Meno a priezvisko

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„1824.

Michail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Funkcia: generálny riaditeľ spoločnosti PJSC TransContainer

Dátum narodenia: 11.6.1970

Miesto narodenia: Leningrad, ZSSR, (dnešný Petrohrad, Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Daňové identifikačné číslo: I781400896256

Michail Koncerev (Mikhail Kontserev) je generálnym riaditeľom verejnej akciovej spoločnosti (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer je ruská dopravná spoločnosť a najväčší ruský prevádzkovateľ železničných kontajnerov. Príjmy spoločnosti PJSC TransContainer sa v priebehu roka 2023 zvýšili a táto spoločnosť zaznamenala v druhej polovici roka 2023 nárast tranzitnej dopravy, čo bolo spôsobené najmä tokom bieloruského nákladu cez prístavy severozápadného Ruska. PJSC TransContainer tiež súhlasila s ponúkaním svojich služieb na novom termináli Alabuga osobitnej hospodárskej zóny (SEZ). Alabuga SEZ spolupracuje s ministerstvom obrany a logistiky iránskych ozbrojených síl na lokalizácii výroby vyčkávajúcej munície Shahed (názov ruskej verzie je ‚Geran‘).

28.6.2024

Okrem toho sa spoločnosť PJSC TransContainer zúčastňuje na schémach nezákonného obchodovania so zbraňami s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) na podporu ruskej vlády. V roku 2023 boli prepravné kontajnery vo vlastníctve spoločnosti PJSC TransContainer zhliadnuté cestou do prístavu Rajin v KĽDR. Kontajnery PJSC TransContainer boli zhliadnuté v Tikhoretsk Ammo Depot, ktorý zabezpečuje dodávky rôznych druhov munície ruským ozbrojeným silám. Tikhoretsk Ammo Depot, strategické skladovacie zariadenie, ktoré sa nachádza približne 400 kilometrov od hranice s Ukrajinou, podporuje operačné skladovacie zariadenia munície pre ruské ozbrojené sily bližšie k ukrajinskému frontu.

Michail Koncerev teda z titulu svojej funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti PJSC TransContainer materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Funkcia: Podnikateľ, majiteľ spoločnosti LLC Titul

Dátum narodenia: 18.2.1968

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dimitrij Beloglazov je vlastníkom spoločnosti LLC Titul (so sídlom v Rusku), ktorá založila dcérsku spoločnosť, verejnú akciovú spoločnosť (JSC) Iliadis (so sídlom v Rusku) na nadobudnutie podielu Olega Deripasku v spoločnosti MKAO Rasperia Trading Limited (‚Rasperia‘, so sídlom v Rusku). Rasperia vlastní 28,5 milióna akcií európskej spoločnosti STRABAG SE. Tieto akcie boli zmrazené, pretože Rasperiu kontroloval Oleg Vladimirovič Deripaska (fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie).

Oleg Deripaska koordinoval s Dimitrijom Beloglazovom zložitú schému únikov s cieľom predať zmrazené akcie spoločnosti STRABAG. Na tento účel Beloglazova spoločnosť LLC Titul založila dcérsku spoločnosť JSC Iliadis, ktorá nadobudla Deripaskov podiel v spoločnosti Rasperia, a tým aj zmrazené akcie spoločnosti STRABAG. Deripaska získal ekvivalentný hospodársky prospech z predaja spoločnosti Rasperia.

28.6.2024“

Dimitrij Beloglazov a zapojené spoločnosti LLC Titul, JSC Iliadis a Rasperia využili túto schému na predaj, a to mimo Únie, spoločnosti z krajiny mimo Únie, ktorú kontroluje osoba zaradená na zoznam a ktorá vlastní zmrazené akcie spoločnosti z Únie, s jediným cieľom, a to zrušiť zmrazenie týchto akcií v Únii a tým obísť reštriktívne opatrenia Únie.

Dimitrij Beloglazov preto uľahčuje porušovanie zákazu obchádzania nariadenia (EÚ) č. 269/2014.

Názov

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„474.

PJSC TransContainer

(ПАО Трансконтейнер)

Adresa: 141402, Ruská federácia, Moskovská oblasť, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39

Typ subjektu: verejná akciová spoločnosť

Miesto registrácie: Ruská federácia

Dátum registrácie: 4.3.2006

PJSC TransContainer je ruská dopravná spoločnosť a najväčší ruský prevádzkovateľ železničných kontajnerov. Príjmy spoločnosti PJSC TransContainer sa v priebehu roka 2023 zvýšili a táto spoločnosť zaznamenala v druhej polovici roka 2023 nárast tranzitnej dopravy, čo bolo spôsobené najmä tokom bieloruského nákladu cez prístavy severozápadného Ruska. PJSC TransContainer tiež súhlasila s ponúkaním svojich služieb na novom termináli Alabuga osobitnej hospodárskej zóny (SEZ). Alabuga SEZ spolupracuje s ministerstvom obrany a logistiky iránskych ozbrojených síl na lokalizácii výroby vyčkávajúcej munície Shahed (názov ruskej verzie je ‚Geran‘).

28.6.2024

Registračné číslo: 1067746341024

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Khimki, Ruská federácia

Daňové identifikačné číslo: 7708591995

Webové sídlo: www.trcont.ru

Telefón: +7 495 788 17 17

E-mail: trcont@trcont.com

Okrem toho sa spoločnosť PJSC TransContainer zúčastňuje na schémach nezákonného obchodovania so zbraňami s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) na podporu ruskej vlády. V roku 2023 boli prepravné kontajnery vo vlastníctve spoločnosti PJSC TransContainer zhliadnuté cestou do prístavu Rajin v KĽDR. Kontajnery PJSC TransContainer boli zhliadnuté aj v Tikhoretsk Ammo Depot, ktorý zabezpečuje dodávky rôznych druhov munície ruským ozbrojeným silám. Tikhoretsk Ammo Depot, strategické skladovacie zariadenie, ktoré sa nachádza približne 400 kilometrov od hranice s Ukrajinou, podporuje operačné skladovacie zariadenia munície pre ruské ozbrojené sily bližšie k ukrajinskému frontu.

Spoločnosť PJSC TransContainer preto podporuje konanie, ktoré narúša alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a stabilitu či bezpečnosť Ukrajiny, a navyše materiálne podporuje vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

475.

LLC TITUL

(ООО ТИТУЛ)

Adresa: 123056, Russian federation, Moskva, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

Typ subjektu: spoločnosť s ručením obmedzeným

Miesto registrácie: Moskva, Ruská federácia

Dátum registrácie: 23.4.2019

Registračné číslo: 1197746281897

LLC Titul je spoločnosť so sídlom v Rusku, ktorú vlastní Dimitrij Beloglazov. Jej dcérska spoločnosť, akciová spoločnosť (JSC) Iliadis (so sídlom v Rusku), nadobudla podiel Olega Deripasku v medzinárodnej LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia‘, so sídlom v Rusku). Rasperia vlastní 28,5 milióna akcií európskej spoločnosti STRABAG SE. Tieto akcie boli zmrazené, pretože Rasperiu kontroloval Oleg Vladimirovič Deripaska (fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie).

Založenie dcérskej spoločnosti LLC Titul koordinovali Dimitrij Beloglazov a Oleg Deripaska s cieľom predať zmrazené akcie spoločnosti STRABAG. Na tento účel Beloglazova spoločnosť LLC Titul založila dcérsku spoločnosť JSC Iliadis, ktorá nadobudla Deripaskov podiel v spoločnosti Rasperia, a tým aj zmrazené akcie spoločnosti STRABAG. Deripaska získal ekvivalentný hospodársky prospech z predaja spoločnosti Rasperia

28.6.2024

Dimitrij Beloglazov a zapojené spoločnosti LLC Titul, JSC Iliadis a Rasperia využili túto zložitú schému na predaj, a to mimo Únie, spoločnosti z krajiny mimo Únie, ktorú kontroluje osoba zaradená na zoznam a ktorá vlastní zmrazené akcie spoločnosti z Únie, s jediným cieľom, a to zrušiť zmrazenie týchto akcií v Únii a tým obísť reštriktívne opatrenia Únie.

JSC Titul preto uľahčuje porušovanie zákazu obchádzania nariadenia (EÚ) č. 269/2014.

476.

JSC ILIADIS

(АО Илиадис)

Adresa: 105120, Russian Federation, Moskva, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Typ subjektu: akciová spoločnosť

Email: aoiliadis@rambler.ru

Miesto registrácie: Moskva, Ruská federácia

Dátum registrácie: 12.7.2023

Registračné číslo: 1237700470842

JSC Iliadis je spoločnosť so sídlom v Rusku. Bola založená ako dcérska spoločnosť spoločnosti LLC Titul so sídlom v Rusku, ktorú vlastní Dimitrij Alexandrovič Beloglazov, a získala podiel Olega Deripasku v medzinárodnej LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia‘, so sídlom v Rusku). Rasperia vlastní 28,5 milióna akcií európskej spoločnosti STRABAG SE. Tieto akcie boli zmrazené, pretože Rasperiu kontroloval Oleg Vladimirovich Deripaska (fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie).

Založenie dcérskej spoločnosti JSC Iliadis koordinovali Dimitrij Beloglazov a Oleg Deripaska s cieľom predať zmrazené akcie spoločnosti STRABAG. Na tento účel Beloglazova spoločnosť LLC Titul založila dcérsku spoločnosť JSC Iliadis, ktorá nadobudla Deripaskov podiel v spoločnosti Rasperia, a tým aj zmrazené akcie spoločnosti STRABAG. Deripaska získal ekvivalentný hospodársky prospech z predaja spoločnosti Rasperia.

28.6.2024

Dimitrij Beloglazov a zapojené spoločnosti LLC Titul, JSC Iliadis a Rasperia využili túto zložitú schému na predaj, a to mimo Únie, spoločnosti z krajiny mimo Únie, ktorú kontroluje osoba zaradená na zoznam a ktorá vlastní zmrazené akcie spoločnosti z Únie, s jediným cieľom, a to zrušiť zmrazenie týchto akcií v Únii a tým obísť reštriktívne opatrenia Únie.

JSC Iliadis preto uľahčuje porušovanie zákazu obchádzania nariadenia (EÚ) č. 269/2014.

477.

International LLC Rasperia Trading Limited

(МКАО Распериа Трейдинг Лимитед)

Adresa: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Typ subjektu: medzinárodná spoločnosť s ručením obmedzeným

Dátum registrácie: 20.5.2019 (zaregistrovaná ako malý a stredný podnik);

10.7. 2023 (zaregistrovaná ako malý podnik)

Registračné číslo: 1193926007153

Medzinárodná LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia‘, so sídlom v Rusku) vlastní 28,5 milióna akcií európskej spoločnosti STRABAG SE. Tieto akcie boli zmrazené, pretože Rasperiu kontroloval Oleg Vladimirovič Deripaska (fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie).

Oleg Deripaska koordinoval s Dimitrijom Alexandrovičom Beloglazovom zložitú schému únikov s cieľom predať zmrazené akcie spoločnosti STRABAG. Na tento účel Beloglazova spoločnosť LLC Titul (so sídlom v Rusku) založila dcérsku spoločnosť JSC Iliadis (so sídlom v Rusku), ktorá nadobudla Deripaskov podiel v spoločnosti Rasperia, a tým aj zmrazené akcie spoločnosti STRABAG. Deripaska získal ekvivalentný hospodársky prospech z predaja spoločnosti Rasperia.

28.6.2024“

Beloglazov a zapojené spoločnosti LLC Titul, JSC Iliadis a Rasperia využili túto zložitú schému na predaj, a to mimo Únie, spoločnosti z krajiny mimo Únie, ktorú kontroluje osoba zaradená na zoznam a ktorá vlastní zmrazené akcie spoločnosti z Únie, s jediným cieľom, a to zrušiť zmrazenie týchto akcií v Únii a tým obísť reštriktívne opatrenia Únie.

Rasperia preto uľahčuje porušovanie zákazu obchádzania nariadenia (EÚ) č. 269/2014.