Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Ali DAVANDARI

Leder af Bank Mellat (jf. del B, nr. 2)

2.

Fereydoun

MAHMOUDIAN

Født den 7.11.1943 i Iran Pas nr. 05HK31387 udstedt den 1.1.2002 i Iran, gyldigt indtil den 7.8.2010

Fransk stats-borgerskab den 7.5.2008

Direktør for Fulmen (jf. del B, nr. 11)

3.

Mohammad MOKHBER

Formand for fonden Setad Ejraie, en investeringsfond tilknyttet Ali Khameneï, den øverste leder. Medlem af bestyrelsen for banken Sina

4.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

Leder af Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) alias Cruise Missile Industry Group. Denne organisation var omfattet af UNSCR 1747 og opført på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 423/2007

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave. postboks 11365-171, Teheran, Iran

Energiselskab, som yder produktionsstøtte til det nukleare pro-gram, herunder udpegede spred-ningsfølsomme aktiviteter. Inddraget i bygningen af tungtvandsreaktoren Arak

2.

Bank Mellat (herunder alle filialer) og datterselskaber:

Hovedkontoret, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;

postboks 11365-5964, Teheran 15817, Iran

Bank Mellat er en statsejet iransk bank. Bank Mellat er inddraget i et handlingsmønster, der støtter og letter Irans nukleare program og dets program vedrørende ballistiske missiler. Banken yder banktjenester til enheder, som er opført på FN's og EU's lister, og til enheder, som handler på vegne af disse eller under deres ledelse, og til enheder, som er ejet af eller kontrolleret af dem. Den er moderselskab for First East Export Bank, der er omfattet af UNSCR 1929

Postboks 24, Jerevan 0010, Armenien

100 % ejet af Bank Mellat

6 Lothbury, EC2R 7HH, Det Forenede Kongerige

60 % ejet af Bank Mellat

3.

Datterselskaber af Bank Melli

Bank Melli er opført på listen i bilag V til forordning (EF) nr. 423/2007, fordi den yder eller forsøger at yde finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i eller fremskaffer varer til Irans nuklear- og missilprogrammer

Hus 2, gadenum-mer 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank er et joint venture mellem Bank Melli og Bank Saderat

ASSA CORP, 650 (eller 500) Fifth Avenue, New York, USA;

skatteregistrerings-nummer 1368932 (USA)

Assa Corporation er en dækvirksomhed, der er oprettet af Bank Melli og kontrolleres af denne. Den blev oprettet af Bank Melli for at kanalisere penge fra USA til Iran

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey (Kanal-øerne)

Assa Corporation Ltd er moderselskab for Assa Corporation. Det ejes eller kontrolleres af Bank Melli

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

Bank Kargoshaee ejes af Bank Melli

Nr. 2, Nader Alley, Vali-Asr St., Teheran, Iran, postboks 3898-15875;

alternativ beliggenhed: bygning 2, Nader Alley efter Beheshi Forked Road, postboks 15875-3898, Teheran, Iran 15116;

alternativ beliggenhed: Rafiee Alley, Nader Alley 2 efter Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; virksomheds-registreringsnum-mer: 89584

Tilknyttet enheder, som USA, EU og FN har iværksat sanktioner over for siden 2000. Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli

Km 18, Karaj Special Road, Teheran, Iran, postboks 37515-183;

alternativ beliggenhed: km 16, Karaj Special Road, Teheran, Iran;

virksomhedsregistreringsnummer 382231

Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli

Nr. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran

Helt ejet af Bank Melli Investment Co. Holding Company med henblik på at lede alle BMIIC-ejede cementvirksomheder

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Caymanøerne;

alternativ beliggenhed: Clifton House, 7z5 Fort Street, postboks 190, Grand Cayman, KY1-1104; Caymanøerne;

alternativ beliggenhed: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, postboks 15875-3898

Fond på Caymanøerne med tilladelse fra den iranske regering til at foretage udenlandske investeringer på fondsbørsen i Teheran

Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain;

postboks 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain,

og alle filialer i verden; virksomhedsregistrerings-dokument: 54514-1 (Bahrain), ud-løber den 9. juni 2009; handelslicens nr. 13388 (Bahrain)

Joint venture i Bahrain, hvis majoritet ejes og kontrolleres af Bank Melli og Bank Saderat. Formanden for Bank Melli var også formand for Future Bank

Africa Street, Sattari Street 40, postboks 121, Teheran, Iran 19688;

alternativ beliggenhed: 40 Satari Ave., Afrigha Highway, postboks 19688, Teheran, Iran

Cementvirksomhed i Teheran, hvis majoritet ejes af CIDCO. Inddraget i store byggeprojekter

Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave., postboks 11365-9513, Teheran, Iran 11318;

alternativ beliggenhed: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., postboks 11318, Teheran, Iran;

alternativ beliggenhed: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran

Tekstilvirksomhed i Teheran, hvis majoritet ejes af BMIIC og Bank Melli Investment Management Co.

Caymanøerne; handelsregisternummer 188926 (Caymanøerne)

Ejes eller kontrolleres af Bank Melli

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley 13, Vanak Sq., postboks 15875-1734, Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres af Bank Melli

514 Business Avenue Building, Deira, postboks 181878, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater;

registreringscertifikatnummer (Dubai) 0107, udstedt den 30. november 2005

Ejes eller kontrolleres af Bank Melli

Dr Beheshti Ave 289, Teheran, Iran 151446;

alternativ belig-genhed: 289 Shahid Baheshti Ave., postboks 15146, Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af DIO

4.

Bank Refah

40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran

Bank Refah har afviklet igang-værende forretninger for Bank Melli som følge af de sanktioner, som EU har iværksat over for denne

5.

Bank Saderat Iran (herunder alle afdelinger) og datterselskaber:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave., Teheran, Iran

Bank Saderat er en iransk stats-ejet bank (94 % ejet af den iranske regering). Bank Saderat har leveret finansielle tjeneste-ydelser til enheder, der indkøber på vegne af Irans nukleare pro-gram og dets program vedrørende ballistiske missiler, herunder enheder, der er omfattet af UNSCR 1737. Bank Saderat afviklede betalinger og remburser for DIO (som der er iværksat sanktioner over for ved UNSCR 1737) og Iran Electronics Industries så sent som i marts 2009. I 2003 afviklede Bank Saderat remburser på vegne af det iranske nuklearrelaterede energiselskab Mesbah (som der efterfølgende er iværksat sank-tioner over for ved UNSR 1737)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Det Forenede Kongerige

100 % ejet datterselskab af Bank Saderat

6.

Bank Sina

187 Avenue Motahari, Teheran, Iran

Denne bank er tæt knyttet til Daftars interesser (»Daftar«: den øverste leders kontor, en forvalt-ning bestående af omkring 500 medarbejdere). Banken bidrager således til finansieringen af regimets strategiske interesser

7.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

Nr. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran

Indkøber industrivarer, særlig til de aktiviteter i det nukleare program, der gennemføres af AEOI, Novin Energy og Kalaye Electric Company (alle omfattet af UNSCR 1737). ESNICO’s direktør er Haleh Bakhtiar (omfattet af UNSCR 1803)

8.

Etemad Amin Invest Co. Mobin

Pasadaran Ave., Teheran, Iran

Etemad Amin Invest Co. Mobin, som står tæt på Naftar og Bonyad-e Mostazafan, bidrager til finansieringen af regimets og den uofficielle iranske stats strategiske interesser

9.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (herunder alle filialer) og datterselskaber:

Export Development Building, ved siden af 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;

Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;

nr. 129, 21's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;

handelsregisternummer 86936

(Iran)

The Export Development Bank of Iran (EDBI) har været ind-draget i levering af finansielle tjenesteydelser til virksomheder, der står i forbindelse med Irans programmer vedrørende spred-ning, og har bistået FN-udpegede enheder med at omgå og bryde sanktioner. Banken leverer finan-sielle tjenesteydelser til enheder under MODAFL og til deres dækvirksomheder, som støtter Irans nukleare program og dets program vedrørende ballistiske missiler. Den har fortsat med at afvikle betalinger for Bank Sepah, som efterfølgende er blevet udpeget af FN, herunder betalinger i forbindelse med Irans nukleare program og dets pro-gram vedrørende ballistiske missiler. EDBI har gennemført transaktioner, der har forbindelse med Irans forsvars- og missil-enheder, hvoraf mange er blevet omfattet af Sikkerhedsrådets sanktioner. EDBI var en ledende formidler, der stod for Bank Sepahs (har været omfattet af Sikkerhedsrådets sanktioner siden 2007) finansiering, her-under WMD-relaterede betal-inger. EDBI leverer finansielle tjenesteydelser til forskellige MODAFL-enheder og har lettet igangværende indkøbsaktiviteter for dækvirksomheder, der er knyttet til MODAFL-enheder

Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

EDBI Exchange Company i Teheran er 70 % ejet af Export Development Bank of Iran (EDBI). Selskabet blev udpeget af USA i oktober 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI

Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

EDBI Stock Brokerage Company i Teheran er et helejet datter-selskab af Export Development Bank of Iran (EDBI). Selskabet blev udpeget af USA i okto-ber 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA er ejet af Export Development Bank of Iran

10.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad lufthavn, postboks 13445-885, Teheran, Iran

Et datterselskab af IAIO inden for MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP), der hoved-sagelig fremstiller komposit-materialer til luftfartsindustrien, men er også knyttet til udvik-lingen af kulstoffiberkapacitet til nuklear- og missilanvendelser. Er knyttet til Technology Coopera-tion Office. Iran har for nylig bekendtgjort, at det agter at massefremstille centrifuger af en ny generation, som vil kræve FACI-kulstoffiberfremstillings-kapacitet

11.

Fulmen

167 Darya Boulevard, Shahrak Ghods, 14669-8356 Teheran

Fulmen har været inddraget i installation af elektrisk udstyr på anlægget Qom/Fordoo på et tidspunkt, hvor det endnu ikke var blevet afsløret, at dette anlæg fandtes

Suite 5, 11. sal, Nahid Bldg, Shahnazari Street, Mohseni Square, Teheran

Arya Niroo Nik er et skuffe-selskab, som Fulmen anvender til visse af sine aktiviteter

12.

Future Bank BSC

Block 304, City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; postboks 785;

virksomhedsregistreringsdokument: 54514-1 (Bahrain), udløber den 9. juni 2009; handelslicens nr. 13388 (Bahrain)

To tredjedele af Future Bank i Bahrain ejes af iranske stats-banker. De EU-udpegede banker Melli og Saderat ejer hver en tredjedel af aktierne, og den sidste tredjedel ejes af Ahli United Bank (AUB) i Bahrain. Selv om AUB fortsat ejer sin del af aktierne i Future Bank, udøver AUB ifølge sin årsberetning for 2007 ikke længere væsentlig indflydelse på banken, som reelt kontrolleres af sine iranske moderselskaber, der begge udpeges i UNSCR 1803 som værende iranske banker, der bør udvises særlig »årvågenhed« over for. De nære bånd mellem Future Bank og Iran bevises endvidere ved den kendsgerning, at for-manden for Bank Melli side-løbende også har været formand for Future Bank

13.

Industrial Development &

Renovation Organization (IDRO)

Regeringsorgan, der er ansvarligt for at fremskynde Irans industri-alisering. Det kontrollerer for-skellige selskaber, som er ind-draget i arbejde for det nukleare program og missilprogrammet, og som er inddraget i indkøb i udlandet af avanceret fremstillingsteknologi med hen-blik på at støtte programmerne

14.

Iran Aircraft Industries (IACI)

Et datterselskab af IAIO inden for MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP). Fremstiller, reparerer og foretager eftersyn af fly og flymotorer og indkøber luftfartsrelaterede dele, som ofte er af amerikansk oprindelse, typisk gennem udenlandske mellemmænd. Det er desuden blevet påvist, at IACI og dets datterselskaber anvender et verdensomspændende netværk af mæglere med henblik på at ind-købe luftfartsrelaterede varer

15.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

Postboks 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

postboks 14155-5568, 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

postboks 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; postboks 8140, 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres eller handler på vegne af MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP)

16.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA)

TESA har overtaget Farayand Techniques aktiviteter (omfattet af UNSCR 1737). Det fremstiller uranberigningscentrifugedele og støtter direkte spredningsfølsom-me aktiviteter, som Iran i henhold til UNSCR'erne skal indstille. Udfører arbejde for Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737)

17.

Iran Communications Industries (ICI)

Postboks 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

alternativ adresse: postboks 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

alternativ adresse: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave., Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, et datterselskab af Iran Electronics Industries (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP), fremstiller forskellige produkter, herunder kommunikationssystemer, luftfartselektronik, optiske og elektrooptiske komponenter, mikroelektronik, informations-teknologi, afprøvnings- og måleudstyr, telekommunikations-sikkerhed, elektronisk krigs-førelse, radarrørfremstilling og -istandsættelse samt missilaffy-ringsramper. Disse produkter kan anvendes i programmer, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737

18.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

Postboks 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Iran Insurance Company har forsikret anskaffelsen af forskel-lige produkter, som kan anvendes i programmer, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737. De anskaffede produkter omfatter helikopterreservedele, elektronik og computere til anvendelse i luftfartøjer og til missilnavigation

19.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

En organisation inden for MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP), der er ansvarlig for at planlægge og lede Irans militære luftfarts-industri

20.

Isfahan Optics

Postboks 81465-117, Isfahan, Iran

Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af Iran Electronics Industries (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP)

21.

Javedan Mehr Toos

Ingeniørfirma, der indkøber for Atomic Energy Organisation of Iran, som var omfattet af UNSCR 1737

22.

Kala Naft

Kala Naft Teheran Co., postboks 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;

242 Shahid Kalantri Street – nær ved Karim Khan Bridge – Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd, NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H1

Sælger udstyr til olie- og gas-sektoren, der kan anvendes til Irans nukleare program. Forsøgte at indkøbe materiale (meget slidstærke porte af legeret mate-riale), som ikke har nogen anven-delse uden for den nukleare industri. Har forbindelser med selskaber, der er inddraget i Irans nukleare program

23.

Machine Sazi Arak

4 km, Teheran Road, postboks 148, Arak, Iran

Energisektorfirma med til-knytning til IDRO, der yder fremstillingsstøtte til det nukleare program, herunder udpegede spredningsfølsomme aktiviteter. Inddraget i bygningen af tungt-vandsreaktoren Arak. Det Forenede Kongerige udsendte i juli 2009 en meddelelse om afslag på eksport til Machine Sazi Arak af en »aluminiumsgrafit-stopperstang«. I maj 2009 gav Sverige afslag på eksport til Machine Sazi Arak af »beklæd-ning af endestykker«

24.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

Underordnet AEOI og Novin Energy (begge omfattet af UNSCR 1737). Inddraget i udviklingen af kernereaktorer

25.

Parto Sanat Co.

1281 Valiasr Ave., ved siden af 14th St., Teheran, Iran

Fremstiller frekvensomformere og er i stand til at udvikle/ændre importerede udenlandske fre-kvensomformere på en sådan måde, at de kan anvendes til gascentrifugeberigning. Det skønnes, at selskabet er inddraget i nukleare spredningsaktiviteter

26.

Passive Defense Organization

Ansvarlig for udvælgelsen og bygningen af strategiske facili-teter, herunder – ifølge iranske erklæringer – uranberignings-anlægget ved Fordow (Qom), som er bygget, uden at IAEA er blevet underrettet om det, i strid med Irans forpligtelser (bekræftet i en resolution fra IAEA's Styrelsesråd). Brigadegeneral Gholam-Reza Jalali, tidligere IRGC, er formand for PDO

27.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

Post Bank har udviklet sig fra at være en indenlandsk iransk bank til at være en bank, som letter Irans internationale handel. Handler på vegne af Bank Sepah (omfattet af UNSCR 1747), idet den gennemfører Bank Sepahs transaktioner og skjuler Bank Sepahs forbindelse med trans-aktionerne for at omgå sanktio-nerne. I 2009 lettede Post Bank forretninger på vegne af Bank Sepah mellem Irans forsvars-industri og udenlandske mod-tagere. Har lettet forretninger med en dækvirksomhed for Nordkoreas Tranchon Commercial Bank, der er kendt for at lette spredningsrelateret handel mellem Iran og Nordkorea

28.

Raka

En afdeling af Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737). Raka blev grundlagt i slutningen af 2006 og var ansvar-ligt for bygningen af uranberig-ningsanlægget ved Fordow (Qom)

29.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)

Underordnet AEOI og fortsætter dets tidligere forskningsdivisions arbejde. Instituttets administre-rende direktør er næstformanden for AEOI, Mohammad Ghannadi (omfattet af UNSCR 1737)

30.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue 153, 3. sal, postboks 17665/153 6 19389 Teheran

Handler på vegne af Defense Industries Organisation (DIO)

31.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

SAKIG udvikler og fremstiller jord til luft-missil-systemer til Irans militær. Det varetager militær-, missil- og luftforsvars-projekter og indkøber varer fra Rusland, Belarus og Nordkorea

32.

Shakhese Behbud Sanat

Inddraget i fremstillingen af udstyr og dele til det nukleare brændselskredsløb

33.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

Teheran, Iran

Ansvarligt for Irans teknologiske udvikling gennem relevante for-bindelser til udenlandske indkøb og uddannelse. Støtter det nukle-are program og missilprogram-met

34.

Yasa Part (herunder alle afdelinger) og datterselskaber:

Selskab, der beskæftiger sig med indkøbsvirksomhed i forbindelse med indkøb af de materialer og den teknologi, som er nødvendig til det nukleare program og pro-grammet vedrørende ballistiske missiler

Handler på vegne af Yasa Part

Handler på vegne af Yasa Part

Handler på vegne af Yasa Part

Handler på vegne af Yasa Part

Handler på vegne af Yasa Part

Handler på vegne af Yasa Part

Handler på vegne af Yasa Part

Handler på vegne af Yasa Part

Handler på vegne af Yasa Part

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Kontreadmiral Ali FADAVI

Øverstbefalende for IRGC's søværn

2.

Parviz FATAH

Født i 1961

Khatam al Anbiyas nummer to

3.

Brigadegeneral Mohammad Reza NAQDI

Født i 1953, Nadjaf (Irak)

Øverstbefalende for Basij Resistance Force

4.

Brigadegeneral Mohammad PAKPUR

Øverstbefalende for IRGC's landstyrker

5.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Født i 1961

Øverstbefalende for Khatam al-Anbiya

6.

Brigadegeneral Hossein SALAMI

Næstkommanderende for IRGC

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)

Teheran, Iran

Ansvarligt for Irans nukleare program. Har den operationelle kontrol med Irans program ved-rørende ballistiske missiler. Har forsøgt at foretage indkøb til støtte for Irans program vedrø-rende ballistiske missiler og dets nukleare program

2.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command er et særligt element inden for IRGC's luft-styrke, som har arbejdet sammen med SBIG (omfattet af UNSCR 1737) om FATEH 110, et kort-rækkende ballistisk missil, og Ashura, et mellemlangtrækkende ballistisk missil. Denne kom-mando lader til at være den en-hed, der rent faktisk har den ope-rationelle kontrol med missilerne

3.

Naserin Vahid

Naserin Vahid fremstiller våbendele på vegne af IRGC. Er en IRGC-dækvirksomhed

4.

IRGC Qods Force

Teheran, Iran

Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods Force er ansvarligt for operationer uden for Iran og er Teherans vigtigste udenrigspolitiske redskab til sær-lige operationer og støtte til ter-rorister og militante islamister i udlandet. Hezbollah anvendte raketter, antiskibskrydsermissiler (ASCM'er), mandbårne luftfor-svarssystemer (MANPADS) og førerløse luftfartøjer (UAV'er) leveret af Qods Force i konflikten med Israel i 2006 og nød godt af Qods Force-uddannelse i disse systemer ifølge beretninger i pressen. Ifølge forskellige beret-ninger fortsætter Qods Force med at levere avancerede våben, jord til luft-missiler og langtrækkende raketter til Hezbollah samt ud-dannelse heri. Qods Force yder fortsat begrænset død-bringende støtte, uddannelse og finansiering til Talebankrigere i det sydlige og vestlige Afghanistan, herunder hånd-våben, ammunition, morterer og kortrækkende slagmarksraketter. Der er blevet iværksat UNSCR-sanktioner mod den øverst-befalende

5.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)

Et datterselskab af Khatam al-Anbya Construction Headquarters, som var omfattet af UNSCR 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company deltager i Irans offshoregasfelt-udviklingsprojekt South Pars, fase 15-16

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (herunder alle afdelinger) og datterselskaber:

Nr. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., postboks 19395-1311, Teheran, Iran;

nr. 37, på hjørnet af 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, efter Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

IRISL har været inddraget i transport af militærrelateret fragt, herunder forbudt fragt fra Iran. Tre af disse hændelser indebar klare overtrædelser, som blev indberettet til FN's Sikkerheds-råds Sanktionskomité for Iran. IRISL's forbindelse med spred-ning var så stor, at Sikkerheds-rådet opfordrede staterne til at foretage inspektioner af IRISL-fartøjer, under forudsætning af at der er rimelige grunde til at an-tage, at de transporterer forbudte varer i henhold til UNSCR 1803 og 1929

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres af IRISL

Har kontorer i Seoul og Busan, Sydkorea

Handler på vegne af IRISL i Sydkorea

60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

alternativ adresse: IRISL’s Aseman Tower, 3. sal

Handler på vegne af IRISL, fore-tager containersejladser med fartøjer, som IRISL ejer

Schottweg 7, 22087 Hamborg, Tyskland;

over for 7th Alley, Zarafshan St., Eivanak St., Qods Township; HTTS GmbH

Handler på vegne af HDSL i Europa

Nr. 41, 3. sal, på hjørnet af 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave., Teheran;

265, ved siden af Mehrshad, Sedaghat St., over for Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., over for Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Handler på vegne af IRISL i Suezkanalen og i Alexandria og Port Said. 51 % ejet af IRISL

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Det Forenede Kongerige;

virksomhedsregistreringsdokument nr. 4110179 (Det Forenede Kongerige)

Ejes af IRISL. Yder finansielle, juridiske og forsikringsmæssige tjenester for IRISL samt mar-kedsføring, befragtning og mand-skabsadministration

Lejlighed 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Handler på vegne af IRISL i Malta. Et joint venture med tysk og maltesisk aktiebesiddelse. IRISL har anvendt den malte-siske rute siden 2004 og anvender Freeport som omladningscentrum mellem Den Persiske Golf og Europa

Virksomhedsregistreringsdokument nr. 4765305

2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7AX, Det Forenede Kongerige;

IRISL (UK) Ltd, Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, Det Forenede Kongerige

50 % ejet af Irinvestship Ltd og 50 % af det britiske selskab Johnson Stevens Agencies Ltd. Varetager en fragt- og container-sejlads mellem Europa og Mellemøsten og endvidere to særskilte sejladser mellem Det Fjerne Østen og Mellemøsten

60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

Ejes af IRISL

Schottweg 5, 22087 Hamborg, Tyskland

Momsnummer DE217283818 (Tyskland)

IRISL's agent i Tyskland

Sarbandar Gas Station, postboks 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave., Iran Shahr Shomai, nr. 221, Teheran, Iran;

221 Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave., Teheran, Iran

Ejes af IRISL. Leverer brænd-stof, brændselsolie, vand, maling, smøreolie og kemikalier til IRISL's fartøjer. Selskabet yder også vedligeholdelsestilsyn af skibe samt faciliteter og tjenester til mandskabet. IRISL-datter-selskaber har anvendt USD-bankkonti registreret under dæknavne i Europa og Mellem-østen for at lette rutinemæssige overførsler af midler. IRISL har lettet gentagne overtrædelser af bestemmelserne i UNSCR 1747

Nr. 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St., Karim Khan Zand Zand St., Teheran, Iran

Ejes af IRISL. Ansvarligt for jernbanetransport af fragt. Er et helt kontrolleret datterselskab af IRISL

Handelsregisternummer: GE 426505 (Italien); skattenummer i Italien: 03329300101 (Italien); momsnummer: 12869140157 (Italien)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italien

Kontaktpunkt for ECL- og PCL-tjenester. Anvendes af DIO-datterselskabet Marine Industries Group (MIG; nu kendt som Marine Industries Organization, MIO), som er ansvarligt for formgivningen og bygningen af forskellige skibsstrukturer og både militære og ikke-militære fartøjer. DIO var omfattet af UNSCR 1737

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd, Mehrshad Street, postboks 15875, Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres af IRISL

Nr. 1; for enden af Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, postboks 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran;

M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

100-% ejet datterselskab af IRISL. En flåde på seks fartøjer i alt. Sejler i Det Kaspiske Hav. Har lettet transporter, der ind-drager FN- og USA-udpegede enheder såsom Bank Melli, ved at transportere spredningsfølsom fragt fra lande som Rusland og Kasakhstan til Iran

200 Middle Road nr. 14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alternativt 199090)

Leadmarine handler på vegne af HDSL i Singapore. Tidligere kendt som Asia Marine Network Pte Ltd og IRISL Asia Pte Ltd og handlede på vegne af IRISL i Singapore

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Ejes eller kontrolleres af IRISL

Al Meena Street, over for Dubai Ports & Customs, 2. sal, Sharaf Building, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater;

Sharaf Building, 1. sal, Al Mankhool St., Bur Dubai, postboks 5562, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater;

Sharaf Building, Nr. 4, 2. sal, Al Meena Road, over for Customs Dubai, De Forenede Arabiske Emirater,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (parallel med Al Wahda St.), postboks 4840, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater

Et joint venture-selskab mellem IRISL og firmaet Sharif Shipping Company i De Forenede Arabiske Emirater. Handler på vegne af IRISL i De Forenede Arabiske Emirater, leverer brændstof og proviant, udstyr, reservedele og skibsreparationer. Er nu kendt som Pacific Shipping Company, der handler på vegne af HDSL

33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, postboks 19635-1116, Teheran, Iran;

alternativ adresse: IRISL’s Aseman Tower, 3. sal

Handler på vegne af IRISL. Udfører massegodstjenester

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) Road, Shanghai 200122, Shanghai, Kina

Alternativ adresse: F23A-D, Times Plaza nr. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Kina

Santexlines handler på vegne af HDSL. Tidligere kendt som IRISL China Shipping Company, der handlede på vegne af IRISL i Kina

37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee Sq., Pasdaran Ave., postboks 15875531351, Teheran, Iran;

nr. 13, 1. sal, Abgan Alley, Aban Ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran

Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL

Nr. 14 (alternativt nr. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, postboks 196365-1114, Teheran Iran

Handler på vegne af IRISL. Et skibsadministrationsselskab i Teheran, der fungerer som teknisk administration for mange af SAPID's fartøjer

101 Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Kontrolleres af IRISL og handler på vegne af IRISL i iranske havne, hvor det fører tilsyn med opgaver såsom lastning og losning

Abyar Alley, på hjørnet af Shahid Azodi St. og Karim Khan Zand Ave., Teheran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,

Abiar Alley, postboks 4155, Teheran, Iran

Et 100-% ejet datterselskab af IRISL. Det foretager sejladser mellem Iran og Golfstaterne, f.eks. Kuwait, Qatar, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien. Valfajr ligger i Dubai og er et datterselskab af Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), som yder færge- og tilslutnings-tjenester og somme tider udfører kurerfart med fragt og passagerer på tværs af Den Persiske Golf. Valfajr i Dubai bestilte skibs-mandskab og fartøjsforsynings-tjenester, forberedte skibene til ankomst og afgang og til lastning og losning i havnene. Valfajr har anløbshavne i Den Persiske Golf og Indien. I midten af juni 2009 delte Valfajr bygning med IRISL i Port Rashid i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, og delte desuden bygning med IRISL i Teheran, Iran«