Warunki prowadzenia dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

• Niniejsza decyzja EBC ma zastosowanie do:
  • członków Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC, Zarządu EBC, Rady ds. Nadzoru, Administracyjnej Rady Odwoławczej EBC, zespołu mediacyjnego, Komitetu ds. Etyki oraz ds. Audytu – w sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji członków tego organu,
  • członków organów lub innych członków personelu krajowych banków centralnych lub właściwych organów krajowych, uczestniczących w posiedzeniach Rady Prezesów, Rady Ogólnej EBC oraz Rady ds. Nadzoru – w sprawach związanych z pełnieniem tych funkcji,
  • osób zatrudnionych na stałe lub czasowo w EBC, podlegających jego warunkom zatrudnienia,
  • osób pracujących na rzecz EBC na podstawie innej niż umowa o pracę – w sprawach związanych z ich pracą dla EBC.
• Każda osoba, co do której niniejsza decyzja ma zastosowanie, musi współpracować z urzędem OLAF i przekazywać informacje, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności dochodzenia wewnętrznego.
• Ponadto każda osoba, co do której niniejsza decyzja ma zastosowanie, ma obowiązek przekazywania właściwej osobie wewnątrz EBC informacji o przypuszczalnych bezprawnych działaniach.
• W odniesieniu do informacji szczególnego znaczenia, kiedy ich rozpowszechnianie mogłoby zakłócić funkcjonowanie EBC, Zarząd może:
  • wstrzymać dostęp do informacji dotyczących:
    • decyzji w zakresie polityki pieniężnej, rezerw walutowych i rynków walutowych, jeśli informacje takie pochodzą sprzed co najmniej roku,
    • informacji odnoszących się do zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013,
    • danych otrzymywanych przez EBC od właściwych organów krajowych w zakresie stabilności systemu finansowego lub poszczególnych instytucji kredytowych, oraz
    • zabezpieczeń banknotów euro oraz ich parametrów technicznych;
  • w bardzo wyjątkowych przypadkach wydać decyzję o nierozpowszechnianiu informacji dotyczących innych obszarów działalności EBC, ale o równie szczególnym znaczeniu, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.
• W celu wszczęcia dochodzenia wewnętrznego członek kadry zarządzającej urzędu OLAF musi wydać pisemne upoważnienie, określające tożsamość funkcjonariuszy i ich stanowisko zajmowane w urzędzie, przedmiot i cel dochodzenia, podstawy prawne dochodzenia oraz wynikające z nich uprawnienia w ramach dochodzenia. Po okazaniu takiego upoważnienia EBC musi:
  • przyznać funkcjonariuszom urzędu OLAF dostęp do pomieszczeń EBC,
  • wspierać Urząd w zakresie praktycznej organizacji dochodzenia,
  • przekazać żądane informacje oraz
  • prowadzić ewidencję przekazanych informacji.
• Gdy osoba podejrzana jest o nadużycie finansowe, korupcję lub inną nielegalną działalność, powinna ona zostać o tym szybko powiadomiona, o ile nie przyniesie to szkody prowadzonemu dochodzeniu. Osobie tej przysługuje prawo do zajęcia stanowiska w sprawie, zachowania milczenia, powstrzymywania się od składania obciążających ją wyjaśnień oraz do samodzielnego uzyskiwania pomocy prawnej.
• Jeżeli nie ma podstaw do wszczęcia postępowania przeciwko danej osobie, dochodzenie wewnętrzne musi zostać umorzone.
• Na żądanie krajowego organu policyjnego lub sądowego, dotyczące uchylenia odpowiedniego immunitetu sądowego, decyzję o uchyleniu w przypadku osób uczestniczących w pracy organów decyzyjnych i innych organów podejmuje Rada Prezesów, natomiast we wszystkich innych przypadkach – Zarząd.