21.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/25

(1)

El 19 de octubre de 2001, el Consejo Europeo declaró que estaba decidido a combatir el terrorismo en todo el planeta y en todas sus formas, y que seguiría esforzándose por consolidar la coalición de la comunidad internacional para luchar contra el terrorismo en todos sus modos y maneras.

(2)

El 16 de enero de 2002, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «CSNU») adoptó la Resolución 1390 (2002), que amplió las medidas impuestas por las Resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) del CSNU a Usamah bin Ladin y a los miembros de la organización Al-Qaida así como a otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas a ellos, designados por el Comité creado en virtud de la RCSNU 1267 (1999).

(3)

La RCSNU 1390 (2002) ajusta el alcance de las sanciones relativas a la inmovilización de fondos, la prohibición de visados y el embargo sobre del suministro, la venta o transferencia de armas y sobre el asesoramiento, la asistencia o la formación técnicos referentes a actividades militares impuestas por la RCSNU 1267 (1999) y la RCSNU 1333 (2000).

(4)

La RCSNU 1390 (2002) fue adoptada por el CSNU en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que permite al CSNU tomar todas las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.

(5)

Estas medidas, adoptadas por el CSNU en el contexto de la lucha contra el terrorismo internacional, fueron transpuestas al Derecho de la Unión mediante la Posición Común 2002/402/PESC (1), adoptada por el Consejo en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión, y mediante el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo (2).

(6)

El 17 de diciembre de 2015, el CSNU adoptó la Resolución 2253 (2015), que amplía el alcance de las medidas impuestas mediante la RCSNU 1390 (2002) a las personas, grupos, empresas o entidades asociadas al Estado Islámico en el Irak y el Levante [EIIL (Daesh)] y reitera su condena inequívoca del EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos por los constantes y múltiples actos criminales de terrorismo que tienen como finalidad causar la muerte de civiles inocentes y otras víctimas, destruir bienes y socavar profundamente la estabilidad.

(7)

En ese contexto, la RCSNU 2253 (2015) volvió a insistir en que las sanciones en apoyo a la lucha contra el terrorismo son un instrumento importante para el mantenimiento y el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales y recordó que el EIIL (Daesh) es un grupo escindido de Al-Qaida, y que cualquier persona, grupo, empresa o entidad que apoya al EIIL (Daesh) o a Al-Qaida cumple los criterios de inclusión en la lista por parte de las Naciones Unidas.

(8)

El EIIL (Daesh) y Al-Qaida representan una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Las medidas restrictivas adoptadas por la Unión en el contexto de la lucha contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida y personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los mismos, corresponden a los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión establecidos en el artículo 21, apartado 2, letra c), del Tratado.

(9)

En vista de la amenaza que suponen el EIIL (Daesh) y Al-Qaida, el Consejo debe poder imponer medidas restrictivas selectivas a cualquier persona con independencia de su nacionalidad o ciudadanía, o a cualquier entidad responsable de acciones terroristas en nombre o en apoyo del EIIL (Daesh) y Al-Qaida, con arreglo a los criterios establecidos en la presente Decisión.

(10)

El objetivo de estas medidas selectivas es impedir acciones en nombre o en apoyo del EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

(11)

Es necesario disponer restricciones a la entrada y al tránsito en el territorio de los Estados miembros del EIIL (Daesh) y Al-Qaida, así como de las personas asociadas a ellos, incluidos los nacionales de un Estado miembro. Sin perjuicio de las responsabilidades de los Estados miembros para la salvaguardia de la seguridad interior, dichas restricciones no deben impedir a los nacionales designados de un Estado miembro transitar a través de otro Estado miembro con el fin de regresar al Estado miembro de su nacionalidad, ni deben impedir a los familiares designados de nacionales de un Estado miembro transitar a través de otro Estado miembro con el mismo fin.

(12)

La RCSNU 1373 (2001) dispone que, cuando los Estados miembros de las Naciones Unidas hayan identificado a personas o entidades implicadas en actos terroristas, deben adoptarse las medidas apropiadas.

(13)

Al mismo tiempo, las medidas de aplicación de las RCSNU 1267 (1999), 1390 (2002) y 2253 (2015) en la legislación de la Unión deben modificarse para reflejar las disposiciones de las resoluciones correspondientes del CSNU.

(14)

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando el Consejo disponga incluir el nombre de una persona o entidad en la lista del anexo, deberá dar motivos individuales, específicos y concretos para ello, y dicha decisión deberá tomarse con fundamentos de hecho suficientemente sólidos.

(15)

En aras de la claridad y de la seguridad jurídica, las medidas restrictivas impuestas por la Posición Común 2002/402/PESC, modificadas por decisiones posteriores, deben consolidarse en un nuevo instrumento jurídico e incluir disposiciones que permitan al Consejo imponer medidas restrictivas a personas y entidades.

(16)

Procede, por consiguiente, derogar la Posición Común 2002/402/PESC y sustituirla por la presente Decisión.

(17)

Son necesarias nuevas acciones de la Unión para aplicar determinadas medidas.

a)

prestar asistencia técnica, servicios de corretaje y demás servicios relativos a actividades militares y el suministro, la fabricación, el mantenimiento y la utilización de armas y material afín de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto de los artículos mencionados, directa o indirectamente, a cualquier persona, grupo, empresa o entidad a que se refiere el apartado 1;

b)

proporcionar financiación o ayuda financiera vinculada con actividades militares, y en particular subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como los seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de armas y material afín o para el suministro de la correspondiente asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios, directa o indirectamente, a cualquier persona, grupo, empresa o entidad a que se refiere el apartado 1;

c)

participar, consciente y deliberadamente, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones a que se refieren las letras a) o b) del presente apartado.

a)

participen en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades ejecutados por, junto con, en nombre de, por cuenta o en apoyo de Al-Qaida, el EIIL (Daesh) o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos;

b)

suministren, vendan o transfieran armas y material conexo a Al-Qaida, el EIIL (Daesh) o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos;

c)

recluten para Al-Qaida, EILL (Daesh) o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos o apoyen de otra manera los actos o actividades de estos, o

d)

estén bajo el control directo o indirecto de cualquier persona, grupo, empresa o entidad asociado con Al-Qaida o el EIIL (Daesh), que figuren en la lista de sanciones del EIIL y Al-Qaida, o les apoyen de cualquier otro modo.

a)

asociadas al EIIL (Daesh) y Al-Qaida o a cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos, incluso mediante:

b)

que viajen o traten de viajar al exterior de la Unión con fines de:

c)

que traten de viajar al interior de la Unión con los mismos fines descritos en la letra b), o de participar en actos o actividades junto con, en nombre de, por cuenta o en apoyo del EIIL (Daesh), Al-Qaida o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos;

d)

que recluten para EILL (Daesh), Al-Qaida o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos o apoyen de otra manera los actos o actividades de estos, inclusive:

e)

que inciten o provoquen públicamente a la comisión de actos o actividades por, junto con, en nombre de, por cuenta o en apoyo del EIIL (Daesh), Al-Qaida o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos, incluso animando o enalteciendo dichos actos o actividades, creando de esa forma un peligro de que puedan cometerse actos terroristas;

f)

que ordenen o cometan violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas el secuestro, la violación, la violencia sexual, el matrimonio forzoso y la esclavitud de personas, fuera del territorio de la Unión, por cuenta o en nombre del EIIL (Daesh), Al-Qaida o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos, o que sean cómplices en esas acciones,

a)

por motivos humanitarios urgentes;

b)

con vistas a un proceso judicial, o

c)

cuando un Estado miembro esté sujeto a una obligación hacia una organización internacional.

a)

participen en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por, junto con, en nombre de, por cuenta o en apoyo de Al-Qaida, el EIIL o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos;

b)

suministren, vendan o transfieran armas y material conexo a Al-Qaida, el EIIL o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos;

c)

recluten para Al-Qaida, EILL (Daesh) o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos, o apoyen de otra manera los actos o actividades de estos, o

d)

sean propiedad o estén bajo el control directo o indirecto de cualquier persona, grupo, empresa o entidad asociado con el EIIL (Daesh) o Al-Qaida, que figuren en la lista de sanciones del EIIL (Daesh) y Al-Qaida, o les apoyen de cualquier otro modo, o de terceros que actúen en su nombre o bajo su mando.

a)

asociadas al EIIL (Daesh) y Al-Qaida o a cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos, incluso mediante:

b)

que viajen o traten de viajar al exterior de la Unión con fines de:

c)

que traten de viajar al interior de la Unión con los mismos fines descritos en la letra b), o de participar en actos o actividades junto con, en nombre de, por cuenta o en apoyo del EIIL (Daesh), Al-Qaida o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos;

d)

que recluten para el EILL (Daesh), Al-Qaida o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos o apoyen de otra manera los actos o actividades de estos, inclusive a través de los siguientes medios:

e)

que inciten o provoquen públicamente a la comisión de actos o actividades por, junto con, en nombre de, por cuenta o en apoyo del EIIL (Daesh), Al-Qaida o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos, incluso animando o enalteciendo dichos actos o actividades, creando de esa forma un peligro de que puedan cometerse actos terroristas;

f)

que ordenen o cometan violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas el secuestro, la violación, la violencia sexual, el matrimonio forzoso y la esclavitud de personas, fuera del territorio de la Unión, por cuenta o en nombre del EIIL (Daesh), Al-Qaida o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos, o que sean cómplices en esas acciones,

a)

sean necesarios para sufragar gastos básicos, entre ellos el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b)

estén destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos con arreglo a la legislación nacional, o

c)

estén destinados exclusivamente al pago de tasas o comisiones, con arreglo a la legislación nacional, por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos, otros activos financieros y recursos económicos inmovilizados.

a)

que los fondos o recursos económicos sean objeto de un laudo arbitral dictado antes de la fecha en que la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refiere el apartado 3 haya sido inscrita en la lista que figura en el anexo, de una resolución judicial o administrativa dictada en la Unión, o de una resolución judicial con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de que se trate, dictada en esa fecha, o en una fecha anterior o posterior;

b)

que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones impuestas por tales laudos o resoluciones o reconocidas como válidas en ellos, en los límites establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a los derechos de los acreedores;

c)

que el laudo o la resolución no beneficie a alguna de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que figuran en el anexo, y

d)

que el reconocimiento del laudo o de la resolución no sea contrario al orden público del Estado miembro de que se trate.