This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02016R1675-20231018
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE
Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE
02016R1675 — RO — 18.10.2023 — 010.001
Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.
|
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1675 AL COMISIEI din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 254 20.9.2016, p. 1) |
Astfel cum a fost modificat prin:
|
|
|
Jurnalul Oficial |
||
|
NR. |
Pagina |
Data |
||
|
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/105 AL COMISIEI din 27 octombrie 2017 |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/212 AL COMISIEI din 13 decembrie 2017 |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1467 AL COMISIEI din 27 iulie 2018 |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/855 AL COMISIEI din 7 mai 2020 |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
|
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/37 AL COMISIEI din 7 decembrie 2020 |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
|
|
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/229 AL COMISIEI din 7 ianuarie 2022 |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
|
|
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/410 AL COMISIEI din 19 decembrie 2022 |
L 59 |
3 |
24.2.2023 |
|
|
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/1219 AL COMISIEI din 17 mai 2023 |
L 160 |
1 |
26.6.2023 |
|
|
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2070 AL COMISIEI din 18 august 2023 |
L 239 |
1 |
28.9.2023 |
|
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1675 AL COMISIEI
din 14 iulie 2016
de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice
(Text cu relevanță pentru SEE)
Articolul 1
Anexa prevede lista țărilor terțe cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii („țări terțe cu un grad ridicat de risc”).
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.
ANEXĂ
Țări terțe cu un grad ridicat de risc
I. Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune cu GAFI.
|
Nr. |
Țară terță cu un grad ridicat de risc (1) |
|
1 |
Afganistan |
|
2 |
Barbados |
|
3 |
Burkina Faso |
|
4 |
Camerun |
|
5 |
Insulele Cayman |
|
6 |
Republica Democratică Congo |
|
7 |
Gibraltar |
|
8 |
Haiti |
|
9 |
Jamaica |
|
10 |
Iordania |
|
11 |
Mali |
|
12 |
Mozambic |
|
13 |
Myanmar |
|
14 |
Nigeria |
|
15 |
Panama |
|
16 |
Filipine |
|
17 |
Senegal |
|
18 |
Africa de Sud |
|
19 |
Sudanul de Sud |
|
20 |
Siria |
|
21 |
Tanzania |
|
22 |
Trinidad și Tobago |
|
23 |
Uganda |
|
24 |
Emiratele Arabe Unite |
|
25 |
Vanuatu |
|
26 |
Vietnam |
|
27 |
Yemen |
|
(1)
Fără a aduce atingere poziției juridice a Regatului Spaniei în ceea ce privește suveranitatea și jurisdicția în raport cu teritoriul Gibraltarului. |
|
II. Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și care au decis să solicite asistență tehnică pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune al GAFI, care sunt menționate în Declarația publică a GAFI.
|
Nr. |
Țări terțe cu un grad ridicat de risc |
|
1 |
Iran |
III. Țări terțe cu un grad ridicat de risc care prezintă în continuare riscuri considerabile în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului, care nu au reușit, în repetate rânduri, să remedieze deficiențele identificate și care sunt menționate în Declarația publică a GAFI.
|
Nr. |
Țări terțe cu un grad ridicat de risc |
|
1 |
Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) |