Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„1.

Ilan Mironovich SHOR

tudi

Ilan Mironovici ȘOR

Funkcija: poslovnež, predsednik politične stranke ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘)

Datum rojstva: 6.3.1987

Kraj rojstva: Tel Aviv, Izrael

Spol: moški

Državljanstvo: moldavsko, izraelsko

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0971007884125 (Republika Moldavija)

Je moldavski politik (vodja politične stranke ȘOR) in poslovnež iz Republike Moldavije, vpleten v nezakonito financiranje političnih strank v Republiki Moldaviji in spodbujanje nasilja nad politično opozicijo. Stranka ȘOR, ki jo vodi, je bila – preden je bila junija 2023 razglašena za neustavno – vpletena v plačevanje in urjenje oseb, da bi med protesti v Republiki Moldaviji povzročale nered in nemire.

Pritožbeno sodišče v Kišinjevu ga je z odločbo z dne 13. aprila 2023 obsodilo zaradi goljufije in pranja denarja v zadevi ‚Bank Fraud‘ (bančna goljufija), in sicer mu je odredilo 15 let zaporne kazni in zaplembo premoženja v vrednosti 254 milijonov EUR. Po navedbah oblasti Republike Moldavije so se sredstva, ki izhajajo iz te obsežne bančne goljufije ter povezav s koruptivnimi oligarhi in subjekti s sedežem v Moskvi, uporabljala in se še vedno uporabljajo za umetno ustvarjanje političnih nemirov v državi.

Njegove dejavnosti, usmerjene v spodkopavanje demokracije v Republiki Moldaviji, vključujejo zagotavljanje nezakonitega financiranja za podporo prokremeljski politični dejavnosti v državi. Primer uporabe takih sredstev je organizacija nasilnih protestov in shodov v letih 2022 in 2023, predvsem v prestolnici Kišinjev, s pomočjo protestnikov, ki jih je plačala stranka ȘOR. Potem ko je bila stranka ȘOR razglašena za neustavno, je Ilan Shor še naprej spodbujal ruski vpliv na političnem prizorišču Republike Moldavije z nezakonitim financiranjem drugih strank in poskusi podkupovanja politikov. S financiranjem kupovanja glasov in z dezinformacijskimi kampanjami se je vmešaval tudi v predsedniške volitve leta 2024 in ustavni referendum o pristopu k Uniji ter parlamentarne volitve leta 2025 v Republiki Moldaviji.

Prek nevladnega združenja Evrazia s sedežem v Rusiji in političnega bloka Victory/Pobeda promovira ruski propagandni diskurz in usklajuje dejavnosti financiranja, katerih cilj je vplivanje na politične razmere v Republiki Moldaviji.

Zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij ter resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala ter zaradi poskusa strmoglavljenja ustavnega reda je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je povezan z združenjem Evrazia.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

tudi Vladimir ULINICI

tudi Vladimir PLAKHOTNYUK

tudi Vladislav Vladimir NOVAK

tudi Mihail TAUSANOV / Mikhail TAUSHANOV

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Funkcija: poslovnež, politik

Datum rojstva: 1.1.1966 ali 25.12.1965

Kraj rojstva: Pitușca, Călărași, nekdanja ZSSR (zdaj Republika Moldavija)

Spol: moški

Državljanstvo: moldavsko, romunsko, rusko

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0962706018030 (Republika Moldavija)

Št. potnega lista: AB 0671328; AA 1203658 (Republika Moldavija)

V Republiki Moldaviji se proti njemu vodi več kazenskih postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji, povezanimi s poneverbo državnih sredstev Republike Moldavije in z njihovim nezakonitim prenosom iz države. V Republiki Moldaviji je bil obtožen v zadevi ‚Bank Fraud‘ (bančna goljufija), gospodarske posledice katere še vedno vplivajo na državo. Proti njemu poteka preiskava, saj naj bi nekdanjega predsednika Republike Moldavije podkupil z vrečo denarja v zameno za politične usluge. Poleg tega se je sestajal s Kremljem, da bi pridobil podporo za svoje vmešavanje v parlamentarne volitve leta 2025 v Republiki Moldaviji.

Zaradi svojih resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala je odgovoren za dejanja in izvajanje politik, ki spodkopavajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo, stabilnost ali varnost v Republiki Moldaviji s spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa v Republiki Moldaviji in za resne finančne kršitve v zvezi z javnimi sredstvi.

30.5.2023

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Datum rojstva: 28.12.1974

Spol: ženski

Državljanstvo: moldavsko

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0962011898118

Vodi več medijskih komunikacijskih skladov v Republiki Moldaviji, od katerih ima eden v lasti dva televizijska kanala ‚Accent TV‘ in ‚Primul în Moldova‘, katerima je Republika Moldavija začasno ukinila licence za televizijsko radiodifuzijo, zaradi širjenja napačnih informacij o vojni agresiji Rusije proti Ukrajini in aktualnih političnih dogodkih v Republiki Moldaviji. Kljub izgubi licence za televizijsko radiodifuzijo ‚Primul în Moldova‘ še naprej širi lažne izjave, katerih namen je destabilizirati ustavni red Republike Moldavije.

V tem smislu je Arina Corșicova odgovorna za spodkopavanje demokratičnega političnega procesa v Republiki Moldaviji, saj vodi dezinformacijsko kampanjo, pri čemer ima politično podporo na seznam uvrščenega Ilana Shorja.

Poleg tega je že dolgo povezana z Ilanom Shorjem in je v preteklosti financirala njegove volilne kampanje, prav tako pa je posredna delničarka banke ‚Banca Socială‘, vpletene v zadevo ‚Bank Fraud‘ (bančna goljufija).

S spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa in destabilizacijo ustavnega reda je odgovorna za in podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je povezana z Ilanom Shorom.

22.2.2024

10.

Maria ALBOT

Svetovalka za zunanje odnose pri baškanu (guvernerju) Gagauzije

Upraviteljica fundacije ‚Miron Shor‘

Delničarka ‚Banca Socială‘

Datum rojstva: 21.1.1986

Spol: ženski

Državljanstvo: moldavsko

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 2000088038487

Je dolgoletna zaupnica na seznam uvrščenega Ilana Shorja. Trenutno ima vodilno vlogo v eni od njegovih fundacij – fundaciji ‚Miron Shor‘, in je vpletena v zadevo ‚Bank Fraud‘ (bančna goljufija), ki je vplivala na finančno stabilnost Republike Moldavije. V preteklosti je opravljala funkcije v drugih družbah ali fundacijah, ki so bile v lasti Ilana Shorja ali so bile z njim povezane. Trenutno sodeluje v operacijah, ki jih vodi Ilan Shor, za financiranje usklajene propagande, mobilizacije in protestov, namenjenih destabilizaciji Republike Moldavije.

Zato je povezana z Ilanom Shorjem.

22.2.2024

12.

Evghenia GUȚUL

Funkcija: nekdanja guvernerka avtonomne ozemeljske enote Gagauzija

Datum rojstva: 5.9.1986

Kraj rojstva: Etulia, Vulcănești, SSR Moldavija (zdaj Republika Moldavija)

Spol: ženski

Državljanstvo: moldavsko

Je nekdanja guvernerka (baškanka) avtonomne ozemeljske enote Gagauzije v Republiki Moldaviji. Pred tem je delala za politično stranko Ilana Shora ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘), ki je zdaj prepovedana, in bila vpletena v njeno nezakonito financiranje. Na funkcije v izvršnem odboru Gagauzije je predlagala več Shorovih sodelavcev, čeprav ti posamezniki niso povezani z Gagauzijo.

Čeprav za to ni imela ustavne pristojnosti, je kot guvernerka uradno obiskala Rusko federacijo in se srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Putina je prosila, naj Rusija podpre pravice, avtoriteto in stališča Gagauzije, ter za to prejela zagotovilo.

Odkar je od marca 2025 pridržana, je vršilec dolžnosti baškana avtonomne ozemeljske enote Gagauzija njen namestnik Ilia Uzun, ki je javno izjavljal, da se vsa vprašanja v zvezi z delovanjem izvršnega odbora z njo usklajujejo prek njenih odvetnikov, čeprav pravo Republike Moldavije ne določa postopkov, ki bi omogočali usklajevanje vprašanj z nekdanjim baškanom, ko ta ne bo več opravljala svojih nalog.

Evghenia Guțul poskuša s spodbujanjem separatizma v avtonomni teritorialni enoti Gagauziji in tesnih vezi z Rusko federacijo zrušiti ustavni red ter s tem ogroziti suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.

14.10.2024

15.

Ilia UZUN

Funkcija: namestnik predsednika izvršnega odbora avtonomne ozemeljske enote Gagauzije, član ljudske skupščine Gagauzije

Datum rojstva: 16.5.1967

Kraj rojstva: Chioselia Rusă, Comrat, SSR Moldavija (zdaj Republika Moldavija)

Spol: moški

Državljanstvo: moldavsko

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0961607975268

Je član ljudske skupščine Gagauzije in namestnik predsednika izvršnega odbora avtonomne ozemeljske enote Gagauzije. Z Ilanom Shorom se je srečal v Izraelu, da bi razpravljal o izvajanju volilnih načrtov guvernerke (baškanke) Evghenie Guțul v Gagauziji. Od pridržanja Evghenie Guțul marca 2025 je Ilia Uzun vršilec dolžnosti baškana avtonomne ozemeljske enote Gagauzija in je javno izjavljal, da se vsa vprašanja v zvezi z delovanjem izvršnega odbora usklajujejo z Evghenio Guțul prek njenih odvetnikov, čeprav pravo Republike Moldavijea ne določa postopkov, ki bi omogočali usklajevanje vprašanj z nekdanjim baškanom, ko ta ne bo več opravljala svojih nalog.

Sodeluje pri širjenju ruske propagande, ki jo je začela ekipa Ilana Shora. Načrtoval je demonstracije proti oblastem Republike Moldavije, ki so jih organizirali Ilan Shor ali njegovi sodelavci, se jih udeležil in jih vodil. Javno je podprl Ilana Shora oziroma njegova dejanja. Zato je povezan z Ilanom Shorom in Evghenio Guțul.

14.10.2024

21.

Alexei LUNGU

Funkcija: novinar, predsednik politične stranke ‚Șansă‘ (Chance)

Datum rojstva: 19.11.1983

Kraj rojstva: Republika Moldavija

Spol: moški

Državljanstvo: moldavsko

Je vodja politične stranke ‚Șansă‘, ene od naslednic prepovedane politične stranke ȘOR, ki jo je vodil na seznam uvrščeni Ilan Shor. Ilan Shor je aprila 2024 v Moskvi ustanovil politični blok Victory/Pobeda, ki združuje naslednice njegove stranke, med drugim stranko Șansă.

Alexei Lungu kot vodja stranke Șansă zastopa stranko in koordinira njene dejavnosti. Zato je povezan s političnim blokom Victory/Pobeda. Povezan je tudi z Ilanom Shorom.

15.7.2025“.