A)

lo scopo della confisca dei beni dichiarato dalla legge nazionale è la prevenzione generale delle possibilità di acquisire illegalmente dei beni e di disporne, senza che la confisca sia subordinata alla commissione di un reato o di un altro illecito e all’esistenza di un collegamento diretto o indiretto tra l’illecito e i beni acquisiti;

B)

sono minacciati di confisca non solo beni individuati ma (I) tutti i beni della persona controllata, (II) i diritti patrimoniali dei terzi (persone fisiche e giuridiche), acquisiti a titolo oneroso o meno dalla persona controllata e (III) i diritti di proprietà dei partner della persona controllata e dei terzi;

C)

la sola condizione della confisca è l’introduzione di una presunzione assoluta dell’origine illegale di tutti i beni la cui origine legale non è dichiarata (senza previa definizione del significato dell’espressione «origine legale o meno»);

D)

essa ridefinisce la legalità dei beni acquisiti per tutte le persone interessate (la persona controllata, i terzi e i loro partner nel passato) retroattivamente per i dieci anni precedenti in assenza di prova delle origini dell’acquisizione dei beni della persona controllata, prova la cui esistenza non era soggetta a un obbligo di legge al momento dell’acquisizione del diritto patrimoniale specifico.

—

crea una presunzione di natura illegale dei beni la cui origine non è stabilita o provata (articolo 1, paragrafo 2, dello ZOPDNPI, abrogato);

—

crea una presunzione di esistenza di motivi plausibili di sospettare che i beni siano stati acquisiti illegalmente (articolo 21, paragrafo 2, dello ZOPDNPI abrogato);

—

sposta l’onere della prova dell’origine dei beni e dei fondi impiegati per acquisirli non solo sulla persona controllata, ma anche sui terzi che sono chiamati a provare l’origine non dei propri beni, ma di quelli dei loro predecessori, anche quando tali beni sono stati acquisiti a titolo oneroso;

—

introduce la «sproporzione nel patrimonio» come prova unica e determinante dell’esistenza di beni acquisiti illegalmente;

—

sposta l’onere della prova su tutte le persone interessate e non solo sulla persona condannata, e ciò prima della condanna di quest’ultima e indipendentemente da detta condanna;

—

consente l’applicazione di un metodo di determinazione giuridica ed economica e di analisi sul quale si basa la presunzione della natura illegale dei beni interessati, e il loro valore, presunzione che è vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi, senza che questi possa esercitare un controllo di merito sul contenuto e l’applicazione del metodo.

—

introduce una presunzione assoluta relativamente al contenuto e all’estensione del concetto di beni acquisiti illegalmente (articolo 63, paragrafo 2, dello ZOPDNPI, abrogato;

—

introduce una presunzione assoluta di invalidità delle operazioni di acquisizione e di disposizione (articolo 65 dello ZOPDNPI, abrogato) oppure

—

limita i diritti dei terzi che posseggono o fanno valere diritti autonomi sui beni oggetto di confisca mediante una procedura di notifica del procedimento a detti terzi, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, dello ZOPDNPI (abrogato).