A)

riigisisese seaduse kohaselt toimub vara konfiskeerimine üldise preventsiooni eesmärgil, seega eesmärgil hoida ära ebaseaduslikul teel vara saamise ja käsutamise võimalused, ilma et konfiskeerimiseks oleks nõutav kuriteo või muu õigusrikkumise toimepanek ja otsene või kaudne seos õigusrikkumise ja saadud vara vahel;

B)

konfiskeerida võidakse mitte ainult konkreetne vara hulka kuuluv ese, vaid (I) uurimisele allutatud isiku kogu vara, (II) kolmandate isikute (füüsilised ja juriidilised isikud) varalised õigused, mis on uurimisele allutatud isikult omandatud tasu eest või tasuta, ning (III) uurimisele allutatud isikuga ja kolmandate isikutega lepingu sõlminud isikute varalised õigused;

C)

konfiskeerimise ainuke tingimus on kehtiv ümberlükkamatu eeldus, et kogu vara, mille seaduslikku päritolu ei ole tuvastatud, on ebaseaduslikul teel saadud vara (ilma et eelnevalt oleks määratletud mõisteid „seaduslik/ebaseaduslik päritolu“);

D)

kui uurimisele allutatud isik ei ole omandatud vara päritolu tõendanud, siis tehakse omandatud vara seaduslikkust puudutav otsus kõikide asjaomaste isikute (uurimisele allutatud isik, kolmandad isikud ja nendega varasemal ajal lepingu sõlminud isikud) suhtes tagasiulatuvalt kümneks aastaks, kusjuures konkreetse varalise õiguse omandamise ajal selline seadusjärgne tõendamiskohustus puudus?

—

kehtestavad eelduse, et tuvastamata või tõendamata päritoluga vara on kriminaaltulu (ebaseaduslikul teel saadud vara konfiskeerimise seaduse (kehtetu) (Zakon za otnemane v polza na darzhavata na nezakonno pridobito imushtestvo [otm.], „ZOPDNPI“) artikli 1 lõige 2);

—

kehtestavad põhjendatud kahtluse eelduse, et vara on saadud ebaseaduslikul teel (ZOPDNPI, kehtetu, artikli 21 lõige 2);

—

pööravad tõendamiskoormise vara päritolu ja vara omandamiseks kasutatud vahendite osas ümber mitte üksnes uurimisele allutatud isiku, vaid ka kolmandate isikute jaoks, kes ei pea tõendama mitte enda vara päritolu, vaid oma õiguseellase vara päritolu, ja seda isegi juhul, kui vara on omandatud tasuta;

—

näevad ebaseaduslikul teel saadud vara ainukese ja määrava tähtsusega tõendina ette „ebakõla vara ja sissetulekute vahel“;

—

pööravad tõendamiskoormise ümber kõikide asjassepuutuvate isikute jaoks ja mitte üksnes süüdi mõistetud isiku jaoks, ning seda ka enne isiku süüdimõistmist või olenemata isiku süüdimõistmisest;

—

lubavad õigusliku ja majandusliku uurimise ja analüüsi tegemisel kasutada meetodit, mille tulemusel tekib asjaomase vara ebaseadusliku olemuse kahtlus ning tehakse kindlaks vara väärtus, kusjuures asjaomane kahtlus on asja menetlevale kohtule siduv, ilma et kohus saaks teostada selle meetodi sisu ja kohaldamise üle täielikku kohtulikku kontrolli?

—

sätestavad ümberlükkamatu eelduse ebaseaduslikul teel saadud vara koostise ja suuruse kohta (ZOPDNPI, kehtetu, artikli 63 lõige 2);

—

sätestavad ümberlükkamatu eelduse omandamise ja käsutamise tehingute tühisuse kohta (ZOPDNPI, kehtetu, artikkel 65) või

—

piiravad selliste kolmandate isikute õigusi, kellel on iseseisvad õigused konfiskeeritavale varale või kes panevad selliseid õigusi maksma, ZOPDNPI (kehtetu) artikli 76 lõikes 1 ette nähtud menetlusega, mis reguleerib nende teavitamist kohtuasjast?