Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Stilling: generaldirektør for PJSC TransContainer

Fødselsdato: 11.6.1970

Fødested: Leningrad, USSR (nu Skt. Petersborg, Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Skatteregistreringsnummer: I781400896256

Mikhail Kontserev er generaldirektør for Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer er en russisk transportvirksomhed og Ruslands største jernbanecontaineroperatør. PJSC TransContainers indtægter steg i hele 2023, og den registrerede en stigning i transittrafikken i andet halvår af 2023, hvilket primært skyldtes strømmen af belarusisk fragt gennem havnene i det nordvestlige Rusland. PJSC TransContainer har også indvilliget i at udbyde sine tjenester i den nye terminal i den særlige økonomiske zone i Alabuga (SEZ). Alabuga SEZ har samarbejdet med de iranske væbnede styrkers forsvars- og logistikministerium for at lokalisere produktionen af Shahed-kamikazedroner (loitering munitions) (navnet på den russiske version er »Geran«).

28.6.2024

Desuden deltager PJSC TransContainer i ulovlige våbenhandelsordninger med Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea) til støtte for den russiske regering. I 2023 blev containere, der ejes af PJSC TransContainer, set på vej til Rajin havn i Nordkorea. Containere fra PJSC TransContainer er også blevet set på Tikhoretsk ammunitionsdepot, som leverer forskellige typer ammunition til de russiske væbnede styrker. Tikhoretsk ammunitionsdepot, en strategisk lagerfacilitet, der ligger ca. 400 km fra grænsen til Ukraine, understøtter operative lagerfaciliteter for ammunition til de russiske væbnede styrker tættere på fronten i Ukraine.

I sin egenskab af generaldirektør for PJSC TransContainer støtter Mikhail Kontserev derfor materielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Stilling: forretningsmand, ejer af LLC Titul

Fødselsdato: 18.2.1968

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Dimitry Beloglazov ejer LLC Titul (med hjemsted i Rusland), som har etableret et datterselskab, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (med hjemsted i Rusland), for at erhverve Oleg Deripaskas andel i International LLC Rasperia Trading Limited (»Rasperia«, med hjemsted i Rusland). Rasperia ejer 28,5  mio. aktier i det europæiske selskab STRABAG SE. Disse aktier blev indefrosset, fordi Rasperia var kontrolleret af Oleg Vladimirovich Deripaska, en fysisk person der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

Oleg Deripaska koordinerede sammen med Dimitry Beloglazov en kompleks unddragelsesordning med henblik på at sælge de indefrosne aktier i STRABAG. Med henblik herpå oprettede Beloglazovs selskab, LLC Titul, et datterselskab, JSC Iliadis, som erhvervede Deripaskas andel i Rasperia og dermed også de indefrosne STRABAG-aktier. Oleg Deripaska opnåede en tilsvarende økonomisk fordel ved salget af Rasperia.

28.6.2024«.

Dimitry Beloglazov og de involverede selskaber, LLC Titul, JSC Iliadis og Rasperia, brugte denne ordning til uden for Unionen at sælge et ikke-EU-selskab, der kontrolleres af en person, der er opført på listen, og som ejer indefrosne aktier i et EU-selskab, med det ene formål at ophæve indefrysningen af disse aktier i Unionen og derved omgå Unionens restriktive foranstaltninger.

Dimitry Beloglazov letter derfor overtrædelser af forbuddet mod omgåelse af forordning (EU) nr. 269/2014.

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»474.

PJSC TransContainer

(ПАО Трансконтейнер)

Adresse: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39

Type enhed: Public Joint Stock Company

Registreringssted: Den Russiske Føderation

Registreringsdato: 4.3.2006

PJSC TransContainer er en russisk transportvirksomhed og Ruslands største jernbanecontaineroperatør. PJSC TransContainers indtægter steg i hele 2023, og den registrerede en stigning i transittrafikken i andet halvår af 2023, hvilket primært skyldtes strømmen af belarusisk fragt gennem havnene i det nordvestlige Rusland. PJSC TransContainers har også indvilliget i at udbyde sine tjenester i den nye terminal i den særlige økonomiske zone i Alabuga (SEZ). Alabuga SEZ har samarbejdet med de iranske væbnede styrkers forsvars- og logistikministerium for at lokalisere produktionen af Shahed-kamikazedroner (loitering munitions) (navnet på den russiske version er »Geran«).

28.6.2024

Registreringsnummer: 1067746341024

Hovedkontor: Khimki, Den Russiske Føderation

Skatteregistreringsnummer: 7708591995

Websted: www.trcont.ru

Telefon: + 7 495 788 17 17

E-mail: trcont@trcont.com

Desuden deltager PJSC TransContainer i ulovlige våbenhandelsordninger med Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea) til støtte for den russiske regering. I 2023 blev containere, der ejes af PJSC TransContainer, set på vej til Rajin havn i Nordkorea. Containere fra PJSC TransContainer er også blevet set på Tikhoretsk ammunitionsdepot, som leverer forskellige typer ammunition til de russiske væbnede styrker. Tikhoretsk ammunitionsdepot, en strategisk lagerfacilitet, der ligger ca. 400 km fra grænsen til Ukraine, understøtter operative lagerfaciliteter for ammunition til de russiske væbnede styrker tættere på fronten i Ukraine.

PJSC TransContainer støtter derfor materielt tiltag, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine, og støtter endvidere materielt Den Russiske Føderations regering, der er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

475.

LLC TITUL

(ООО ТИТУЛ)

Adresse: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

Type enhed: selskab med begrænset ansvar

Registreringssted: Moskva, Den Russiske Føderation

Registreringsdato: 23.4.2019

Registreringsnummer: 1197746281897

LLC Titul er et selskab med hjemsted i Rusland og ejes af Dimitry Beloglazov. Dets datterselskab, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (med hjemsted i Rusland), erhvervede Oleg Deripaskas andel i International LLC Rasperia Trading Limited (»Rasperia«, med hjemsted i Rusland). Rasperia ejer 28,5  mio. aktier i det europæiske selskab STRABAG SE. Disse aktier blev indefrosset, fordi Rasperia var kontrolleret af Oleg Vladimirovich Deripaska, en fysisk person der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

Oprettelsen af et datterselskab til LLC Titul blev koordineret mellem Dimitry Beloglazov og Oleg Deripaska med henblik på at sælge de indefrosne aktier i STRABAG. Med henblik herpå oprettede Beloglazovs selskab, LLC Titul, et datterselskab, JSC Iliadis, som erhvervede Deripaskas andel i Rasperia og dermed også de indefrosne STRABAG-aktier. Oleg Deripaska opnåede en tilsvarende økonomisk fordel ved salget af Rasperia.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov og de involverede selskaber, LLC Titul, JSC Iliadis og Rasperia, brugte denne komplekse ordning til uden for Unionen at sælge et ikke-EU-selskab, der kontrolleres af en person, der er opført på listen, og som ejer indefrosne aktier i et EU-selskab, med det ene formål at ophæve indefrysningen af disse aktier i Unionen og derved omgå Unionens restriktive foranstaltninger.

LLC Titul letter derfor overtrædelser af forbuddet mod omgåelse af forordning (EU) nr. 269/2014.

476.

JSC ILIADIS

(АО Илиадис)

Adresse: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Type enhed: aktieselskab

E-mail: aoiliadis@rambler.ru

Registreringssted: Moskva, Den Russiske Føderation

Registreringsdato: 12.7.2023

Registreringsnummer: 1237700470842

JSC Iliadis er et selskab med hjemsted i Rusland. Det blev oprettet som et datterselskab af LLC Titul, et selskab med hjemsted i Rusland, der ejes af Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, og erhvervede Oleg Deripaskas andel i International LLC Rasperia Trading Limited (»Rasperia«, med hjemsted i Rusland). Rasperia ejer 28,5  mio. aktier i det europæiske selskab STRABAG SE. Disse aktier blev indefrosset, fordi Rasperia var kontrolleret af Oleg Deripaska, en fysisk person der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

Oprettelsen af datterselskabet JSC Iliadis blev koordineret mellem Dimitry Beloglazov og Oleg Deripaska med henblik på at sælge de indefrosne aktier i STRABAG. Med henblik herpå oprettede Beloglazovs selskab, LLC Titul, et datterselskab, JSC Iliadis, som erhvervede Deripaskas andel i Rasperia og dermed også de indefrosne STRABAG-aktier. Oleg Deripaska opnåede en tilsvarende økonomisk fordel ved salget af Rasperia.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov og de involverede selskaber, LLC Titul, JSC Iliadis og Rasperia, brugte denne komplekse ordning til uden for Unionen at sælge et ikke-EU-selskab, der kontrolleres af en person, der er opført på listen, og som ejer indefrosne aktier i et EU-selskab, med det ene formål at ophæve indefrysningen af disse aktier i Unionen og derved omgå Unionens restriktive foranstaltninger.

JSC Iliadis letter derfor overtrædelser af forbuddet mod omgåelse af forordning (EU) nr. 269/2014.

477.

International LLC »Rasperia Trading Limited«

(МКАО »Распериа Трейдинг Лимитед«)

Adresse: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Type enhed: Internationalt selskab med begrænset ansvar

Registreringsdato: 20.5.2019 (registreret som en lille til mellemstor virksomhed),

10.7.2023 (registreret som en lille virksomhed)

Registreringsnummer: 1193926007153

International LLC Rasperia Trading Limited (»Rasperia«, med hjemsted i Rusland) ejer 28,5  mio. aktier i det europæiske selskab STRABAG SE. Disse aktier blev indefrosset, fordi Rasperia var kontrolleret af Oleg Vladimirovich Deripaska.

Oleg Deripaska koordinerede sammen med Dimitry Aleksandrovich Beloglazov en kompleks unddragelsesordning med henblik på at sælge de indefrosne aktier i STRABAG. Med henblik herpå oprettede Beloglazovs selskab, LLC Titul (med hjemsted i Rusland), et datterselskab, AO Iliadis (med hjemsted i Rusland), som erhvervede Deripaskas andel i Rasperia og dermed også de indefrosne STRABAG-aktier. Oleg Deripaska opnåede en tilsvarende økonomisk fordel ved salget af Rasperia.

28.6.2024«.

Dimitry Beloglazov og de involverede selskaber, LLC Titul, JSC Iliadis og Rasperia, brugte denne komplekse ordning til uden for Unionen at sælge et ikke-EU-selskab, der kontrolleres af en person, der er opført på listen, og som ejer indefrosne aktier i et EU-selskab, med det ene formål at ophæve indefrysningen af disse aktier i Unionen og derved omgå EU's restriktive foranstaltninger.

Rasperia letter derfor overtrædelser af forbuddet mod omgåelse af forordning (EU) nr. 269/2014.