Име

(и евентуално други имена, под които са известни)

Идентификационни данни

Основания

1.

Kim Tong-Myo'ng

(известен още като Kim Chin-so'k)

Дата на раждане: 1964 г., гражданство севернокореец.

Kim Tong-Myo'ng действа от името на Tanchon Commercial Bank (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите през април 2009 г.)

Kim Dong Myong е заемал различни длъжности в Tanchon поне от 2002 г. и понастоящем е председател на Tanchon. Той е участвал и в управлението на банката Amroggang (притежавана или контролирана от Tanchon Commercial Bank) под името Kim Chin-so'k.

Име

(и евентуално други имена, под които са известни)

Идентификационни данни

Основания

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(известна още като: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, централна област, Пхенян, КНДР

Подчинена и действаща от името на Korea Ryonbong General Corporation (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.) или под нейното ръководство, или притежавана от нея.

Предоставя финансови услуги в подкрепа на Tanchon Commercial Bank (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.) и на Korea Hyoksin Trading Corporation (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през юли 2009 г.).

От 2008 г. насам Tanchon използва KKBC за улесняване на трансфери на финансови средства вероятно в размер на милиони долари, включително трансфери на финансови средства, свързани с Корейската корпорация за развитие на минното дело (KOMID) (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.) от Бирма в Китай през 2009 г.

Освен това корпорацията Hyoksin, посочена от ООН като участник в разработването на оръжия за масово унищожение, се е опитала да използва KKBC във връзка със закупуването на оборудване с двойна употреба през 2008 г. KKBC има най-малко един отвъдморски клон в Dandong, Китай.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(известна още като: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Пхенян, КНДР, притежавана или контролирана от Tanchon Commercial Bank (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите през април 2009 г.)

Amroggang е създадена през 2006 г. и се управлява от длъжностни лица на Tanchon. Tanchon участва във финансирането на продажбите на балистични ракети от KOMID (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите през април 2009 г.) и освен това е замесен в трансакции с балистични ракети от KOMID за Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) в Иран.

3.

Bank of East Land

(известна още като: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, област Moranbong, Пхенян, Северна Корея

Севернокорейската финансова институция Bank of East Land (известна още като Dongbang Bank) улеснява оръжейните трансакции и оказва друга подкрепа на посочения производител и износител на оръжия Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land активно е работила с Green Pine за трансфер на финансови средства, заобикаляйки санкциите.

През 2007 и 2008 г. Bank of East Land е улеснявала трансакциите с участието на Green Pine и посочените ирански финансови институции, включително Bank Melli и Bank Sepah. Bank of East Land улеснява и финансовите трансакции в полза на оръжейната програма на Главната разузнавателна служба на Северна Корея (RGB).

4.

Бюро 39 на Корейската трудова партия

(известно още като: Бюро #39; Бюро № 39; Бюро 39; Централен комитет; Отдел 39 на третия етаж)

Втора сграда на правителството на КТП (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Градска кула (Korean’Dong), Chung Ward, Пхенян, Северна Корея Chung-Guyok (централна област), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Пхенян, Северна Корея; Changgwang Street, Пхенян, Северна Корея.

Бюро 39 на Корейската трудова партия се занимава с незаконна стопанска дейност в подкрепа на севернокорейското правителство. То има клонове в цялата страна, които събират и управляват финансови средства и отговаря за постъпленията на чужда валута за висшето ръководство на севернокорейската трудова партия чрез незаконни дейности, като трафик на наркотици. Бюро 39 контролира редица структури в Северна Корея и извън нея, чрез които осъществява многобройни незаконни дейности, включително производство, контрабанда и пласмент на наркотици. Бюро 39 е замесено и в опити за поръчки и прехвърляне на луксозни стоки в Северна Корея

Бюро 39 е сред най-важните организации, на които е възложено закупуването на валута и стоки. Има данни, че то е пряко подчинено на KIM Jong-il.

То контролира няколко търговски дружества, част от които активно се занимават с незаконни дейности, включително Daesong General Bureau, което е част от Daesong group — най-голямата компания в страната. Според някои източници Бюро 39 поддържа представителства в Рим, Пекин, Банкок, Сингапур, Хонконг и Дубай. Пред външния свят Бюро 39 редовно променя наименованието и вида си. Директорът на Бюро 39, JON il-chun, вече е включен в списъка на санкциите на ЕС.

Бюро 39 произвежда метамфетамин в Sangwon, провинция Южен Пхенян и освен това е замесено в пласмента на метамфетамин на дребни севернокорейски контрабандисти за пласиране в Китай и Южна Корея. Бюро 39 управлява стопанства за опиев мак в провинция Северен Hamkyo’ng и провинция Северен Пхенян и произвежда опиум и хероин в Hamhu’ng и Nachin.

През 2009 г. Бюро 39 е замесено в неуспешния опит за закупуване и износ към Северна Корея, през Китай, на две произведени в Италия луксозни яхти на стойност над 15 милиона щатски долара. Опитът за износ на яхтите, предназначени за Kim Jong-il, осуетен от италианските власти, е в нарушение на санкциите на ООН срещу Северна Корея в съответствие с Резолюция 1718 на СС на ООН, в която изрично се изисква от държавите членки да предотвратяват доставки, продажби или трансфер на луксозни стоки в Северна Корея.

Преди това Бюро 39 е използвало Banco Delta Asia за изпиране на доходи от незаконни дейности. Banco Delta Asia беше определена от министерството на финансите на САЩ през септември 2005 г. като „най-големият концерн за изпиране на пари“ в съответствие с член 311 от Закона за обединяване и укрепване на Америка чрез осигуряване на подходящи инструменти за разкриване и противодействие на тероризма, защото представлява неприемлив риск от изпиране на пари и други финансови престъпления.