Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32018R1672

Kontrola środków pieniężnych wwożonych do UE lub wywożonych z UE

Data ostatniego przeglądu:
13/02/2019
Początkowa data utworzenia:
23/04/2019
Streszczone dokumenty:
Autor:
Urząd Publikacji Unii Europejskiej
Podmiot(-y) odpowiedzialny(-e):
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

Kontrola środków pieniężnych wwożonych do UE lub wywożonych z UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2018/1672 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do UE lub wywożonych z UE

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie wprowadza kontrole środków pieniężnych1 wwożonych do UE lub wywożonych z UE. Kontrole zostały wprowadzone jako uzupełnienie ram prawnych dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określonych w dyrektywie (UE) 2015/849.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Każda osoba wjeżdżająca do UE lub wyjeżdżająca z UE, przewożąca środki pieniężne w wysokości co najmniej 10 000 EUR, musi złożyć deklarację tych środków pieniężnych organom kraju, przez który wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE, na piśmie lub drogą elektroniczną, zawierającą następujące informacje:

  • pełne dane osobowe, w tym imię i nazwisko, obywatelstwo i datę urodzenia osoby przewożącej środki pieniężne2, właściciela środków pieniężnych i zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych;
  • wartość i rodzaj środków pieniężnych, ich pochodzenie, zamierzone przeznaczenie i środki transportu.

Organy krajów UE mogą:

  • wymagać od nadawcy lub odbiorcy środków pieniężnych w wysokości co najmniej 10 000 EUR, aby złożył deklarację ich ujawnienia w terminie 30 dni, podając powyższe informacje;
  • kontrolować osoby, ich bagaż oraz środki transportu, a także wszelkie przesyłki lub paczki, które mogą zawierać środki pieniężne;
  • rejestrować szczegółowe informacje dotyczące wszelkich kwot poniżej 10 000 EUR, w przypadku których podejrzewa się ich związek z działalnością przestępczą;
  • zatrzymać środki pieniężne, jeżeli nie spełniono obowiązku złożenia deklaracji lub środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą;
  • dzielić się informacjami z krajami spoza UE, przestrzegając określonych procedur.

Organy krajów UE muszą:

  • przekazywać wszelkie odpowiednie informacje właściwym krajowym jednostkom analityki finansowej, możliwie najszybciej, a w każdym razie nie później niż w ciągu 15 dni;
  • przekazywać wszelkie odpowiednie informacje właściwym organom innych krajów UE;
  • informować Komisję Europejską, Prokuraturę Europejską oraz, jeśli konieczne, Europol, w przypadku gdy istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą związaną z budżetem UE;
  • zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uzyskanych danych i przechowywać je zgodnie ze ściśle określonymi warunkami.

Rządy krajów UE muszą:

  • zapewnić, aby osoby wjeżdżające do UE lub wyjeżdżające z UE lub osoby przesyłające lub otrzymujące środki pieniężne były informowane o swoich prawach i obowiązkach;
  • wprowadzić sankcje w przypadku naruszenia przepisów;
  • poinformować Komisję do o środkach podjętych w celu wdrożenia rozporządzenia.

Komisja:

  • przyjmuje dodatkowe środki techniczne, np. wzory formularza deklaracji i przepisy dotyczące wymiany informacji w drodze aktów wykonawczych;
  • korzysta ze wsparcia ze strony Komitetu ds. Kontroli Środków Pieniężnych;
  • przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia.

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) 2018/1672 uchyla i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 z dnia

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia , z wyjątkiem zasad dotyczących prac Komisji związanych ze środkami technicznymi, które weszły w życie w dniu

KONTEKST

Rozporządzenie jest częścią podejmowanych przez UE działań mających na celu walkę z finansowaniem terroryzmu, praniem pieniędzy, oszustwami podatkowymi i innymi działaniami przestępczymi.

Rozszerza ono dotychczas stosowaną definicję prawną terminu „środki pieniężne” w taki sposób, aby oprócz banknotów obejmowała także czeki, czeki podróżne, karty przedpłacone i złoto.

KLUCZOWE POJĘCIA

  1. Środki pieniężne: banknoty i monety, czeki, czeki podróżne, karty przedpłacone, złoto kruszcowe.
  2. Osoba przewożąca środki pieniężne: osoba wjeżdżająca do UE lub wyjeżdżająca z UE i przewożąca środki pieniężne przy sobie, w swoim bagażu lub środku transportu.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (Dz.U. L 284 z , s 6–21)

ostatnia aktualizacja

Góra