a)

Richard Ammar Chichakli (alias Ammar M. Chichakli). Anschrift: a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA; b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Geburtsdatum: 29.3.1959. Geburtsort: Syrien. Staatsangehörigkeit: amerikanisch. Weitere Angaben: a) Sozialversicherungsnummer: 405 41 5342 oder 467 79 1065; b) amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer und „certified fraud examiner“; c) Angestellter der „San Air General Trading“.

b)

Valeriy Naydo (alias Valerii Naido). Anschrift: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Vereinigte Arabische Emirate. Geburtsdatum: 10.8.1957. Staatsangehörigkeit: ukrainisch. Pass Nr.: a) AC251295 (Ukraine), b) KC024178 (Ukraine). Weitere Angaben: a) Pilot, b) einer der Direktoren von „Air Pass“ (Pietersburg Aviation Services and Systems), c) „Chief Executive Officer“ (Vorstandsvorsitzender) der „CET Aviation“.

a)

Abidjan Freight. Anschrift: Abidjan, Côte d’Ivoire.

b)

Air Cess (alias a) Air Cess Equatorial Guinea, b) Air Cess Holdings, Ltd, c) Air Cess Liberia, d) Air Cess Rwanda, e) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd, f) Air Cess, Inc. 360-C, g) Air Pas, h) Air Pass, i) Chess Air Group, j) Pietersburg Aviation Services & Systems, k) Cessavia). Anschrift: a) Malabo, Äquatorialguinea; b) P.O. Box 7837, Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate; c) P.O. Box 3962, Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate; d) Islamabad, Pakistan; e) Entebbe, Uganda.

c)

Air Zory (alias a) Air Zori, b) Air Zori, Ltd). Anschrift: a) 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulgarien; b) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nikosia, Zypern. Weitere Angaben: Mehrheitsaktionär ist Sergei Bout.

d)

Airbas Transportation FZE (alias a) Air Bas, b) Air Bass, c) Airbas Transportation, Inc., d) Aviabas). Anschrift: a) P.O. Box 8299, Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate; b) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Weitere Angaben: 1995 von Sergei Bout gegründet.

e)

ATC, Ltd. Anschrift: Gibraltar, Vereinigtes Königreich.

f)

Bukava Aviation Transport. Anschrift: Demokratische Republik Kongo.

g)

Business Air Services. Anschrift: Demokratische Republik Kongo.

h)

Centrafrican Airlines (alias a) Centrafricain Airlines, b) Central African Airways, c) Central African Air, d) Central African Airlines). Anschrift: a) P.O. Box 2760, Bangui, Zentralafrikanische Republik; b) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate; c) P.O. Box 2190, Ajman, Vereinigte Arabische Emirate; d) Kigali, Ruanda; e) Ras-al-Khaimah, Vereinigte Arabische Emirate.

i)

Central Africa Development Fund. Anschrift: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA; b) P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, USA.

j)

CET Aviation Enterprise (FZE). Anschrift: a) P.O. Box 932 — C20, Ajman, Vereinigte Arabische Emirate; b) Äquatorialguinea.

k)

Chichakli & Associates, PLLC (alias a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Anschrift: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Weitere Angaben: Es handelt sich um ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen.

l)

Continue Professional Education, Inc. (alias Gulf Motor Sales). Anschrift: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

m)

Daytona Pools, Inc. Anschrift: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA.

n)

DHH Enterprise, Inc. Anschrift: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

o)

Gambia New Millennium Air Company (alias a) Gambia New Millennium Air, b) Gambia Millennium Airline). Anschrift: State House, Banjul, Gambia.

p)

IB of America Holdings, Inc. Anschrift: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

q)

Irbis Air Company. Anschrift: ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kasachstan 48004. Weitere Angaben: gegründet 1998.

r)

Moldtransavia SRL. Anschrift: Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldau.

s)

Nordic, Ltd. (alias Nordik Limited EOOD). Anschrift: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgarien 1113.

t)

Odessa Air (alias Okapi Air). Anschrift: Entebbe, Uganda.

u)

Orient Star Cooperation (alias Orient Star Aviation). Anschrift: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

v)

Richard A. Chichakli, P.C. Anschrift: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA; b) P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, USA.

w)

Rockman, Ltd. (alias Rokman EOOD). Anschrift: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgarien 1113.

x)

San Air General Trading FZE (alias San Air General Trading, LLC). Anschrift: a) P.O. Box 932-20C, Ajman, Vereinigte Arabische Emirate; b) P.O. Box 2190, Ajman, Vereinigte Arabische Emirate; c) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Weitere Angaben: „General manager“ (Hauptgeschäftsführer) ist Serguei Denissenko.

y)

Santa Cruz Imperial Airlines. Anschrift: a) P.O. Box 60315, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; b) Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate.

z)

Southbound, Ltd. Anschrift: P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, Vereinigtes Königreich.

aa)

Trans Aviation Global Group, Inc. Anschrift: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

bb)

Transavia Network (alias a) NV Trans Aviation Network Group, b) TAN Group, c) Trans Aviation, d) Transavia Travel Agency, e) Transavia Travel Cargo). Anschrift: a) 1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate; b) P.O. Box 3962, Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate; c) P.O. Box 2190, Ajman, Vereinigte Arabische Emirate; d) Ostende Airport, Belgien.

cc)

Vial Company. Anschrift: Delaware, USA.

dd)

Westbound, Ltd. Anschrift: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, Vereinigtes Königreich.