Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen välitystietojen siirtämisestä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä EU:sta Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin

Päätös 2010/412/EU terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä EU:sta Yhdysvaltoihin koskevan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä

SOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen tarkoituksena on ennalta ehkäistä, tutkia, paljastaa tai panna syytteeseen terrorismista tai terrorismin rahoittamisesta, ja se koskee

• nimettyjen palveluntarjoajien* EU:n alueella säilyttämien varojen siirtoa koskevien rahaliikenteen sanomanvälitystietojen ja niihin liittyvät tietojen siirtämistä Yhdysvaltojen valtiovarainministeriölle
• Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman (TFTP) kautta saatujen asiaankuuluvien tietojen siirtoa EU:n lainvalvonnasta, yleisestä turvallisuudesta tai terrorismin torjunnasta vastaaville EU-maiden viranomaisille tai Europolille tai Eurojustille.

Päätöksellä tehdään kyseinen sopimus EU:n puolesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

• Saadakseen tarvittavat tiedot EU:lta Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö esittää Yhdysvaltojen alueella olevalle nimetylle palveluntarjoajalle pyynnön ja lähettää tälle mahdollisia täydentäviä asiakirjoja. Se myös lähettää kaksoiskappaleen näistä asiakirjoista Europolille, joka tarkistaa, että pyyntö vastaa sopimuksen vaatimuksia, ja ilmoittaa tästä nimetylle palveluntarjoajalla. Kun on vahvistettu, että pyyntö on vaatimusten mukainen, pyyntö on oikeudellisesti sitova ja nimetyn palveluntarjoajan on siirrettävä pyydetyt tiedot Yhdysvaltojen valtiovarainministeriölle.
• Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on varmistettava, että annettujen tietojen käsittelyyn sovelletaan tiettyjä suojatoimia erityisesti henkilötietojen suojelun alalla. Tietoja voidaan käsitellä ainoastaan terrorismin tai terrorismin rahoituksen ennaltaehkäisyä, tutkintaa, paljastamista tai näitä koskevaa syytteeseenpanoa varten. Tiedot on suojattava luvattomalta saannilta, luovuttamiselta tai katoamiselta tai muulta luvattomalta käsittelyltä. Tiedoista tehtävien hakujen on aina perustuttava olemassa olevaan tietoon tai näyttöön, jonka perusteella haun kohteella voi olla yhteys terrorismiin tai sen rahoitukseen. Kaikista hauista ja niiden perusteena olevista syistä on pidettävä kirjaa.
• Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on poistettava valikoimattomat tiedot seuraavissa tapauksissa:
  • tietoja ei enää tarvita terrorismin torjumiseksi, (vähintään) yhden vuosittaisen arvioinnin perusteella
  • tiedot on lähetetty pyytämättä
  • viimeistään 20. heinäkuuta 2012, jos ne on saatu ennen 20. heinäkuuta 2007
  • viimeistään viiden vuoden kuluttua niiden vastaanottamisesta, jos ne on vastaanotettu 20. heinäkuuta 2007 jälkeen.
• Valikoituja tietoja voidaan säilyttää vain niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne pyydettiin. Sopimuksessa määritetään suojatoimet myös valikoitujen tietojen edelleen siirron rajoittamiseksi.
• Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on toimitettava TFTP-ohjelman kautta saadut tiedot, joista voi olla apua EU:n terrorismin vastaisessa toiminnassa, EU-maiden asianomaisille vastaaville viranomaisille ja tarvittaessa Europolille ja Eurojustille. Vastaavasti, jos näistä johdettujen tietojen katsotaan olevan tarpeen Yhdysvaltojen terrorismin torjunnassa, ne on toimitettava Yhdysvalloille. Tämän tietojenvaihdon helpottamiseksi Europol voi nimetä yhteyshenkilön Yhdysvaltojen valtiovarainministeriöön.
• Asiasta vastaava EU:n viranomainen, Europol tai Eurojust voi pyytää Yhdysvaltojen valtiovarainministeriä hakemaan tietoja TFTP-ohjelman avulla ja siirtämään asiaankuuluvia tietoja, jos on syytä uskoa, että jollain henkilöllä tai yhteisöllä on yhteys terrorismiin tai sen rahoitukseen terrorismin torjumisesta annetussa direktiivissä (EU) 2017/541 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun annetussa direktiivissä (EU) 2015/849 määritellyllä tavalla.
• Sopimuksen voimassaolon aikana Euroopan komission on tutkittava käytettävissä olevia vaihtoehtoja Yhdysvaltojen TFTP-ohjelmaa vastaavan EU:n järjestelmän perustamiseksi. Kun EU:n oma järjestelmä on perustettu, sopimusta on todennäköisesti tarkasteltava uudelleen ja muutettava ja siten varmistettava, että järjestelmät täydentävät toisiaan.
• Riippumattomat valvojat seuraavat sopimuksen rajoitusten ja suojatoimien noudattamista. Heillä on valtuudet tarkastaa ja pyytää tällaisia hakuja sekä estää toimitetuista tiedoista tehdyt haut ja pyytää terrorismiyhteyksiä koskevia lisäperusteluja. Yhden näistä riippumattomista valvojista nimittää komissio.
• Henkilöllä on oikeus pyytää kansalliselta tietosuojavaltuutetulta vahvistus siitä, onko hänen henkilötietojensa käsittelyssä kunnioitettu hänen henkilötietojen suojaa koskevia oikeuksiaan, jotka vahvistetaan henkilötietojen suojelusta poliisin ja syyttäjäviranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annetussa direktiivissä (EU) 2016/680. Tarvittaessa näiden tietojen luovuttamisesta voidaan kieltäytyä tai niiden luovuttamista voidaan rajoittaa terrorismin torjumiseksi tai yleisen tai kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Tällaisessa tapauksessa henkilölle annetaan kirjallinen ilmoitus sekä tiedot Yhdysvalloissa käytettävissä olevista hallinnollisista ja oikeudellisista oikeussuojakeinoista. Henkilöllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisua, poistamista tai suojaamista, jos tiedot ovat virheellisiä tai niitä on käsitelty sopimuksen vastaisesti. Tämän sopimuksen nojalla vastaanotettujen tai siirrettyjen tietojen paikkansapitävyyden säilyttämiseksi kukin sopimuspuoli voi täydentää, poistaa tai oikaista tietoja. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö antaa julkisella verkkosivustollaan TFTP-ohjelmaa koskevia tietoja, mukaan lukien oikeussuojakeinoista.

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA JA PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 13. heinäkuuta 2010 alkaen. Sopimus tuli voimaan 1. elokuuta 2010 viiden vuoden ajaksi. Sen jälkeen sopimusta jatketaan aina yhdellä vuodella kerrallaan, jollei jompikumpi osapuoli ilmoita aikomuksestaan olla jatkamatta tätä sopimusta.

TAUSTAA

Lisätietoja:

• Terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma (Euroopan komissio).

KESKEISET TERMIT

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin (EUVL L 195, 27.7.2010, s. 5–14)

Neuvoston päätös 2010/412/EU, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä (EUVL L 195, 27.7.2010, s. 3–4)

Päätökseen 2010/412/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6–21)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen täytäntöönpanon yhteisestä tarkastelusta – Oheisasiakirja komission kertomukseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen täytäntöönpanon yhteisestä tarkastelusta (SWD(2017) 17 final)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Ilmoitus terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen voimaantulopäivästä (EUVL L 195, 27.7.2010, s. 15)

Viimeisin päivitys: 21.01.2019