COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 12.4.2017

COM(2017) 213 final

INFOR ME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO Y AL CONSEJO

Sexto informe de situación relativo a una Unión de la Seguridad genuina y efectiva

I.INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual, el sexto de la serie sobre los avances registrados en el desarrollo de una Unión de la Seguridad genuina y efectiva, abarca la evolución de la situación en dos grandes pilares: la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia y los medios que les prestan apoyo; y el refuerzo de nuestras defensas y de nuestra resiliencia frente a estas amenazas.

El 7 de abril, Estocolmo pasó a ser la última ciudad víctima de un atentado terrorista; el atacante se hizo con un camión y lo condujo deliberadamente por una calle comercial y peatonal muy concurrida, antes de acabar estrellándolo contra unos grandes almacenes, matando a cuatro personas e hiriendo a otras quince. El atentado se produjo menos de tres semanas después del que tuvo lugar el 22 de marzo en Londres contra el edificio del Parlamento británico, en el que el atacante se valió de un vehículo y un cuchillo para tratar de provocar una matanza en un lugar simbólico y muy concurrido. La naturaleza rudimentaria de la tecnología utilizada en ambos atentados, análogos a los perpetrados el año pasado en Niza y Berlín, pone de manifiesto una vez más el reto al que se enfrentan las autoridades de los Estados miembros a la hora de afrontar estas amenazas, así como la importancia de la labor que se está llevando a cabo en el marco de la Unión de la Seguridad en relación con la protección de los objetivos no militares o indefensos 1 .

El presente informe repasa los últimos avances realizados en los principales aspectos legislativos y no legislativos de la Unión de la Seguridad. Presta asimismo especial atención a la lucha contra la delincuencia grave y organizada, uno de los tres ámbitos principales de la Agenda Europea de Seguridad de 2015 2 . En el contexto de la labor emprendida sobre el nuevo ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia internacional y organizada grave durante el período 2018-2021, el presente informe establece las prioridades que, a juicio de la Comisión, deberían articular la futura lucha de la Unión contra los delitos graves y la delincuencia organizada.

La delincuencia organizada es un factor coadyuvante clave del terrorismo, al facilitar que los terroristas adquieran armas y obtengan medios financieros. Asimismo, la frontera que separa a la delincuencia cibernética de la «tradicional» es cada vez es más tenue, pues los delincuentes aprovechan internet tanto como medio de expansión de sus actividades como fuente de obtención de recursos y mecanismo de determinación de nuevas modalidades delictivas. El terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia son, por lo tanto, ámbitos interrelacionados, y apoyar la lucha contra la delincuencia organizada constituye una prioridad de actuación clave, a escala de la UE, en el marco de la Unión de la Seguridad.

II.    APLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS PRIORITARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

1.    Iniciativas legislativas

La Directiva (UE) 2017/541, relativa a la lucha contra el terrorismo, fue publicada en el Diario Oficial el 31 de marzo 3 de 2017. Las nuevas reglas ayudarán a prevenir los ataques terroristas, gracias a la tipificación penal de actividades tales como la financiación del terrorismo, la recepción de adiestramiento y la realización, organización o facilitación de viajes con fines terroristas. Amplían también los derechos de las víctimas del terrorismo e incluyen un catálogo de servicios para satisfacer sus necesidades concretas. Los Estados miembros deben incorporar las nuevas disposiciones al Derecho nacional antes del 8 de septiembre de 2018.

En la sesión plenaria de 14 de marzo de 2017, el Parlamento Europeo votó aprobar la revisión de la Directiva sobre armas de fuego 4 . La propuesta amplía considerablemente la gama de armas prohibidas (categoría A) e impide que los particulares puedan acceder a las armas más peligrosas. Incorpora también las armas acústicas e inutilizadas al ámbito de aplicación de la Directiva y refuerza la trazabilidad de las armas, al hacer más rigurosas las reglas de marcado e intensificar el intercambio de información entre los Estados miembros. El Consejo debería de dar su acuerdo definitivo el 25 de abril. Los Estados miembros dispondrán de quince meses para transponer las nuevas normas al Derecho nacional y de treinta meses para establecer los ficheros de datos en los que habrá de registrarse toda la información necesaria para localizar e identificar las armas de fuego.

El 21 de marzo de 2017, los colegisladores iniciaron los debates tripartitos sobre la propuesta presentada por la Comisión, el 5 de julio de 2016, de introducir una serie de modificaciones específicas en la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales 5 . La propuesta pretende abarcar los nuevos medios de financiación del terrorismo, tales como las monedas virtuales y las tarjetas de prepago, y aumentar la transparencia para ayudar a combatir el blanqueo de dinero. La Comisión insta a los colegisladores a que concluyan lo antes posible las negociaciones sobre esta importante propuesta, que contribuirá a reducir aún más los medios a disposición de los terroristas.

Por lo que respecta a la intensificación de los controles en las fronteras, el 7 de abril entraron en vigor las modificaciones del Código de Fronteras Schengen relacionadas con la sistematización de los controles en las fronteras exteriores, incluso para los ciudadanos de la UE 6 . Estas importantes disposiciones legislativas aumentarán la seguridad dentro del espacio Schengen sin perturbar los flujos del tráfico. En circunstancias determinadas y sobre la base de una evaluación previa de los riesgos que garantice que la seguridad no vaya a verse amenazada, cuando el flujo del tráfico en algunas fronteras terrestres y marítimas concretas se vea desproporcionadamente afectado, los Estados miembros pueden decidir, de manera excepcional y con carácter temporal, someter a los ciudadanos de la UE a controles selectivos en esas fronteras utilizando las bases de datos. Las evaluaciones de los riesgos se comunicarán a la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Por lo que respecta a las iniciativas relacionadas con la gestión de las fronteras, el 23 de marzo los colegisladores comenzaron sus discusiones tripartitas sobre las propuestas de la Comisión de crear un Sistema de Entradas y Salidas de la UE para mejorar la gestión de las fronteras, luchar contra la migración irregular y reforzar la seguridad interior mediante el registro de los desplazamientos de los nacionales de terceros países a través de las fronteras exteriores del espacio Schengen 7 . La Comisión insta a los colegisladores a avanzar rápidamente para que los preparativos del sistema puedan comenzar este año y garantizar así que ya esté operativo a principios de 2020. También están avanzando adecuadamente, en cada institución colegisladora, las discusiones técnicas sobre el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) 8 . La Comisión seguirá prestando apoyo activamente a los colegisladores e impulsando esta labor. Las propuestas del Sistema de Entradas y Salidas de la UE y del SEIAV son prioridades legislativas con arreglo a la Declaración Conjunta 9 del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Por lo tanto, las instituciones han acordado dar prioridad al tratamiento de estos expedientes en el proceso legislativo a fin de garantizar su pronta compleción.

En lo que respecta a la aplicación de los actos legislativos recientemente adoptados, la Comisión sigue prestando apoyo a los Estados miembros para garantizar la pronta aplicación de la Directiva de la UE sobre el registro de los nombres de pasajeros 10 . El 8 de marzo, la Comisión celebró la cuarta reunión sobre la aplicación de la Directiva, en la que se puso de manifiesto que varios Estados miembros están completando el proceso de adopción de disposiciones legislativas o de modificación de la legislación en vigor antes de la adopción de la Directiva. La Comisión seguirá de cerca y respaldará la aplicación de las disposiciones correspondientes.

2.    Aplicación de medidas no legislativas

El 25 de abril debería de tener lugar la última reunión del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e Interoperabilidad. De cara a la conclusión de las labores del Grupo, el subgrupo sobre los sistemas existentes se reunió en marzo para examinar los sistemas aduaneros (uso de la información de los servicios con funciones coercitivas y acceso a la misma) y el acceso de las fuerzas y cuerpos de seguridad a SIS, VIS y Eurodac.

Ese mismo mes, la Comisión encabezó una delegación de la UE compuesta por las presidencias actual y futura del Consejo, el Coordinador de la Lucha contra el Terrorismo de la UE, el Jefe de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de Europol y el Director del Centro de Excelencia de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización, que se desplazó a los Estados Unidos para celebrar una serie de reuniones con los principales medios de comunicación social y empresas de internet, con el propósito de fomentar la asociación voluntaria con la UE y garantizar el seguimiento de las iniciativas acordadas en la reunión que el Foro de Internet de la UE celebró en diciembre de 2016. Como ya se ha señalado en informes previos, el Foro de Internet de la UE, creado en diciembre de 2015, es un elemento esencial de la respuesta de la Comisión al creciente uso malintencionado de internet por parte de las organizaciones terroristas.

Un resultado clave ha sido la presentación del prototipo operativo de las bases de datos sobre los códigos hash, establecidas conjuntamente por las compañías de internet, que les permiten marcar los contenidos terroristas conocidos, detectar los contenidos similares, evaluar dichos contenidos atendiendo a sus propias políticas y retirarlos rápidamente de manera irreversible. Ahora, las empresas están centrando su atención en la realización de pruebas y en la potenciación de la extensibilidad, así como en la identificación de nuevas empresas, en particular de menor tamaño, que puedan pasar a formar parte del consorcio, a fin de maximizar el impacto y el alcance de la herramienta. Del lado de la UE también se ha destacado la importancia de que las empresas aumenten el dinamismo de su reacción, a través de la detección automática de contenidos inadecuados.

Como parte de los esfuerzos de la Comisión para hacer frente a la radicalización en línea, un importe adicional de 10 millones EUR se ha destinado a apoyar las campañas en línea de discurso alternativo a través del Programa de Capacitación de la Sociedad Civil, una iniciativa clave en el marco del Foro de Internet de la UE. El Programa se puso en marcha los días 15 y 16 de marzo, con la participación de cien partes interesadas.

La Red para la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR) y su Centro de Excelencia fomentan el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los profesionales que trabajan en primera línea en labores de prevención y lucha contra la radicalización. El Centro de Excelencia de la RSR presta apoyo a los Estados miembros, por ejemplo en la concepción de estrategias de prevención y de programas de desradicalización en las cárceles. Como se había anunciado en la Comunicación de 2016 sobre la radicalización 11 , a comienzos de 2017 la Comisión ha puesto en marcha la Red de Responsables de Políticas de Prevención, que persigue un doble objetivo: i) reforzar e institucionalizar el intercambio de experiencias y conocimientos especializados sobre los planteamientos y las políticas de prevención en los Estados miembros; ii) involucrar en mayor medida a los Estados miembros en las actividades de la RSR, garantizando una difusión más amplia de las conclusiones de la RSR sobre los distintos Estados miembros, velando por que los expertos locales, regionales o nacionales participen de manera óptima en los actos de la RSR y determinando las necesidades existentes en los Estados miembros en lo que respecta a formación, talleres y asesoramiento relacionados con la RSR. La primera reunión tuvo lugar el 2 de febrero de 2017. En las próximas reuniones (que se celebrarán con periodicidad trimestral) se prestará atención a temas prioritarios como los repatriados, la desradicalización y la polarización.

A fin de contribuir a mejorar la cooperación transfronteriza de los servicios con funciones coercitivas, el 27 de marzo la Comisión organizó un taller sobre la práctica de las «persecuciones transfronterizas». Se trata de persecuciones de sospechosos realizadas (por lo general, en coche) por las fuerzas del orden de algún Estado miembro, que comienzan en alguna zona fronteriza del territorio de ese Estado y acaban en el territorio de otro Estado miembro vecino. Este primer taller permitió desarrollar un debate constructivo sobre los aspectos prácticos de las persecuciones y sobre los cauces de facilitación de esta modalidad delicada de cooperación policial transfronteriza.

Por lo que se refiere a la seguridad aérea, se ha avanzado en la labor de evaluación del riesgo, las amenazas y las vulnerabilidades respecto a los vuelos procedentes de terceros países y con destino en la UE, tras la labor emprendida en enero para desarrollar una matriz de riesgos en la que la evaluación de las amenazas se combine con elementos detallados de la vulnerabilidad. Todo ello sentará las bases para el establecimiento de prioridades y la coordinación de los esfuerzos externos de desarrollo de las capacidades en los terceros países vulnerables. Si bien es cierto que la UE ha desarrollado un marco de seguridad aérea sólido, es importante acelerar los trabajos anteriormente mencionados para eliminar las posibles deficiencias en la seguridad. La prohibición de determinados dispositivos electrónicos dictada recientemente por los Estados Unidos y el Reino Unido pone de relieve la necesidad de fomentar una cooperación más estrecha entre los Estados miembros, respetando su derecho a decidir sobre la introducción de medidas de seguridad adicionales en los vuelos procedentes de terceros países. Para reforzar dicha coordinación, el 31 de marzo la Comisión organizó una reunión clasificada en la que participaron expertos de los Estados miembros, Australia, Canadá y los Estados Unidos.

III.    PRIORIDADES DE LA UE EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA GRAVE Y ORGANIZADA: EL NUEVO CICLO DE ACTUACIÓN DE LA UE

El objetivo del denominado ciclo de actuación de la UE es garantizar una cooperación eficaz entre los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros y las instituciones y agencias de la UE, que propicie operaciones sólidas y coherentes contra las amenazas delictivas más acuciantes a que se enfrenta la UE. Se trata de un proceso con base objetiva que comienza con la presentación, por parte de Europol, de la evaluación de la amenaza que representan la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional (evaluación SOCTA UE), que incluye una serie de recomendaciones sobre las principales amenazas delictivas a que se enfrenta la UE. El informe de la evaluación SOCTA UE constituye la base para el debate entre los Estados miembros sobre las prioridades de la lucha contra las amenazas de la delincuencia a escala de la UE. Las prioridades son posteriormente aprobadas por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, y, a continuación, encuentran plasmación en las actividades operativas transfronterizas desarrolladas a nivel de los Estados miembros, en particular a través de acciones conjuntas entre dichos Estados y las agencias de la UE con el apoyo de la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas 12 . La Comisión, que ha aportado y seguirá aportando apoyo financiero para la puesta en práctica del ciclo de actuación de la UE, ha asignado 4 millones EUR para 2017, que se suman a los 9 millones EUR de financiación aportados en 2015 y 2016.

En general, el ciclo de actuación de la UE en curso (2013-2017) se ha aplicado con éxito. Según las conclusiones de una evaluación independiente 13 encargada por la Comisión, ha alcanzado su objetivo principal: mejorar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia grave y organizada 14 . El ciclo de actuación de la UE ha propiciado la mejora del intercambio de información, la difusión de buenas prácticas y la puesta en marcha de numerosas investigaciones y operaciones conjuntas por parte de los Estados miembros. Asimismo, ha contribuido al desarrollo de la confianza y las relaciones, también con terceros países.

El nuevo ciclo de actuación dio comienzo el 9 de marzo de 2017, con la presentación por parte de Europol del informe de la evaluación SOCTA UE de 2017 15 . El informe explora los potenciales vínculos entre la delincuencia grave y organizada y el terrorismo, a saber, que la delincuencia organizada puede contribuir al terrorismo a través de actividades tales como el tráfico de armas de fuego, la producción de documentación falsa o la obtención de ingresos procedentes del tráfico de drogas. Se trata del enfoque propuesto en la Agenda Europea de Seguridad 16 y retenido en la Comunicación sobre la aplicación de dicha Agenda para luchar contra el terrorismo y allanar el camino hacia una Unión de la Seguridad real y efectiva 17 .

La evaluación SOCTA UE de 2017 recomienda considerar prioritarias cinco amenazas: 1) la ciberdelincuencia; la producción, 2) el tráfico y la distribución de drogas; 3) el tráfico ilícito de migrantes; 4) los robos y asaltos organizados (delincuencia organizada contra la propiedad), y 5) la trata de seres humanos. También recomienda abordar tres cuestiones transversales que permiten o facilitan todos los tipos de delincuencia grave y organizada: a) el fraude documental; b) las operaciones financieras delictivas, como el blanqueo de capitales, y c) el comercio en línea de bienes y servicios ilícitos.

Sobre la base de la evaluación SOCTA UE de 2017, la Comisión y la Presidencia del Consejo están preparando sus sugerencias en relación con las prioridades de la lucha contra la delincuencia en el marco del nuevo ciclo de actuación de la UE durante 2018-2021, que se debatirán en el Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior y habrán de ser aprobadas en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de junio de 2017.

A fin de establecer las futuras prioridades de la UE en materia de lucha contra las formas graves de delincuencia y la delincuencia organizada, la Comisión respalda considerar prioritarias las cinco amenazas detectadas por Europol (vid. infra, apartados 1 a 5). Además, considera que también deberían dedicarse, a escala de la UE, una atención especial y recursos financieros a abordar las tres amenazas siguientes: 6) el tráfico de armas de fuego; 7) el fraude en el ámbito del IVA, y 8) los delitos contra el medio ambiente. Estas tres amenazas también deberían ser prioritarias en el marco del nuevo ciclo de actuación de la UE (vid. infra, apartados 6 a 8).

Una cuestión clave destacada en la evaluación SOCTA UE de 2017 es la utilización de las nuevas tecnologías por los delincuentes. Para cometer casi todos los tipos de delitos, la delincuencia organizada está utilizando y adaptando las tecnologías con cada vez mayor habilidad e impacto. Se registra un uso mucho mayor de internet para todos los tipos de tráfico ilícito de bienes y servicios. Es necesario, así pues, que los servicios con funciones coercitivas dispongan de los instrumentos adecuados para luchar contra este tipo de delincuencia en línea y para formarse y aprender de consuno. La Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial tiene un papel crucial que desempeñar en la prestación de formación adecuada, en consonancia con las prioridades políticas y las amenazas detectadas, a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad situados en primera línea.

La delincuencia grave y organizada tiene, además, una importante dimensión exterior. La evaluación SOCTA UE de 2017 pone de relieve que individuos de más de ciento ochenta países diferentes, residentes dentro o fuera de la UE, están involucrados en actividades de delincuencia organizada dentro de la UE. El 40 % de los individuos sospechosos no son ciudadanos de los Estados miembros. Las principales rutas del tráfico utilizadas por la delincuencia organizada tienen su origen fuera de la UE. Se están llevando a cabo algunas actuaciones en el exterior para hacer frente a las amenazas de la delincuencia organizada 18 . Es importante seguir garantizando los vínculos entre la acción de seguridad interior y la acción exterior de la UE a la hora de abordar las amenazas que plantea la delincuencia grave y organizada, también a través de la cooperación de Europol con terceros países.

1.Ciberdelincuencia

Los ataques cibernéticos están aumentando en términos de intensidad, volumen y calidad 19 . Por su propia naturaleza, la delincuencia informática es de carácter internacional: a menudo, las víctimas, los culpables y las pruebas están en diferentes países, sometidos a distintas jurisdicciones. Los Estados miembros han mostrado un vivo interés y dado prioridad a la lucha contra la ciberdelincuencia, como lo demuestra el número de planes de acción operativos 20 establecidos en los ámbitos de los ciberataques, la explotación sexual infantil en línea y los fraudes cometidos con tarjetas de pago. A nivel de la UE, el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol (EC3) ha contribuido de manera significativa a la lucha contra la ciberdelincuencia 21 . Eurojust, mediante el envío de un experto en comisión de servicios y la participación en el consejo del programa, trabaja en estrecha colaboración con dicho Centro. El EC3 alberga asimismo a la  Fuerza Conjunta de Acción contra la Ciberdelincuencia . Su misión es impulsar una actuación coordinada, basada en inteligencia, contra las principales amenazas que plantea la delincuencia informática, en particular mediante investigaciones y operaciones transfronterizas desarrolladas por sus socios 22 .

Entre las medidas adicionales para eliminar los obstáculos a las investigaciones penales contra la ciberdelincuencia cabe señalar la búsqueda de posibles soluciones que permitan definir iniciativas específicas en materia de acceso a las pruebas y la información 23 . La cooperación en la lucha contra la delincuencia informática debe seguir enfocada en la identificación y protección de las víctimas, basándose en las buenas prácticas vigentes 24 y en el marco para los derechos de las víctimas que configura la legislación actual de la UE 25 . Es preciso mantener y reforzar la cooperación contra la explotación sexual infantil en línea 26 . En relación con el fraude cometido con las tarjetas de pago, es necesario ampliar la cooperación actual de los servicios con funciones coercitivas para que abarque una gama más amplia de actividades delictivas centradas en los medios de pago distintos del efectivo. Según lo anunciado en el plan de intensificación de la lucha contra la financiación del terrorismo, la Comisión está preparando la actualización de la Decisión Marco de 2001 sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo 27 .

2.Producción, tráfico y distribución de drogas

El mercado de las drogas ilícitas sigue siendo el mayor mercado delictivo en la UE. Como muestra la evaluación SOCTA UE de 2017, más de una tercera parte de los grupos delictivos que operan en la UE están implicados en la producción, el tráfico o la distribución de varios tipos de drogas. Se calcula que, en la UE, el mercado minorista de drogas mueve un mínimo de 24 000 millones EUR al año. El tráfico de drogas también alimenta la economía informal, es fuente de violencia y otras actividades ilegales y genera graves problemas sociales.

La Unión actúa contra este tráfico en el marco de la Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2020), que abarca la reducción tanto de la oferta como de la demanda de drogas. El 15 de marzo, la Comisión propuso un nuevo proyecto de plan de acción de la UE en materia de drogas para el período 2017-2020. Para que la Unión pueda actuar con mayor rapidez y eficacia en relación con las nuevas sustancias psicotrópicas, en diciembre de 2016 el Consejo llegó a un acuerdo sobre el planteamiento general de la nueva batería de medidas legislativas previstas para abordar las cuestiones relacionadas con dichas sustancias y poner bajo control, a escala de la UE, las sustancias perjudiciales 28 . Los debates entre los colegisladores comenzaron el 1 de marzo.

3.Tráfico ilícito de migrantes

Hoy en día, el tráfico ilícito de migrantes a la UE es una de las formas de delincuencia organizada que crece con mayor rapidez 29 . Este tráfico no solo alimenta los flujos de la migración clandestina hacia la UE, en detrimento de la seguridad de las fronteras y la adecuada gestión de la migración, sino que constituye también una forma de delincuencia grave, que expone de manera creciente a los migrantes a la violencia, la explotación y la muerte. En la Agenda Europea de Migración 30 y el Plan de Acción de la UE contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 31 se determinó la necesidad de dar prioridad a la mejora de la prevención y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, incluida la reducción de la migración clandestina y la pérdida de vidas humanas en el Mediterráneo. Con el fin de contribuir a hacer frente a estos retos se ha aumentado el apoyo concedido a Europol y se ha establecido también un foro especializado, el Centro Europeo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes. El informe de actividad anual ilustra el amplio apoyo que proporciona a los cuerpos policiales y de control fronterizo europeos en la coordinación de complejísimas operaciones transfronterizas de lucha contra este tráfico 32 . Eurojust también ha designado una serie de puntos de contacto judiciales en los puntos críticos en Grecia e Italia, a fin de canalizar la información y los casos pertinentes hacia las secciones nacionales de Eurojust para su seguimiento judicial y su coordinación a escala de la UE. La lucha contra el tráfico ilícito de migrantes es una actuación importante a lo largo de la ruta del Mediterráneo Central, como se había propuesto en la Comunicación Conjunta de 25 de enero de 2017 33 .

4.Delincuencia organizada contra la propiedad

La delincuencia organizada contra la propiedad engloba toda una serie de actividades delictivas perpetradas por bandas itinerantes organizadas y altamente especializadas que operan en toda la UE, llevando a cabo en particular hurtos, robos, asaltos y delitos relacionados con vehículos 34 . No obstante, estas actividades siguen sin ser suficientemente investigadas, pues con frecuencia los distintos incidentes son clasificados como delitos menores o faltas. Los cuerpos y fuerzas de seguridad observan con gran preocupación el aumento de los robos en viviendas atribuibles a bandas itinerantes originarias principalmente de Europa Sudoriental y Oriental. Para luchar contra esta forma de delincuencia extremadamente móvil, la cooperación tanto entre los servicios con funciones coercitivas en la UE como con los países vecinos socios constituye una prioridad 35 .

5.Trata de seres humanos

La lucha contra la trata de seres humanos viene siendo una prioridad para la UE desde hace más de una década y debería seguir siéndolo en el próximo ciclo de actuación. Es una de las formas más graves de delincuencia organizada, constituye una grave violación de los derechos humanos y no deja de ser uno de los mercados delictivos más rentables  36 Los tratantes de seres humanos también dependen en gran medida de la utilización fraudulenta de documentos para perpetrar sus actividades 37 .

La UE ha desarrollado un marco político y jurídico global y eficaz para luchar contra la trata de seres humanos; en particular, la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas 38 y la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 2012-2016 39 . La Comisión está estudiando actualmente qué acciones son necesarias en el marco estratégico que se aplicará después de 2016, teniendo bien presente el marco actual y, en particular, la evaluación de sus resultados.

6.Tráfico de armas de fuego

Los mercados negros nacionales son la principal fuente de armas de fuego para los delincuentes y terroristas. Estos mercados se nutren de robos o de desvíos de armas legales durante los traslados y desde los depósitos. Actualmente, el comercio en línea, en la red oscura (dark net), de armas de fuego ilegales y su entrega por servicios de correo postal o de paquetería es la forma más común que adopta el tráfico de armas de fuego en la UE. El número de casos relativos a investigaciones en materia de tráfico de armas de fuego en la red oscura va en aumento (del 2 % en 2014 al 6,5 % en 2015 y al 9 % en 2016).

Tratar el tráfico de armas de fuego como una de las prioridades del actual ciclo de actuación de la UE ha brindado resultados, en particular un mayor compromiso por parte de los Estados miembros (de doce a veintidós países participantes) y una mayor participación de las autoridades aduaneras 40 . Asimismo, cada vez es mayor la cooperación con los socios internacionales (Interpol, UNODC) y la cooperación regional (en particular, en los Balcanes Occidentales), lo que ha dado lugar a una media de diecisiete actuaciones al año en los últimos tres años 41 .

Para cegar el suministro de armas a los terroristas y delincuentes, la Comisión considera que esta prioridad debería mantenerse en el ciclo actual 42 , para completar el acuerdo alcanzado en marzo a fin de reforzar los controles sobre la tenencia lícita de armas de fuego, incluida la ampliación del ámbito de aplicación de las prohibiciones referidas a las armas más peligrosas 43 .

7.Fraude transfronterizo en materia del IVA

Las bandas organizadas provocan anualmente, por el fraude transfronterizo en materia del IVA, pérdidas de ingresos por valor de entre 40 000 y 60 000 millones EUR, y el 2 % de esos grupos delictivos son responsables del 80 % del fraude intracomunitario del operador desaparecido 44 . Los sistemas de fraude son extremadamente complejos y difíciles de detectar y, por tanto, requieren un enfoque coordinado por parte de las administraciones tributarias y los organismos con funciones coercitivas. A nivel de la UE, Eurofisc, una red de funcionarios de la Administración tributaria, permite el intercambio rápido y multilateral de información selectiva para luchar contra los delitos graves de fraude transfronterizo en materia del IVA. Distribuye información fundamental sobre los defraudadores y las nuevas tendencias en ese ámbito delictivo. A juicio de la Comisión, el fraude transfronterizo del IVA perpetrado por bandas organizadas debería incluirse en el nuevo ciclo de actuación de la UE 45 , teniendo en cuenta las pérdidas financieras que provoca.

Según lo anunciado, en septiembre de 2017 la Comisión presentará una propuesta para avanzar hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE, suprimiendo el principal punto débil del sistema, a fin de reducir significativamente el fraude transfronterizo 46 .

Una vez establecida, la Fiscalía Europea 47 será el actor clave en la lucha contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión. Tendrá competencias para investigar y perseguir este tipo de delitos en toda la Unión, incluidos los casos graves de fraude transfronterizo del IVA que supongan un perjuicio de al menos 10 millones EUR. Esto atañe particularmente a los sistemas de fraude carrusel o del operador desaparecido, en los que habitualmente están implicadas estructuras de la delincuencia organizada 48 .

8.Delitos contra el medio ambiente

Los delitos contra el medio ambiente tienen un valor anual que oscila entre 91 000 y 258 000 millones USD 49 y están creciendo a un ritmo entre dos y tres veces superior al de la economía mundial. Así pues, se trata del cuarto tipo de delitos más importante en el mundo, después del tráfico de drogas, las falsificaciones y la trata de seres humanos 50 . La UE es el origen de los delitos (en el caso, por ejemplo, del tráfico ilegal de residuos), el mercado de destino (en el caso, por ejemplo, de las especies protegidas o la madera ilegal) o un nodo central del tráfico en tránsito hacia otras regiones (por ejemplo, en el caso de productos de especies silvestres, como el marfil) 51 52 .

La importancia de la delincuencia medioambiental ha sido reconocida a nivel de la Unión mediante la adopción de la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente 53 . Los códigos penales de los Estados miembros han sido adaptados a la obligación en ella impuesta de sancionar las distintas categorías de delitos contra el medio ambiente, incluidos los relacionados con los desperdicios y las especies silvestres. En febrero de 2016 la UE aprobó también un plan de acción contra el tráfico de especies silvestres 54 , que se está aplicando en la actualidad. Asimismo, la Comisión está prestando apoyo y colaborando con las redes de agentes policiales, inspectores, fiscales y jueces de la UE especializados en la lucha contra la delincuencia medioambiental 55 . Por lo tanto, la Comisión considera que los delitos contra el medio ambiente, habida cuenta de su impacto económico, la grave amenaza que suponen para la seguridad y sus consecuencias nefastas para el entorno natural, también deberían incluirse en el nuevo ciclo de actuación de la UE.

IV.    CONCLUSIÓN

La Comisión considera que la evaluación de 2017 de la amenaza que representan la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional es una buena base para establecer las prioridades de la UE en materia de lucha contra la delincuencia durante los cuatro próximos años. Así pues, la Comisión pide al Consejo que apruebe como prioritarias, para el ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia internacional y organizada grave durante 2018-2021, las ocho amenazas de la delincuencia organizada siguientes: la ciberdelincuencia, el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la delincuencia organizada contra la propiedad, la trata de seres humanos, el tráfico de armas de fuego, el fraude en el ámbito del IVA y los delitos contra el medio ambiente.

En el próximo informe, que se presentará el 16 de mayo, se expondrán las conclusiones a las que llegue la Comisión atendiendo al informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e Interoperabilidad y se presentarán ideas concretas al Parlamento Europeo y al Consejo como base para el debate conjunto sobre el camino a seguir.

(1)  COM(2017) 41 final.

(2)  COM(2015) 185 final.

(3)  DO L 88 de 31.3.2016, p. 6.

(4)  COM(2015) 750 final.

(5)  COM(2016) 450 final de 5.7.2016.

(6)  COM(2015) 670 final de 5.12.2015.

(7)  COM(2016) 194 final de 6.4.2016 y COM(2016) 196 final de 6.4.2016.

(8)  COM(2016) 731 final de 16.11.2016.

(9)  https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2017_en

(10)  DO L 119 de 4.5.2016, p. 132.

(11) COM(2016) 379 final de 4.6.2016.

(12)  https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact

(13)  Estudio de evaluación sobre el ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional 2013-2017, Informe final de 30.1.2017.

(14)  El actual ciclo de actuación de la UE tiene nueve prioridades, centradas en la lucha contra: la facilitación de la inmigración ilegal; la trata de seres humanos; la falsificación de mercancías; el fraude en el ámbito del IVA y los impuestos especiales; la heroína y la cocaína; las drogas sintéticas; el tráfico ilícito de armas de fuego; la delincuencia organizada contra la propiedad, y la ciberdelincuencia.

(15)   https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017  

(16)  COM(2015) 185 final de 28.4.2015.

(17)  COM(2016) 230 final de 20.4.2016.

(18)  Cabe señalar algunos proyectos financiados por la UE (por ejemplo, en los Balcanes Occidentales y la región del Sahel), algunas misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (como la operación EUNAVFOR MED SOPHIA, explícitamente concebida para desmantelar también el modelo de negocio de los traficantes) y las misiones de gestión de fronteras en terceros países.

(19)  Véase la evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en internet (IOCTA) de 2016: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2016

(20)  Para cada una de las prioridades de la EMPACT se diseñan planes de acción operativos que permiten coordinar las actuaciones de los Estados miembros y las organizaciones de la UE contra las amenazas detectadas. En 2015 y 2016 se pusieron en marcha ciento catorce planes de acción operativos en materia de ciberdelincuencia.

(21)  Desde su creación, el EC3 ha participado en decenas de operaciones de alto nivel y en más  de doscientos despliegues operativos y de apoyo sobre el terreno, que han propiciado cientos de detenciones, y ha analizado más de ochocientos mil archivos , que, en su inmensa mayoría, han resultado ser malintencionados.

(22)  https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/joint-cybercrime-action-taskforce

(23)  Conclusiones del Consejo, de 9 de junio de 2016, sobre la mejora de la justicia penal en el ciberespacio.

(24)  Por ejemplo, el proyecto NoMoreRansom ( https://www.nomoreransom.org/ ), dirigido por Europol y en el que participan distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y organizaciones privadas, para ayudar a las víctimas de los programas informáticos malintencionados a cifrar sus datos (ransomware); proporciona a las víctimas las herramientas necesarias para descifrar sus programas informáticos y recuperar información.

(25)  En particular, la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, DO L 315 de 14.11.2012, pp. 57-73, y la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, DO L 335 de 17.12.2011, pp. 1-14.

(26)  Véase el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, COM(2016) 872 final de 16.12.2016.

(27)  DO L 149 de 2.6.2001, pp. 1-4.

(28)  COM(2016) 547 final de 29.8.2016.

(29)  Según los cálculos de Europol, al menos el 90 % de todos los migrantes y solicitantes de asilo que han entrado de forma irregular en la UE lo han hecho recurriendo a los servicios de traficantes. En 2015, las redes de tráfico ilícito de migrantes que facilitaron el acceso a la UE o el desplazamiento a su territorio habrían obtenido beneficios por valor de 4 700 a 5 700 millones EUR.

(30)  COM(2015) 240 final de 13.5.2015.

(31)  COM(2015) 285 final de 27.5.2015.

(32)  https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol%E2%80%99s-european-migrant-smuggling-centre-one-year

(33)  JOIN(2017) 4 final de 25.1.2017.

(34)  Según la evaluación SOCTA UE de 2017, en los últimos años se ha registrado un aumento constante del número de robos; se estima que cada minuto y medio se comete un robo en la UE, y en algunos Estados miembros se producirían más de 1 000 robos al día.

(35)  Un ejemplo de cooperación policial transfronteriza es la operación Turnstone, llevada a cabo en mayo de 2015 y centrada en delitos transfronterizos graves contra la propiedad en la región del Mar Báltico. Cerca de 80 000 anotaciones de las listas de vehículos y pasajeros de los transbordadores que operan en el Mar Báltico se cotejaron con las bases de datos nacionales y de Europol, lo que permitió detectar trescientos veinticinco casos sospechosos con objetivos de alto valor. Los delincuentes fueron detenidos tras una rigurosa operación de vigilancia que mantuvo bajo control a los sospechosos desde su llegada inicial a Estocolmo, en el transbordador procedente de Tallin, hasta su entrada en la ciudad de Bodø, en Noruega, tras un viaje por Suecia de más de 1 000 km. Véase el informe de Europol de 2015.

(36)  Según el informe que Europol publicó en 2015 sobre el modelo empresarial financiero de la trata de seres humanos, cada año los beneficios derivados de todas las formas de esa lacra ascenderían a escala mundial a 29 400 millones EUR. Cada tratante de personas gana anualmente, en promedio, unos 70 000 EUR. A escala mundial, los beneficios anuales estimados de la trata de seres humanos relacionada con la explotación sexual son de 25 800 millones EUR, mientras que los de la relacionada con la explotación laboral serían de 3 500 millones EUR.

(37)  En diciembre de 2016, la Comisión adoptó un Plan de acción para reforzar la respuesta europea contra la falsificación de los documentos de viaje [COM(2016) 790 final de 8.12.2016]. En las Conclusiones que adoptó el 27 de marzo, el Consejo respaldó dicho Plan y reclamó que se aplicara sin dilación.

(38)  DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.

(39)  COM(2012) 286 final de 19.6.2012.

(40)  Veintidós Estados miembros (BE, BG, DK, EL ES, FI, FR, MT, NL, PT, RO, SI, SE, UK, LU, PL, HU, SK, AT, HR, DE y CY); nueve instituciones, agencias y redes (Comisión, Europol, CEPOL, Eurojust, SEAE, Grupo de Expertos Europeos en Armas de Fuego, Interpol, Frontex y EU-LISA), y dos terceros (Suiza y US-ATF).

(41)  Desde una aproximación de las legislaciones nacionales al establecimiento de organismos de coordinación centralizados («puntos focales nacionales») para garantizar la mejora de los intercambios de información e inteligencia, actividades de formación, investigaciones transnacionales conjuntas u operaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad (en los Balcanes Occidentales, centradas en las armas detonadoras y las armas de fuego transformadas, en el comercio en línea y en la entrega de paquetes).

(42)  La mayoría de los Estados miembros han expresado su apoyo a esta prioridad en los debates en curso con vistas a la preparación del nuevo ciclo.

(43)  COM(2015) 750 final de 18.11.2015.

(44)  Informe del Tribunal de Cuentas n.º 24/2015 sobre el fraude intracomunitario del IVA.

(45)  En los debates en curso con vistas a la preparación del nuevo ciclo, un número significativo de Estados miembros también se han mostrado partidarios de considerar prioritario el fraude en materia de IVA en el nuevo ciclo.

(46)  Plan de Acción sobre el IVA: Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE — Es hora de decidir, COM(2016) 148 final de 7.4.2016.

(47)  El 3 de abril, dieciséis Estados miembros comunicaron a las tres instituciones principales de la UE su intención de poner en marcha una cooperación reforzada con vistas a la creación de una Fiscalía Europea.

(48)  La Fiscalía Europea propiciará un aumento del número de procesamientos y condenas y permitirá que la Unión recupere una mayor cantidad de fondos perdidos de forma fraudulenta. Sus competencias estarán basadas en la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (la «Directiva PIF»), que establece normas mínimas sobre la definición de las infracciones penales y las sanciones a los delitos contra el presupuesto de la UE [COM(2012) 363 final de 11.7.2012]. Se espera que la Directiva PIF sea aprobada en junio de 2017.

(49)   http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=27076&ArticleID=36202&l=en  

(50)   http://unep.org/documents/itw/environmental_crimes.pdf

(51)   https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf ; http://unep.org/documents/itw/environmental_crimes.pdf

(52)  En 2015, Europol coordinó la operación COBRA III, una operación internacional contra los delitos contra las especies silvestres en la que participaron veinticinco Estados miembros de la UE, Interpol y Eurojust, coordinados por el grupo de la UE especializado en la defensa de la vida silvestre. La operación se centró principalmente en los traficantes de marfil y cuernos de rinoceronte que operan en la ruta de África hacia los mercados de Asia (principalmente, los mercados chino y vietnamita) a través de Europa. Durante su trascurso se llevaron a cabo setenta complejas investigaciones en los veinticinco Estados participantes, y seiscientas incautaciones, incluidas grandes cantidades de medicamentos de la nueva era con extractos de plantas protegidas, así como varios miles de kilos de madera protegida. Véase el informe de Europol de 2015.

(53)  Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.

(54)  COM(2016) 87 final de 26.2.2016.

(55)  EnviCrimeNet, Red Europea de Fiscales por el Medio Ambiente (ENPE), IMPEL y el Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la UE (EUFJE).