Aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om overførsel af finansielle betalingsdata

 

RESUMÉ AF:

Aftale mellem EU og USA om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra EU til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme

Afgørelse 2010/412/EU om indgåelse af aftalen mellem EU og USA om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra EU til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme

HVAD ER FORMÅLET MED AFTALEN OG AFGØRELSEN?

Med henblik på forebyggelse, efterforskning, opsporing eller retsforfølgning af terrorisme eller finansiering heraf omfatter aftalen mellem EU og USA overførsel af:

• finansielle betalingsdata, der vedrører finansielle overførsler og relaterede data fra udpegede udbydere* i EU til det amerikanske finansministerium
• relevante oplysninger fra det amerikanske finansministeriums program til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP) til EU-landenes retshåndhævelsesmyndigheder eller offentlige sikkerheds- eller antiterrormyndigheder eller til Europol eller Eurojust.

Med afgørelsen indgås aftalen på vegne af EU.

HOVEDPUNKTER

• For at få udleveret de nødvendige oplysninger fra EU fremsætter det amerikanske finansministerium en anmodning og sender yderligere dokumenter til en udpeget udbyder i USA. Samtidig sender det en kopi af disse dokumenter til Europol, der kontrollerer, at anmodningen opfylder kravene i aftalen og orienterer den udpegede udbyder herom. Når det er bekræftet, at anmodningen opfylder disse krav, har anmodningen bindende retsvirkning, og den udpegede udbyder er forpligtet til at overføre de ønskede oplysninger til det amerikanske finansministerium.
• Det amerikanske finansministerium skal sikre, at visse sikkerhedsforanstaltninger, især med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, anvendes i forbindelse med behandlingen af de tilsendte data. Dataene må kun behandles med henblik på forebyggelse, efterforskning, opsporing eller retsforfølgning af terrorisme eller finansiering heraf. Uautoriseret adgang til eller videreformidling eller tab af data og alle former for uautoriseret behandling skal forhindres. Alle søgninger i de udleverede data skal bygge på allerede foreliggende oplysninger eller beviser, som godtgør, at der er grund til at formode, at emnet for søgningen har en forbindelse til terrorisme eller finansiering heraf. Alle søgninger og årsagerne hertil skal registreres.
• Det amerikanske finansministerium skal slette alle ikkeudtrukne data:
  • der på baggrund af en evaluering foretaget (mindst) én gang om året vurderes ikke længere at være nødvendige med henblik på bekæmpelse af terrorisme
  • der er fremsendt, men ikke anmodet om
  • senest den 20. juli 2012, såfremt de blev modtaget før den 20. juli 2007
  • senest 5 år efter modtagelsen, hvis de blev modtaget efter den 20. juli 2007.
• Udtrukne data må ikke lagres længere end, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet med anmodningen. Aftalen definerer desuden sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til begrænsning af den videre overførsel af udtrukne data.
• Det amerikanske finansministerium skal gøre oplysninger fra TFTP, der kan bidrage til EU’s bekæmpelse af terrorisme, tilgængelige for de relevante myndigheder i de berørte EU-lande og eventuelt for Europol og Eurojust. Tilsvarende skal opfølgende oplysninger, der kan bidrage til USA’s bekæmpelse af terrorisme, sendes tilbage til USA. For at lette denne udveksling af oplysninger kan Europol udpege en forbindelsesofficer i det amerikanske finansministerium.
• En relevant national myndighed i et EU-land, Europol eller Eurojust kan anmode det amerikanske finansministerium om at foretage en søgning i data opnået via TFTP og overføre relevante oplysninger, hvis der er grund til at formode, at en person eller enhed har en forbindelse til terrorisme eller finansiering heraf som defineret i direktiv (EU) 2017/541 om terrorbekæmpelse og direktiv (EU) 2015/849 om forebyggelse mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge.
• I denne aftales løbetid gennemfører Europa-Kommissionen en undersøgelse af, om det er muligt at indføre et EU-system, der svarer til det amerikanske TFTP. Hvis der etableres et EU-system, vil der være behov for at gennemgå og muligvis justere denne aftale for at sikre, at systemerne supplerer hinanden.
• Uafhængige overvågere kontrollerer, at begrænsningerne og sikkerhedsforanstaltningerne i aftalen overholdes. De har bemyndigelse til at evaluere, stille spørgsmålstegn ved og blokere søgninger samt at begære en yderligere begrundelse for forbindelsen til terrorisme. En af disse overvågere udpeges af Kommissionen.
• Via den nationale databeskyttelsesmyndighed har enhver person ret til at anmode om en bekræftelse på, at hans eller hendes personoplysninger er blevet behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesrettighederne i direktiv (EU) 2016/680 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politiets eller strafferetlige myndigheders behandling heraf. Personers adgang til disse oplysninger kan om nødvendigt nægtes eller begrænses med henblik på at bekæmpe terrorisme eller beskytte den offentlige eller nationale sikkerhed. I sådanne tilfælde skal personen have en skriftlig forklaring samt oplyses om den administrative klageadgang og adgangen til domstolsprøvelse i USA. Enhver person har ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller blokering af ukorrekte eller uretmæssigt behandlede personoplysninger. For at sikre, at de oplysninger, der er modtaget eller videresendt i medfør af denne aftale, fortsat er korrekte, kan oplysningerne suppleres, slettes eller korrigeres af begge parter. Det amerikanske finansministerium skal stille oplysninger om TFTP til rådighed på sit offentlige websted, herunder oplysninger om ret til domstolsprøvelse.

HVORNÅR TRÅDTE AFTALEN OG AFGØRELSEN I KRAFT?

Afgørelsen har været gældende siden den 13. juli 2010. Aftalen trådte i kraft den 1. august 2010 for et tidsrum på fem år. Derefter forlænges den automatisk til efterfølgende perioder på et år, medmindre en af parterne giver den anden skriftlig besked om, at parten har til hensigt ikke at forlænge denne aftale.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

• Programmet til sporing af finansiering af terrorisme (Europa-Kommissionen).

VIGTIGE BEGREBER

HOVEDDOKUMENTER

Aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (EUT L 195 af 27.7.2010, s. 5-14).

Rådets afgørelse 2010/412/EU af 13. juli 2010 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (EUT L 195 af 27.7.2010, s. 3-4).

Efterfølgende ændringer til beslutning 2010/412/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede tekst har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6-21).

Se den konsoliderede udgave.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Rapport om en fælles undersøgelse vedrørende gennemførelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme — Ledsagedokument — Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — om den fælles undersøgelse af gennemførelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (SWD(2017) 17 final).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131).

Se konsolideret tekst.

Information vedrørende ikrafttræden af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (EUT L 195 af 27.7.2010, s. 15).

seneste ajourføring 21.01.2019