Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Ilan Mironovich SHOR

také znám jako

Ilan Mironovici ȘOR

Funkce: podnikatel, předseda politické strany ‚ȘOR‘ (‚ŠOR‘)

Datum narození: 6.3.1987

Místo narození: Tel Aviv, Izrael

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: Moldavská republika, Izrael

Státní identifikační číslo (IDNP): 0971007884125 (Moldavská republika)

Ilan Šor (Ilan Shor) je politik (předseda politické strany ȘOR (ŠOR)) a podnikatel z Moldavské republiky, který se podílí na nezákonném financování politických stran v Moldavské republice a na podněcování násilí vůči politické opozici. Strana ȘOR, kterou Ilan Šor vede, se předtím, než byla v červnu 2023 prohlášena za protiústavní, podílela na finančních odměnách a výcviku osob, které mají vyvolávat nepokoje a výtržnosti během protestů v Moldavské republice.

Rozhodnutím ze dne 13. dubna 2023 uznal odvolací soud v Kišiněvě Ilana Šora vinným z podvodu a praní peněz ve věci bankovního podvodu (případ ‚Bank Fraud‘), odsoudil ho k 15 letům odnětí svobody a rozhodl o zabavení majetku v hodnotě 254 milionů EUR. Finanční prostředky z tohoto rozsáhlého bankovního podvodu a styky se zkorumpovanými oligarchy a subjekty usazenými v Moskvě byly a stále jsou podle orgánů Moldavské republiky využívány k umělému vyvolávání politických nepokojů v zemi.

Jeho činnosti, jejichž cílem je podvracet demokracii Moldavské republiky, zahrnují poskytování nezákonných finančních prostředků na podporu prokremelské politické činnosti v Moldavské republice. Příkladem použití takových finančních prostředků je organizace násilných protestů a shromáždění v letech 2022 a 2023, především v hlavním městě Kišiněvě, s pomocí demonstrantů placených stranou ȘOR. Poté, co byla strana ȘOR prohlášena za protiústavní, Ilan Šor nezákonným financováním jiných stran a snahou o uplácení politiků nadále usnadňoval ruský vliv na politické scéně Moldavské republiky. V Moldavské republice tím, že financoval kupování hlasů a dezinformační kampaně, rovněž zasahoval do prezidentských voleb, které se uskutečnily v roce 2024, do ústavního referenda o přistoupení k Unii a do parlamentních voleb v roce 2025.

Prostřednictvím hnutí Evrazie, nevládního sdružení se sídlem v Rusku, a politického bloku Victory/Pobeda (Vítězství) Ilan Šor podporuje ruskou propagandu a koordinuje finanční činnosti zaměřené na ovlivňování politické situace v Moldavské republice.

Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a jeho závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu, a dále vzhledem k jeho pokusům o svržení ústavního pořádku, je Ilan Šor odpovědný za činnosti, jež narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je spojen s hnutím Evrazia.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

také znám jako Vladimir ULINICI;

Vladimir PLAKHOTNYUK;

Vladislav Vladimir NOVAK;

Mihail TAUȘANOV / Mikhail TAUSHANOV

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Funkce: podnikatel, politik

Datum narození: 1.1.1966 nebo 25.12.1965

Místo narození: Pitușca, Călărași, bývalý SSSR (nyní Moldavská republika)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko, Rusko

Státní identifikační číslo (IDNP): 0962706018030 (Moldavská republika)

Číslo pasu: AB 0671328; AA 1203658 (Moldavská republika)

Vladimir Plahotniuc je v Moldavské republice stíhán v řadě trestních řízení týkajících se trestných činů v souvislosti se zneužitím státních prostředků Moldavské republiky a jejich nezákonným převodem do zahraničí. V Moldavské republice byl obviněn ve věci bankovního podvodu (případ ‚Bank Fraud‘), jehož hospodářské dopady v zemi stále přetrvávají. Je též vyšetřován za poskytnutí úplatku bývalému prezidentovi Moldavské republiky ve formě hotovosti uložené v pytli výměnou za politické výhody. Kromě toho se několikrát setkal s představiteli Kremlu, aby získal podporu pro své vměšování do parlamentních voleb v Moldavské republice v roce 2025.

Vzhledem ke svým závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu a oslabování demokratického politického procesu v Moldavské republice je Vladimir Plahotniuc odpovědný za činnosti a provádění politik, jež narušují a ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu nebo bezpečnost v Moldavské republice.

30.5.2023

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Datum narození: 28.12.1974

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: Moldavská republika

Státní identifikační číslo (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicová vede v Moldavské republice několik trustů v oblasti mediální komunikace, z nichž jeden vlastní dva televizní kanály, ‚Accent TV‘ a ‚Primul în Moldova‘, jejichž vysílací licenci Moldavská republika pozastavila za šíření nepravdivých informací o útočné válce Ruska proti Ukrajině a o současných politických událostech v Moldavské republice. Navzdory odebrání licence k televiznímu vysílání pokračuje ‚Primul în Moldova‘ v šíření nepravdivých prohlášení s cílem destabilizovat ústavní pořádek Moldavské republiky.

V této souvislosti je Arina Corșicová odpovědná za narušování demokratického politického procesu v Moldavské republice tím, že vede dezinformační kampaň a je politicky podporována Ilanem Šorem (Ilan Shor), osobou zařazenou na seznam.

Navíc je dlouholetou spolupracovnicí Ilana Šora, jemuž v minulosti financovala volební kampaně, a byla nepřímou akcionářkou banky ‚Banca Socială‘, která byla zapojena do případu bankovního podvodu (případ ‚Bank Fraud‘).

Narušováním demokratického politického procesu a destabilizací ústavního pořádku je Arina Corșicová odpovědná za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují demokracii, právní stát a stabilitu v Moldavské republice, a tyto činnosti a politiky podporuje. Kromě toho je spojena s Ilanem Šorem.

22.2.2024

10.

Maria ALBOT

Poradkyně baškana (guvernéra) Gagauzska pro vnější vztahy

Správkyně ‚Miron Shor‘ Foundation

Akcionářka banky ‚Banca Socială‘

Datum narození: 21.1.1986

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: Moldavská republika

Státní identifikační číslo (IDNP): 2000088038487

Maria Albotová je dlouholetou důvěrnou spolupracovnicí Ilana Šora (Ilan Shor), osoby zařazené na seznam. V současné době zastává vedoucí úlohu v jedné z jeho nadací, ‚Nadaci Mirona Šora‘, a je zapojena do případu bankovního podvodu (případ ‚Bank Fraud‘), který měl dopad na finanční stabilitu Moldavské republiky. Dříve zastávala funkce v jiných společnostech nebo nadacích vlastněných Ilanem Šorem nebo s ním spojených. V současné době je zapojena do operací vedených Ilanem Šorem s cílem financovat koordinovanou propagandu, mobilizaci a protesty zaměřené na destabilizaci Moldavské republiky.

Je tedy spojena s Ilanem Šorem.

22.2.2024

12.

Evghenia GUȚUL

Funkce: bývalá baškanka Autonomní územní jednotky Gagauzsko

Datum narození: 5.9.1986

Místo narození: Etulia, Vulcănești, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika)

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: Moldavská republika

Evghenia Guțulová je bývalou baškankou (guvernérkou) Autonomní územní jednotky Gagauzsko v Moldavské republice. Dříve pracovala pro politickou stranu Ilana Šora (Ilan Shor) ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘), která je nyní zakázána, a podílela se na jejím nezákonném financování. Několik Šorových spolupracovníků navrhla na pozice ve Výkonném výboru Autonomní územní jednotky Gagauzsko, byť nemají na Gagauzsko žádné vazby.

Přestože k tomu neměla ústavní pravomoc, zapojila se jako guvernérka do oficiální návštěvy Ruské federace a setkala se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Požádala Putina o ujištění, že Rusko podpoří práva, autoritu a postavení Gagauzska, a dostalo se jí ho.

Od jejího zadržení v březnu 2025 působí jako úřadující baškan Autonomní územní jednotky Gagauzsko její zástupce Ilia Uzun, který veřejně prohlašuje, že všechny záležitosti týkající se fungování výkonného výboru jsou s Evghenií Guțulovou koordinovány prostřednictvím jejích právníků, ačkoli právní předpisy Moldavské republiky nestanoví postupy, které by umožňovaly koordinaci rozhodnutí s bývalou baškankou poté, co již nadále nevykonává své povinnosti.

Prosazováním separatismu v Autonomní územní jednotce Gagauzsko a úzkých vazeb na Ruskou federaci se Evghenia Guțulová snaží svrhnout ústavní pořádek, čímž ohrožuje svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.

14.10.2024

15.

Ilia UZUN

Funkce: místopředseda Výkonného výboru Autonomní územní jednotky Gagauzsko, člen Národního shromáždění Gagauzska

Datum narození: 16.5.1967

Místo narození: Chioselia Rusă, Comrat, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: Moldavská republika

Státní identifikační číslo (IDNP): 0961607975268

Ilia Uzun je členem Lidového shromáždění Gagauzska a místopředsedou Výkonného výboru Autonomní územní jednotky Gagauzsko. V Izraeli se setkal s Ilanem Šorem (Ilan Shor) a jednal s ním o realizaci volebních plánů guvernérky Evghenie Guțulové v Gagauzsku. Od zadržení Evghenie Guțulové v březnu 2025 je Ilia Uzun úřadujícím baškanem Autonomní územní jednotky Gagauzsko a veřejně prohlašuje, že všechny záležitosti týkající se fungování výkonného výboru jsou koordinovány s Evghenií Guțulovou prostřednictvím jejích právníků, ačkoli právní předpisy Moldavské republiky nestanoví postupy, které by umožňovaly koordinaci rozhodnutí s bývalou baškankou poté, co již nadále nevykonává své povinnosti.

Ilia Uzun se podílí na šíření ruské propagandy, kterou zahájil tým Ilana Šora. Plánoval demonstrace proti orgánům Moldavské republiky pořádané Ilanem Šorem nebo jeho společníky, účastnil se jich a vedl je. Veřejně podporoval Ilana Šora nebo jeho činy. Je proto spojený s Ilanem Šorem a Evghenií Guțulovou.

14.10.2024

21.

Alexei LUNGU

Funkce: novinář, předseda politické strany ‚Șansă‘ (‚Šance‘)

Datum narození: 19.11.1983

Místo narození: Moldavská republika

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: Moldavská republika

Alexei Lungu je vůdcem politické strany ‚Șansă‘ (‚Šance‘), která je jedním z nástupnických subjektů zakázané politické strany ȘOR (ŠOR), vedené Ilanem Šorem (Ilan Shor), jenž je osobou zařazenou na seznam. V dubnu 2024 zahájil Ilan Šor v Moskvě činnost politického bloku Victory/Pobeda Political Bloc (Vítězství), který sdružuje nástupnické subjekty jeho strany včetně Șansă.

Alexei Lungu jakožto vůdce Șansă tuto stranu zastupuje a koordinuje její činnost. Je tudíž spojen s politickým blokem Victory/Pobeda Political Bloc. Je rovněž spojen s Ilanem Šorem.

15.7.2025“