Jméno

(a případná další používaná jména)

Identifikační údaje

Důvody

1.

Kim Tong-Myo'ng

(také znám jako Kim Chin-so'k)

Rok narození: 1964, Státní příslušnost: Severní Korea

Kim Tong-Myo'ng je zástupcem banky Tanchon Commercial Bank (tato banka byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718).

V rámci této banky zastával minimálně od roku 2002 různé funkce a v současnosti je jejím prezidentem. Pod jménem Kim Chin-so'k byl rovněž zapojen do správy obchodních záležitostí rozvojové banky Amroggang (vlastněná a ovládaná bankou Tanchon Commercial Bank).

Název

(a případně další používané názvy)

Identifikační údaje

Důvody

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(další používané názvy: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK

Společnost podléhající a jednající jménem nebo pod vedením společnosti Korea Ryonbong General Corporation (tato společnost byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718), kterou je vlastněna a ovládána.

Poskytuje finanční služby na podporu banky Tanchon Commercial Bank (tato banka byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718) a konsorcia Korea Hyoksin Trading Corporation (v červenci roku 2009 bylo označeno výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718).

Společnost KKBC je od roku 2008 využívána bankou Tanchon ke zprostředkování převodu finančních prostředků, jejichž výše pravděpodobně dosahuje milionů dolarů, včetně převodů finančních prostředků z Barmy do Číny v roce 2009, do kterých byla zapojena společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718).

Společnost Hyoksin, kterou OSN označila jako společnost zapojenou do vývoje zbraní hromadného ničení, se kromě toho v roce 2008 snažila společnost KKBC využít v souvislosti s nákupem zboží dvojího užití. KKBC má nejméně jednu zahraniční pobočku – v čínském Dandongu.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(další používané názvy: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Pyongyang, DPRK Vlastněná nebo ovládaná bankou Tanchon Commercial Bank (tato banka byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718).

Banka Amroggang byla založena v roce 2006 a je spravována zaměstnanci banky Tanchon. Tanchon je zapojena do financování prodeje balistických raket realizovaného společností KOMID (v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718) a rovněž byla zapojena do transakcí souvisejících s balistickými raketami mezi společností KOMID a íránským konsorciem Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

3.

Bank of East Land

(další používané názvy: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, North Korea.

Severokorejská finanční instituce Bank of East Land (další používaný název: Dongbang Bank) zprostředkovává transakce související se zbraněmi a poskytuje další podporu výrobci a vývozci zbraní Green Pine Associated Corporation (Green Pine), který byl zařazen na seznam. Bank of East Land spolu se společností Green Pine aktivně spolupracovaly na převodu prostředků tak, aby se vyhnuly sankcím.

V letech 2007 a 2008 zprostředkovala Bank of East Land transakce, do kterých byla zapojena společnost Green Pine a íránské finanční instituce zařazené na seznamech, mimo jiné Bank Melli a Bank Sepah. Bank of East Land rovněž zprostředkovala finanční transakce pro účely zbrojního programu severokorejské hlavní zpravodajské služby (RGB).

4.

Kancelář 39 Korejské strany pracujících

(další používané názvy: kancelář #39; kancelář č. 39; úřad 39; ústřední výbor; třetí patro / útvar 39.)

Druhá vládní budova Korejské strany pracujících (v korejštině: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang, North Korea; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, North Korea; Changgwang Street, Pyongyang, North Korea.

Kancelář 39 spadající pod Korejskou stranu pracujících je zapojena do nedovolené hospodářské činnosti na podporu severokorejské vlády. Její pobočky rozmístěné po celé zemi získávají a spravují finanční prostředky. Kancelář je rovněž odpovědná za získávání zahraniční měny pro vysoké představitele Korejské strany prostřednictvím nedovolených činností, jako je obchodování s omamnými látkami. Kancelář 39 ovládá v Severní Koreji i v zahraničí řadu subjektů, jejichž prostřednictvím provádí četné nedovolené činnosti, mezi něž patří výroba, pašování a distribuce omamných látek. Byla rovněž zapojena do pokusu o nákup luxusního zboží a jeho převod do Severní Korey.

Kancelář 39 figuruje mezi nejvýznamnějšími organizacemi zapojenými do získávání devizových prostředků a zboží. Podle dostupných informací spadá pod přímé velení KIM Jong-ila.

Ovládá několik obchodních společností, z nichž některé provozují nedovolené činnosti, například Daesong General Bureau, která je součástí Daesong group, největší obchodní skupiny v zemi. Podle některých zdrojů má kancelář 39 zastoupení v Římě, Pekingu, Bangkoku, Singapuru, Hongkongu a v Dubaji. Pravidelně obměňuje oficiální název i formu, pod kterými se prezentuje veřejnosti. Ředitel kanceláře 39 JON il-chun je již zařazen na seznam EU, na kterém jsou uvedeny osoby, na něž se vztahují sankce.

Kancelář 39 vyráběla v Sangwonu (provincie Jižní Pyongan) metamfetamin a byla rovněž zapojena do jeho distribuce drobným severokorejským překupníkům, kteří tuto látku dále distribuovali přes Čínu a Jižní Koreu. Kancelář 39 rovněž provozuje farmy zaměřené na pěstování opiového máku v provincii Severní Hamkyo’ng a v provincii Severní Pyongan a ve městech Hamhu’ng a Nachin vyrábí opium a heroin.

V roce 2009 se kancelář 39 zapojila do neúspěšného pokusu o nákup dvou luxusních italských jachet v hodnotě přesahující 15 milionů dolarů a jejich vývoz (přes Čínu) do Severní Korey. Transakci zastavily italské orgány. Pokus o vývoz jachet pro Kim Jong-ila byl v rozporu se sankcemi vůči Severní Koreji podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718, ve které je výslovně požadováno, aby členské státy zamezily dodávkám, prodeji a převodu luxusního zboží do Severní Korey.

K legalizaci výnosů z nedovolené činnosti kancelář 39 dříve využívala banku Banco Delta Asia. Ministerstvo financí USA označilo Banco Delta Asia v září roku 2005 v souladu s článkem 311 vlasteneckého zákona (USA PATRIOT Act) jako „jednu z hlavních hrozeb v oblasti praní peněz“, protože představuje nepřijatelné riziko praní peněz a další finanční trestné činnosti.