Controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión Europea

PUNTOS CLAVE

Cualquier persona que entre o salga de la UE con un importe igual o superior a 10 000 euros deberá declararlo a las autoridades de ese país y facilitar la siguiente información, ya sea por escrito o por vía electrónica:

• todos los datos personales, como el nombre, la nacionalidad y la fecha de nacimiento, del portador², el propietario y el destinatario previsto del efectivo;
• el importe y la naturaleza del efectivo, su origen, el uso al que se vaya a destinar y el método de transporte.

Las autoridades de los países de la UE pueden:

• pedir al remitente o destinatario de todo efectivo no acompañado igual o superior a 10 000 euros que lo declare en un plazo de treinta días facilitando la misma información que se indica arriba;
• registrar a las personas, su equipaje y forma de transporte y todo envío o paquete en el que pueda enviarse efectivo;
• registrar los datos de cualquier importe de efectivo inferior a 10 000 euros si sospechan que está relacionado con actividades delictivas;
• intervenir efectivo que no se haya declarado o esté vinculado con delitos;
• compartir información con un país no perteneciente a la UE que se rija por procedimientos específicos.

Las autoridades de los países de la UE deben:

• transmitir cualquier información pertinente a la unidad nacional de inteligencia financiera correspondiente lo antes posible y sin exceder los quince días;
• transmitir cualquier información pertinente a las autoridades competentes de los demás países de la UE;
• informar a la Comisión Europea, la Fiscalía Europea y, de ser necesario, Europol si el efectivo está vinculado con un delito relacionado con el presupuesto de la UE;
• garantizar la seguridad de todos los datos que obtengan y almacenen bajo condiciones estrictas.

Los gobiernos de la UE deben:

• garantizar que las personas que entren o salgan de la UE, o los remitentes y destinatarios de los importes de que se trate, sean informados de sus derechos y obligaciones;
• imponer sanciones para cualquier infracción de la legislación;
• informar a la Comisión, a más tardar el 4 de diciembre de 2021, de las medidas adoptadas para aplicar la legislación.

La Comisión:

• adopta las medidas técnicas adicionales como los modelos de los formularios de declaración y las normas para el intercambio de información mediante actos de ejecución;
• está asistida por un Comité de Controles de Efectivo;
• presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la incidencia de la legislación.

Derogación

El Reglamento (UE) 2018/1672 deroga y sustituye el Reglamento (CE) n.^o 1889/2005 a partir del 2 de junio de 2021.