep staat op de lijst wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder de CAR.

Als bevelhebber binnen de Wagnergroep is Pikalov verantwoordelijk voor de ernstige schendingen van de mensenrechten, door de Wagnergroep in de CAR.

25.2.2023

22.

Dimitri SYTII

alias

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(Russische spelling)

Functie(s): Directeur van het “Russische Huis” in Bangui

Geboortedatum: 23.3.1989

Geboorteplaats: Minsk (Belarus)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Adres: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI St Petersburg, Russian Federation (Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Dimitri Sytii bekleedt een leidende rol binnen de Wagnergroep in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) en heeft nauwe banden met Yevgeny Prigozhin. Hij is belast met de uitvoering van het beïnvloedingsbeleid van de Wagnergroep in de CAR. Hij staat aan het hoofd van de lokale afdeling van het Russische Huis, de culturele tak van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Wagnergroep staat op de lijst wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder de CAR.

Gezien zijn invloedrijke positie in de CAR en zijn leidende rol in de Wagnergroep is hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen door de Wagnergroep in de CAR.

25.2.2023

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(Russische spelling)

Functie(s): directeur van Meroe Gold

Geboortedatum: 19.9.1981 of 29.9.1981

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 651697952 (Russisch paspoort)

Adres: Sudan

Geassocieerde bedrijven:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Mikhail Potepkin is directeur van Meroe Gold, een dekmantelentiteit voor de activiteiten van de Wagnergroep in Sudan, en is betrokken bij M-Invest, het moederbedrijf van Meroe. Hij heeft een leidende rol binnen de Wagnergroep in Sudan, met nauwe banden met Yevgeny Prigozhin. Door haar banden met het Sudanese leger verzekerde de Wagnergroep zich van de exploitatie en uitvoer van Sudanees goud naar Rusland. Potepkin heeft banden met de Wagnergroep, die op de lijst staat wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder Sudan. Door zijn activiteiten steunt hij ook dergelijke schendingen die in Sudan worden gepleegd.

25.2.2023

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(Russische spelling)

Functie(s): vertegenwoordiger van de Wagnergroepinstructeurs in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Geboortedatum: 14.6.1960

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Adres: Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek

Alexander Ivanov is de woordvoerder van de Wagnergroep in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Hij is ook het hoofd van de Russische “Officers Union for International Security” (Officiersunie voor internationale veiligheid), die de Russische militaire instructeurs naar de CAR heeft gestuurd. Deze instructeurs zijn huurlingen van de Wagnergroep.

De Wagnergroep staat op de lijst wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder de CAR.

In zijn functie als officiële vertegenwoordiger van Russische militaire instructeurs is hij betrokken bij de ernstige schendingen van de mensenrechten door de Wagnergroep in de CAR.

25.2.2023

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(Russische spelling)

Geboortedatum: 11.9.1983

Geboorteplaats: Novosibirsk USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Adres: Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 75 2987491

Datum van afgifte: 30.3.2016

Vervaldatum: 30.3.2026

Perfilev is de veiligheidsadviseur van de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Hij is een sleutelfiguur binnen de Wagnergroep in de CAR.

De Wagnergroep staat op de lijst wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder de CAR.

Gezien zijn invloedrijke positie in de CAR en zijn leidende rol in de Wagnergroep is hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen door de Wagnergroep in de CAR.

25.2.2023

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(Russische spelling)

Geboortedatum: 2.3.1990

Geboorteplaats: Duitsland

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: 753615660

Andrei Mandel is het hoofd van M-Invest, een dekmantelentiteit voor de activiteiten van de Wagnergroep in Sudan, en is betrokken bij haar dochteronderneming Meroe Gold. Hij heeft een leidende rol binnen de Wagnergroep in Sudan, met nauwe banden met Yevgeny Prigozhin. Door haar nauwe banden met het Sudanese leger verzekerde de Wagnergroep zich van de exploitatie en uitvoer van Sudanees goud naar Rusland. Mandel heeft banden met de Wagnergroep, die op de lijst staat wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder Sudan. Door zijn activiteiten steunt hij ook dergelijke schendingen die in Sudan worden gepleegd.

25.2.2023”

Benaming (Transliteratie naar Latijns schrift)

Benaming

Identificatiegegevens

Motivering van plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

“6.

Lobaye Invest SARLU

Plaats van registratie: Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek

Datum van registratie: 24.10.2017

Registratienummer: M 354838 D 0001 (fiscaal identificatienummer — “NIF”)

Hoofdvestiging: Centraal-Afrikaanse Republiek

Overige informatie: filiaal van M-Finans

Lobaye Invest SARLU is een in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) geregistreerde particuliere onderneming, dochteronderneming van het Russische bedrijf M-Finans, onder zeggenschap van Yevgeny Prigozhin. Zij wordt geleid door Dimitri Sytii, een leidinggevend lid van de Wagnergroep, en door Yevgeny Khodotov, die banden heeft met Yevgeny Prigozhin. Lobaye Invest exploiteert goud- en diamantmijnen in de CAR. Zij heeft banden met de activiteiten van de Wagnergroep in de CAR. Zij financiert ook verschillende mediakanalen, zoals het radiostation Lengo Songo, een Centraal-Afrikaans radiostation dat desinformatiecampagnes voert en de aanwezigheid van de Wagnergroep in de CAR bevordert.

Lobaye Invest heeft banden met de Wagnergroep, die op de lijst staat wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder de CAR. Door haar activiteiten steunt Lobaye Invest ook dergelijke schendingen die in de CAR worden gepleegd.

25.2.2023

7.

DIAMVILLE

Datum van registratie: 28.3.2019

Registratienummer: CA/BG2019B519

Hoofdvestig-ing: Centraal-Afrikaanse Republiek

Overige informatie: geassocieerde personen en entiteiten: Yevgeny Prigozhin, Wagnergroep, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville is een dekmantelbedrijf dat door de Wagnergroep in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) wordt gebruikt voor het illegaal verhandelen van diamanten. Het bedrijf heeft nauwe banden met alle belangrijke actoren van de Wagnergroep in de CAR, zoals Yevgeny Prigozhin en Dimitri Sytii. Diamville heeft banden met de Wagnergroep, die op de lijst staat wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder de CAR. Door zijn activiteiten steunt Diamville ook dergelijke schendingen die in de CAR worden gepleegd.

25.2.2023

8.

Stichting voor de verdediging van nationale waarden (Foundation for the Defence of National Values — FDNV)

Fonds voor de verdediging van nationale waarden (Fund for the Defence of National Values — FDNV)

Stichting/organisatie voor de bescherming van nationale waarden (Foundation/organisation for the Protection of National Values — FPNV/FZNC)

(Foundation for National Values Protection)

Plaats van registratie: Moskou (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, Russian Federation — Moskou, Russische Federatie)

Website: https://en.fznc.ru/

De Stichting voor de verdediging van nationale waarden (FDNV) heeft banden met het hoofd van de Wagnergroep, Yevgeny Prigozhin. De FDNV fungeert als publicrelationstak van de Wagnergroep. Zij stuurt pro-Wagnergroeppropaganda en -desinformatiecampagnes aan, onder meer om de reputatie van de Wagnergroep te verbeteren en de inzet ervan te ondersteunen, en laat zich in met heimelijke operaties voor de Wagnergroep in de verschillende landen waarin zij actief is.

De Wagnergroep staat op de lijst wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder Libië, Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR).

De FDNV heeft banden met de Wagnergroep en is verantwoordelijk voor het ondersteunen en aanmoedigen van de acties van de Wagnergroep via pro-Wagnergroeppropaganda, politieke inmenging en desinformatie.

25.2.2023

9.

Radio Centrafricaine Lengo Songo

Plaats van registratie: Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek

Datum van registratie: november 2018

Hoofdvestiging: Galabadja

Bangui, gemeente Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[gps]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Songo is een Centraal-Afrikaans radiostation dat zich bezighoudt met online beïnvloedingsactiviteiten namens de Wagnergroep. Het uiteindelijke doel ervan is de publieke opinie te manipuleren. Het bedrijf voert desinformatiecampagnes en maakt propaganda voor de aanwezigheid van de Wagnergroep in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Radio Lengo Songo wordt gefinancierd door Lobaye Invest, een particuliere onderneming die banden heeft met Yevgeny Prigozhin en de Wagnergroep en die dient als dekmantel voor haar activiteiten in de CAR.

De Wagnergroep staat op de lijst wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder de CAR.

Radio Lengo Songo is verantwoordelijk voor de ondersteuning en aanmoediging van de acties van de Wagnergroep in de CAR.

25.2.2023

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

Plaats van registratie: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan (Khartoem, Sudan)

Overige informatie: Winning van andere non-ferrometaalertsen

Heeft banden met:

Al Sawlaj for Mining Ltd.

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd.

Meroe Gold is een dekmantelentiteit voor de activiteiten van de Wagnergroep in Sudan. Zij heeft nauwe banden met Yevgeny Prigozhin. Door haar banden met het Sudanese leger verzekerde de Wagnergroep zich van de exploitatie en uitvoer van Sudanees goud naar Rusland.

Meroe Gold heeft banden met de Wagnergroep, die op de lijst staat wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder Sudan. Door haar activiteiten steunt Meroe Gold ook dergelijke schendingen die in Sudan worden gepleegd.

25.2.2023

11.

M-Invest

Plaats van registratie: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation (Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Registratienummer: 1177847044066

Hoofdvestiging: Khartoem, Sudan

Overige informatie: Belastingnummer: 7811636632, staatscourantnummer: 06513574

M-Invest is een dekmantelentiteit voor de activiteiten van de Wagnergroep in Sudan. Zij heeft nauwe banden met Yevgeny Prigozhin. Door haar banden met het Sudanese leger verzekerde de Wagnergroep zich van de exploitatie en uitvoer van Sudanees goud naar Rusland. M-Invest heeft banden met de Wagnergroep, die op de lijst staat wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder Sudan. Door haar activiteiten steunt M-Invest ook dergelijke schendingen die in Sudan worden gepleegd.

25.2.2023

12.

Sewa Security Services

Plaats van registratie: Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek

Hoofdvestiging: Centraal-Afrikaanse Republiek

Overige informatie: dochterbedrijf van Lobaye Invest

Sewa Security Services is een in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) gevestigde particuliere onderneming die bescherming biedt aan hoge regeringsfunctionarissen van de CAR. Zij dient als dekmantel voor de activiteiten van de Wagnergroep in de CAR. Zij is een dochteronderneming van Lobaye Invest, dat wordt geleid door Dimitri Sytii, een leidinggevend lid van de Wagnergroep, en door Yevgeny Khodotov, die banden heeft met Yevgeny Prigozhin. Sewa Security is samen met de Wagnergroep betrokken geweest bij een reeks gewelddadige aanvallen die in de CAR hebben plaatsgevonden sinds de presidentsverkiezingen van december 2020. Sewa Security heeft banden met de Wagnergroep, die op de lijst staat wegens ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en moorden, in verscheidene landen, waaronder de CAR. Door haar activiteiten steunt Sewa Security Services ook dergelijke schendingen die in de CAR worden gepleegd.

25.2.2023”