Řízení v trestních věcech – vymáhání a konfiskace majetku

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice se vztahuje na celou řadu trestných činů obsažených v právních předpisech Evropské unie (EU), od terorismu a obchodování s drogami a lidmi až po praní špinavých peněz a organizovaný zločin.

Vysledování a identifikace

Členské státy EU musí:

• souběžně s vyšetřováním trestných činů organizovaného zločinu, které přinášejí vysoké příjmy, systematicky zahajovat vyšetřování zaměřená na vyhledávání majetku;
• zajistit rychlé vysledování a identifikaci nástrojů¹, výnosů² nebo majetku³, které jsou nebo by mohly být předmětem příkazu k zajištění⁴ nebo konfiskaci⁵, a to i po pravomocném odsouzení za trestný čin;
• zřídit úřady pro vyhledávání majetku, které budou mít pravomoc:
  • podporovat a spolupracovat s ostatními vnitrostátními orgány, Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a partnery v zemích mimo EU;
  • jednat na základě příkazu k zajištění nebo konfiskaci vydaného v jiném členském státě;
  • v případě potřeby požádat o spolupráci příslušné orgány;
  • vysledovat a identifikovat majetek osob nebo subjektů, na které se vztahují omezující opatření EU;
  • přístup k informacím uloženým v různých vnitrostátních databázích a registrech a k aplikaci sítě pro bezpečnou výměnu informací;
  • odpovídat na žádosti o informace z jiného členského státu ve stanovených lhůtách.

Zajištění a konfiskace

Členské státy musí přijmout opatření, která umožní:

• zajištění majetku;
• úřadům pro vymáhání majetku, aby urychleně zajistily majetek v přeshraničních případech, kdy nemůže jednat žádný jiný příslušný orgán a kdy hrozí bezprostřední nebezpečí, že majetek zmizí;
• úplnou nebo částečnou konfiskaci nástrojů, výnosů nebo majetku:
  • z trestného činu, který je pravomocně odsouzen,
  • ve stejné hodnotě jako převod, který podezřelý nebo obviněný uskutečnil ve prospěch třetí strany,
  • od třetí strany, která věděla nebo musela vědět, že převod byl proveden s cílem vyhnout se konfiskaci,
  • pokud by trestný čin mohl vést k přímému nebo nepřímému hospodářskému prospěchu a majetek pochází z trestné činnosti („rozšířená konfiskace“),
  • pokud trestní řízení nemohlo být dokončeno z důvodů, jako je nemoc, zmizení nebo úmrtí obviněného („konfiskace, která není založena na odsuzujícím rozsudku“), ale mohlo vést k odsouzení, pokud by nedošlo k jedné z uvedených okolností,
  • pokud je vnitrostátní soud přesvědčen, že nevysvětlitelné bohatství pochází z trestné činnosti.

Členské státy musí zajistit, aby nároky obětí trestného činu byly zohledněny v řízeních o vysledování, zajištění a konfiskaci majetku. Členské státy mohou v případě potřeby použít konfiskovaný majetek pro účely veřejného zájmu nebo sociální účely.

Řízení

Členské státy musí zajistit:

• zřízení úřadů pro správu majetku, které spravují zajištěný a konfiskovaný majetek nebo podporují jiné příslušné orgány při správě majetku;
• účinnou správu zajištěného a konfiskovaného majetku až do jeho likvidace;
• plánování správy majetku před jeho zajištěním nebo krátce po něm.

Zajištěný majetek může být převeden nebo prodán před skutečnou konfiskací (předběžný prodej), pokud se jedná o majetek podléhající rychlé zkáze, rychle se znehodnocující, spojený s nepřiměřenými náklady nebo vyžadující zvláštní odborné znalosti.

Záruky

Členské státy musí zajistit, aby jednotlivci, kterých se týkají příkazy k zajištění a konfiskaci a příkazy k prodeji, měli k dispozici nezbytné záruky, včetně práva na spravedlivý proces a na účinný opravný prostředek.

Další pravidla

Členské státy musí:

• do 24. května 2027 přijmout národní strategii pro vymáhání majetku a nejméně každých pět let ji aktualizovat;
• zajistit, aby úřady pro vymáhání a správu majetku měly odpovídající kvalifikaci a potřebné finanční, technické a technologické zdroje;
• shromažďovat a vést komplexní statistiky o svých systémech konfiskace a do konce následujícího roku je zasílat Evropské komisi;
• do 24. května 2027 oznámit Komisi, která údaje zaznamenává v online registru, své příslušné orgány a kontaktní místa;
• uvést své právní a správní předpisy do souladu s touto směrnicí do 23. listopadu 2026.

Komise:

• zřizuje síť pro spolupráci při vymáhání a konfiskaci majetku, která zahrnuje úřady pro vymáhání majetku, úřady pro správu majetku a Agenturu Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol);
• předloží Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie zprávu o provádění do 24. listopadu 2028 a hodnotící zprávu do 24. listopadu 2031.

Směrnice nahrazuje rámcové rozhodnutí 2005/212/SVV, rozhodnutí 2007/845/SVV a směrnici 2014/42/EU.

Směrnice se nevztahuje na Dánsko a Irsko.