Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Dr. Ahmad AZIZI

Namestnik predsednika in generalni direktor banke Melli Bank PLC, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

Sedanji vodja varnostne službe raziskovalnega inštituta za logistiko oboroženih sil pri Ministrstvu za obrambo, imenovanega Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) pod vodstvom Mohsena Fakhrizadeha, ki je na seznamu ZN. Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) je opozorila na SPND zaradi možnih vojaških razsežnosti iranskega jedrskega programa, glede katerega Iran zavrača sodelovanje. Kot vodja varnostne službe je Babaei odgovoren za preprečevanje razkrivanja informacij, tudi agenciji MAAE.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

Glavni izvršni direktor banke Arian Bank, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

Namestnik vodje Iranske organizacije za atomsko energijo, ki je na seznamu EU; podrejen Feridunu Abbasiju Davaniju, ki je na seznamu ZN. Sodeluje pri iranskem jedrskem programu vsaj od leta 2002, med drugim je bil vodja dobavne in logistične službe v okviru Amada, kjer je bil odgovoren za uporabo navideznih družb, kot je Kimia Madan, pri nabavi opreme in materiala za iranski program jedrskega orožja.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

Predsednik nadzornega sveta in generalni direktor banke Refah, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

Minister za znanost, raziskave in tehnologijo od volitev leta 2009. Iran agenciji MAAE ni pojasnil njegove vloge pri študijah v zvezi z razvijanjem bojnih glav izstrelkov. To je eden od primerov iranskega nesodelovanja z agencijo MAAE pri njeni preiskavi "domnevnih študij", ki kažejo, da ima iranski jedrski program tudi vojaški vidik; Iran med drugim zavrača dostop do dokumentov v zvezi z vpletenimi posamezniki. Daneshjoo poleg ministrske funkcije v imenu predsednika Ahmadinedžada sodeluje tudi pri dejavnostih "pasivne obrambe". Organizacija za pasivno obrambo (Passive Defence Organisation) je že na seznamu EU.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

Generalni direktor in glavni izvršni direktor banke Sina, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

Datum rojstva: 20. september 1974

Iranski državljan, ki navideznim podjetjem SHIG, ki so na seznamu EU, dobavlja blago, v glavnem kovine. Med januarjem in novembrom 2010 je dobavljal blago za SHIG. Nekaj od tega blaga je bilo plačanega po novembru 2010 pri centralni enoti banke Export Development Bank of Iran (EDBI) v Teheranu, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

Predsednik in generalni direktor banke Saderat, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

Iranski državljan, ki navideznim podjetjem SHIG in SBIG, ki so na seznamu ZN, dobavlja blago, v glavnem ogljikova vlakna.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

Generalni direktor družbe Kalaye Electric Company, ki je na seznamu ZN.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

Predsednik nadzornega sveta in generalni direktor banke Melli, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

Glavni izvršni direktor banke Persia International Bank v Londonu, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

Generalni direktor družbe MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

Generalni direktor Poštne banke (Post Bank), ki je na seznamu EU.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

Vodja Raziskovalnega inštituta za fiziko (Physics Research Institute; prej Inštitut za uporabno fiziko – Institute of Applied Physics).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

Generalni direktor družbe za gorivo za jedrske reaktorje (Nuclear Reactors Fuel Company –SUREH), ki je na seznamu EU. Je tudi uradnik Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI – Atomic Energy Organisation of Iran). Nadzira in objavlja razpise za dobavna podjetja na področju občutljivih dobav za obrate za proizvodnjo goriva (Fuel Manufacturing Plant – FMP), pridobivanje cirkonija (Zirconium Powder Plant – ZPP) in konverzijo urana (Uranium Conversion Facility – UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

Predsednik in neizvršni direktor banke Melli PLC, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

Generalni direktor upravljavske družbe za izgradnjo jedrskih elektrarn (Management Company for Nuclear Power Plant Construction – MASNA), ki je na seznamu EU.

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

Predsednik nadzornega sveta in generalni direktor banke Export Development Bank of Iran, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

Vodja Raziskovalnega centra za eksplozije in njihove posledice (Research Centre for Explosion and Impact; tudi METFAZ).

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

Začasni generalni direktor banke Persia International Bank v Dubaju, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

23.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561

Dobavitelj komercialnega oddelka iranskega podjetja za centrifugalno tehnologijo (Iran Centrifuge Technology Company – TESA), ki je na seznamu EU. Prizadevali so si zagotoviti prepovedani material, med drugim tudi iz EU, za uporabo pri iranskem jedrskem programu.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Z družbo je bila sklenjena pogodba za dela v zvezi z električno napeljavo in cevovodi na objektih za bogatitev urana na lokacijah Natanz in Qom/Fordow. Družba je bila zadolžena za oblikovanje, nabavo in vgradnjo električne nadzorne opreme v Natanzu leta 2010.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Teheran, Iran.

Družba, vpletena v pošiljanje streliva iz Irana v tretjo državo preko Nigerije.

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.

Proizvajalec vakuumske opreme, s katero se oskrbujeta objekta za bogatitev urana na lokacijah Natanz in Qom/Fordow. Leta 2011 je družbi Kalaye Electric Company, ki je na seznamu ZN, dostavil tlačne merilnike.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran

Iranska družba za pridobivanje urana in proizvodnjo jedrskega goriva. Nadzira jo Iranska organizacija za atomsko energijo (AEOI), ki je na seznamu ZN.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran

Družba je podrejena podjetju TAMAS, ki je na seznamu ZN. Z družbo Kalaye Electric Company, ki je na seznamu ZN, in podjetjem TESA, ki je na seznamu EU, ima sklenjene pogodbe o proizvodnji.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

Družba v lasti vlade, ki je upravljala največji ekstruder aluminija v Iranu in dobavljala material za uporabo v proizvodnji ohišij za centrifuge IR-1 in IR-2. Pomembna proizvajalka aluminijskih cilindrov za centrifuge, katere stranki sta tudi organizacija AEOI, ki je na seznamu ZN, in podjetje TESA, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999

Energetsko podjetje, vpleteno v gradnjo objekta za bogatitev urana na lokaciji Qom/Fordow. Ne sme izvažati v Združeno kraljestvo, Italijo in Španijo.

1.12.2011

31.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.

Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporablja pri iranskem jedrskem programu.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.

Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporablja pri iranskem jedrskem programu.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Družba, ki jo vodi Milad Jafari in ki podjetjem Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) prek navideznih družb dobavlja blago, predvsem kovine.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran.

Iranska družba, ki ima z družbo Kalaye Electric Company, ki je na seznamu ZN, sklenjeno pogodbo za zagotavljanje oblikovalskih in inženirskih storitev na področju celotnega ciklusa jedrskega goriva. Pred kratkim je dobavila opremo za objekt za bogatitev urana v Natanzu.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheran.

Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporabljata pri iranskem jedrskem programu.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

Družba, ki jo vodi Milad Jafari in ki podjetjem Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) prek navideznih družb dobavlja blago, predvsem kovine.

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751

Podrejen univerzi Malek Ashtar University, ki je na seznamu EU; nadzira dejavnosti v zvezi s možnimi vojaškimi razsežnostmi iranskega jedrskega programa, glede katerih Iran ne sodeluje z agencijo MAAE.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Izvajalec gradbenih del, ki je vgradil cevovode in zadevno podporno opremo v objektu za bogatitev urana v Natanzu. Posebej se je ukvarjal s centrifugalnimi cevmi.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

Inženirsko podjetje, ki sodeluje pri podpori vrste velikih industrijskih projektov, vključno z iranskim programom za bogatenje urana, tudi z neprijavljenim delom v obratu za bogatenje urana na lokaciji Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Fiktivno ime za družbo Khorasan Mettalurgy Industries (uvrščeno na seznam RVSZN 1803 (2008), hčerinsko podjetje družbe Ammunition Industries Group (AMIG)).

1.12.2011

41.

SOREH (podjetje za gorivo za jedrske reaktorje)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Podružnica Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI), ki je na seznamu Združenih narodov.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turčija

Družba, ki jo vodi Milad Jafari in ki podjetjem Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) prek navideznih družb dobavlja blago, predvsem kovine.

1.12.2011

43.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

Družba za izgradnjo in naročila za jedrske elektrarne. Pod nadzorom družbe Novin Energy Company, ki je na seznamu ZN.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran

V lasti ali pod nadzorom podjetja TESA, ki je na seznamu EU. Sodeluje pri izdelavi opreme in materiala, ki se neposredno uporabljata pri iranskem jedrskem programu.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.

Družba proizvaja in dobavlja posebne kontejnerje za UF6 za objekte za bogatitev urana na lokacijah Natanz in Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

Sodelovanje pri iranskem jedrskem programu na lokacijah Natanz, Qom in Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (alias. Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.

Dobavno podjetje družbe Kalaye Electric Company, ki je na seznamu ZN. Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporablja pri iranskem jedrskem programu. Družba je poskušala dobaviti vakuumske izdelke in tlačilne merilnike.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Družba, povezana z družbo Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), ki je na seznamu EU.

1.12.2011

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

49.

Azim AGHAJANI (tudi ADHAJANI)

Član IRGC, vpleten v pošiljanje streliva iz Irana v tretjo državo preko Nigerije.

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

Vodja sedeža podjetja Khatam Al-Anbia Construction.

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

Član IRGC, vpleten v pošiljanje streliva iz Irana v tretjo državo preko Nigerije.

1.12.2011

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Teheran

Novo ime za družbo IRGC Pars Aviation Service Company, ki sta jo sankcionirala ZN in EU. Leta 2011 je bilo med pregledom letala letalske družbe Yas Air Cargo Airlines, ki je letelo na progi Iran–Sirija in je bilo preiskano v Turčiji, najdeno konvencionalno orožje.

1.12.2011

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

53.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Datum rojstva: 16.01.56; Iranec.

Direktor in delničar družbe Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company (novo ime za družbo Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company (SSA SMC)), ki je na seznamu Evropske unije; zadolžen za tehnično upravljanje plovil IRISL. NABIPOUR je direktor za upravljanje ladij v IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Datum rojstva: 16.12.62; Iranec.

Bivši direktor pravne službe IRISL, direktor družbe Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), ki je na seznamu Evropske unije; direktor navidezne družbe NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Datum rojstva: 31.01.65; Iranec.

Direktor družbe IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, ki je na seznamu Evropske unije.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Datum rojstva: 4. 6. 1953; Iranec.

Vodstveni delavec IRISL v Evropi, izvršni direktor družb HTTS in Darya Capital Administration Gmbh, ki sta na seznamu Evropske unije; direktor več navideznih družb v lasti ali pod nadzorom IRISL ali od njih odvisnih podjetij.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Datum rojstva: 19. julij 1956;

št. potnega lista: N10623175 (Iran), izdan 27. marca 2007; veljaven do 26. marca 2012.

F: Regionalni direktor IRISL v Združenih arabskih emiratih, direktor družb Pacific Shipping in Great Ocean Shipping Company (alias Oasis Freight Agency), ki sta na seznamu Evropske unije. Leta 2010 je ustanovil družbo Crystal Shipping FZE kot poskus izogibanja sankcijam zaradi uvrstitve podjetja IRISL na seznam EU.

1.12.2011

58.

Alireza GHEZELAYAGH

Glavni izvršni direktor podjetja Lead Maritime, ki je seznamu EU in deluje v imenu HDSL v Singapurju; tudi generalni direktor Asia Marine Network, regionalnega urada IRISL v Singapurju, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Datum rojstva: 23.01.57; Iranec.

Bivši komercialni direktor IRISL, namestnik direktorja in delničar družbe Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, izvršni direktor in delničar družbe Sapid Shipping Company, ki je podružnica družbe IRISL in je na seznamu Evropske unije, namestnik direktorja in delničar družbe HDSL, ki je na seznamu Evropske unije, član upravnega odbora družbe Irano-Hind Shipping Company, ki je na seznamu Evropske unije.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Datum rojstva: 06.01.59; Iranec.

Direktor in delničar družbe Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), ki je na seznamu Evropske unije. Registriran kot delničar številnih navideznih družb IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Datum rojstva: 25.05.50; Iranec.

Bivši finančni direktor IRISL, bivši direktor Irinvestship limited, ki je na seznamu Evropske unije, direktor družbe Fairway Shipping, ki je prevzela dejavnosti Irinvestship limited. Direktor navideznih družb IRISL, med drugim družbe Lancellin Shipping Company, ki je na seznamu Evropske unije, in družbe Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Datum rojstva: 30.09.53; Iranec.

Finančni direktor IRISL od leta 2011; bivši izvršni direktor več hčerinskih podjetij IRISL, ki so na seznamu Evropske unije, odgovoren za ustanovitev več navideznih družb, za katere je še vedno registriran kot direktor in delničar.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Datum rojstva: 23. 7. 1965; Iranec.

Namestnik direktorja pravne službe IRISL, direktor pravne službe družbe Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Datum rojstva: 27. maj1956; kraj rojstva: Bojnord, Iran;

št. potnega lista: R10748186 (Iran), izdan 22. januarja 2007, veljaven do 22. januarja 2012.

Direktor družbe China Shipping Company (alias Santelines; alias Santexlines, alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping) v okviru IRISL, ki je na seznamu Evropske unije.

1.12.2011

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

65.

E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Šanghaj, Kitajska

Novi imeni za družbo Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Limited), ki je na seznamu Evropske unije. Posluje v imenu podjetja IRISL; Deluje v imenu družbe SAPID na Kitajskem in daje plovila IRISL v zakup drugim podjetjem.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Iran

V lasti ali pod nadzorom IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Nemčija.

Navidezna družba za HTTS, ki je na seznamu Evropske unije.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Teheran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Hčerinska družba IRISL, zadolžena za dobavo delov plovil.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Hčerinska družba IRISL, zadolžena za zaposlovanje posadk in upravljanje kadrov.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malezija

Družba, ki deluje v imenu IRISL. Opravlja transakcije, ki jih je začel IRISL ali subjekti, ki so pod nadzorom ali v lasti IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egipt.

Družba, ki deluje v imenu IRISL. Opravila je transakcije, ki jih je začel IRISL ali subjekti, ki so pod nadzorom ali v lasti IRISL, ter imela od njih koristi.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Družba, ki deluje v imenu IRISL. Ustanovljena je bila, da nasledi družbo Oasis Freight Company (alias Great Ocean Shipping Services), ki je na seznamu Evropske unije in v stečajnem postopku. Družba Good Luck Shipping je izdajala ponarejene prevozne listine za IRISL in subjekte, ki so pod nadzorom ali v lasti IRISL. Deluje v Združenih arabskih emiratih v imenu družb HDSL in Sapid, ki sta na seznamu EU. Ustanovljena je bila leta 2011, da zamenja družbi Great Ocean Shipping Services in Pacific Shipping zaradi sankcij.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karači - 74000, Sindh, Pakistan

Družba, ki deluje v imenu IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited je uporabila prevozne listine, ki jih uporabljajo IRISL in subjekti, ki so pod nadzorom ali v lasti IRISL, da bi se tako izognila sankcijam.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Družba, ki deluje v imenu IRISL. OTS Steinweg Agency je opravljala transakcije v imenu IRISL in subjektov, ki so pod nadzorom ali v lasti IRISL; sodelovala je pri ustanovitvi navideznih družb v lasti ali pod nadzorom IRISL ter pri nabavi plovil za IRISL ali subjekte, ki so pod nadzorom ali v lasti IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tajska

Družba, ki deluje v imenu IRISL. Izdala je ponarejene prevozne listine z naslovom navidezne družbe v lasti ali pod nadzorom IRISL ter opravila transakcije v imenu IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Alžirija

Družba, ki deluje v imenu IRISL. Družba je izvajala transakcije v imenu IRISL v korist njenih strank, izdajala prevozne listine in račune z naslovom navidezne družbe podjetja IRISL ter iskala stranke, ki bi lahko vzpostavile stike v svojem imenu, vendar v izključno korist podjetja IRISL ali subjektov, ki so pod nadzorom ali v lasti IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Naslov: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

Št. IMO: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited je navidezna družba v lasti ali pod nadzorom IRISL. Je prijavljena lastnica več ladij, ki so v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valette – Št. registracije: C 39359

Acena Shipping Company Limited je navidezna družba, ki je v lasti ali pod nadzorom IRISL. Je hčerinska družba Darya Capital Administration GMBH, ki je na seznamu EU. Je prijavljena lastnica več ladij, ki so v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registrska številka: C 38079

Alpha Nari Navigation Limited je navidezna družba, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL. Je prijavljena lastnica več ladij, ki so v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Naslov: 107 Falcon House, Doubaï Investment Park, Po Box 361025 Dubaj

Aspasis Marine Corporation je navidezna družba, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL. Je prijavljena lastnica več ladij, ki so v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

V lasti Pacific Shipping, ki je zastopnik podjetja IRISL; zagotovil je finančno pomoč za zasežena plovila podjetja IRISL in za nakup novih ladijskih zabojnikov.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company, tudi Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Dubaj

Pod nadzorom Moghddamija Farda. Zagotavlja storitve za Valfajre Shipping Company – hčerinsko družbo podjetja IRISL na seznamu EU. Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL. Moghddami Fard je eden od direktorjev družbe.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Naslov: 171, Old Bakery Street, Valletta

Registrska številka: C 39354

Beta Kara Navigation Ltd je navidezna družba, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL. Je prijavljena lastnica več ladij, ki so v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

Številka IMO: 0099501

Bis Maritime Limited je navidezna družba podjetja IRISL na Barbadosu. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Gholam Hossein Golparvar je eden od direktorjev družbe.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Registrirana avgusta 2011 na Marshallovih otokih pod številko 46270.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubaj

Navidezna družba podjetja IRISL, prek katere je bila kupljena ladja v lasti IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja; prek nje so bila obenem prenesena sredstva v korist IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Nemčija

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapur 059385

Navidezna družba, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Nemčija

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubaj, ZAE

V lasti Pacific Shipping, ki je zastopnik podjetja IRISL; Crystal Shipping FZE je leta 2010 ustanovil Moghddami Fard kot poskus izogibanja sankcijam zaradi uvrstitve podjetja IRISL na seznam EU. Decembra 2010 so bila prek Crystal Shipping FZE prenesena sredstva, namenjena vrnitvi zaseženih ladij podjetja IRISL in prikrivanju vpletenosti tega podjetja.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registrska številka: C 39357

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registrska številka: C 38077

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

97

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Otok Man - IM1 3DA

Holding, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL in v okviru katerega so bile ustanovljene navidezne družbe na Otoku Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Registrirana avgusta 2011 na Marshallovih otokih pod številko 46041.

Navidezna družba, registrirana na Marshallovih otokih, v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8320195

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu. Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registrska številka: C 38082

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registrska številka: C 38067

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Haji Pajand je eden od direktorjev Fairway Shipping.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

Navidezna družba podjetja IRISL na Barbadosu. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

Navidezna družba podjetja IRISL na Barbadosu. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registrska številka: C 39355

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8309593

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8309610

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8309622

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO: 8309634

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8309658

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8320121

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Prek tega podjetja so se ustanavljale lažne družbe za podjetje IRISL v ZAE, vključno z "Good Luck Shipping". Njegov generalni direktor je Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8309646

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Nemčija

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Nemčija

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8320183

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

Št. IMO ladje: 7027899

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registrska št. C 45613

Št. IMO ladje: 9270646

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registrska št. C 45618

Št. IMO ladje: 9346548

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapur 188425

Navidezna družba podjetja IRISL. V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registrska št. C 38190

Št. IMO: 9386500

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panamá, Panama

Št. IMO: 9283007

Navidezna družba podjetja IRISL v Panami. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registrska številka: C 38076

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registrska št. C 40069

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registrska št. C 34477

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registrska št. C 34479

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registrska št. C 34476

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registrska št. C 45153

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registrska št. C 45152

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registrska št. C 41660

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registrska št. C 37437

Št. IMO ladje: 9274941

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registrska št. C 34478

Št. IMO ladje: 9364112

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - št. C 38183

Št. IMO ladje: 9387786

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registrska številka: C 38066.

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Registrska številka: 5586832

Št. IMO: 9284154

Navidezna družba podjetja IRISL v Panami, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8320169

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

Št. IMO: 9387798

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registrska številka: C 38064

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Naslov: 143/1 Tower Road, Sliema - št. C 38181

Št. IMO ladje: 9387803

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Registrska številka: C 43447.

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8320133

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panamá, Panama

Št. IMO: 9284142

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8309672

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Zasebna komercialna družba v lasti Hassana Djalilzadena – registrska št. C38182

Št. IMO ladje: 9387815

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Št.: C 49549

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8309701

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubaj, PoBox 5562 in 8835 (Sharjah)

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Registrska številka: 5586846

Št. IMO: 9283019

Navidezna družba podjetja IRISL. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubaj, ZAE

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

Št. IMO ladje: 9405930

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Nemčija

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Nemčija

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registrska št. C 38783

Št. IMO ladje: 9405942

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubaj 113740, ZAE

Deluje za podjetje IRISL na Bližnjem vzhodu. Generalni direktor je Mohammad Moghaddami Fard. Oktobra 2010 je Pacific Shipping sodeloval pri ustanavljanju lažnih družb; imena takšnih novih družb naj bi se uporabljala na konosamentih z namenom izogibanja sankcijam. Še vedno vpleten v načrtovanje plovbe ladij podjetja IRISL.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registrska št. C 38781

Št. IMO ladje: 9405954

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Nemčija

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8320145

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registrska št. C 38782

Št. IMO ladje: 9405978

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Registrska številka: 5586850

Navidezna družba podjetja IRISL v Panami, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (tudi Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong

Registrska št.: 92630

Navidezna družba podjetja IRISL v Hongkongu, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8320157

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapur 188980

Glavni sedež IRISL v Singapurju, deluje kot ekskluzivni zastopnik Asia Marine Network. Deluje za HDSL v Singapurju.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Št. IMO ladje: 8320171

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali deluje v njegovem imenu.

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

Št. IMO ladje: 9541887

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – registrska št. C44939

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registrska številka: C 38070

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Ciper)

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja. Je lastnica ladje, ki je v lasti podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registrska številka: C 38069

Navidezna družba podjetja IRISL, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL ali katerega njegovega odvisnega podjetja.

1.12.2011

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malezija

Pearl Energy Company Ltd. je podružnica v stoodstotni lasti First East Export Bank (FEEB), ki so jo ZN junija 2010 uvrstili na seznam Resolucije Varnostnega sveta 1929. Pearl Energy Company je ustanovila banka FEEB za gospodarske raziskave o več svetovnih industrijskih panogah.

23.05.2011

Safa Nicu, tudi ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ in ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

Podjetje za komunikacijsko tehnologijo, ki je dobavljalo opremo za objekt na lokaciji Fordow (Kom), katerega gradnja ni bila prijavljena pri MAAE.

23.05.2011

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, Minsk 220004, Belorusija

Banka s sedežem v Belorusiji, v lasti Bank Refah Kargaran, Bank Saderat in Bank Toseeh Saderat Iran.

23.05.2011

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (vključno s podružnicami) in hčerinska podjetja

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

Št. IMO podjetja IRISL:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

Podjetje IRISL je bilo vpleteno v odpremo vojaškega tovora, vključno s prepovedanim tovorom iz Irana; trije takšni incidenti so vključevali nedvomne kršitve, ki so bile prijavljene Odboru za sankcije Varnostnega sveta ZN za Iran; podjetje IRISL je bilo povezano s širjenjem jedrskega orožja, zato je Varnostni svet ZN pozval države, naj preiščejo plovila IRISL, če obstaja utemeljeni sum, da prevažajo prepovedano blago, uvrščeno na seznam RVSZN 1803 in 1929.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

Št. IMO: 9270658

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd, tudi Hoopad Darya Shipping Agent

101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Pod nadzorom podjetja IRISL, posluje za IRISL v iranskih pristaniščih, kjer nadzira natovarjanje in raztovarjanje ipd.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company, tudi Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Posluje v imenu podjetja IRISL, vzdolž Sueškega prekopa, v Aleksandriji in Portu Saidu; podjetje IRISL je 51-odstotni lastnik.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company, tudi Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

V lasti podjetja IRISL; zagotavlja gorivo, tanke, vodo, barvo, tekoče gorivo in kemikalije za plovila IRISL; družba zagotavlja tudi nadzor vzdrževanja ladij in prostore ter storitve za posadko; hčerinska podjetja IRISL so uporabljala bančne račune, denominirane v ameriških dolarjih, ki so jih prijavila pod lažnimi imeni v Evropi in na Bližnjem vzhodu, da bi pospešila vsakdanje prenose sredstev; podjetje IRISL je posredovalo v ponavljajočih se kršitvah določb RVSZN 1747.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA), tudi Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, tudi Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, tudi Sealeaders

No 14 (alt. No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iran

Posluje v imenu podjetja IRISL; družba za upravljanje ladij s sedežem v Teheranu, posluje kot tehnični upravitelj za veliko število plovil SAPID-a.

26.7.2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRB94311 (Nemčija), izdano 21. julija 2005;

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; registracijsko potrdilo podjetja # HRA102601 (Nemčija), izdano 19. septembra 2005; e-naslov: smd@irisl.net; spletna stran: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; faks: 00982120100486

Št. IMO: 9349576

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRB94312 (Nemčija), izdano 21. julija 2005;

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; registracijsko potrdilo podjetja # HRA102502 (Nemčija), izdano 24. avgusta 2005; e-naslov: info@hdslines.com; spletna stran: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; faks: 00982120100734

Št. IMO: 9349588.

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRB94313 (Nemčija), izdano 21. julija 2005;

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; registracijsko potrdilo podjetja # HRA102520 (Nemčija), izdano 29. avgusta 2005; e-naslov: smd@irisl.net; spletna stran: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; faks: 00982120100486

Št. IMO: 9349590

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRB94315 (Nemčija), izdano 21. julija 2005;

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRA102599 (Nemčija) izdano 19. septembra 2005; e-naslov: info@hdslines.com; spletna stran: www.hdslines.com; telefon: 00494070383392; telefon: 00982126100733; faks: 00982120100734

Št. IMO: 9349667

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRB94316 (Nemčija), izdano 21. julija 2005;

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; registracijsko potrdilo podjetja # HRA102501 (Nemčija), izdano 24. avgusta 2005; e-naslov: info@hdslines.com; spletna stran: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; faks: 00982120100734

Št. IMO: 9349679

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRB94829 (Nemčija), izdano 19. septembra 2005;

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; registracijsko potrdilo podjetja # HRA102655 (Nemčija), izdano 26. septembra 2005; e-naslov: smd@irisl.net; spletna stran: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; faks: 00982120100486

Št. IMO: 9165786

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRB94633 (Nemčija), izdano 24. avgusta 2005;

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRA102533 (Nemčija), izdano 1. septembra 2005; e-naslov: smd@irisl.net; spletna stran: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; faks: 00982120100486

Št. IMO: 9165803

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRB94698 (Nemčija), izdano 9. septembra 2005

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; registracijsko potrdilo podjetja # HRA102565 (Nemčija), izdano 15. septembra 2005; e-naslov: smd@irisl.net; spletna stran: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; faks: 00982120100486

Št. IMO: 9165798

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemčija

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRA102679 (Nemčija), izdano 27. septembra 2005; e-naslov: smd@irisl.net; spletna stran: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; faks: 00982120100486

Št. IMO: 9165815

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRB94632 (Nemčija), izdano 24. avgusta 2005;

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; registracijsko potrdilo podjetja # HRA102544 (Germany), izdano 9. septembra 2005; e-naslov: smd@irisl.net; spletna stran: www.irisl.net; telefon: 004940302930; telefon: 00982120100488; faks: 00982120100486

Št. IMO: 9209324

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemčija

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; registracijsko potrdilo podjetja # HRA104149 (Nemčija), izdano 10. julija 2006; e-naslov: smd@irisl.net; spletna stran: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; faks: 00982120100486

Št. IMO: 9328900

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemčija

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; registracijsko potrdilo podjetja # HRA104175 (Nemčija), izdano 12. julija 2006; e-naslov: smd@irisl.net; spletna stran: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; faks: 00982120100486

Št. IMO: 9346536

V lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.

23.05.2011

Insight World Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8309634; 9165827

Insight World Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Loweswater Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Kingdom New Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Loweswater Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Logistic Smart Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 9209336

Logistic Smart Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Loweswater Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Neuman Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8309646; 9167253

Neuman Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Loweswater Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

New Desire LTD

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8320183; 9167277

New Desire Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Loweswater Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Advance Novel

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8320195

Advanced Novel je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Mill Dene Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Alpha Effort Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8309608

Alpha Effort Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Mill Dene Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Best Precise Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Mill Dene Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Concept Giant Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd.. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Mill Dene Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Great Method Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8309610; 9051636

Great Method Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Mill Dene Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Smart Day Holdings Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8309701

Smart Day Holdings Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Shallon Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega blaga in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Trade Treasure

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8320157

Trade Treasure je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Shallon Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

True Honour Holdings Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8320171

True Honour Holdings Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Shallon Ltd., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

New Synergy Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Springthorpe Limited., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Partner Century Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8309684

Partner Century Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Springthorpe Limited., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Sackville Holdings Ltd

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd. je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Springthorpe Limited., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Sino Access Holdings

15. nadstropje, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong

Št. IMO: 8309672

Sino Access Holdings je podjetje, ki ima sedež v Hongkongu in je v lasti Springthorpe Limited., katerega ladje upravlja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ki je od IRISL prevzelo storitve in proge za prevoz razsutega tovora in uporablja plovila, ki jih je pred tem imel v lasti in upravljal IRISL.

23.05.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, registrirano na Malti leta 2005

Št. IMO: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd. je podružnica v polni lasti IRISL. Na Malti ima isti naslov kot Woking Shipping Investments Ltd. in podjetja v njegovi lasti.

23.05.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Št. IMO: 9305192

Shere Shipping Company Limited je podružnica v stoodstotni lasti Woking Shipping Investments Ltd., ki je v lasti IRISL.

23.05.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Št. IMO: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd. je podružnica v polni lasti Woking Shipping Investments Ltd., ki je v lasti IRISL.

23.05.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Št. IMO: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited je podružnica v stoodstotni lasti Woking Shipping Investments Ltd., ki je v lasti IRISL.

23.05.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Št. IMO: 9305221

Vobster Shipping Company je podružnica v stoodstotni lasti Woking Shipping Investments Ltd., ki je v lasti IRISL.

23.05.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Ciper. Registracijska številka podjetja #C133993 (Ciper), izdana leta 2002

Št. IMO: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd. je v stoodstotni lasti IRISL. Menedžer Lancelin Shipping je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - registracijska številka podjetja #111999C

Št. IMO: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd. je navidezno podjetje IRISL na Otoku Man. Je v 100-odstotni lasti IRISL in je prijavljeni lastnik plovila, ki je v lasti IRISL ali odvisnega podjetja IRISL. Direktor podjetja je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011