Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

Indokolás

1.

Kim Tong-Myo'ng

(más néven: Kim Chin-so'k)

Születési idő: 1964, Állampolgárság: észak-koreai

Kim Tong-Myo'ng az 1718. sz ENSZ BT-határozattal létrehozott szankcióbizottság által 2009 áprilisában megjelölt Tanchon Commercial Bank nevében jár el.

Kim Dong Myong különböző pozíciókat tölt be legalább 2002 óta a Tanchonban, amelynek jelenleg az elnöke. Emellett Kim Chin-so'k néven szerepet játszott az Amroggang's ügyeinek intézésében (amely a Tanchon Commercial Bank tulajdonában és irányítása alatt áll).

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

Indokolás

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(másnéven: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Központi kerület, Phenjan, KNDK

Az 1718. sz. ENSZ BT-határozattal létrehozott szankcióbizottság által 2009 áprilisában megjelölt Korea Ryonbong General Corporation alá tartozik, annak nevében jár el, tuladonában vagy irányítása alatt áll.

Pénzügyi szolgátatásokat nyújt egyrészt az 1718. sz. ENSZ BT-határozattal létrehozott szankcióbizottság által 2009 áprilisában megjelölt Tanchon Commercial Bank, másrészt az 1718. sz. ENSZ BT-határozattal létrehozott szankcióbizottság által 2009 júliusában megjelölt Korea Hyoksin Trading Corporation támogatására.

A Tanchon 2008 óta – valószínűsíthetően dollármillióknak megfelelő – olyan pénzátutalások bonyolítására használja a KKBC-t, amelyek magukban foglalják többek között az 1718. sz. ENSZ BT-határozattal létrehozott szankcióbizottság által 2009 áprilisában megjelölt Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) vállalatot érintő pénzalapok Burmából Kínába utalását 2009-ben.

Ezen túlmenően a Hyoksin, amely az ENSZ információja szerint tömegpusztító fegyverek kifejlesztésében vesz részt, megkísérelte a KKBC-t kettős felhasználású felszerelések vásárlásával kapcsolatban igénybe venni 2008-ban. A KKBC legalább egy tengeren túli fiókkal rendelkezik a Kínában fekvő Dandongban.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(másnéven: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Phenjan, KNDK,

az 1718. sz. ENSZ BT-határozattal létrehozott szankcióbizottság által 2009 áprilisában megjelölt Tanchon Commercial Bank tulajdonában vagy irányítása alatt áll. A 2006-ban létrehozott Amroggangot a Tanchon tisztviselői irányítják. A Tanchon szerepet játszik az 1718. sz. ENSZ BT-határozattal létrehozott szankcióbizottság által 2009 áprilisában megjelölt KOMID ballisztikusrakéta-értékesítésének finanszírozásában, valamint részt vett a KOMID által az iráni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) részére küldött, ballisztikus rakétákkal kapcsolatos tranzakciókban is.

3.

Bank of East Land

(másnéven: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Phenjan, Észak-Korea.

Az észak-koreai pénzintézet, a Bank of East Land (más néven: Dongbang Bank) fegyverekkel kapcsolatos tranzakciókat és egyéb támogatásokat intéz a Green Pine Associated Corporation (Green Pine) vállalat számára, amely megjelölt fegyvergyártó és -exportőr. A Bank of East Land tevékenyen együttműködött a Green Pine vállalattal a pénzalapoknak a szanciókat kijátszó átutalásában.

A Bank of East Land 2007- ben és 2008-ban a Green Pine vállalatot és megjelölt iráni pénzügyi intézeteket – pl. a Bank Mellit és Bank Sepahot – érintő tranzakciókat bonyolított. A Bank of East Land emellett pénzügyi tranzakciókat bonyolított az észak-koreai Reconnaissance General Bureau (RGB) fegyverprogramja számára is.

4.

A Koreai Munkáspárt 39. Hivatala

(másnéven: 39. Hivatal; 39. sz. Hivatal; 39. Iroda; Központi Bizottság; Harmadik emeleti 39. részleg).

Second KWP Government Building (a Koreai Munáspárt második kormányépülete, koreai nyelven:: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Phenjan, Észak-Korea; Chung-Guyok (Központi kerület), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Phenjan, Észak-Korea; Changgwang Street, Phenjan, Észak-Korea.

A Koreai Munkáspárt 39. Hivatala tiltott gazdasági tevékenységet folytat az észak-koreai kormány támogatása érdekében. Az egész országban rendelkezik pénzalapok gyűjtésével és kezelésével foglalkozó fiókokkal, és felelőssé tehető azért, hogy az észak-koreai Koreai Munkáspárt felső vezetése számára a kábítószer-kereskedelemhez hasonló tiltott tevékenységekkel valutát szerzett. A 39. Hivatal sok szervezetet irányít Észak-Koreában és külföldön, amelyeken keresztül számos tiltott tevékenységet folytat, így pl. kábítószerek előállítását, csempészetét és forgalmazását. A 39. Hivatal továbbá részt vett luxus árucikkek megvásárlásának és Észak-Koreába szállításának megkísérlésében is.

A 39. Hivatal az egyik legfontosabb valuta- és áruvásárlással megbízott szervezet. Állítólagosan közvetlenül KIM Dzsong-il parancsnoksága alá tartozik.

Több kereskedelmi vállalatot irányít, amelyek közül néhány aktívan részt vesz tiltott tevékenységekben, köztük a Daesong General Bureau, amely az ország legnagyobb vállalati csoportjának, a Daesong csoportnak a tagja. A 39. Hivatal egyes források szerint képviselő irodával rendelkezik Rómában, Pekingben, Bangkokban, Szingapúrban, Hongkongban és Dubaiban. A 39. Hivatal rendszeresen változtatja a nevét és a arculatát a külvilág előtt. A 39. Hivatal igazgatója, JON il-chun már fel van jegyezve az ENSZ szankciójegyzékében.

A 39. Hivatal metamfetamint állított elő a Sangwonban, Dél-Phjongan tartományban, továbbá részt vett a metamfetamin kisebb jelentőségű észak-koreai csempészeknek való átadásában, akik Kínában és Dél-Koreában terjesztették azt. A 39. Hivatal ezen túlmenően mákmezőket is fenntart Észak-Hamkyo’ng, valamint Észak-Phjongan tartományokban, és Hamhu’ngban és Nachinban ópiumot és heroint állít elő.

A 39. Hivatal 2009-ben részt vett abban a meghiúsult kísérletben,amelynek célja az volt, hogy két olasz gyártmányú luxus yachtot (15 millió USD-t meghaladó értékben) megvásároljanak, majd Kínán keresztül Észak-Koreába exportáljanak. A Kim Dzsong-ilnak szánt yachtok exportjának kísérlete, amelyet az olasz hatóságok meghiúsítottak, az 1718. sz. ENSZ BT-határozat alapján Észak-Koreával szemben alkalmazott szankciók megsértése volt, amely határozat kifejezetten előírja a tagállamok számára, hogy akadályozzák meg a luxuscikkek Észak-Koreának történő szállítását, értékesítését vagy átadását.

A 39. Hivatal korábban a Banco Delta Asia bankot használta illegális bevételek tisztára mosására. A Banco Delta Asiát a Pénzügyminisztérium 2005 szeptemberében az USA PATRIOT Act törvényének 311. szakasza alapján „vezető pénzmosó konszernként” határozta meg mivel a bank elfogadhatatlanul nagy kockázatot jelentett a pénzmosás és egyéb pénzügyi bűncselekmények tekintetében.