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Document 32013D0185

Decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013 , che attua la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

GU L 111 del 23.4.2013, p. 77–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/185/oj

23.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/77

DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/185/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che attua la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC.

(2)

Il Consiglio ritiene che una persona debba essere cancellata dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2012/739/PESC.

(3)

È necessario aggiornare e modificare le voci relative alle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2012/739/PESC.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2012/739/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2012/739/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

(1)  GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle persone ed entità di cui agli articoli 24 e 25

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

 Bashar (

Image 1

) Al-Assad (

Image 2

)

Data di nascita: 11 settembre 1965;

Luogo di nascita: Damasco;

passaporto diplomatico n. D1903

Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.

23.5.2011

2.

 Maher (

Image 3

) (alias Mahir) Al-Assad (

Image 4

)

Data di nascita: 8 dicembre 1967;

passaporto diplomatico n. 4138

Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti.

9.5.2011

3.

 Ali (

Image 5

) Mamluk (

Image 6

) (alias Mamlouk)

Data di nascita: 19 febbraio 1946;

Luogo di nascita: Damasco;

passaporto diplomatico n. 983

Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

4.

 Atej (

Image 7

) (alias Atef, Atif) Najib (

Image 8

) (alias Najeeb)

 

Ex capo della direzione della sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

5.

 Hafiz (

Image 9

) Makhluf (

Image 10

) (alias Hafez Makhlouf)

Data di nascita: 2 aprile 1971;

Luogo di nascita: Damasco;

passaporto diplomatico n. 2246

Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

6.

 Muhammad (

Image 11

) Dib (

Image 12

) Zaytun (

Image 13

) (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Data di nascita: 20 maggio 1951;

Luogo di nascita: Damasco;

passaporto diplomatico n. D000001300

Capo della direzione della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

7.

 Amjad (

Image 14

) Al-Abbas (

Image 15

)

 

Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.

9.5.2011

8.

 Rami (

Image 16

) Makhlouf (

Image 17

)

Data di nascita: 10 luglio 1969;

Luogo di nascita: Damasco;

passaporto n. 454224

Uomo d'affari siriano; cugino del Presidente Bashar Al-Assad; controlla il fondo d'investimento Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company e a questo titolo finanzia e sostiene il regime.

9.5.2011

9.

 Abd Al-Fatah (

Image 18

) Qudsiyah (

Image 19

)

nato nel: 1953;

Luogo di nascita: Hama;

passaporto diplomatico n. D0005788

Capo dell'intelligence militare siriana (SMI); coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

10.

 Jamil (

Image 20

) (alias Jameel) Hassan (

Image 21

)

 

Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

11.

 Rustum (

Image 22

) Ghazali (

Image 23

)

Data di nascita: 3 maggio 1953;

Luogo di nascita: Deraa;

passaporto diplomatico n. D000000887

Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

12.

 Fawwaz (

Image 24

) Al-Assad (

Image 25

)

Data di nascita: 18 giugno 1962;

Luogo di nascita: Kerdala;

passaporto n. 88238

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

9.5.2011

13.

 Munzir (

Image 26

) Al-Assad (

Image 27

)

Data di nascita: 1 marzo 1961;

Luogo di nascita: Latakia;

passaporti n. 86449 e n. 842781

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

9.5.2011

14.

 Asif (

Image 28

) Shawkat (

Image 29

)

Data di nascita: 15 gennaio 1950;

Luogo di nascita: Al-Madehleh, TartOus

Vicecapo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

15.

 Hisham (

Image 30

) Ikhtiyar (

Image 31

,

Image 32

,

Image 33

) (alias Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

nato nel: 20 luglio 1941;

Luogo di nascita: Damasco

Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

È stata segnalata la sua morte a causa dei bombardamenti del 18 luglio 2012

23.5.2011

16.

 Faruq (

Image 34

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image 35

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Data di nascita: 10 dicembre 1938

Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

17.

 Muhammad (

Image 36

) (alias Mohamad) Nasif (

Image 37

) (alias Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (

Image 38

,

Image 39

) (alias Khier Bek)

Data di nascita: 10 aprile 1937 (o 20 maggio 1937);

Luogo di nascita: Hama;

passaporto diplomatico n. 0002250

passaporto n. 000129200

Vicepresidente aggiunto della Siria incaricato della sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

18.

 Mohamed (

Image 40

) Hamcho (

Image 41

)

Data di nascita: 20 maggio 1966;

passaporto n. 002954347

Uomo d'affari siriano e agente locale di varie società straniere; collaboratore di Maher al-Assad, di cui gestisce parte degli interessi finanziari ed economici; in quanto tale, fonte di finanziamenti per il regime.

23.5.2011

19.

 Iyad (

Image 42

) (alias Eyad) Makhlouf (

Image 43

)

Data di nascita: 21 gennaio 1973;

Luogo di nascita: Damasco;

passaporto n. N001820740

Fratello di Rami Makhlouf e agente del GID, coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

20.

 Bassam (

Image 44

) Al Hassan (

Image 45

) (alias Al Hasan)

 

Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Capo di Stato maggiore dell'esercito responsabile dell'impegno militare nella repressione di pacifici manifestanti.

Morto nel bombardamento del 18 luglio 2012

23.5.2011

22.

 Ihab (

Image 46

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image 47

)

Data di nascita: 21 gennaio 1973;

Luogo di nascita: Damasco;

passaporto n. N002848852

Presidente di Syriatel, che versa il 50% dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza a tale titolo.

23.5.2011

23.

 Zoulhima (

Image 48

) (alias. Zu al-Himma) Chaliche (

Image 49

) (alias., Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)

nato nel: 1951 o 1946 o 1956;

Luogo di nascita: Kerdaha.

Capo della protezione presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.

23.6.2011

24.

 Riyad (

Image 50

) Chaliche (

Image 51

) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)

 

Direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

 Brigadier Commander Mohammad (

Image 52

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image 53

) Jafari (

Image 54

) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; aliasJafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Data di nascita: 1 settembre 1957;

Luogo di nascita: Yazd, Iran.

Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

26.

 Major General Qasem (

Image 55

) Soleimani (

Image 56

) (alias Qasim Soleimany)

 

Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) - Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

nato nel: 1963;

Luogo di nascita: Tehran, Iran.

Vicecomandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

28.

 Khalid (

Image 57

) (alias Khaled) Qaddur (

Image 58

) (alias Qadour, Qaddour)

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad. fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

29.

 Ra'if (

Image 59

) Al-Quwatly (

Image 60

) (alias Ri'af Al-Quwatli, alias Raeef Al-Kouatly)

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

30.

 Mohammad (

Image 61

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image 62

) (alias Muflih)

 

Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti.

1.8.2011

31.

 Major General Tawfiq (

Image 63

) (alias Tawfik) Younes (

Image 64

) (alias Yunes)

 

Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

1.8.2011

32.

 Mr Mohammed (

Image 65

) Makhlouf (

Image 66

) (alias Abu Rami)

Data di nascita: 19.10.1932;

Luogo di nascita: Latakia, Siria.

Stretto collaboratore e zio materno di Bashar, socio di Mahir al-Assad, e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf.

1.8.2011

33.

 Ayman (

Image 67

) Jabir (

Image 68

) (alias Jaber)

Luogo di nascita: Latakia

Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.

1.8.2011

34.

 Hayel (

Image 69

) Al-Assad (

Image 70

)

 

Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolta nella repressione.

23.8.2011

35.

 Ali (

Image 71

) Al-Salim (

Image 72

) (alias Al-Saleem)

 

Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d'armi dell'esercito siriano.

23.8.2011

36.

 Nizar (

Image 73

) Al-Assad (

Image 74

) (alias Al-Assaad, Al-Assad, Al-Asaad)

ex direttore della società "Nizar Oilfield Supplies".

Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia Shabiha nella regione di Latakia.

23.8.2011

37.

 Brigadier-General Rafiq (

Image 75

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image 76

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Capo dell'intelligence militare siriana dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.

23.8.2011

38.

 Brigadier-General Jamea (

Image 77

) Jamea (

Image 78

)(alias Jami Jami, Jame', Jami')

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Dayr az-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Dayr az-Zor e Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

nato nel: 1935;

Luogo di nascita: Aleppo

Viceministro aggiunto, ex ministro della difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad.

È stata segnalata la sua morte a causa dei bombardamenti del 18 luglio 2012.

23.8.2011

40.

 Muhammad (

Image 79

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image 80

) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (

Image 81

)

 

Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile.

23.8.2011

41.

 Ali (

Image 82

) Douba (

Image 83

)

 

Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

 Brigadier-General Nawful (

Image 84

) (alias Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image 85

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib.

23.8.2011

43.

 Brigadier Husam (

Image 86

) Sukkar (

Image 87

)

 

Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza.

23.8.2011

44.

 Brigadier-General Muhammed (

Image 88

) Zamrini (

Image 89

)

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs.

23.8.2011

45.

 Lieutenant-General Munir (

Image 90

) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image 91

) (alias Adnuf, Adanof)

Nato nel 1951

Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

23.8.2011

46.

 Brigadier-General Ghassan (

Image 92

) Khalil (

Image 93

) (alias Khaleel)

 

Capo del dipartimento informazioni della direzione generale dell'intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

23.8.2011

47.

 Mohammed (

Image 94

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image 95

) (alias Jaber)

Luogo di nascita: Latakia

Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher Al-Assad in ordine alla milizia shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia shabiha.

23.8.2011

48.

 Samir (

Image 96

) Hassan (

Image 97

)

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad. Risulta sostenere economicamente il regime siriano.

23.8.2011

49.

 Fares (

Image 98

) Chehabi (

Image 99

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Figlio di Ahmad Chehabi;

Data di nascita: 7 maggio 1972

Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Vicepresidente della Holding Cham. Fornisce sostegno economico al regime siriano.

2.9.2011

50.

 Tarif (

Image 100

) Akhras (

Image 101

,

Image 102

) (alias Al Akhras)

Data di nascita: 2 giugno 1951;

Luogo di nascita: Homs, Siria;

passaporto siriano n. 0000092405

Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha messo a disposizione edifici industriali e residenziali per campi di detenzione improvvisati e fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati).

2.9.2011

51.

 Issam (

Image 103

) Anbouba (

Image 104

)

Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co.;

nato nel: 1952;

Luogo di nascita: Homs, Siria

Fornisce sostegno finanziario all'apparato repressivo e ai gruppi paramilitari che esercitano la violenza contro la popolazione civile in Siria. Fornisce proprietà (locali, magazzini) per centri di detenzione improvvisati. Rapporti finanziari con alti ufficiali siriani.

2.9.2011

52.

 Mazen (

Image 105

) al-Tabba (

Image 106

)

Data di nascita: 1.1.1958;

Luogo di nascita: Damasco;

passaporto n. 004415063 (scadenza: 6 maggio 2015) (Siria)

Partner commerciale di Ihab Makhlour e Nizar al-Assad (soggetti a sanzioni il 23.8.2011); comproprietario, con Rami Makhlour, della società di cambio valuta al-diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), che sostiene la politica della Central Bank of Syria.

23.3.2012

53.

 Adib (

Image 107

) Mayaleh (

Image 108

)

nato nel: 1955;

Luogo di nascita: Daraa

Adib Mayaleh è responsabile per la fornitura di sostegno economico e finanziario al regime siriano attraverso la sua carica di governatore della Central Bank of Syria.

15.5.2012

54.

 Major General Jumah (

Image 109

) Al-Ahmad (

Image 110

) (alias Al-Ahmed)

 

Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

55.

 Colonel Lu'ai (

Image 111

) (alias Louay) al-Ali (

Image 112

)

 

Capo dell'Intelligence militare siriana, dipartimento di Dera'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dera'a.

14.11.2011

56.

 Lt. General Ali (

Image 113

) Abdullah (

Image 114

) (alias Abdallah) Ayyub (

Image 115

)

 

Vicecapo di Stato maggiore (Personale e manodopera). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

57.

 Lt. General Jasim (

Image 116

) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image 117

) (alias Al-Freij)

 

Capo di Stato maggiore. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

58.

 General Aous (

Image 118

) (Aws) Aslan (

Image 119

)

nato nel: 1958

Capo di battaglione della Guardia Repubblicana. Persona vicina a Maher al-Assad e al presidente al-Assad. Partecipazione alla repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

59.

 General Ghassan (

Image 120

) Belal (

Image 121

)

 

Generale che comanda l'ufficio riservato alla quarta divisione. Consigliere di Maher al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

60.

 Abdullah (

Image 122

) (alias Abdallah) Berri (

Image 123

)

 

Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo.

14.11.2011

61.

 George (

Image 124

) Chaoui (

Image 125

)

 

Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

62.

 Major General Zuhair (

Image 126

) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image 127

)

 

Vicecapo della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

63.

 Amar (

Image 128

) (alias Ammar) Ismael (

Image 129

) (alias Ismail)

Nato il o intorno il 3 aprile 1973;

Luogo di nascita: Damasco

Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizio di intelligence dell'esercito). Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

64.

 Mujahed (

Image 130

) Ismail (

Image 131

) (alias Ismael)

 

Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

65.

 Major General Nazih (

Image 132

)

 

Vicedirettore della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

66.

 Kifah (

Image 133

) Moulhem (

Image 134

) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Comandante di battaglione della quarta divisione. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deïr el-Zor.

14.11.2011

67.

 Major General Wajih (

Image 135

) (alias Wajeeh) Mahmud (

Image 136

)

 

Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs.

14.11.2011

68.

 Bassam (

Image 137

) Sabbagh (

Image 138

,

Image 139

) (alias Al Sabbagh)

Data di nascita: 24 agosto 1959;

Luogo di nascita: Damasco;

Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile al Midani, Damasco;

passaporto siriano n. 004326765, emesso il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014.

Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Laodicea. Sostiene finanziariamente il regime

14.11.2011

69.

 Lt. General Talal (

Image 140

) Mustafa (

Image 141

) Tlass (

Image 142

)

 

Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

70.

 Major General Fu'ad (

Image 143

) Tawil (

Image 144

)

 

Vicecapo della direzione delle informazioni dell'aeronautica militare della Siria. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

71.

 Bushra (

Image 145

) Al-Assad (

Image 146

) (alias Bushra Shawkat)

Data di nascita: 24.10.1960

Sorella di Bashar Al-Assad e moglie di Asif Shawkat, Vicecapo di Stato maggiore (Sicurezza e riconoscimento). Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad e con le figure chiave del regime siriano, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.

23.3.2012

72.

 Asma (

Image 147

) Al-Assad (

Image 148

) (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Data di nascita: 11.8.1975;

Luogo di nascita: Londra, GB;

passaporto n. 707512830 (scadenza: 22.9.2020);

nome da nubile: Al Akhras

Moglie di Bashar Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.

23.3.2012

73.

 Manal (

Image 149

) Al-Assad (

Image 150

) (alias Manal Al Ahmad)

Data di nascita: 2.2.1970;

Luogo di nascita: Damasco;

Numero di passaporto (siriano): n. 000000914;

nome da nubile: Al Jadaan

Moglie di Maher Al-Assad, e in quanto tale trae vantaggio dal regime ed è a esso associata.

23.3.2012

74.

 Anisa (

Image 151

) (alias Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image 152

) (alias Anisah Al-Assad)

nata nel: 1934;

nome da nubile: Makhlouf

Madre del presidente Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.

23.3.2012

75.

 Lt. General Fahid (

Image 153

) (alias Fahd) Al-Jassim (

Image 154

)

 

Capo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

76.

 Major General Ibrahim (

Image 155

) Al-Hassan (

Image 156

) (alias Al-Hasan)

 

Vicecapo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

77.

 Brigadier Khalil (

Image 157

) (alias Khaleel) Zghraybih (

Image 158

,

Image 159

) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

Quattordicesima divisione. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

78.

 Brigadier Ali (

Image 160

) Barakat (

Image 161

)

 

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

79.

 Brigadier Talal (

Image 162

) Makhluf (

Image 163

) (alias Makhlouf)

 

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

80.

 Brigadier Nazih (

Image 164

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image 165

) (alias Hassoun)

 

Intelligence dell'aeronautica militare siriana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

81.

 Captain Maan (

Image 166

) (alias Ma'an) Jdiid (

Image 167

) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Guardia presidenziale. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

82.

 Mohammad (

Image 168

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image 169

) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

83.

 Khald (

Image 170

) (alias Khaled) Al-Taweel (

Image 171

) (alias Al-Tawil)

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

84.

 Ghiath (

Image 172

) Fayad (

Image 173

) (alias Fayyad)

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

85.

 Brigadier General Jawdat (

Image 174

) Ibrahim (

Image 175

) Safi (

Image 176

)

Comandante del 154o reggimento

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

 Major General Muhammad (

Image 177

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image 178

) Durgham

Comandante della 4a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

 Major General Ramadan (

Image 179

) Mahmoud (

Image 180

) Ramadan (

Image 181

)

Comandante del 35o reggimento delle forze speciali

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Deraa.

23.1.2012

88.

 Brigadier General Ahmed (

Image 182

) (alias Ahmad) Yousef (

Image 183

) (alias Youssef) Jarad (

Image 184

) (alias Jarrad)

Comandante della 132a brigata

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Deraa, incluso l'uso di mitragliatrici e cannoni contraerei.

23.1.2012

89.

 Major General Naim (

Image 185

) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image 186

) Suleiman (

Image 187

)

Comandante della 3a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.

23.1.2012

90.

 Brigadier General Jihad (

Image 188

) Mohamed (

Image 189

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image 190

)

Comandante della 65a brigata

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.

23.1.2012

91.

 Major General Fo'ad (

Image 191

) (alias Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (

Image 192

) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Comandante delle operazioni militari a Idlib

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all'inizio di settembre 2011.

23.1.2012

92.

 Major General Bader (

Image 193

) Aqel (

Image 194

)

Comandante delle forze speciali

Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal.

23.1.2012

93.

 Brigadier General Ghassan (

Image 195

) Afif (

Image 196

) (alias Afeef)

Comandante del 45o reggimento

Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib.

23.1.2012

94.

 Brigadier General Mohamed (

Image 197

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image 198

) (alias Maarouf, Ma'ruf)

Comandante del 45o reggimento

Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs.

23.1.2012

95.

 Brigadier General Yousef (

Image 199

) Ismail (

Image 200

) (alias Ismael)

Comandante della 134a brigata

Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente.

23.1.2012

96.

 Brigadier General Jamal (

Image 201

) Yunes (

Image 202

) (alias Younes)

Comandante del 555o reggimento

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

 Brigadier General Mohsin (

Image 203

) Makhlouf (

Image 204

)

 

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.

23.1.2012

98.

 Brigadier General Ali (

Image 205

) Dawwa

 

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.

23.1.2012

99.

 Brigadier General Mohamed (

Image 206

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 207

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Comandante della 106a brigata della guardia presidenziale

Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma.

23.1.2012

100.

 Major General Suheil (

Image 208

) (alias Suhail) Salman (

Image 209

) Hassan (

Image 210

)

Comandante della 5a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti nel governatorato di Deraa.

23.1.2012

101.

 Wafiq (

Image 211

) (alias Wafeeq) Nasser (

Image 212

)

Capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell'intelligence militare)

Come capo della sezione di Suwayda del dipartimento dell'intelligence militare, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda.

23.1.2012

102.

 Ahmed (

Image 213

) (alias Ahmad) Dibe (

Image 214

) (alias Dib, Deeb)

Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza generale)

Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Deraa.

23.1.2012

103.

 Makhmoud (

Image 215

) (alias Mahmoud) al-Khattib (

Image 216

) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)

Capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

104.

 Mohamed (

Image 217

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 218

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 219

)

Capo della sezione operativa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

105.

 Nasser (

Image 220

) (alias Naser) Al-Ali (

Image 221

) (alias Brigadier General Nasr al-Ali)

Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. Responsabile del sito di Deraa dall'aprile 2012 (ex-Direttore della sezione de Homs) della Direzione della sicurezza politica.

23.1.2012

106.

 Dr. Wael (

Image 222

) Nader (

Image 223

) Al –Halqi (

Image 224

) (alias Al-Halki)

nato nel: 1964;

Luogo di nascita: provincia di Deraa.

Primo ministro ed ex ministro della sanità. In quanto Primo ministro, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

107.

 Mohammad (

Image 225

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image 226

) Al-Sha'ar (

Image 227

) (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

nato nel: 1956;

Luogo di nascita: Aleppo

Ministro dell'Interno. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

1.12.2011

108.

 Dr. Mohammad (

Image 228

) (aliasMohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image 229

,

Image 230

)

nato nel: 1945;

Luogo di nascita: Damasco.

Ministro delle finanze. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

1.12.2011

109.

 Imad (

Image 231

) Mohammad (

Image 232

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image 233

) (alias: Imad Mohammad Dib Khamees)

Data di nascita: 1 agosto 1961;

Luogo di nascita: vicino a Damasco

Ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

110.

 Omar (

Image 234

) Ibrahim (

Image 235

) Ghalawanji (

Image 236

)

nato nel: 1954;

Luogo di nascita: TartOus.

Vice Primo ministro con delega per i Servizi, Ministro degli enti locali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

111.

 Joseph (

Image 237

) (alias Josef) Suwaid (

Image 238

) (alias Swaid) (alias Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

nato nel: 1958;

Luogo di nascita: Damasco.

Ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

112.

 Eng Hussein (

Image 239

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image 240

) Farzat (

Image 241

) (alias: Hussein Mahmud Farzat)

nato nel: 1957;

Luogo di nascita: Hama

Ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

113.

 Mansour (

Image 242

) Fadlallah (

Image 243

)Azzam (

Image 244

) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)

nato nel: 1960;

Luogo di nascita: provincia di Sweida

Ministro degli Affari presidenziali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

114.

 Dr. Emad (

Image 245

) Abdul-Ghani (

Image 246

) Sabouni (

Image 247

) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

nato nel: 1964;

Luogo di nascita: Damasco.

Ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

115.

 General Ali (

Image 248

) Habib (

Image 249

) (alias Habeeb) Mahmoud (

Image 250

)

nato nel: 1939;

Luogo di nascita: TartOus.

Ex ministro della difesa. Associato al regime siriano e all'esercito siriano, e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

1.8.2011

116.

 Tayseer (

Image 251

) Qala (

Image 252

)Awwad (

Image 253

)

nato nel: 1943;

Luogo di nascita: Damasco.

Ex ministro della giustizia. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.9.2011

117.

 Dr Adnan (

Image 254

) Hassan (

Image 255

) Mahmoud (

Image 256

)

nato nel: 1966;

Luogo di nascita: TartOus.

Ex ministro dell'informazione. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.9.2011

118.

 Dr. Mohammad (

Image 257

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image 258

) Al-Shaar (

Image 259

) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

nato nel: 1956;

Luogo di nascita: Aleppo

Ex ministro dell'economia e del commercio. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

1.12.2011

119.

 Sufian (

Image 260

) Allaw (

Image 261

)

nato nel: 1944;

Luogo di nascita: al-Bukamal, Deir Ezzor.

Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

120.

 Dr Adnan (

Image 262

) Slakho (

Image 263

)

nato nel: 1955;

Luogo di nascita: Damasco.

Ex ministro dell'industria. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

121.

 Dr. Saleh (

Image 264

) Al-Rashed (

Image 265

)

nato nel: 1964;

Luogo di nascita: provincia di Aleppo.

Ex ministro dell'istruzione. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

122.

 Dr. Fayssal (

Image 266

) (alias Faysal) Abbas (

Image 267

)

nato nel: 1955;

Luogo di nascita: provincia di Hama.

Ex ministro dei trasporti. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

123.

 Ghiath (

Image 268

) Jeraatli (

Image 269

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

nato nel: 1950;

Luogo di nascita: Salamiya

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

124.

 Yousef (

Image 270

) Suleiman (

Image 271

) Al-Ahmad (

Image 272

) (alias Al-Ahmed)

nato nel: 1956;

Luogo di nascita: Hasaka

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

125.

 Hassan (

Image 273

,

Image 274

) al-Sari (

Image 275

)

nato nel: 1953;

Luogo di nascita: Hama

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

126.

 Bouthaina (

Image 276

) Shaaban (

Image 277

) (alias Buthaina Shaaban)

nata nel: 1953;

Luogo di nascita: Homs, Siria

Consigliere politico e per i media del presidente dal luglio 2008, in quanto tale associata alla repressione violenta contro la popolazione.

26.6.2012

127.

 Brigadier General Sha'afiq (

Image 278

) (alias Shafiq, Shafik) Masa (

Image 279

) (alias Massa)

 

Direttore della sezione 215 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Partecipa alla repressione contro i civili.

24.7.2012

128.

 Brigadier General Burhan (

Image 280

) Qadour (

Image 281

) (alias Qaddour, Qaddur)

 

Direttore della sezione 291 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

129.

 Brigadier General Salah (

Image 282

) Hamad (

Image 283

)

 

Vicedirettore della sezione 291 dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

130.

 Brigadier General Muhammad (

Image 284

) (or: Mohammed) Khallouf (

Image 285

) (alias Abou Ezzat)

 

Direttore della sezione 235, detta "Palestina" (Damasco), dei Servizi d'informazione dell'esercito, che è al centro del dispositivo di repressione dell'esercito. Partecipa direttamente alla repressione contro gli oppositori. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

131.

 Major General Riad (

Image 286

) (alias Riyad) al-Ahmed (

Image 287

) (alias Al-Ahmad)

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura e dell'omicidio di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

132.

 Brigadier General Abdul- Salam (

Image 288

Image 289

,

Image 290

) Fajr Mahmoud (

Image 291

)

 

Direttore della sezione di Bab Tuma (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

133.

 Brigadier General Jawdat (

Image 292

) al-Ahmed (

Image 293

) (alias Al-Ahmad)

 

Direttore della sezione di Homs dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

134.

 Colonel Qusay (

Image 294

) Mihoub (

Image 295

)

 

Direttore della sezione di Deraa (inviato da Damasco a Deraa all'inizio delle manifestazioni in tale città) dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

135.

 Colonel Suhail (

Image 296

) (alias Suheil) Al-Abdullah (

Image 297

) (alias Al- Abdallah)

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

136.

 Brigadier General Khudr (

Image 298

) Khudr (

Image 299

)

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione generali. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

137.

 Brigadier General Ibrahim (

Image 300

) Ma'ala (

Image 301

) (alias Maala, Maale)

 

Direttore della sezione 285 (Damasco) dei Servizi d'informazione generali (ha sostituito il Gen. brig. Hussam Fendi alla fine del 2011). Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

138.

 Brigadier General Firas (

Image 302

) Al-Hamed (

Image 303

) (alias Al-Hamid)

 

Direttore della sezione 318 (Homs) del Servizio informazioni generali. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

139.

 Brigadier General Hussam (

Image 304

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 305

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Direttore della sezione di Homs dall'aprile 2012 (succeduto al Gen. Brig. Nasr al-Ali) della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

140.

 Brigadier General Taha (

Image 306

) Taha (

Image 307

)

 

Responsabile del sito della sezione di Latakia della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

141.

 Bassel (

Image 308

) (alias Basel) Bilal (

Image 309

)

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

142.

 Ahmad (

Image 310

) (alias Ahmed) Kafan (

Image 311

)

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

143.

 Bassam (

Image 312

) al-Misri (

Image 313

)

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

144.

 Ahmed (

Image 314

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 315

) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

nato nel: 1957

Direttore della sezione esterna delle informazioni generali (sezione 279). A questo titolo, è responsabile del dispositivo delle informazioni generali presso le ambasciate siriane. Partecipa direttamente alla repressione attuata dalle autorità siriane contro gli oppositori ed è incaricato in particolare della repressione dell'opposizione siriana all'estero.

24.7.2012

145.

 Michel (

Image 316

) Kassouha (

Image 317

) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Data di nascita: 1 febbraio 1948

Membro dei servizi di sicurezza siriani dall'inizio degli anni 1970, è coinvolto nella lotta contro gli oppositori in Francia e in Germania. Da marzo 2006 è responsabile delle relazioni della sezione 273 delle informazioni generali siriane. Dirigente storico, è vicino al direttore delle informazioni generali Ali Mamlouk, uno dei principali dirigenti della sicurezza del regime, soggetto a misure restrittive dell'UE dal 9 maggio 2011. Sostiene direttamente la repressione condotta dal regime contro gli oppositori ed è incaricato in particolare della repressione dell'opposizione siriana all'estero.

24.7.2012

146.

 General Ghassan (

Image 318

) Jaoudat (

Image 319

) Ismail (

Image 320

) (alias Ismael)

nato nel: 1960;

Luogo di origine: Derikich, regione di Tarotus.

Responsabile della sezione delle missioni del Servizio informazioni dell'aviazione, che gestisce, in cooperazione con la sezione delle operazioni speciali, le truppe scelte del Servizio informazioni dell'aviazione, che svolgono un ruolo importante nella repressione condotta dal regime. A questo titolo Ghassan Jaoudat Ismail fa parte dei responsabili militari che mettono in pratica direttamente la repressione condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012

147.

 General Amer (

Image 321

) al-Achi (

Image 322

) (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)

 

Diplomato alla scuola di guerra di Aleppo, Capo della sezione informazioni del Servizio informazioni dell'aviazione (dal 2012), vicino a Daoud Rajah, ministro della difesa siriano. Per le funzioni svolte presso il Servizio informazioni dell'aviazione, Amer al-Achi è implicato nella repressione dell'opposizione siriana.

24.7.2012

148.

 General Mohammed (

Image 323

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image 324

) Nasr (

Image 325

) (or: Mohammed Ali Naser)

nato nel: 1960 circa.

Vicino a Maher al-Assad, fratello minore del presidente. Ha svolto la parte essenziale della sua carriera nella Guardia repubblicana. Nel 2010 è stato integrato nella sezione interna (o sezione 251) delle Informazioni generali, incaricata di lottare contro l'opposizione politica. Quale uno dei suoi principali responsabili, il Generale Mohammed Ali partecipa direttamente alla repressione contro gli oppositori.

24.7.2012

149.

 General Issam (

Image 326

) Hallaq (

Image 327

)

 

Capo di Stato maggiore dell'aviazione dal 2010. Comanda le operazioni aeree contro gli oppositori.

24.7.2012

150.

 Ezzedine (

Image 328

) Ismael (

Image 329

) (alias Ismail)

nato nel: metà degli anni 1940 (probabilmente 1947);

Luogo di nascita: Bastir. Regione di Jableh

Generale in pensione e dirigente storico del Servizio informazioni dell'aviazione, di cui ha assunto il comando all'inizio degli anni 2000. È stato nominato consigliere politico e di sicurezza del Presidente nel 2006. Quale consigliere politico e di sicurezza del presidente siriano, Ezzedine Ismael è implicato nella politica repressiva condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012

151.

 Samir (

Image 330

) (alias Sameer) Joumaa (

Image 331

) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)

nato nel: 1962 circa

Da circa 20 anni è il direttore di gabinetto di Muhammad Nasif Khayrbik, uno dei principali consiglieri di sicurezza di Bachar al-Assad (che occupa ufficialmente l'incarico di assistente del vicepresidente Faruq Al Shar'). La sua vicinanza a Bachar al-Asad e Muhammad Nasif Khayrbik implica Samir Joumaa nella politica repressiva condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012

152.

 Dr. Qadri (

Image 332

) (alias Kadri) Jamil (

Image 333

) (alias Jameel)

 

Vice Primo Ministro, responsabile dell'economia nonché ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

153.

 Waleed (

Image 334

) (alias Walid) Al Mo'allem (

Image 335

) (alias Al Moallem, Muallem)

 

Vice Primo Ministro, ministro degli esteri e degli espatriati. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

154.

 Major general Fahd (

Image 336

) Jassem (

Image 337

) Al Freij (

Image 338

) (alias Al-Furayj)

 

Ministro della difesa e comandante militare. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

155.

 Dr. Mohammad (

Image 339

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image 340

) (alias Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image 341

) (alias Al Sayyed)

 

Ministro dei beni religiosi. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

156.

 Eng. Hala (

Image 342

) Mohammad (

Image 343

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser (

Image 344

)

 

Ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

157.

 Eng. Bassam (

Image 345

) Hanna (

Image 346

)

 

Ministero delle risorse idriche. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

158.

 Eng. Subhi (

Image 347

) Ahmad (

Image 348

) Al Abdallah (

Image 349

) (alias Al-Abdullah)

 

Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

159.

 Dr. Mohammad (

Image 350

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image 351

) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image 352

) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Ministro dell'istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

160.

Dott. Hazwan Al Wez (alias Al Wazz)

 

Ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

161.

 Dr. Mohamad (

Image 353

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image 354

) (alias Dhafer) Mohabak (

Image 355

) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Ministro dell'economia e del commercio estero. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

162.

 Dr. Mahmoud (

Image 356

) Ibraheem (

Image 357

) (alias. Ibrahim) Sa'iid (

Image 358

) (alias Said, Sa'eed, Saeed)

 

Ministro dei Trasporti. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

163.

 Dr. Safwan (

Image 359

) Al Assaf (

Image 360

)

 

Ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

164.

 Eng. Yasser (

Image 361

) (alias Yaser) Al Siba'ii (

Image 362

) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Ministro dei Lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

165.

 Eng Sa'iid (

Image 363

) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (

Image 364

) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image 365

)

 

Ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

166.

 Dr. Lubana (

Image 366

) (alias Lubanah) Mushaweh (

Image 367

) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Nata nel 1955;

Luogo di nascita Damasco

Ministero della Cultura. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

167.

 Dr. Jassem (

Image 368

) (alias Jasem) Mohammad (

Image 369

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image 370

)

Nato nel 1968

Ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

168.

 Omran (

Image 371

) Ahed (

Image 372

) Al Zu'bi (

Image 373

) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Nato il 27 settembre 1959;

Luogo di nascita Damasco

Ministro dell'informazione. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

169.

 Dr. Adnan (

Image 374

) Abdo (

Image 375

) (alias Abdou) Al Sikhny (

Image 376

) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

170.

 Najm (

Image 377

) (alias Nejm) Hamad (

Image 378

) Al Ahmad (

Image 379

) (alias Al-Ahmed)

 

Ministro della giustizia. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

171.

 Dr. Abdul- Salam (

Image 380

Image 381

,

Image 382

) Al Nayef (

Image 383

)

 

Ministro della Sanità. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

172.

 Dr. Ali (

Image 384

) Heidar (

Image 385

) (alias Haidar, Heydar, Haydar)

 

Ministro aggiunto per la riconciliazione nazionale. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

173.

 Dr. Nazeera (

Image 386

) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image 387

) Sarkees (

Image 388

) (alias Sarkis)

 

Ministro aggiunto per l'ambiente. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

174.

 Mohammed (

Image 389

) Turki (

Image 390

) Al Sayed (

Image 391

)

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

175.

 Najm-eddin (

Image 392

) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image 393

) (alias Khrait)

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

176.

 Abdullah (

Image 394

) (alias Abdallah) Khaleel (

Image 395

) (alias Khalil) Hussein (

Image 396

) (alias Hussain)

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

177.

 Jamal (

Image 397

) Sha'ban (

Image 398

) (alias Shaaban) Shaheen (

Image 399

)

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

178.

 Sulieman (

Image 400

) Maarouf (

Image 401

) (alias Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Passaporto: in possesso di un passaporto del Regno Unito.

Uomo d'affari vicino alla famiglia del presidente Al-Assad. Detiene azioni nell'emittente televisiva Addounia TV, inserita nell'elenco. Collaboratore di Muhammad Nasif Khayrbik, oggetto di designazione. Sostiene il regime siriano.

16.10.2012

179.

 Razan (

Image 402

) Othman (

Image 403

)

Moglie di Rami Makhlouf, figlia di Waleed (alias Walid) Othman.;

Data di nascita: 31 gennaio 1977;

Luogo di nascita: governatorato di Latakia;

ID nr.: 06090034007

In stretti rapporti personali e finanziari con Rami Makhlouf, cugino del presidente Bashar Al-Assad e principale finanziatore del regime, oggetto di designazione. In quanto tale, è associata al regime siriano e ne trae vantaggio.

16.10.2012


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bena Properties

 

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. PO Box 108,

Damasco;

tel.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

3.

Hamcho International (alias Hamsho International Group)

Bagdad Street,

PO Box 8254,

Damasco;

tel.: 963 112316675;

fax: 245 3471;

sito web: www.hamshointl.com

Email: info@hamshointl.com and hamshogroup@yahoo.com

Sotto il controllo di Mohamed Hamcho o Hamsho; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Chaliche e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

5.

Direzione della sicurezza politica

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

6.

Direzione delle informazioni generali

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

7.

Direzione delle informazioni militari

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

8.

Direzione delle informazioni dell'aeronautica militare

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

9.

Forza Qods dell'IRGC (alias: Forza Quds)

Teheran (Iran)

La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell'IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili.

23.8.2011

10.

Mada Transport

(Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.9.2011

11.

Filiale della Cham Holding

(Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh Square

PO Box: 2337

Damasco, Repubblica araba siriana;

tel.: (+963) - 11 2456777 e 2218602;

fax: (+963) - 11 2237938 e 2211186;

Bank's email: Publicrelations@reb.sy

Website: www.reb.sy

Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

tel.: +963-11-5667274; +963 - 11 -5667271;

fax: +963-11-5667272;

sito web: http://www.addounia.tv

Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria

P.O. Box 9525

tel.: +963 -(11) 9962; +963 -(11) -668 14000; +963 -(11) -673 -1044;

fax +963 (11) 673 1274;

Email: info@chamholding.sy

Website: www.chamholding.sy

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway,

P.O. Box 13052,

Damasco, Siria;

Tel. +963-11-2212345;

Fax +963-11-44694450

Email: sales@eltelme.com

Website: www.eltelme.com

Produzione e fornitura di torri di comunicazione e di trasmissione e di altre apparecchiature per l'esercito siriano.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Indirizzo: Daa'ra Highway,

Damasco, Siria;

tel.: +963-11-6858111;

numero di telefono cellulare: +963-933-240231

Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Indirizzo: Adra Free Zone Area

Damasco – Siria;

tel.: +963-11-5327266;

numero di telefono cellulare: +963-933-526812; +963-932-878282;

fax: Fax:+963-11-5316396

Email: sorohco@gmail.com

Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Investimenti in progetti industriali, militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100% della società è di proprietà di Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building, 6 piano,

PO Box 2900;

tel.: +963 116126.270;

fax: +963 11 23 73 97 19;

Email: info@syriatel.com.sy;

sito web: http://syriatel.sy/

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime: mediante il contratto di licenza versa il 50% dei suoi utili al governo.

23.9.2011

19.

ChamPress TV

Al Qudsi building, 2o piano - Baramkeh - Damasco;

tel.: +963-11-2260805;

fax: +963-11-2260806

Email: mail@champress.com

Website: www.champress.net

Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damasco - Duty Free Zone;

tel.: 00963 11 2137400;

fax: 00963 11 2139928

Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti

1.12.2011

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias.; Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damasco

Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,

PO Box 7155,

Damascus;

tel.: 963112725499;

fax: 963112725399

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,

PO Box 6394,

Damasco;

tel /fax: 63114471080

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

PO Box 35202,

Industrial Zone,

Al-Qadam Road,

Damasco

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,

POBox 5966,

Damasco;

tel.: +963-11-5111352;

+963-11-5110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,

Abou Bakr Al-Seddeq St.,

Damascus

and PO BOX 2849

Al-Moutanabi Street,

Damascus

PO BOX 21120

Baramkeh,

Damasco.

tel.: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,

17 Street Nissan,

Damasco, Siria

Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Partecipa al finanziamento del regime.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company,

PO Box 60694,

Damasco, Siria

BOX: 60694;

tel.: 963113141635;

fax: 963113141634;

Email: info@gpc-sy.com

Società petrolifera statale. Partecipa al finanziamento del regime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummar 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660

Damasco, Siria;

tel.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);

fax: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);

afpc@afpc.net.sy

Joint venture detenuta per il 50% dalla GPC. Partecipa al finanziamento del regime.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572

Damasco, Siria;

tel.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;

fax: +963 11-222-8412

State-owned bank. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,

Damasco, Siria;

tel.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;

fax: +963 11-221-0124

State-owned bank. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Siria-Damasco – Merjah – Al-Furat St.

PO Box: 5467;

fax: 245 3471;

222 8403; tel.: 245 3471;

E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

State-owned bank. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damasco Tajhez,

PO Box 4325,

Damasco, Siria;

tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;

fax: +963 11-224-1261;

sito web: www.agrobank.org

State-owned bank. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

PO Box 118701,

Beirut, Libano;

tel.: +961 1-741666;

fax: +9611-738228; fax: +9611-753215; fax: +9611-736629;

sito web: www.slcb.com.lb

Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell'elenco. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

PO Box 9120

Damasco Siria;

tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;

fax: +963 11-662-1848

Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damasco, Siria;

tel.: +963 116691100

Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum Company Building No.

653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81,

Damasco, Siria

Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Siria, Damasco, Sabah Bahrat Square

Indirizzo: Altjreda al Maghrebeh square,

Damasco, Repubblica araba siriana,

PO Box: 2254

Partecipa al finanziamento del regime.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Indirizzo: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32

PO BOX: 2849 o 3378;

tel.: 00963-11-3137935 o 3137913;

fax: 00963-11-3137979 o 3137977;

Email: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org;

Websites: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (Società siriana per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti petroliferi)

Sede: Damasco - Al Adawi st., Petroleum building;

fax: 0096311/4445796;

tel.: 0096311/44451348-4451349;

Email: mahrukat@net.sy;

sito web: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,

Damasco, Siria

Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. Appartiene interamente allo Stato siriano. Gli utili ricavati dall'organizzazione, anche attraverso la vendita di licenze per commercializzare marche estere di tabacco e la riscossione di imposte all'importazione di marche estere di tabacco, sono trasferiti allo Stato siriano.

15.5.2012

42.

Ministero della difesa

Indirizzo: Umayyad Square,

Damasco;

tel.: +963-11-7770700

Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.

26.6.2012

43.

Ministero dell'interno

Indirizzo: Merjeh Square,

Damasco;

tel.: +963-11-2219400; +963 - 11 -2219401; +963 - 11 -2220220; +963-11-2210404

Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.

26.6.2012

44.

Syrian National Security Bureau (Ufficio per la sicurezza nazionale siriana)

 

Ramo del governo siriano e componente del partito siriano Baath. Direttamente coinvolto nella repressione. Ha ordinato alle forze di sicurezza siriane di usare estrema durezza nei confronti dei manifestanti.

26.6.2012

45.

Syria International Islamic Bank (SIIB) (alias Syrian International Islamic Bank; alias SIIB)

Indirizzo: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area,

P.O. Box 35494,

Damasco, Siria;

Data di nascita Indirizzo: P.O. Box 35494,

Mezza'h Vellat Sharqia'h, accanto al Consolato dell'Arabia Saudita,

Damasco, Siria

La SIIB ha offerto copertura alla Commercial Bank of Syria, consentendo a tale banca di eludere le sanzioni impostele dall'UE. Dal 2011 al 2012, la SIIB ha agevolato in modo surrettizio finanziamenti per un valore di quasi 150 milioni di dollari per conto della Commercial Bank of Syria. Gli accordi finanziari che sarebbero stati conclusi dalla SIIB sono in realtà da attribuire alla Commercial Bank of Syria. Oltre a lavorare con la Commercial Bank of Syria per eludere le sanzioni, nel 2012 la SIIB ha agevolato una serie di ingenti pagamenti per la Syrian Lebanese Commercial Bank, un altro istituto già designato dall'UE. Così facendo la SIIB ha contribuito a fornire sostegno finanziario al regime siriano.

26.6.2012

46.

General Organisation of Radio and TV (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)

Indirizzo: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damasco, Siria;

tel.: (963 11) 223 4930

Agenzia statale che dipende dal ministero dell'informazione siriano e come tale ne sostiene e promuove la politica d'informazione. È responsabile della gestione delle emittenti televisive siriane di proprietà statale, due terrestri e una satellitare, nonché delle stazioni radio pubbliche. La GORT ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria, diventando così uno strumento di propaganda per il regime di Assad e diffondendo disinformazione.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company;alias ‧SCOT‧; alias ‧SCOTRACO‧)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,

P.O. Box 13,

Banias, Siria;

Website www.scot-syria.com;

Email: scot50@scn-net.org

Società petrolifera statale siriana. Partecipa al finanziamento del regime.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Data di costituzione: 4 luglio 2000;

numero di costituzione: 394678;

Direttore: Rami Makhlouf;

Agente registrato: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies appartiene interamente a Rami Makhlouf, che è soggetto a sanzioni dell'UE per il sostegno finanziario fornito al regime siriano. Rami Makhlouf utilizza la Drex Technologies per facilitare e gestire le sue partecipazioni finanziarie internazionali, compresa una quota di maggioranza di SyriaTel, precedentemente inserita nell'elenco dell'UE in quanto fornisce anch'essa sostegno finanziario al regime siriano.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Indirizzo: Bab Al-Faraj

P.O. Box 729,

Aleppo;

tel.: +96321 239495/6/7/8;

Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Banca di proprietà dello Stato. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (alias. SAA, alias Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,

P.O. Box 417,

Damasco, Siria;

tel.: +963112240774

Società pubblica controllata dal regime. Sostiene finanziariamente il regime

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo:

17, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg.

Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A è Rami Makhlouf, persona oggetto di sanzioni dell'UE perché finanziatore del regime siriano.

17.8.2012

52.

Megatrade

Indirizzo: Aleppo Street,

P.O. Box 5966,

Damasco, Siria;

fax: 963114471081

Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Indirizzo: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,

PO Box: 7006,

Damasco, Siria

Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.

16.10.2012»
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