Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Council Decision (CFSP) 2022/849 of 30 May 2022 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria
Neuvoston päätös (YUTP) 2022/849, annettu 30 päivänä toukokuuta 2022, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta
Neuvoston päätös (YUTP) 2022/849, annettu 30 päivänä toukokuuta 2022, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta
ST/8912/2022/INIT
EUVL L 148, 31.5.2022, p. 52–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Neuvosto hyväksyi 31 päivänä toukokuuta 2013 päätöksen 2013/255/YUTP (1).
(2)
Neuvosto hyväksyi 27 päivänä toukokuuta 2021 päätöksen (YUTP) 2021/855 (2), jolla päätöksessä 2013/255/YUTP säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä jatkettiin 1 päivään kesäkuuta 2022.
(3)
Päätöksen 2013/255/YUTP uudelleentarkastelun perusteella siinä säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 1 päivään kesäkuuta 2023.
(4)
Päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevan luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elimien luettelon merkintöjä olisi päivitettävä ja muutettava 18 luonnollisen henkilön ja 13 yhteisön osalta.
(5)
Päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevasta luettelosta olisi poistettava kahta kuollutta henkilöä koskevat merkinnät.
(6)
Päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevasta luettelosta olisi poistettava yhtä henkilöä koskeva merkintä unionin yleisen tuomioistuimen 16 päivänä maaliskuuta 2022 antaman tuomion johdosta.
(7)
Päätös 2013/255/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Muutetaan päätös 2013/255/YUTP seuraavasti:
1)
korvataan otsikko seuraavasti:
”Neuvoston päätös 2013/255/YUTP, annettu 31 päivänä toukokuuta 2013, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä”;
2)
korvataan 34 artikla seuraavasti:
”34 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivään kesäkuuta 2023. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Tarvittaessa sen voimassaoloa voidaan jatkaa tai sitä voidaan muuttaa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”;
3)
muutetaan liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2022.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA
(1) Neuvoston päätös 2013/255/YUTP, annettu 31 päivänä toukokuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14).
(2) Neuvoston päätös (YUTP) 2021/855, annettu 27 päivänä toukokuuta 2021, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta (EUVL L 188, 28.5.2021, s. 90).
LIITE
Muutetaan päätöksen 2013/255/YUTP liite I seuraavasti:
1)
poistetaan A jaksossa (Henkilöt) olevat seuraavat kohdat:
40.
Muhammad Bukhaytan;
262.
Salam Tohme;
293.
Abdelkader Sabra;
2)
korvataan A jakson (Henkilöt) luettelossa olevat vastaavat kohdat seuraavasti:
Nimi
Tunnistetiedot
Perusteet
Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
”3.
Ali MAMLUK
(alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham )
(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)
Syntymäaika: 19.2.1946;
Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;
Diplomaattipassi nro 983;
Sukupuoli: mies
Syyrian arabitasavallan turvallisuusasioista vastaava varapresidentti. Kansallisen turvallisuusviraston entinen johtaja. Syyrian tiedustelun pääosaston entinen päällikkö. Osallistunut väkivaltaisuuksiin mielenosoittajia kohtaan.
9.5.2011
4.
Atif NAJIB
(alias Atef; Atej Najeeb)
(عاطف نجيب)
Syntymäpaikka: Jablah, Syyria;
Sotilasarvo: prikaatikenraali;
Sukupuoli: mies
Entinen poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö Daraassa. Osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin. Assadin perheen jäsen; presidentti Bashar al-Assadin serkku.
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa televiestinnän sekä öljy-, muovi- ja tupakkateollisuuden aloilla ja läheiset liikesuhteet Maher al-Assadiin. Hänellä on yhteyksiä salakuljetukseen.
Hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä liiketoimintansa kautta.
Maher al-Assadin liittolainen myös liiketoimintansa kautta.
27.1.2015
33.
Ayman JABIR
(alias Aiman Jaber)
(أيمن جابر)
Syntymäpaikka: Latakia, Syyria;
Sukupuoli: mies
Merkittävä liikemies, joka toimii Syyriassa teräs-, media-, kulutushyödyke- ja öljyaloilla ja käy kauppaa kyseisten alojen tuotteilla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea toimeenpaneva asema useissa yhtiöissä ja yhteisöissä Syyriassa, etenkin seuraavissa: Al Jazira (alias Al Jazerra ja El Jazireh), Dunia TV ja Sama Satellite Channel.
Ayman Jabir on Al Jazira -yhtiönsä kautta helpottanut öljyn tuontia Overseas Petroleum Trading -yhtiöltä Syyriaan.
Ayman Jabir hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä liiketoimintansa kautta.
Tukee suoraan Syyrian hallintoon yhteydessä olevia puolisotilaallisia Shabiha- ja/tai Suqur as-Sahraa -joukkoja ja on johtavassa asemassa niiden toiminnassa. Hän on ”Wafa lil-Watan” -järjestön (uskollisuus kotimaalle) kunniapuheenjohtaja; järjestö myöntää tukea syyrialaisten sotilaiden ja puolisotilaallisiin joukkoihin kuuluvien perheille.
Rami Makhloufin liittolainen liiketoimintansa kautta ja Maher al-Assadin liittolainen hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten joukkojen kautta.
27.1.2015
48.
Samir HASSAN
(سمير حسن)
Sukupuoli: mies
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa kahdessa kiinteistö-, matkailu-, liikenne- ja finanssialan monialayhtymässä nimeltään Amir Group ja Cham Holding. Syyrian ja Venäjän yritysneuvoston puheenjohtaja, jolla on merkittävä rooli taloussuhteissa Venäjän federaation kanssa Syyrian ja Venäjän yritysneuvoston kautta.
Samir Hassan tukee Syyrian hallinnon sotatoimia käteislahjoituksilla.
Samir Hassan on lähellä hallinnosta hyötyviä tai sitä tukevia henkilöitä. Hän on lähellä erityisesti neuvoston luetteloon merkitsemiä ja Syyrian hallinnosta hyötyviä Rami Makhloufia ja Issam Anboubaa.
27.9.2014
114.
Emad Abdul-Ghani SABOUNI
(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)
(عماد عبدالغني صابوني)
Syntymäaika: 1964;
Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;
Sukupuoli: mies
Entinen televiestintä- ja teknologiaministeri, joka on ollut virassa ainakin huhtikuuhun 2014. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Suunnittelun ja kansainvälisen yhteistyön viraston entinen päällikkö. Kyseessä on pääministerin alaisuudessa toimiva valtion virasto, joka laatii erityisesti viisivuotissuunnitelmat hallituksen talous- ja kehityspolitiikan laajoista suuntaviivoista.
Eteläisen alueen turvallisuuskomitean entinen päällikkö 2018–2020. Yleisen turvallisuuden pääosaston entinen päällikkö. Kenraalimajuri. Poliittisen turvallisuuden pääosaston Homsin osaston päällikkö huhtikuun 2012 ja 2. joulukuuta 2018 välisenä aikana (prikaatikenraali Nasr al-Alin seuraaja). Poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö 3. joulukuuta 2018 alkaen. Yleisen tiedusteluosaston johtaja vuodesta 2019 alkaen. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.
24.7.2012
203.
George HASWANI
(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
Osoite: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria;
Muita tietoja: Hesco Engineering and Construction Company Ltd on rekisteröity samaan osoitteeseen Lontoossa kuin brittiläinen yritys Savero Ltd.;
Sukupuoli: mies
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa suunnittelu- ja rakennusalalla sekä öljy- ja kaasualalla. Hänellä on intressejä ja/tai merkittävää vaikutusvaltaa monissa yrityksissä ja yhteisöissä Syyriassa, erityisesti merkittävässä HESCO Engineering and Construction Company -insinööri- ja rakennusyhtiössä.
Osoite: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria;
Sukupuoli: mies
Kuuluu Hamsho Tradingin ylempään johtoon. Ottaen huomioon hänen johtava asemansa neuvoston Hamsho Internationalin tytäryhtiössä Hamsho Tradingissä, joka on neuvoston luetteloon merkitsemä yhteisö, hän tukee Syyrian hallintoa. Hän on myös lähellä Hamsho Internationalia, joka on luetteloon merkitty yhteisö.
Hän on myös Syyrian rauta- ja teräsalan neuvoston varapuheenjohtaja yhdessä luetteloon merkittyjen hallinnon liikemiesten, kuten Ayman Jabirin, kanssa. Hamshon omaisuuteen kuuluu Damaskoksen ulkopuolella sijaitseva terästehdas Syrian Metal Industries, jolle Hamsho on toimittanut hallitusta kannattavien puolisotilaallisten joukkojen sodan aikana ryöstämää romumetallia. Hän on myös presidentti Bashar al-Assadin liittolainen.
7.3.2015
245.
Muhammad Yousef HASOURI
(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)
(محمد يوسف حاصوري)
Sotilasarvo: prikaatikenraali;
Sukupuoli: mies
Prikaatikenraali Muhammad Hasouri on Syyrian ilmavoimien ylempi upseeri, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Hän oli ilmavoimien prikaatin 50 esikuntapäällikkö ja Shayratin lentotukikohdan apulaiskomentaja. Prikaatinkenraali Muhammad Hasouri toimii kemiallisten aseiden levittämisen alalla, ja hän osallistui Khan Sheikhounin kemialliseen joukkomurhaan 4. huhtikuuta 2017. On ylemmän sotilashenkilön asemassa vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.
Presidentti Bashar al-Assadin nimittämä Hasakan entinen kuvernööri; hän on presidentti Bashar al-Assadin liittolainen.
Kenraalimajuri, Syyrian ilmavoimien ylempi upseeri ja entinen esikuntapäällikkö.
Syyrian ilmavoimien ylempänä upseerina hän on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, mukaan lukien kemiallisten aseiden käytöstä, johon Syyrian hallinto syyllistyi hänen toimiessaan Syyrian ilmavoimien esikuntapäällikkönä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien perustaman yhteisen tutkintamekanismin raportissa todetaan.
Asema: yksi Zubaidi and Qalei LLC -yhtiön omistajista, Agar Investment Company -yrityksen johtaja, Al Zubaidi Company -yhtiön ja Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company -yhtiön toimitusjohtaja, Zubaidi Development Company -yhtiön johtaja ja omistaja sekä yksi Enjaz Investment Company -yhtiön omistajista;
Sukupuoli: mies
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on huomattavia sijoituksia rakennusteollisuudessa, mukaan lukien 50 prosentin osuus Zubaidi and Qalei LLC -yhtiön osakkeista; kyseinen yhtiö rakentaa Grand Town -nimistä ylellistä turistikaupunkia ja on saanut hallinnolta 45 vuoden sopimuksen edellyttäen, että se maksaa 19–21 prosenttia tuotoistaan hallinnolle. Liiketoimillaan, erityisesti osakkuudellaan Grand Town -rakennusprojektissa, Khaled al-Zubaidi hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä.
Khaled Zubaidi allekirjoitti (350 000 dollarin (USD) arvoisen) sponsorointisopimuksen syyrialaisen jalkapalloseuran ”Wihda FC” kanssa ”Hijaz Company” -yhtiönsä kautta. Syyrian matkailukamarien liiton jäsen vuodesta 2019 alkaen.
21.1.2019
283.
Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
(alias Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine; Jamal Aldiyn)
(محمد ناذر جمال الدين)
Syntymäaika: 2.1.1962;
Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Passin numero: N 011612445, myönnetty numerolla 002-17-L022286 (myöntämispaikka: Syyrian arabitasavalta);
Henkilöllisyystodistuksen numero: 010-30208342 (myöntämispaikka: Syyrian arabitasavalta);
Asema: yksi Apex Development and Projects LLC -yhtiön perustajista ja sen enemmistöosakas sekä A’ayan Company for Projects and Equipment -yhtiön perustaja;
Sukupuoli: mies
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on huomattavia sijoituksia rakennusteollisuudessa, mukaan lukien määräysvallan takaava 90 prosentin osuus osakkeista Apex Development and Projects LLC -yhtiössä, joka on mukana 34,8 miljoonan dollarin (USD) arvoisessa yhteisyrityksessä hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi. Osallistumalla Marota City -rakennusprojektiin Mohammed Nazer Jamal Eddin hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä. Toukokuussa 2019 Jamal Eddin perusti 15 miljoonan Syyrian punnan arvoisen ”Trillium Private JSC” -yhtiön, joka toimii rakennusmateriaalien ja sähkötuotteiden kaupan alalla.
21.1.2019
284.
Mazin AL-TARAZI
(alias Mazen al-Tarazi)
(مازن الترزي)
Syntymäaika: syyskuu 1962;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Asema: liikemies;
Sukupuoli: mies
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on huomattavia sijoituksia rakennus- ja ilmailualoilla. Investoinneillaan ja toiminnallaan Mazin al-Tarazi hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä. Erityisesti Mazin al-Tarazi on tehnyt Damascus Cham Holding -yhtiön kanssa 320 miljoonan dollarin (USD) investointisopimuksen hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi. Hän on myös saanut luvan yksityiselle lentoyhtiölle Syyriassa. Syyskuussa 2019 hän perusti 25 miljoonan Syyrian punnan arvoisen ”al-Dana Group Investments LLC” -yhtiön, joka toimii viennin ja tuonnin alalla ja investoi matkailupalveluihin ja liikekiinteistöihin.
Turkin passin numero: U 09471711 (myöntämispaikka: Turkki, voimassaolon päättymispäivä: 21.7.2024);
Syyrian kansallinen henkilönumero: 06010274705
Osoite: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE;
Sukupuoli: mies
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Samer Foz antaa Syyrian hallinnolle rahoitusta ja muuta tukea, muun muassa rahoittaa Syyrian Military Security Shield Forces -joukkoja ja toimii välittäjänä viljakaupoissa. Lisäksi hän saa taloudellista hyötyä vehnäkaupan ja jälleenrakennusprojektien yhteydessä hänelle tarjoutuvista kaupallisista mahdollisuuksista, jotka ovat seurausta hänen yhteyksistään hallintoon.
Samer Foz avasi vuonna 2021 sokerinjalostustehtaan (”Samer Foz Factory”) tukeakseen Syyrian hallinnon tavoitetta lisätä sokerintuotantoa koko maassa.
Asema: Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) -yhtymän toimitusjohtaja;
Sukupuoli: mies
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, joka on myös Syyrian parlamentin jäsen. Al Qatarji tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä mahdollistamalla hallinnon kanssa tehtäviä öljyyn ja vehnään liittyviä kauppasopimuksia ja hyötymällä niistä.
Hussam Al Qatarji on perheensä kanssa hankkinut lisenssin uuden pankin, National Islamic Bankin, perustamiseksi. He ovat hankkineet hallitukselta myös uuden sementtitehtaan Nabd Contracting and Construction -yhtiönsä kautta. He ovat laajentaneet toimintaansa myös matkailualalle perustamalla Arman Hotel and Tourist Management LLC- yhtiön. Lisäksi he ovat muodostaneet matkailuministeriön kanssa yhteisyrityksen ”Bere Aleppo Private JSC”. Hussam Al Qatarji johtaa perheensä kanssa myös puolisotilaallista joukkoa Aleppossa. Qaterjin yhtiö BS Company for Oil Services allekirjoitti lokakuussa 2021 hallinnon kanssa sopimuksen polttoaineen toimittamisesta hallinnon valvonnassa olevilla alueilla sijaitseville huoltoasemille.
Asema: Damaskoksen provinssin (maaseudun) kauppakamarin puheenjohtaja;
Sukulaisia/liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä:
Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Syyrian kauppakamarien liiton rahastonhoitaja.
Sukupuoli: mies
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, joka hyötyy hallinnosta ja tukee sitä. Omistaa monia yrityksiä ja holdingyhtiöitä, joilla on intressejä ja toimintaa eri taloudenaloilla, kuten kiinteistöjen, luksushotellien ja kauppakeskusten alalla. Waseem al-Kattan nousi nopeasti merkittäväksi liikemieheksi määräämällä veroja tavaroille, joita salakuljetettiin Itä-Ghoutan alueelle piirityksen aikana, ja on nyt osallisena hallintoa hyödyttävässä aggressiivisessa klientelismissä. Koska Waseem al-Kattanilla on läheiset yhteydet hallintoon, hän saa taloudellista hyötyä etuoikeutetuista mahdollisuuksista osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin sekä saada valtion virastojen myöntämiä lisenssejä ja hankintasopimuksia.
Al-Kattan valittiin vuonna 2020 Damaskoksen kauppakamarin jäseneksi. Marraskuussa 2021 Syyrian hallitus nimitti Al-Kattanin Syyrian kauppakamarien liiton sihteeriksi, vaikka hän oli hävinnyt vaalit.
17.2.2020
294.
Khodr Ali TAHER
(alias خضر علي طاهر)
Syntymäaika: 1976;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Asema: Ella Media -palvelujen johtaja ja omistaja; Castle Security and Protection ja Jasmine Contracting Company-yhtiöiden perustajaosakas; Syrian Hotel Management Company-yhtiön puheenjohtaja ja perustajaosakas; Ematelin johtaja ja omistaja;
Sukulaisia/liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä:
Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;
Sukupuoli: mies
Merkittävä liikemies, joka toimii monilla Syyrian talouden aloilla, muun muassa yksityisten turvallisuuspalvelujen, matkapuhelinten vähittäiskaupan, hotellitoiminnan, mainontapalvelujen, kotimaan rahansiirtojen sekä alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien alalla.
Tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä liiketoimintaansa liittyvän yhteistyön kautta ja osallistumalla salakuljetukseen ja keinotteluun. Khodr Ali Taher omistaa useita yhtiöitä ja on osallistunut muiden yhtiöiden perustamiseen. Hän on osallistunut liiketoimiin hallinnon kanssa, muun muassa muodostamalla Syrian Transport and Tourism Company -yhtiön kanssa yhteisyrityksen, josta matkailuministeriöllä on kahden kolmasosan osuus.
17.2.2020”
3)
korvataan B jakson (Yhteisöt) luettelossa olevat vastaavat kohdat seuraavasti:
Rami Makhloufin hallussa. Syyrian suurin kiinteistöyhtiö, vastaa Cham Holding -yhtiön kiinteistö- ja investointitoiminnasta; rahoituslähde, jolta Syyrian hallinto on saanut tukea.
23.6.2011
2.
Al Mashreq Investment Fund (AMIF)
(alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)
P.O. Box 108, Damascus, Syria;
Puh.: +963 112110059 / 963 112110043;
Faksi: +963 933333149
Rami Makhloufin hallussa; rahoituslähde, jolta Syyrian hallinto on saanut tukea.
General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) -yhtiön tytäryhtiö, joka kuuluu öljy- ja mineraalivaroista vastaavan ministeriön alaisuuteen. Tukee tässä ominaisuudessa Syyrian hallintoa taloudellisesti.
23.7.2014
57.
The Homs Refinery Company
(alias Hims, General Company for Homs Refinery)
General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria
Puh.: 963-3125-16401
Faksi: 963-3124-70101
Sähköposti: homs-refine@mail.sy
General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) -yhtiön tytäryhtiö, joka kuuluu öljy- ja mineraalivaroista vastaavan ministeriön alaisuuteen. Tukee tässä ominaisuudessa Syyrian hallintoa taloudellisesti.
Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions;
Sähköposti: info@hamsho-group.com;
Puh.: 00963 (11) 3227530
Neuvoston luetteloon merkitsemän Hamsho Internationalin tytäryhtiö.
Tässä ominaisuudessaan Hamsho Trading on yhteydessä Hamsho Internationaliin, joka on luetteloon merkitty yhteisö.
Tukee Syyrian hallintoa tytäryhtiöidensä, muun muassa Syria Steelin kautta. On tytäryhtiöidensä kautta yhteydessä hallintoa tukevien Shabiha-miliisin joukkojen kaltaisiin ryhmiin.
7.3.2015
77.
Al Qatarji Company
(alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)
(مجموعة/شركة قاطرجي)
Yhteisötyyppi: yksityinen yritys;
Liiketoiminta-ala: tuonti/vienti; rekkakuljetukset; öljyn ja perushyödykkeiden toimittaminen;
Johtajan nimi / Johtoporras: Hussam Al Qatarji, toimitusjohtaja (neuvosto merkinnyt luetteloon);
Tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja: Hussam Al Qatarji (neuvosto merkinnyt luetteloon);
Virallinen osoite: Mazzah, Damaskos, Syyria;
Sukulaisia/liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä: Arvada / Arfada Petroleum Company JSC
Merkittävä yhtiö, jolla on toimintaa monilla Syyrian talouden aloilla. Helpottamalla polttoaineen, aseiden ja ampumatarvikkeiden kauppaa hallinnon ja eri toimijoiden, kuten ISILin (Daesh), välillä elintarvikkeiden tuonnin ja viennin varjolla, tukemalla hallinnon rinnalla taistelevia puolisotilaallisia joukkoja ja hyödyntämällä yhteyksiään hallintoon kaupallisen toimintansa laajentamiseksi Al Qatarji Company-yhtiö – jonka johtokunnan johdossa on luetteloon merkitty Syyrian kansankokouksen jäsen Hussam Al Qatarji – tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä.
17.2.2020
78.
Damascus Cham Holding Company
(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)
(القابضة الشام دمشق)
Yhteisötyyppi: julkisessa omistuksessa oleva yksityisoikeudellinen yhtiö;
Liiketoiminta-ala: kiinteistökehitys-toiminta;
Johtajan nimi / Johtoporras: Adel Anwar al-Olabi, hallituksen puheenjohtaja ja Damaskoksen kuvernööri (neuvosto merkinnyt luetteloon);
Tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja: Damaskoksen hallintoalue;
Sukulaisia/liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä: Rami Makhlouf (neuvosto merkinnyt luetteloon); Samer Foz (neuvosto merkinnyt luetteloon); Mazen Tarazi (neuvosto merkinnyt luetteloon); Talas Group, jonka omistaa liikemies Anas Talas (neuvosto merkinnyt luetteloon); Khaled al-Zubaidi (neuvosto merkinnyt luetteloon).
Hallinto perusti Damascus Cham Holding Company-yhtiön vastaamaan Damaskoksen hallintoalueen investointitoiminnasta, sen varojen hoidosta ja Marota City -hankkeen toteutuksesta. Marota City on luksuskiinteistöhanke, joka perustuu erityisesti asetuksen nro 66 ja lain nro 10 nojalla pakkolunastettuun maahan.
Hallinnoimalla Marota Cityn toteuttamista Damascus Cham Holding (jonka puheenjohtaja on Damaskoksen kuvernööri) tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä sekä hyödyttää liikemiehiä, joilla on tiiviit yhteydet hallintoon ja jotka ovat tehneet tuottoisia sopimuksia tämän yhteisön kanssa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta.
In force