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Nome
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Elementos de identificação
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Motivos
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Data de inclusão na lista
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8.
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Rami (
) Makhlouf (
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Data de nascimento: 10 de julho de 1969
Local de nascimento: Damasco
Passaporte n.o 454224
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Importante homem de negócios que exerce atividades na Síria nos setores das telecomunicações, dos serviços financeiros, dos transportes e do imobiliário; tem interesses e/ou ocupa cargos superiores e executivos na Syriatel, principal operadora de telefonia móvel na Síria, e nos fundos de investimento Al Mashreq, Bena Properties e Cham Holding.
Através dos seus interesses empresariais, fornece financiamento e apoio ao regime sírio.
É um membro influente da família Makhlouf, estando estreitamente ligado à família Assad; primo do presidente Bashar Al Assad.
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9.5.2011
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18.
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Mohammed (
) Hamcho (
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Data de nascimento: 20 de maio de 1966
Passaporte n.o 002954347
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Importante homem de negócios que exerce atividades na Síria, com interesses nos setores da engenharia e da construção, dos media, da hotelaria e da saúde. Tem interesses financeiros e/ou ocupa cargos superiores e executivos numa série de empresas da Síria, em particular a Hamsho international, a Hamsho Communication, a Mhg International, o projeto Jupiter for Investment and Tourism e a Syria Metal Industries.
Desempenha um importante papel na comunidade empresarial da Síria na sua qualidade de secretário-geral da Câmara de Comércio de Damasco (nomeado em dezembro de 2014 pelo então ministro da Economia Khodr Orfali), presidente dos Conselhos de Negócios Bilaterais China-Síria (desde março de 2014) e presidente do Conselho Sírio do Metal e do Aço (desde dezembro de 2015).
Mantém estreitas relações de negócios com figuras-chave do regime sírio, nomeadamente Maher Al-Assad.
Através dos seus interesses empresariais, Mohammed Hamcho beneficia do regime sírio e presta-lhe apoio; estando também associado a pessoas que beneficiam do regime e o apoiam.
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27.1.2015
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22.
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Ihab (
) (t.c.p. Ehab, Iehab) Makhlouf (
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Data de nascimento: 21 de janeiro de 1973
Local de nascimento: Damasco
Passaporte n.o N002848852
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Importante homem de negócios que exerce atividades na Síria. Ihab Makhlouf é vice-presidente e acionista da Syriatel, principal operadora de telefonia móvel na Síria. Tem também interesses empresariais em várias outras empresas e entidades sírias, nomeadamente a Ramak Construction Co e a Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).
Enquanto vice-presidente da Syriatel, que, em virtude do seu contrato de licenciamento, transfere uma parte significativa dos seus lucros para o Governo sírio, Ihab Makhlouf está também a apoiar diretamente o regime sírio.
É um membro influente da família Makhlouf, estando estreitamente ligado à família Assad; primo do presidente Bashar Al Assad.
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23.5.2011
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28.
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Khalid (
) (t.c.p. Khaled) Qaddur (
) (t.c.p. Qadour, Qaddour, Kaddour) |
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Importante homem de negócios da Síria, com interesses e/ou atividades nos setores das telecomunicações, do petróleo e da indústria do plástico e estreitas relações de negócios com Maher Al-Assad.
Através das suas atividades empresariais, beneficia do regime sírio e presta-lhe apoio.
Sócio de Maher Al-Assad, nomeadamente através das suas atividades empresariais.
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27.1.2015
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29.
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Ra'if (
) Al-Quwatly (
) (a.k.a. Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly) |
Data de nascimento: 3 de fevereiro de 1967
Local de nascimento: Damasco
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Parceiro de negócios de Maher Al-Assad e responsável pela gestão de alguns dos seus interesses comerciais; financia o regime.
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23.6.2011
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32
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Mr Mohammed (
) Makhlouf (
) (t.c.p. Abu Rami) |
Data de nascimento: 19.10.1932;
Local de nascimento: Latakia, Síria
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Membro influente da família Makhlouf, sócio e pai de Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. Associado estreitamente à família Assad e tio materno de Bashar e Mahir al-Assad. Também designado por Abu Rami.
Importante homem de negócios da Síria, com interesses e/ou atividades em variados setores da economia síria, inclusive com interesses e/ou influência significativa na General Organisation of Tobacco e nos setores do petróleo e do gás, do armamento e da banca.
Envolvido em transações comerciais — nos domínios da aquisição de armas e da banca — para o regime de Assad. Atendendo às suas ligações políticas e de negócios com o regime, apoia o regime sírio e tira dele benefícios.
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1.8.2011
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33.
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Ayman (
) Jabir (
) (t.c.p. Aiman Jaber) |
Local de nascimento: Latakia
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Importante homem de negócios que exerce atividades na Síria, estando envolvido nos setores do aço, dos media, dos bens de consumo e do petróleo, inclusive no comércio desses bens. Tem interesses financeiros e/ou ocupa cargos superiores e executivos numa série de empresas e entidades da Síria, em particular Al Jazira (t.c.p. Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, e Sama Satellite Channel.
Através da sua empresa Al Jazira, Ayman Jaber facilitou a importação para a Síria de petróleo da Overseas Petroleum Trading.
Através dos seus interesses empresariais, Ayman Jaber beneficia do regime e presta-lhe apoio.
Apoia diretamente as atividades de milícias ligadas ao regime conhecidas pelo nome de Shabiha e/ou Suqur as-Sahraa, e desempenha nelas um papel de liderança.
Associado a Rami Makhlouf através das suas atividades empresariais, e a Maher Al-Assad através do seu papel em milícias ligadas ao regime.
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27.1.2015
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41.
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Ali (
) Douba (
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Data de nascimento: 1933
Local de nascimento: Karfis, Syria
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Responsável por assassinatos em Hama, em 1980, foi chamado de volta a Damasco enquanto conselheiro especial do Presidente Bashar Al-Assad.
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23.8.2011
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48.
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Samir (
) Hassan (
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Importante homem de negócios da Síria, com interesses e/ou atividades em variados setores da economia síria. Tem interesses e/ou uma influência significativa no Amir Group e na Cham Holdings, dois conglomerados de empresas com interesses nos setores imobiliário, do turismo, dos transportes e da finança. Ocupa o cargo de presidente responsável pela Rússia nos Conselhos de Negócios Bilaterais desde março de 2014, após ter sido nomeado pelo ministro da Economia, Khodr Orfali.
Samir Hassan apoia o esforço de guerra do regime com donativos efetuados em numerário.
Samir Hassan está associado a pessoas que beneficiam do regime ou o apoiam. Em particular, está associado a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, que foram designados pelo Conselho, e beneficia do regime sírio.
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27.9.2014
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108.
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Mohammad (
) (t.c.p. Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (
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Data de nascimento: 1945
Local de nascimento: Damasco
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Ex-ministro das Finanças, em funções até 9 de fevereiro de 2013. Enquanto antigo ministro do Governo, partilha a responsabilidade pela violenta repressão da população civil pelo regime.
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1.12.2011
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111.
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Joseph (
) Suwaid (
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Data de nascimento: 1958
Local de nascimento: Damasco
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Ex-ministro de Estado, em funções até 21 de janeiro de 2014, pelo menos. Enquanto antigo ministro do Governo, partilha a responsabilidade pela violenta repressão da população civil pelo regime.
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23.3.2012
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112.
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Hussein (
) (t.c.p. Hussain) Mahmoud (
) Farzat (
) (t.c.p.: Hussein Mahmud Farzat) |
Data de nascimento: 1957
Local de nascimento: Hama
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Ex-ministro de Estado, em funções até 2014, pelo menos. Enquanto antigo ministro do Governo, partilha a responsabilidade pela violenta repressão da população civil pelo regime.
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23.3.2012
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114.
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Emad (
) Abdul-Ghani (
) Sabouni (
) (t.c.p.: Imad Abdul Ghani Al Sabuni) |
Data de nascimento: 1964
Local de nascimento: Damasco
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Ex-ministro das Telecomunicações e da Tecnologia, em funções até 2014, pelo menos. Enquanto antigo ministro do Governo, partilha a responsabilidade pela violenta repressão da população civil pelo regime.
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27.2.2012
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117.
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Adnan (
) Hassan (
) Mahmoud (
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Data de nascimento: 1966
Local de nascimento: Tartous
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Antigo ministro da Informação. Enquanto antigo ministro do Governo, partilha a responsabilidade pela violenta repressão da população civil pelo regime.
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23.9.2011
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192.
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Hashim Anwar al-Aqqad t.c.p. Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad
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Data de nascimento: 1961
Local de nascimento: Mohagirine, Síria.
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Importante homem de negócios da Síria, com interesses e/ou atividades em variados setores da economia síria. Tem interesses e/ou uma influência significativa no Anwar Aqqad Sons Group (AASG) e na sua filial United Oil. O AASG é um conglomerado de empresas com interesses em setores como o petróleo, o gás, os produtos químicos, os seguros, as máquinas industriais, o imobiliário, o turismo, as exposições, a contratação e o equipamento médico.
Hashim Anwar al-Aqqad também trabalhou como deputado do Parlamento sírio ainda em 2012.
Al-Aqqad não poderia ter continuado a ser bem-sucedido sem a ajuda do regime. Atendendo às suas ligações políticas e de negócios com o regime, apoia o regime sírio e tira dele benefícios.
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23.7.2014
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201.
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Wael Abdulkarim
(t.c.p. Wael Al Karim)
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Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Síria
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Importante homem de negócios que exerce atividades na Síria nos setores do petróleo, dos produtos químicos e das indústrias transformadoras. Especificamente, representa o Abdulkarim Group, t.c.p Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. O Abdulkarim Group é um dos principais fabricantes de lubrificantes, gorduras e produtos químicos industriais na Síria.
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7.3.2015
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203.
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George Haswani
(t.c.p. Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
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Endereço: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Síria
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Importante homem de negócios da Síria, com interesses e/ou atividades nos setores da engenharia, da construção, do petróleo e do gás. Tem interesses e/ou uma influência significativa numa série de empresas e entidades da Síria, em particular a HESCO Engineering and Construction Company, uma das principais empresas de engenharia e construção.
George Haswani está estreitamente ligado ao regime sírio. Apoia o regime e tira dele benefícios devido ao seu papel de intermediário em negócios de compra de petróleo ao EIIL pelo regime sírio. Também beneficia do regime através de tratamento favorável, incluindo a adjudicação de um contrato (como subcontratante) com a Stroytransgaz, uma grande empresa petrolífera russa.
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7.3.2015
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In force
) Nasif (
) (t.c.p. Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (
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