I PRIEDAS

1 DALIS

PILDYMO INSTRUKCIJA

BENDROJI INFORMACIJA Prievolė deklaruoti grynuosius pinigus atvykstant į ES arba išvykstant iš jos – ES pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu strategijos dalis. Ši deklaracijos forma turi būti užpildyta atvykstant į ES arba iš jos išvykstant ir gabenant 10 000 EUR arba daugiau grynaisiais pinigais (arba lygiavertę sumą kitomis valiutomis) (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1672 3 straipsnis). Jeigu pateikiama neteisinga arba neišsami informacija arba nesudaroma galimybė atlikti grynųjų pinigų kontrolę, laikoma, kad vežėjas neįvykdė savo pareigos ir jam pagal nacionalinės teisės aktus gali būti taikomos sankcijos. Informaciją ir asmens duomenis registruoja ir tvarko kompetentingos institucijos ir jie pagal Reglamento (ES) 2018/1672 9 straipsnį pateikiami finansinės žvalgybos padaliniui (FŽP). To reglamento 10 ir 11 straipsniuose nurodytais atvejais duomenys taip pat bus pateikti juose nurodytoms institucijoms. Valstybės narės, kurioje pateikiama deklaracija, kompetentingos institucijos veikia kaip gautų asmens duomenų valdytojos ir pagal Reglamento (ES) 2018/1672 13 straipsnį paprastai surinktus asmens duomenis saugo 5 metus. Asmens duomenys tvarkomi tik nusikalstamos veiklos prevencijos ir kovos su ja tikslais. Išsami informacija, įskaitant informaciją apie jūsų teises, pateikiama pridedamame pareiškime apie privatumo apsaugą / žr. nuorodą į internetu pateikiamą informaciją apie valstybės narės duomenų apsaugą. VARTOJAMŲ SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAS PAGAL REGLAMENTĄ (ES) 2018/1672 Vežėjas – į ES atvykstantis arba iš jos išvykstantis fizinis asmuo, su savimi, savo bagaže arba savo transporto priemonėje gabenantis grynuosius pinigus Valiuta – banknotai ir monetos, kurie yra apyvartoje kaip atsiskaitymo priemonė arba kurie buvo apyvartoje kaip atsiskaitymo priemonė ir kuriuos dar galima iškeisti finansų įstaigose arba centriniuose bankuose į banknotus ir monetas, kurie yra apyvartoje kaip atsiskaitymo priemonė. Turėtojo apyvarčiosios priemonės – kitos nei valiuta priemonės, kurių turėtojai, pateikę priemones, turi teisę reikalauti finansinės sumos be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad jie turi teisę gauti tą sumą. Tos priemonės yra: a) kelionės čekiai [ir] b) pareikštinės formos čekiai, paprastieji vekseliai arba piniginės perlaidos, pasirašyti, bet be gavėjo vardo ir pavardės (pavadinimo), perleidžiami be apribojimų, skirti fiktyviam gavėjui arba kitokios formos čekiai, paprastieji vekseliai arba piniginės perlaidos, pagal kuriuos teisė į juose nurodytas sumas perleidžiama juos pateikus. Labai likvidus vertės neprarandantis turtas a) monetos, kurias sudaro bent 90 % aukso [ir] b) lydiniai, pavyzdžiui, luitai, grynuoliai ar gabalai, kuriuos sudaro bent 99,5 % aukso.

•	Visi formos laukai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Jei taikoma arba yra, žvaigždute (*) pažymėti formos laukeliai turi būti užpildyti.

•	Visos baltos spalvos grafos turi būti užpildytos didžiosiomis raidėmis tamsios spalvos rašikliu. Formose negali būti išbraukimų, taisymų ar kitokių įrašų keitimų.

•	Dalys, pažymėtos „tarnybiniam naudojimui“, turi likti tuščios.

•	Jei taikoma, turi būti nurodytas asmens kodas (t. y. asmens mokesčių mokėtojo kodas, socialinio draudimo arba kitas unikalus tapatybės numeris), adresas, pašto kodas, telefono numeris ir e. pašto adresas. Jei netaikoma, nurodykite „netaikoma“.

•

Jei yra, turi būti nurodytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas ir ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo kodas (EORI kodas – unikalus ES kodas, valstybės narės muitinės priskirtas ekonominės veiklos vykdytojams, vykdantiems su muitine susijusią veiklą). Jei nėra, nurodykite „nėra“.

•	Jei vežėjui informacija nežinoma, nurodykite „nežinoma“.

•	Forma turi būti užpildyta viena iš valstybės narės, kurioje teikiama deklaracija, kompetentingoms institucijoms priimtinų oficialiųjų ES kalbų.

1 dalis. Atvykimas į ES arba išvykimas iš jos

Pažymėdami atitinkamą langelį nurodykite, ar vežėjas atvyksta į ES, ar iš jos išvyksta. Atvykimą ir išvykimą taip pat privaloma deklaruoti, net jei per ES vykstama tranzitu.

2 dalis. Grynųjų pinigų vežėjo duomenys

Šioje dalyje vežėjo asmens duomenys turi būti įrašyti taip, kaip nurodyta asmens tapatybės dokumente.

Jei grynųjų pinigų vežėjas nėra veiksnus pasirašyti deklaraciją, ją pateikia vežėjo teisinis atstovas.

3 dalis. Duomenys apie transportą

Turi būti pateikta pirmojo išvykimo šalies, galutinės paskirties šalies ir transporto priemonės informacija. Jei reikia, turi būti pateikta informacija apie tranzito šalį ar šalis, per kurias vežėjas gabena grynuosius pinigus, ir informacija apie transporto bendrovę.

—	Jei į ES atvykstate arba iš jos išvykstate orlaiviu, pažymėkite langelį „Oro“. Turi būti nurodytas orlaivio tipas (komercinis skrydis, privatus lėktuvas, kita). Laukelyje „Transporto priemonės Nr.“ turi būti nurodytas skrydžio numeris arba orlaivio registracijos numeris (privataus lėktuvo atveju).

—

Jei į ES atvykstate arba iš jos išvykstate jūra arba upe, pažymėkite langelį „Jūrų / Upių“. Turi būti nurodytas laivo tipas (komercinis laivas, jachta, kruizinis laivas ar kita). Laukelyje „Transporto priemonės Nr.“ turi būti nurodytas laivo pavadinimas, o laukelyje „Transporto bendrovė“ turi būti nurodyti laivybos linijų duomenys.

—

Jei į ES atvykstate arba iš jos išvykstate bet kurios rūšies motorizuota kelių transporto priemone, pažymėkite langelį „Kelių“. Turi būti nurodyta kelių transporto priemonės rūšis (sunkvežimis, automobilis, autobusas ar kita). Laukelyje „Transporto priemonės Nr.“ turi būti nurodytas transporto priemonės šalies kodas ir valstybinis numeris.

—	Jei į ES atvykstate arba iš jos išvykstate traukiniu, pažymėkite langelį „Geležinkelių“. Laukelyje „Transporto priemonės Nr.“ turi būti nurodytas traukinio numeris, o laukelyje „Transporto bendrovė“ turi būti nurodyta geležinkelio bendrovė.

—	Jei nenaudojama jokia kita transporto rūšis, pažymėkite langelį „Kita“ ir nurodykite transporto rūšį (pvz., pėsčiųjų eismas, dviratis).

4 dalis. Informacija apie grynuosius pinigus

Šioje dalyje turi būti įrašyta bendra vežėjo gabenamų grynųjų pinigų suma. Grynųjų pinigų sąvoka pateikta instrukcijos dalyje „Bendroji informacija“. Teikiant informaciją apie grynuosius pinigus turi būti nurodyta bent viena grynųjų pinigų rūšis: [i) valiuta; ii) turėtojo apyvarčiosios priemonės arba iii) labai likvidus vertės neprarandantis turtas].

Jei deklaracijos formoje nepakanka vietos, informacija apie grynuosius pinigus turi būti pateikta papildomuose lapuose. Visa pateikta informacija yra viena deklaracija, o visi papildomi lapai turi būti sunumeruoti ir pasirašyti.

5 dalis. Grynųjų pinigų ekonominė kilmė ir numatoma paskirtis

5.A dalis turi būti visada pildoma, jei vežėjas yra vienintelis grynųjų pinigų savininkas arba jei jų savininkas yra tik vienas. Tuo atveju turi būti nurodyta atitinkama ekonominė grynųjų pinigų kilmė.

5.B dalis turi būti visada pildoma, jei vežėjas yra ir vienintelis grynųjų pinigų savininkas, ir vienintelis numatomas gavėjas arba jei grynųjų pinigų gavėjas yra tik vienas. Tuo atveju turi būti nurodyta atitinkama numatoma grynųjų pinigų paskirtis.

Abiejose dalyse galima pažymėti daugiau nei vieną langelį. Jei netinka nė vienas variantas, pažymėkite langelį „Kita“ ir pateikite duomenis.

Jei yra daugiau nei vienas savininkas arba daugiau nei vienas numatomas gavėjas, atitinkama informacija apie savininkų ir (arba) numatomų gavėjų grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą panaudojimą turi būti pateikta papildomuose lapuose, kaip nurodyta toliau. Šiuo atveju pažymėkite langelį „Kita“ ir nurodykite „papildomi lapai“.

6 dalis. Grynųjų pinigų savininkas

Vienintelis savininkas

Jei vežėjas yra vienintelis grynųjų pinigų savininkas, pažymėkite atitinkamą langelį ir toliau pildykite 7 dalį.

Jei vienintelis savininkas yra ne vežėjas, nurodykite, ar vienintelis savininkas yra kitas fizinis arba juridinis asmuo ir pažymėkite atitinkamą langelį. Tuo atveju 6.A dalies skiltyse įrašomi fizinio asmens duomenys, o 6.B dalies skiltyse – juridinio asmens duomenys; toliau pildykite 7 dalį. Jei vežėjas yra fizinis asmuo, asmens duomenys turi būti įrašyti taip, kaip nurodyta asmens tapatybės dokumente.

Daugiau nei vienas savininkas

Jei yra daugiau nei vienas savininkas, atitinkamame langelyje reikia nurodyti bendrą savininkų skaičių. Kiekvieno papildomo savininko duomenys turi būti pateikti atskiruose papildomuose lapuose, nurodant jam priklausančią grynųjų pinigų sumą, jų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį. Jei vežėjas yra vienas iš savininkų, jo duomenys taip pat turi būti pateikti papildomame lape, nurodant vežėjui priklausančių grynųjų pinigų sumą, jų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį. Visa pateikta informacija yra viena deklaracija, o visi papildomi lapai turi būti sunumeruoti ir pasirašyti.

7 dalis. Numatomas grynųjų pinigų gavėjas

Vienintelis numatomas gavėjas

Nurodykite, ar vežėjas yra vienintelis numatomas grynųjų pinigų gavėjas. Jei taip, pažymėkite atitinkamą langelį ir toliau pildykite 8 dalį.

Jei vienintelis numatomas gavėjas yra ne vežėjas, pažymėkite atitinkamą langelį ir nurodykite, ar vienintelis numatomas gavėjas yra kitas fizinis arba juridinis asmuo. 7.A dalies skiltyse įrašomi fizinio asmens duomenys, o 7.B dalies skiltyse – juridinis asmens duomenys; toliau pildykite 8 dalį. Fizinio asmens duomenys turi būti įrašyti taip, kaip nurodyta asmens tapatybės dokumente.

Daugiau nei vienas numatomas gavėjas

Jei yra daugiau nei vienas numatomas gavėjas, atitinkamame langelyje reikia nurodyti bendrą numatomų gavėjų skaičių. Kiekvieno numatomo gavėjo duomenys turi būti pateikti atskiruose papildomuose lapuose, nurodant kiekvieno numatomo gavėjo duomenis, gautiną grynųjų pinigų sumą ir numatomą paskirtį. Jei vežėjas yra vienas iš numatomų gavėjų, jo duomenys taip pat turi būti pateikti papildomame lape, nurodant gautų grynųjų pinigų sumą ir numatomą paskirtį. Visa pateikta informacija yra viena deklaracija, o visi papildomi lapai turi būti sunumeruoti ir pasirašyti.

8 dalis. Parašas

Įrašykite datą, vietą, vardą ir pavardę ir deklaracijos formą pasirašykite. Nurodykite bendrą naudotų papildomų lapų skaičių. Jei jų nenaudota, nurodykite nulį (0). Pažymėdamas atitinkamą langelį vežėjas gali prašyti gauti patvirtintą deklaracijos formos kopiją.

2 DALIS

PILDYMO INSTRUKCIJA

BENDROJI INFORMACIJA Pareiga atskleisti grynuosius pinigus atvykstant į ES arba išvykstant iš jos – ES pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu strategijos dalis. Jeigu į ES įvežama arba iš jos išvežama 10 000 EUR arba didesnės vertės nelydimų grynųjų pinigų suma (arba atitinkama suma kitomis valiutomis), turi būti užpildyta grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijos forma ir valstybės narės, per kurią grynieji pinigai įvežami į ES arba iš jos išvežami, kompetentingos institucijos reikalauja, kad grynųjų pinigų siuntėjas, gavėjas arba jų atstovas, priklausomai nuo konkretaus atvejo, per nustatytą 30 dienų terminą pateiktų grynųjų pinigų atskleidimo deklaraciją (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1672 4 straipsnis). Jeigu grynųjų pinigų atskleidimo deklaracija per 30 dienų nepateikiama arba jei pateikiama neteisinga arba neišsami informacija arba nesudaroma galimybė atlikti grynųjų pinigų tikrinimą, laikoma, kad deklarantas neįvykdė savo pareigos ir jam pagal nacionalinės teisės aktus gali būti taikomos sankcijos. Informaciją ir asmens duomenis registruoja ir tvarko kompetentingos institucijos ir jie pagal Reglamento (ES) 2018/1672 9 straipsnį pateikiami finansinės žvalgybos padaliniui (FŽP). To reglamento 10 ir 11 straipsniuose nurodytais atvejais duomenys taip pat bus pateikti juose nurodytoms institucijoms. Valstybės narės, kurioje pateikiama atskleidimo deklaracija, kompetentingos institucijos veikia kaip gautų asmens duomenų valdytojos ir pagal Reglamento (ES) 2018/1672 13 straipsnį surinktus asmens duomenis kaip nustatyta saugo 5 metus. Asmens duomenys tvarkomi tik nusikalstamos veiklos prevencijos ir kovos su ja tikslais. Išsami informacija, įskaitant informaciją apie jūsų teises, pateikiama pridedamame pareiškime apie privatumo apsaugą / žr. nuorodą į internetu pateikiamą informaciją apie valstybės narės duomenų apsaugą. VARTOJAMŲ TERMINŲ PAAIŠKINIMAI PAGAL REGLAMENTĄ 2018/1672 Valiuta – banknotai ir monetos, kurie yra apyvartoje kaip atsiskaitymo priemonė arba kurie buvo apyvartoje kaip atsiskaitymo priemonė ir kuriuos dar galima iškeisti finansų įstaigose arba centriniuose bankuose į banknotus ir monetas, kurie yra apyvartoje kaip atsiskaitymo priemonė. Turėtojo apyvarčiosios priemonės – kitos nei valiuta priemonės, kurių turėtojai, pateikę priemones, turi teisę reikalauti finansinės sumos be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad jie turi teisę gauti tą sumą. Tos priemonės yra: a) kelionės čekiai [ir] b) pareikštinės formos čekiai, paprastieji vekseliai arba piniginės perlaidos, pasirašyti, bet be gavėjo vardo ir pavardės (pavadinimo), perleidžiami be apribojimų, skirti fiktyviam gavėjui arba kitokios formos čekiai, paprastieji vekseliai arba piniginės perlaidos, pagal kuriuos teisė į juose nurodytas sumas perleidžiama juos pateikus. Labai likvidus vertės neprarandantis turtas: a) monetos, kurias sudaro bent 90 % aukso [ir] b) lydiniai, pavyzdžiui, luitai, grynuoliai ar gabalai, kuriuos sudaro bent 99,5 % aukso.

•	Visi formos laukai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Jei taikoma arba yra, žvaigždute (*) pažymėti formos laukeliai turi būti užpildyti.

•	Visos baltos spalvos grafos turi būti užpildytos didžiosiomis raidėmis tamsios spalvos rašikliu. Formose negali būti išbraukimų, taisymų ar kitokių įrašų keitimų.

•	Dalys, pažymėtos „tarnybiniam naudojimui“, turi likti tuščios.

•	Jei taikoma, būtina nurodyti asmens kodą (t. y. asmens mokesčių mokėtojo kodą, socialinio draudimo arba kitą unikalų tapatybės numerį), adresą, pašto kodą, telefono numerį ir e. pašto adresą. Jei netaikoma, nurodykite „netaikoma“.

•

Jei yra, turi būti nurodytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas ir ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo kodas (EORI kodas – unikalus ES kodas, valstybės narės muitinės priskirtas ekonominės veiklos vykdytojams, vykdantiems su muitine susijusią veiklą). Jei nėra, nurodykite „nėra“.

•	Jei deklarantui informacija nežinoma, nurodykite „nežinoma“.

•	Forma turi būti užpildyta viena iš valstybės narės, kurioje teikiama deklaracija, kompetentingoms institucijoms priimtinų oficialiųjų ES kalbų.

1 dalis. Atvykimas į ES arba išvykimas iš jos

Pažymėdami atitinkamą langelį nurodykite, ar grynieji pinigai įvežami į ES, ar iš jos išvežami.

2 dalis. Deklaranto duomenys

Šioje dalyje deklaranto asmens duomenys turi būti įrašyti taip, kaip nurodyta asmens tapatybės dokumente.

Jei deklarantas nėra veiksnus pasirašyti atskleidimo deklaraciją, ją pateikia deklaranto teisinis atstovas.

3 dalis. Informacija apie grynuosius pinigus

Šioje dalyje turi būti įrašyta bendra grynųjų pinigų suma, kurią prašoma atskleisti. Grynųjų pinigų sąvoka pateikta pildymo instrukcijos dalyje „Bendroji informacija“. Teikiant informaciją apie grynuosius pinigus turi būti nurodyta bent viena grynųjų pinigų rūšis: [i) valiuta; ii) turėtojo apyvarčiosios priemonės arba iii) labai likvidus vertės neprarandantis turtas].

Jei grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijos formoje nepakanka vietos, informacija apie grynuosius pinigus turi būti pateikta papildomuose lapuose. Visa pateikta informacija yra viena grynųjų pinigų atskleidimo deklaracija, o visi papildomi lapai turi būti sunumeruoti ir pasirašyti.

4 dalis. Ryšys su nelydimais grynaisiais pinigais

Pažymėkite atitinkamus langelius deklaranto statusui ir jo ryšiui su grynaisiais pinigais nustatyti. Galima pažymėti daugiau nei vieną langelį.

5 dalis. Grynųjų pinigų siuntėjas

Jei deklarantas nėra grynųjų pinigų siuntėjas, informacija apie grynųjų pinigų siuntėją turi būti pateikta šioje dalyje. Pažymėdami langelį nurodykite, ar siuntėjas yra fizinis, ar juridinis asmuo. Informacija apie siuntėją įrašoma 5.A dalyje (fizinio asmens atveju) arba 5.B dalyje (juridinio asmens atveju). Jei siuntėjas yra fizinis asmuo, asmens duomenys turi būti įrašyti taip, kaip nurodyta jo asmens tapatybės dokumente.

6 dalis. Grynųjų pinigų gavėjas arba numatomas gavėjas

Vienintelis gavėjas

Jei deklarantas nėra vienintelis grynųjų pinigų gavėjas, informacija apie grynųjų pinigų gavėją arba numatomą gavėją turi būti pateikta šioje dalyje.

Pažymėdami atitinkamą langelį nurodykite, ar grynųjų pinigų gavėjas yra vienintelis ir ar tai fizinis, ar juridinis asmuo. Informacija apie vienintelį gavėją įrašoma 6.A dalyje (fizinio asmens atveju) arba 6.B dalyje (juridinio asmens atveju). Jei gavėjas arba numatomas gavėjas yra fizinis asmuo, asmens duomenys turi būti įrašyti taip, kaip nurodyta asmens tapatybės dokumente.

Daugiau nei vienas gavėjas arba numatomas gavėjas

Jei yra daugiau nei vienas gavėjas arba numatomas gavėjas, atitinkamame langelyje reikia nurodyti bendrą numatomų gavėjų (arba numatomų gavėjų) skaičių. Kiekvieno kito gavėjo arba numatomo gavėjo duomenys turi būti pateikti atskiruose papildomuose lapuose, nurodant jų duomenis, gautiną grynųjų pinigų sumą ir numatomą paskirtį. Visa pateikta informacija yra viena grynųjų pinigų atskleidimo deklaracija, o visi papildomi lapai turi būti sunumeruoti ir pasirašyti.

7 dalis. Grynųjų pinigų savininkas

Vienintelis savininkas

Jei vienintelis grynųjų pinigų savininkas nėra grynųjų pinigų siuntėjas arba vienintelis gavėjas, informacija apie vienintelį savininką turi būti pateikta šioje dalyje.

Pažymėdami atitinkamą langelį nurodykite, ar grynųjų pinigų savininkas yra tik vienas ir ar tai fizinis, ar juridinis asmuo. Informacija apie vienintelį savininką įrašoma 7.A dalies skiltyse (fizinio asmens atveju) arba 7.B dalies skiltyse (juridinio asmens atveju). Jei savininkas yra fizinis asmuo, asmens duomenys turi būti įrašyti taip, kaip nurodyta asmens tapatybės dokumente.

Daugiau nei vienas savininkas

Jei savininkų yra daugiau nei vienas, atitinkamame langelyje reikia nurodyti bendrą savininkų skaičių. Kiekvieno kito savininko duomenys turi būti pateikti atskiruose papildomuose lapuose, nurodant jam priklausančią grynųjų pinigų sumą, jų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį. Visa pateikta informacija yra viena grynųjų pinigų atskleidimo deklaracija, o visi papildomi lapai turi būti sunumeruoti ir pasirašyti.

8 dalis. Grynųjų pinigų kilmė ir numatoma paskirtis

8.A dalis turi būti visada pildoma, jei yra vienintelis savininkas. Šioje dalyje turi būti nurodyta ekonominė grynųjų pinigų kilmė.

8.B dalis turi būti visada pildoma, jei yra vienintelis gavėjas. Šioje dalyje turi būti nurodyta numatoma grynųjų pinigų paskirtis.

Abiejose dalyse galima pažymėti daugiau nei vieną langelį. Jei netinka nė vienas variantas, pažymėkite langelį „Kita“ ir pateikite duomenis.

Jei yra daugiau nei vienas savininkas arba daugiau nei vienas gavėjas (arba numatomas gavėjas), informacija apie savininkų ir (arba) gavėjų (arba numatomų gavėjų) grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį turi būti pateikta papildomuose lapuose, kaip nurodyta pirmiau. Šiuo atveju pažymėkite langelį „Kita“ ir nurodykite „papildomi lapai“).

9 dalis. Parašas

Įrašykite datą, vietą, vardą ir pavardę ir atskleidimo deklaraciją pasirašykite. Nurodykite bendrą naudotų papildomų lapų skaičių. Jei jų nenaudota, nurodykite nulį (0). Pažymėdamas atitinkamą langelį deklarantas gali prašyti gauti patvirtintą atskleidimo deklaracijos kopiją.

3 DALIS

PILDYMO INSTRUKCIJA

Bendroji informacija

Taip pat galioja grynųjų pinigų deklaracijos formos pildymo instrukcijos.

A dalis. Papildomo lapo numeris

Papildomi lapai turi būti sunumeruoti iš eilės (t. y. 1 – pirmas papildomas lapas, 2 – antras ir t. t.).

Antrame grynųjų pinigų deklaracijos formos puslapyje nurodykite bendrą naudojamų papildomų lapų skaičių.

B dalis. Papildomo lapo duomenys

Nurodykite papildomo lapo pildymo priežastį. Žymėkite tik vieną langelį. Jei tinka daugiau variantų, kiekvienu atveju pildykite atskirą papildomą lapą.

B.1. Dalies „Informacija apie grynuosius pinigus“ tęsinys. Šį langelį žymėkite tik tuomet, jei deklaracijos formos 4 dalyje „Informacija apie grynuosius pinigus“ neužtenka vietos visiems gryniesiems pinigams deklaruoti. Užpildykite C dalies skiltis, o D ir E dalis praleiskite.

B.2. Vežėjas yra dalies grynųjų pinigų savininkas ir numatomas gavėjas. Pasirinkite, jei vežėjas yra dalies grynųjų pinigų savininkas ir numatomas gavėjas. Kiekvienam kitam savininkui ir numatomam gavėjui turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas. C dalyje nurodykite vežėjui priklausančių ir gautinų grynųjų pinigų sumą. D.1 ir D.2 dalyse nurodykite vežėjui priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį.

B.3. Vežėjas yra dalies grynųjų pinigų savininkas. Pasirinkite, jei vežėjas yra dalies grynųjų pinigų savininkas. Kiekvienam kitam savininkui turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas. C dalyje nurodykite vežėjui priklausančių grynųjų pinigų sumą. D.1 ir D.2 dalyse nurodykite vežėjui priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį.

B.4. Vežėjas yra dalies grynųjų pinigų numatomas gavėjas. Pasirinkite, jei vežėjas yra dalies grynųjų pinigų numatomas gavėjas. Kiekvienam kitam numatomam gavėjui turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas. C dalyje nurodykite vežėjo gautinų grynųjų pinigų sumą. D.2 dalyje nurodykite vežėjo gautinų grynųjų pinigų numatomą paskirtį.

B.5. Savininkas, kuris taip pat yra dalies grynųjų pinigų numatomas gavėjas (išskyrus vežėją). Pasirinkite, jei yra daugiau nei vienas savininkas ir kiekvienas savininkas taip pat yra grynųjų pinigų numatomas gavėjas. Kiekvienam kitam savininkui, kuris taip pat yra grynųjų pinigų numatomas gavėjas, turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas. C dalyje nurodykite savininkui ir numatomam gavėjui priklausančių ir gautinų grynųjų pinigų sumą. D.1 ir D.2 dalyse nurodykite savininkui ir numatomam gavėjui priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį. Duomenys apie savininką ir numatomą gavėją turi būti įrašyti į E.1 dalies skiltis (fizinių asmenų atveju) arba į E.2 dalies skiltis (juridinių asmenų atveju).

B.6. Dalies grynųjų pinigų savininkas (išskyrus vežėją). Pasirinkite, jei yra daugiau nei vienas savininkas. Kiekvienam kitam savininkui turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas. C dalyje nurodykite savininkui priklausančią grynųjų pinigų dalį. D.1 ir D.2 dalyse nurodykite savininkui priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį. Duomenys apie savininką turi būti įrašyti į E.1 dalies skiltis (fizinių asmenų atveju) arba į E.2 dalies skiltis (juridinių asmenų atveju).

B.7. Dalies grynųjų pinigų numatomas gavėjas (išskyrus vežėją). Pasirinkite, jei yra daugiau nei vienas numatomas gavėjas. Kiekvienam numatomam gavėjui turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas. C dalyje nurodykite numatomo gavėjo gautinų grynųjų pinigų sumą. D.2 dalyje nurodykite numatomo gavėjo gautinų grynųjų pinigų numatomą paskirtį. Duomenys apie numatomą gavėją turi būti įrašyti į E.1 dalies skiltis (fizinių asmenų atveju) arba į E.2 dalies skiltis (juridinių asmenų atveju).

C dalis. Informacija apie grynuosius pinigus

Grynųjų pinigų sąvoka paaiškinta grynųjų pinigų deklaracijos pildymo instrukcijų dalyje „Bendroji informacija“.

D dalis. Grynųjų pinigų kilmė ir numatoma paskirtis

Pažymėdami langelius nurodykite atitinkamą grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį, kaip nurodyta B dalyje. Galite pažymėti daugiau nei vieną langelį. Jei netinka nė viena reikšmė, pažymėkite langelį „Kita“ ir pateikite duomenis.

E dalis. Susiję asmenys

Įrašykite susijusių asmenų asmens duomenis. Šie asmenys gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys. Pažymėkite atitinkamą langelį ir įrašykite duomenis.

F dalis. Parašas

Nurodykite datą, vietą, vardą, pavardę ir pasirašę papildomą lapą pridėkite jį prie pagrindinės grynųjų pinigų deklaracijos formos. Visa pateikta informacija laikoma viena deklaracija.

4 DALIS

PILDYMO INSTRUKCIJA

Bendroji informacija

Taip pat galioja grynųjų pinigų atskleidimo formos pildymo instrukcijos.

A dalis. Papildomo lapo numeris

Papildomi lapai turi būti sunumeruoti iš eilės (t. y. 1 – pirmas papildomas lapas, 2 – antras ir t. t.).

Antrame grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijos formos puslapyje nurodykite bendrą naudojamų papildomų lapų skaičių.

B dalis. Papildomo lapo duomenys

Nurodykite papildomo lapo pildymo priežastį. Žymėkite tik vieną langelį. Jei tinka daugiau variantų, kiekvienu atveju pildykite atskirą papildomą lapą.

B.1. Dalies „Informacija apie grynuosius pinigus“ tęsinys. Šį langelį žymėkite tik tuomet, jei atskleidimo deklaracijos formos 3 dalyje „Informacija apie grynuosius pinigus“ neužtenka vietos visiems gryniesiems pinigams atskleisti. Užpildykite C dalies skiltis, o D ir E dalis praleiskite.

B.2. Siuntėjas yra dalies grynųjų pinigų savininkas. Žymėkite šį langelį tik tuo atveju, jei yra daugiau nei vienas grynųjų pinigų savininkas ir vienas iš jų taip pat yra grynųjų pinigų siuntėjas. Kiekvienam savininkui turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas. C dalyje nurodykite siuntėjui priklausančių grynųjų pinigų sumą. D.1 ir D.2 dalyse nurodykite siuntėjui priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį.

B.3. Vienintelis gavėjas yra dalies grynųjų pinigų savininkas. Pasirinkite, jei yra daugiau nei vienas savininkas ir vienas iš jų taip pat yra grynųjų pinigų vienintelis gavėjas. Kiekvienam kitam savininkui turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas. C dalyje nurodykite vieninteliam gavėjui priklausančių grynųjų pinigų sumą. D.1 ir D.2 dalyse nurodykite vieninteliam gavėjui priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį.

B.4. Grynųjų pinigų gavėjas arba numatomas gavėjas, kuriam priklauso dalis grynųjų pinigų. Pasirinkite, jei yra daugiau nei vienas savininkas ir jis taip pat yra grynųjų pinigų gavėjas (arba numatomas gavėjas). Kiekvienam kitam savininkui ir (arba) gavėjui (arba numatomam gavėjui) turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas. C dalyje nurodykite gavėjui priklausančių ir jo gautinų grynųjų pinigų sumą. D.1 ir D.2 dalyse nurodykite savininkui ir gavėjui (arba numatomam gavėjui) priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį. Duomenys apie savininką, kuris taip pat yra gavėjas (arba numatomas gavėjas), turi būti įrašyti į E.1 dalies skiltis (fizinių asmenų atveju) arba į E.2 dalies skiltis (juridinių asmenų atveju).

B.5. Dalies grynųjų pinigų savininkas. Pasirinkite, jei yra daugiau nei vienas savininkas. Kiekvienam savininkui turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas. C dalyje nurodykite savininkui priklausančių grynųjų pinigų sumą. D.1 ir D.2 dalyse nurodykite savininkui priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį. Duomenys apie savininką turi būti įrašyti į E.1 dalies skiltis (fizinių asmenų atveju) arba į E.2 dalies skiltis (juridinių asmenų atveju).

B.6. Dalies grynųjų pinigų gavėjas arba numatomas gavėjas. Pasirinkite, jei yra daugiau nei vienas gavėjas (arba numatomas gavėjas). Kiekvienam gavėjui (arba numatomam gavėjui) turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas. C dalyje nurodykite gavėjo (arba numatomo gavėjo) gautiną grynųjų pinigų sumos dalį. D.2 dalyje nurodykite gavėjo (arba numatomo gavėjo) gautinų grynųjų pinigų numatomą paskirtį. Duomenys apie numatomą gavėją turi būti įrašyti į E.1 dalies skiltis (fizinių asmenų atveju) arba į E.2 dalies skiltis (juridinių asmenų atveju).

C dalis. Informacija apie grynuosius pinigus

Grynųjų pinigų sąvoka paaiškinta grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijos pildymo instrukcijų dalyje „Bendroji informacija“.

D dalis. Grynųjų pinigų kilmė ir numatoma paskirtis

Pažymėdami langelius nurodykite atitinkamą grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį, kaip nurodyta B dalyje. Galite pažymėti daugiau nei vieną langelį. Jei netinka nė viena reikšmė, pažymėkite langelį „Kita“ ir pateikite duomenis.

E dalis. Susiję asmenys

Įrašykite susijusių asmenų asmens duomenis. Šie asmenys gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys. Pažymėkite atitinkamą langelį ir įrašykite duomenis.

F dalis. Parašas

Nurodykite datą, vietą, vardą, pavardę ir pasirašę papildomą lapą pridėkite jį prie pagrindinės grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijos formos. Visa pateikta informacija laikoma viena atskleidimo deklaracija.

II PRIEDAS

1 DALIS

2 DALIS

Keitimosi anonimine rizikos informacija ir rizikos analizės rezultatais pagal Reglamento (ES) 2018/1672 10 straipsnio 1 dalies d punktą forma

PILDYMO INSTRUKCIJA

Ši forma turi būti pildoma ir perduodama kas šešis mėnesius pagal Reglamento (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės 10 straipsnio 1 dalies d punktą ir 10 straipsnio 5 dalį. Joje turi būti pateikta informacija, kuri valstybės narės manymu leidžia padaryti svarbias išvadas arba teikia didelę pridėtinę vertę rizikos valdymui, ir kai gali kilti didelė grėsmės rizika kitose ES šalyse.

A dalis

Nurodykite informaciją siunčiančią valstybę narę, atitinkamą kompetentingą instituciją ir e. pašto adresą.

Nurodykite registracijos numerį tokiu formatu: valstybė narė, metai, A (pirmas pusmetis) arba B (antras pusmetis).

Nurodykite datą ir ataskaitinį laikotarpį.

Nurodykite, ar valstybė narė teikia ataskaitinio laikotarpio anoniminę rizikos informaciją ir rizikos analizės rezultatus. Jei ne, į Muitinės informacinę sistemą (MIS) turėtų būti įkelta tik A dalis.

Nurodykite bendrą siunčiamų puslapių skaičių (įskaitant A dalį).

B dalis

Šioje dalyje turi būti pateikta atskirais atvejais pagrįsta anoniminė rizikos informacija ir rizikos analizės rezultatai, kurių negalima gauti tiesiogiai per MIS.

Nurodykite, ar informacija susijusi su lydimais, ar nelydimais grynaisiais pinigais.

Nurodykite, ar pastebėta nauja tendencija arba pasikartojantis modelis ir pateikite papildomos informacijos.

Nauja tendencija reiškia neseniai pastebėtą pokytį, susijusį su fiziniu grynųjų pinigų judėjimu arba bendra tendencija.

Pastebėtas pasikartojantis modelis – pasikartojantis modelis arba seka. Nurodykite, ar pranešamas atvejis (-ai) yra rizika pagrįstos kontrolės, ar atsitiktinės patikros rezultatas.

Rizika pagrįsta kontrolė – grynųjų pinigų gabenimo rizikos kriterijais grindžiama kontrolė, visų pirma pagrįsta rizikos analize, atliekama naudojant duomenų apdorojimo priemones, siekiant nustatyti ir įvertinti riziką ir parengti atsakomąsias priemones, remiantis nacionaliniu, Sąjungos ir, jei yra, tarptautiniu lygmeniu nustatytais kriterijais.

Atsitiktinės patikros – tai patikros, kurios nėra grindžiamos grynųjų pinigų judėjimo rizikos kriterijais.

Pateikite išsamią informaciją apie atvejį (-us) (pvz., specialus modus operandi, kai yra panašių atvejų, išsami informacija apie slėpimą ir kt.), išsamią informaciją apie grynuosius pinigus (pvz., didelio nominalo banknotai ir kt.) ir bet kokią kitą neasmeninę informaciją, kuria jūsų manymu svarbu pasidalyti.

Nurodykite, ar pridėta nuotraukų ir jei taip, kiek.

Prireikus B dalis gali būti pildoma kelis kartus už tą patį ataskaitinį laikotarpį.

C dalis

C dalis turi būti pildoma, kai valstybė narė per ataskaitinį laikotarpį vykdė į riziką orientuotą grynųjų pinigų kontrolės projektą.

Aprašykite vykdytą projektą.

Pateikite informacijos apie konkrečias atvejo aplinkybes, padarytas išvadas ir galimas pastabas (pvz., apie laikotarpį, priemones (pvz., tarnybiniai šunys, skenavimas), kontrolės apimtį ir t. t.).

Jei manote, kad reikia, pateikite informacijos apie pavyzdinį atvejį.

Nurodykite, ar pavyzdinis atvejis (-ai) yra rizika pagrįstos kontrolės, ar atsitiktinės patikros rezultatas.

Nurodykite, ar pridėta nuotraukų ir jei taip, kiek.

Priklausomai nuo vykdytų projektų skaičiaus, prireikus C dalis gali būti pildoma kelis kartus už tą patį ataskaitinį laikotarpį.

D dalis

Pateikite informaciją, kuria jūsų manymu svarbu pasidalyti, tačiau kuri negali būti įtraukta į B arba C dalis.

Nurodykite, ar pridėta nuotraukų ir jei taip, kiek.