Член 1

Формуляр за декларация

Формулярът за декларация, посочен в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1672 („формулярът за декларация“), съответства на образеца в част 1 от приложение I към настоящия регламент и се попълва съобразно посочените в него бележки относно попълването.

Член 2

Формуляр за оповестяване

Формулярът за оповестяване, посочен в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1672 („формулярът за оповестяване“), съответства на образеца в част 2 от приложение I към настоящия регламент и се попълва съобразно посочените в него бележки относно попълването.

Член 3

Допълнителни листове към формулярите

Когато наличното пространство съответно във формуляра за декларация или формуляра за оповестяване не е достатъчно, се използват допълнителни листове съгласно образците, определени съответно в част 3 или част 4 от приложение I. Когато към формуляр за декларация или формуляр за оповестяване са приложени допълнителни листове, те се считат за неразделна част от него.

Член 4

Формуляри за служебно ползване

Член 5

Обмен на информация чрез митническата информационна система

Член 6

Анонимизирана статистическа информация

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 юни 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ 1

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕТО

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Задължението за деклариране на парични средства при влизане в ЕС или при излизане от него е част от стратегията на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и за борба срещу финансирането на тероризма. Трябва да попълните този формуляр за декларация, ако влизате в ЕС или излизате от него и носите парични средства в размер 10 000 EUR или повече (или равностойността на тази сума в други валути) (член 3 от Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета). Ако е предоставена невярна или непълна информация или ако паричните средства не са предоставени на разположение за контрол, се счита, че приносителят не е изпълнил задължението си и подлежи на санкции съгласно приложимото национално законодателство. Информацията и личните данни се записват и обработват от компетентните органи и се предоставят на звеното за финансово разузнаване (ЗФР) в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2018/1672. В случаите, посочени в членове 10 и 11 от този регламент, данните ще бъдат предоставени и на указаните в тях органи. Компетентните органи на държавата членка, в която е подадена декларацията, действат като администратори на получените лични данни и по подразбиране съхраняват събраните лични данни в продължение на 5 години в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2018/1672. Обработването на лични данни се извършва единствено за целите на предотвратяването и борбата с престъпни дейности. За пълна информация, включително за Вашите права, вижте приложената декларация за поверителност/връзка към онлайн информацията за защита на данните, предоставена от държавата членка. ОБЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1672 Приносител означава всяко физическо лице, което влиза в Съюза или излиза от него, като пренася парични средства в себе си, в своя багаж или в своето превозно средство. Валута означава банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна или които са били в обращение като средство за обмяна и все още могат да бъдат обменени чрез финансовите институции или централните банки срещу банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна. Прехвърляеми инструменти на приносител означава инструменти, различни от валута, които дават право на притежателя им да претендира за парична сума при представяне на инструмента, без да е необходимо да доказва своята самоличност или право на тази сума. Тези инструменти са: а) пътнически чекове; [и] б) чекове, записи на заповед или парични нареждания, които са или във формата на инструмент на приносител, подписани са, но не е посочено името на получателя, предвидена е възможност за джиросване без ограничение, издадени са в полза на фиктивен получател или са в друга форма, която позволява да бъдат прехвърлени с предаването. Стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност а) монети със съдържание на злато от най-малко 90 %; [и] б) злато под формата на кюлчета, късове или буци със съдържание на злато от най-малко 99,5 %.

•	Всички полета във формуляра са задължителни и трябва да бъдат попълнени. Полетата във формуляра, отбелязани със звездичка (*), се попълват, когато е приложимо или са налични данни.

•	Всички части в бяло се попълват с главни печатни букви и с тъмно мастило. Формулярите не трябва да съдържат задрасквания, надписани думи или други промени.

•	Частите, отбелязани с израза „за служебно ползване“, трябва да останат празни.

•	Личният идентификационен номер (т.е. личен данъчен номер, социалноосигурителен или подобен уникален личен идентификационен номер), адресът, пощенският код, телефонният номер и адресът на електронна поща се попълват, ако е приложимо. Ако не е приложимо, вместо това посочете „Неприложимо“.

•

Идентификационният номер за целите на данъка върху добавената стойност (ДДС) и регистрационният и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер, представляващ уникален номер в целия ЕС, който се издава от митнически орган в държава членка на икономически оператори, участващи в митнически дейности), се попълват, ако е приложимо. Ако не е приложимо, посочете „Неприложимо“.

•	Когато информацията не е известна на приносителя, посочете „Неизвестно“.

•	Формулярът се попълва на един от официалните езици на ЕС, който се приема от компетентните органи на държавата членка, в която се подава декларацията.

Раздел 1: Влизане в ЕС или излизане от него

Поставете отметка в съответното поле, за да посочите дали приносителят влиза в ЕС или излиза от него. Декларация при влизане и при излизане се изисква и при транзитно преминаване през ЕС.

Раздел 2: Данни за приносителя на паричните средства

Личните данни на приносителя се попълват в този раздел така, както са посочени в документа му за самоличност.

Когато приносителят на паричните средства не разполага с правоспособност да подпише декларацията, декларацията се подава от законния представител на приносителя.

Раздел 3: Транспортни данни

Трябва да се предостави информация за държавата на първо заминаване, държавата на крайно местоназначение и транспортното средство. Ако е приложимо, се посочва информация за транзитната държава или държави, през които приносителят пренася парични средства, както и транспортното дружество.

—

Поставете отметка в полето „Въздушен“, ако влизате в ЕС или излизате от него с въздухоплавателно средство. Трябва да се посочи видът на въздухоплавателното средство (търговски полет, частен самолет, друго). Номерът на полета или регистрационният номер на въздухоплавателното средство (в случай на частен самолет) се посочва в полето „Референтен номер“.

—

Поставете отметка в полето „Морски/речен“, ако влизате в ЕС или излизате от него по море или река. Трябва да се посочи видът на плавателния съд (търговски плавателен съд, яхта или друго). Името на плавателния съд се посочва в полето „Референтен номер“, а данните за морската/речната транспортна линия се посочват в полето „Транспортно дружество“.

—

Поставете отметка в полето „Шосеен“, ако влизате в ЕС или излизате от него с какъвто и да било вид моторизирано превозно средство. Трябва да се посочи видът на пътното превозно средство (камион, автомобил, автобус, друго). Кодът на държавата и регистрационният номер на превозното средство се посочват в полето „Референтен номер“.

—	Поставете отметка в полето „Железопътен“, ако влизате в ЕС или излизате от него с влак. Номерът на влака се посочва в полето „Референтен номер“, а железопътната компания се посочва в полето „Транспортно дружество“.

—	Поставете отметка в полето „ Друго“, ако сте използвали друг начин на придвижване, и посочете вида транспорт (напр. пеша, с велосипед).

Раздел 4: Данни за паричните средства

В този раздел се попълва общият размер на паричните средства, пренасяни от приносителя. Определението на понятието „парични средства“ е посочено в „Обща информация“. Попълва се поне един от вариантите [i) валута; ii) прехвърляеми инструменти на приносител или iii) стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност].

Ако няма достатъчно място във формуляра за декларация, се използват допълнителни листове за посочване на данните за паричните средства. Цялата предоставена информация представлява една декларация и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 5: Икономически произход и предназначение на паричните средства

Подраздел 5.А се попълва винаги, когато приносителят е единственият собственик или когато има само един собственик, за да се посочи съответният икономически произход.

Подраздел 5.Б се попълва винаги, когато приносителят е единственият собственик и единственият предвиден получател или когато има само един получател, за да се посочи предназначението на паричните средства.

Във всеки подраздел може да бъде избран повече от един вариант. Ако нито един вариант не е приложим, поставете отметка в полето „друго“ и посочете подробностите.

Ако има повече от един собственик или повече от един предвиден получател, съответната информация за икономическия произход и предназначението на паричните средства по отношение на собствениците и/или предвидените получатели се попълва на допълнителни листове, както е посочено по-долу. В този случай поставете отметка в полето „друго“ и посочете „допълнителни листове“.

Раздел 6: Собственик на паричните средства

Само един собственик

Ако приносителят е единственият собственик на паричните средства, поставете отметка в съответното поле и преминете към раздел 7.

Ако приносителят не е единственият собственик, посочете дали единственият собственик е друго физическо лице или юридическо лице и поставете отметка в съответното поле. Попълнете данните в подраздел 6.А (за физическо лице) или в подраздел 6.Б (за юридическо лице) и преминете към раздел 7. Ако приносителят е физическо лице, личните данни се попълват така, както са посочени в документа му за самоличност.

Повече от един собственик

Ако има повече от един собственик, общият брой на собствениците се посочва в съответното поле. За всеки допълнителен собственик се попълват отделни допълнителни листове, като се посочат неговите данни, размерът на притежаваните парични средства, икономическият им произход и предназначението им. Ако приносителят е един от собствениците, се попълва допълнителен лист и за него, като се посочва размерът на паричните средства, притежавани от приносителя, икономическият им произход и предназначението им. Цялата предоставена информация представлява една декларация и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 7: Предвиден получател на паричните средства

Само един предвиден получател

Посочете дали приносителят е единственият предвиден получател на паричните средства. Ако това е така, поставете отметка в съответното поле и преминете към раздел 8.

Ако приносителят не е единственият предвиден получател, поставете отметка в съответното поле, като посочите дали единственият предвиден получател е друго физическо лице или юридическо лице. Попълнете информацията в подраздел 7.А (за физическо лице) или в подраздел 7.Б (за юридическо лице) и преминете към раздел 8. В случай на физическо лице личните данни се попълват така, както са посочени в документа му за самоличност.

Повече от един предвиден получател

Ако има повече от един предвиден получател, общият брой на предвидените получатели се посочва в съответното поле. За всеки предвиден получател се попълват отделни допълнителни листове, в които се посочват данните за всеки предвиден получател, размерът на паричните средства, които трябва да бъдат получени, и тяхното предназначение. Ако приносителят е един от предвидените получатели, се попълва допълнителен лист и за него, като се посочва размерът на паричните средства, получени от приносителя, и предназначението им. Цялата предоставена информация представлява една декларация и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 8: Подпис

Посочете датата, мястото и Вашето име и подпишете формуляра за декларация. Посочете общия брой на използваните допълнителни листове. Ако не са използвани допълнителни листове, посочете нула (0). Приносителят може да отбележи съответното поле, за да поиска заверено копие на декларацията.

ЧАСТ 2

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕТО

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Задължението за оповестяване при поискване на парични средства при влизане в ЕС или при излизане от него е част от стратегията на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и за борба срещу финансирането на тероризма. Формулярът за оповестяване трябва да бъде попълнен, когато непридружени парични средства на стойност 10 000 EUR или повече (или равностойността им в други валути) се внасят в ЕС или се изнасят от него и компетентните органи на държавата членка, през която се внасят или изнасят паричните средства, изискват съответно от изпращача или от получателя на паричните средства или от техен представител да представи декларация за оповестяване в срок до 30 дни (член 4 от Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета). Ако декларацията за оповестяване не бъде представена в срок до 30 дни, ако е предоставена невярна или непълна информация или ако паричните средства не са предоставени на разположение за контрол, се счита, че деклараторът не е изпълнил задължението си и подлежи на санкции съгласно приложимото национално законодателство. Информацията и личните данни се записват и обработват от компетентните органи и се предоставят на звеното за финансово разузнаване (ЗФР) в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2018/1672. В случаите, посочени в членове 10 и 11 от този регламент, данните ще бъдат предоставени и на указаните в тях органи. Компетентните органи на държавата членка, в която е подадена декларацията за оповестяване, действат като администратори на получените лични данни и по подразбиране съхраняват събраните лични данни в продължение на 5 години в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2018/1672. Обработването на лични данни се извършва единствено за целите на предотвратяването и борбата с престъпни дейности. За пълна информация, включително за Вашите права, вижте приложената декларация за поверителност/връзка към онлайн информацията за защита на данните, предоставена от държавата членка. ОБЯСНЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1672 Валута означава банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна или които са били в обращение като средство за обмяна и все още могат да бъдат обменени чрез финансовите институции или централните банки срещу банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна. Прехвърляеми инструменти на приносител означава инструменти, различни от валута, които дават право на притежателя им да претендира за парична сума при представяне на инструмента, без да е необходимо да доказва своята самоличност или право на тази сума. Тези инструменти са: а) пътнически чекове; [и] б) чекове, записи на заповед или парични нареждания, които са или във формата на инструмент на приносител, подписани са, но не е посочено името на получателя, предвидена е възможност за джиросване без ограничение, издадени са в полза на фиктивен получател или са в друга форма, която позволява да бъдат прехвърлени с предаването. Стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност а) монети със съдържание на злато от най-малко 90 %; [и] б) злато под формата на кюлчета, късове или буци със съдържание на злато от най-малко 99,5 %.

•	Всички полета във формуляра са задължителни и трябва да бъдат попълнени. Полетата във формуляра, отбелязани със звездичка (*), се попълват, когато е приложимо или са налични данни.

•	Всички части в бяло се попълват с главни печатни букви и с тъмно мастило. Формулярите не трябва да съдържат задрасквания, надписани думи или други промени.

•	Частите, отбелязани с израза „за служебно ползване“, трябва да останат празни.

•	Личният идентификационен номер (т.е. личен данъчен номер, социалноосигурителен или подобен уникален личен идентификационен номер), адресът, пощенският код, телефонният номер и адресът на електронна поща се попълват, ако е приложимо. Ако не е приложимо, вместо това посочете „Неприложимо“.

•

Идентификационният номер за целите на данъка върху добавената стойност (ДДС) и регистрационният и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер, представляващ уникален номер в целия ЕС, който се издава от митнически орган в държава членка на икономически оператори, участващи в митнически дейности), се попълват, ако е приложимо. Ако не е приложимо, посочете „Неприложимо“.

•	Когато информацията не е известна на декларатора, посочете „Неизвестно“.

•	Формулярът се попълва на един от официалните езици на ЕС, който се приема от компетентните органи на държавата членка, в която се подава декларацията.

Раздел 1: Внасяне в ЕС или изнасяне от ЕС

Поставете отметка в съответното поле, за да посочите дали паричните средства се внасят в ЕС или се изнасят от него.

Раздел 2: Данни на декларатора

Личните данни на декларатора се попълват в този раздел така, както са посочени в документа му за самоличност.

Когато деклараторът не разполага с правоспособност да подпише оповестяването, то се представя от законния представител на декларатора.

Раздел 3: Данни за паричните средства

В този раздел се попълва общият размер на паричните средства, за които е поискано да бъдат оповестени. Определението на понятието „парични средства“ е посочено в „Обща информация“. Попълва се поне един от вариантите [i) валута; ii) прехвърляеми инструменти на приносител или iii) стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност].

Ако няма достатъчно място във формуляра за оповестяване, се използват допълнителни листове за посочване на данните за паричните средства. Цялата предоставена информация представлява едно оповестяване и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 4: Връзка с непридружените парични средства

Поставете отметка в съответните полета, за да определите статута на декларатора и връзката му с паричните средства. Възможен е повече от един вариант.

Раздел 5: Изпращач на паричните средства

В този раздел се посочва информация за изпращача на паричните средства, ако деклараторът не е изпращачът на паричните средства. Поставете отметка в полето, за да посочите дали изпращачът е физическо лице или юридическо лице. Информацията за изпращача се попълва в подраздел 5.А (за физическо лице) или в подраздел 5.Б (за юридическо лице). Ако изпращачът е физическо лице, личните данни се попълват така, както са посочени в документа му за самоличност.

Раздел 6: Получател или предвиден получател на паричните средства

Само един получател

Когато деклараторът не е единственият получател на паричните средства, в този раздел се посочва информация за получателя или предвидения получател на паричните средства.

Поставете отметка в съответното поле, за да посочите дали има само един получател на паричните средства и дали той е физическо лице или юридическо лице. Информацията за единствения получател се попълва в подраздел 6.А (за физическо лице) или в подраздел 6.Б (за юридическо лице). Ако получателят или предвиденият получател е физическо лице, личните данни се попълват така, както са посочени в документа му за самоличност.

Повече от един получател или предвиден получател

Ако има повече от един получател или предвиден получател, общият брой получатели или предвидени получатели се посочва в съответното поле. За всеки допълнителен получател или предвиден получател се попълват отделни допълнителни листове, в които се посочват неговите данни, размерът на паричните средства, които трябва да бъдат получени, и тяхното предназначение. Цялата предоставена информация представлява едно оповестяване и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 7: Собственик на паричните средства

Само един собственик

Ако единственият собственик на паричните средства не е изпращачът или единственият получател на паричните средства, в този раздел се посочват данните на единствения собственик.

Поставете отметка в съответното поле, за да посочите дали има само един собственик на паричните средства и дали единственият собственик е физическо лице или юридическо лице. Информацията за единствения собственик се попълва в подраздел 7.А (за физическо лице) или в подраздел 7.Б (за юридическо лице). Ако собственикът е физическо лице, личните данни се попълват така, както са посочени в документа му за самоличност.

Повече от един собственик

Ако има повече от един собственик, общият брой на собствениците се посочва в съответното поле. За всеки допълнителен собственик се попълват отделни допълнителни листове, като се посочат неговите данни, размерът на притежаваните парични средства, икономическият им произход и предназначението им. Цялата предоставена информация представлява едно оповестяване и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 8: Икономически произход и предназначение на паричните средства

Подраздел 8.А се попълва винаги, когато има само един собственик, за да се посочи съответният икономически произход.

Подраздел 8.Б се попълва винаги, когато има само един получател, за да се посочи предназначението на паричните средства.

Във всеки подраздел може да бъде избран повече от един вариант. Ако нито един вариант не е приложим, поставете отметка в полето „друго“ и посочете подробностите.

Ако има повече от един собственик или повече от един получател (или предвиден получател), информацията за икономическия произход и предназначението на паричните средства по отношение на собствениците и/или получателите (или предвидените получатели) се попълва на допълнителни листове, както е посочено по-горе. В този случай поставете отметка в полето „друго“ и посочете „допълнителни листове“.

Раздел 9: Подпис

Посочете датата, мястото и Вашето име и подпишете оповестяването. Посочете общия брой на използваните допълнителни листове. Ако не са използвани допълнителни листове, посочете нула (0). Деклараторът може да отбележи съответното поле, за да поиска заверено копие на оповестяването.

ЧАСТ 3

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕТО

Обща информация

Бележките относно попълването на формуляра за декларация за паричните средства важат и в този случай.

Раздел А: Брой допълнителни листове

Допълнителните листове се номерират с последователни номера (т.е. 1 на първия използван допълнителен лист, 2 на втория и т.н.).

Посочете общия брой на използваните допълнителни листове на втората страница на формуляра за декларация за паричните средства.

Раздел Б: Данни за допълнителните листове

Посочете причината за попълването на допълнителния лист. Трябва да се избере само един вариант. Ако е приложим повече от един вариант, използвайте отделни допълнителни листове за всеки вариант.

Б.1: Продължение на „Данни за паричните средства“: Изберете този вариант само когато наличното място в раздел 4 „Данни за паричните средства“ във формуляра за декларация не е достатъчно за всички парични средства. Попълнете раздел В и пропуснете раздели Г и Д.

Б.2: Приносителят е собственикът и предвиденият получател на част от паричните средства: Изберете този вариант, когато приносителят също така е собственикът и предвиденият получател на част от паричните средства. За всеки друг собственик и предвиден получател се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на притежаваните парични средства и размера на паричните средства, които трябва да бъдат получени. В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от приносителя.

Б.3: Приносителят е собственикът на част от паричните средства: Изберете този вариант, когато приносителят също така е собственикът на част от паричните средства. За всеки друг собственик се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на паричните средства, притежавани от приносителя. В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от приносителя.

Б.4: Приносителят е предвиденият получател на част от паричните средства: Изберете този вариант, когато приносителят също така е предвиденият получател на част от паричните средства. За всеки друг предвиден получател се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на паричните средства, които трябва да бъдат получени от приносителя. В раздел Г.2 посочете предназначението на паричните средства, които трябва да бъдат получени от приносителя.

Б.5: Друг собственик, който е и предвиден получател на част от паричните средства (различен от приносителя): Изберете този вариант, когато има повече от един собственик и всеки собственик е и предвиден получател на паричните средства. За всеки друг собственик, който е и предвиден получател на паричните средства, се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на паричните средства, които са притежавани и трябва да бъдат получени от собственика и предвидения получател. В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от собственика и предвидения получател. Данните за собственика и предвидения получател се попълват в подраздел Д.1, ако той е физическо лице, и в подраздел Д.2, ако е юридическо лице.

Б.6: Собственик на част от паричните средства (различен от приносителя): Изберете този вариант, когато има повече от един собственик. За всеки друг собственик се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на притежаваните от собственика парични средства. В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от собственика. Данните за собственика се попълват в подраздел Д.1, ако той е физическо лице, и в подраздел Д.2, ако е юридическо лице.

Б.7: Предвиден получател на част от паричните средства (различен от приносителя): Изберете този вариант, когато има повече от един предвиден получател. За всеки предвиден получател се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на паричните средства, които трябва да бъдат получени от предвидения получател. В раздел Г.2 посочете предназначението на паричните средства, които трябва да бъдат получени от предвидения получател. Данните за предвидения получател се попълват в подраздел Д.1, ако той е физическо лице, и в подраздел Д.2, ако е юридическо лице.

Раздел В: Данни за паричните средства

Понятието „парични средства“ е обяснено в раздела „Обща информация“, съдържащ бележки относно попълването на декларацията за парични средства.

Раздел Г: Икономически произход и предназначение на паричните средства

Поставете отметка в полетата, за да посочите съответния икономически произход и предназначението на паричните средства, посочени в раздел Б. Може да изберете повече от един вариант. Ако нито един вариант не е приложим, поставете отметка в полето „друго“ и посочете подробностите.

Раздел Д: Участващи лица

Въведете личните данни на участващите лица. Тези лица могат да бъдат физически или юридически лица. Поставете отметка в съответното поле и попълнете данните.

Раздел Е: Подпис

Посочете датата, мястото и Вашето име и подпишете и приложете допълнителния лист към основния формуляр за декларация за паричните средства. Цялата предоставена информация представлява една декларация.

ЧАСТ 4

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕТО

Обща информация

Бележките относно попълването на формуляра за оповестяване на парични средства важат и в този случай.

Раздел А: Брой допълнителни листове

Допълнителните листове се номерират с последователни номера (т.е. 1 на първия допълнителен лист, 2 на втория и т.н.).

Посочете общия брой на използваните допълнителни листове на втората страница на формуляра за декларация за оповестяване на парични средства.

Раздел Б: Данни за допълнителните листове

Посочете причината за попълването на допълнителния лист. Трябва да се избере само един вариант. Ако е приложим повече от един вариант, използвайте отделни допълнителни листове за всеки вариант.

Б.1: Продължение на „Данни за паричните средства“: Изберете този вариант само когато наличното място в раздел 3 „Данни за паричните средства“ във формуляра за декларация за оповестяване не е достатъчно за всички парични средства. Попълнете раздел В и пропуснете раздели Г и Д.

Б.2: Изпращач и собственик на част от паричните средства: Изберете този вариант само когато има повече от един собственик на паричните средства и един от тях е и изпращачът на паричните средства. За всеки собственик се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на паричните средства, притежавани от изпращача. В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от изпращача.

Б.3: Единствен получател и собственик на част от паричните средства: Изберете този вариант когато има повече от един собственик и един от тях е и единственият получател на паричните средства. За всеки допълнителен собственик се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на паричните средства, притежавани от единствения получател. В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от единствения получател.

Б.4: Получател или предвиден получател, който притежава част от паричните средства: Изберете този вариант, когато има повече от един собственик, който е и получателят (или предвиденият получател) на паричните средства. За всеки допълнителен собственик и/или получател (или предвиден получател) се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на паричните средства, които са притежавани и трябва да бъдат получени от получателя. В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от собственика и получателя (или предвидения получател). Данните за собственика, който е и получателят (или предвиденият получател), се попълват в подраздел Д.1, ако той е физическо лице, и в подраздел Д.2, ако е юридическо лице.

Б.5: Собственик на част от паричните средства: Изберете този вариант, когато има повече от един собственик. За всеки собственик се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на паричните средства, притежавани от собственика. В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от собственика. Данните за собственика се попълват в подраздел Д.1, ако той е физическо лице, и в подраздел Д.2, ако е юридическо лице.

Б.6: Получател или предвиден получател на част от паричните средства: Изберете този вариант, когато има повече от един получател (или предвиден получател). За всеки получател (или предвиден получател) се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на паричните средства, които трябва да бъдат получени от получателя (или предвидения получател). В раздел Г.2 посочете предназначението на паричните средства, които трябва да бъдат получени от получателя (или предвидения получател). Данните за предвидения получател се попълват в подраздел Д.1, ако той е физическо лице, и в подраздел Д.2, ако е юридическо лице.

Раздел В: Данни за паричните средства

Понятието „парични средства“ е обяснено в раздела „Обща информация“, съдържащ бележки относно попълването на декларацията за оповестяване на парични средства.

Раздел Г: Икономически произход и предназначение на паричните средства

Поставете отметка в полетата, за да посочите съответния икономически произход и предназначението на паричните средства, посочени в раздел Б. Може да изберете повече от един вариант. Ако нито един вариант не е приложим, поставете отметка в полето „друго“ и посочете подробностите.

Раздел Д: Участващи лица

Въведете личните данни на участващите лица. Тези лица могат да бъдат физически или юридически лица. Поставете отметка в съответното поле и попълнете данните.

Раздел Е: Подпис

Посочете датата, мястото и Вашето име и подпишете и приложете допълнителния лист към основния формуляр за декларация за оповестяване на парични средства. Цялата предоставена информация представлява една декларация за оповестяване.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ 1

ЧАСТ 2

Формуляр за обмен на анонимизирана информация за риска и резултатите от анализа на риска в съответствие с член 10, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1672

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕТО

Настоящият формуляр се попълва и изпраща на всеки шест месеца в съответствие с член 10, параграф 1, буква г) и член 10, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/1672 относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него. Той трябва да включва информация, за която държавата членка счита, че води до важни заключения или носи значителна добавена стойност за управлението на риска, и когато заплахата може да представлява висок риск на друго място в ЕС.

Част А

Посочете държавата членка, изпращаща информацията, съответния компетентен орган и електронната поща.

Посочете референтния номер в следния формат: Държава членка, година, A (за първото полугодие) или Б (за второто полугодие).

Попълнете датата и референтния период.

Посочете дали държавата членка споделя анонимизирана информация за риска и резултатите от анализа на риска за референтния период. Ако отговорът е „не“, тогава в митническата информационна система (МИС) следва да се качи само част А.

Въведете общия брой на страниците, които се изпращат (включително част А).

Част Б

В тази част се предоставя анонимизирана информация за риска и резултатите от анализа на риска, която не може да бъде извлечена пряко чрез МИС въз основа на отделни случаи.

Посочете дали информацията се отнася до придружени или непридружени парични средства.

Посочете дали се наблюдава нова тенденция или повтарящ се модел и представете допълнителна информация.

Нова тенденция означава наблюдавана наскоро промяна или обща тенденция в сферата на физическото движение на паричните средства.

Наблюдаван повтарящ се модел означава повтарящ се модел или последователност. Посочете дали докладваният(ите) случай(и) е(са) резултат от контрол, основан на риска, или проверка на случаен принцип.

Контрол, основан на риска , означава контрол, който се основава на критериите за риска във връзка с движението на парични средства, и по-специално на анализ на риска чрез използване на техники за обработване на данни с цел идентифициране и оценка на рисковете и разработване на необходимите мерки за противодействие въз основа на критерии, разработени на национално равнище, на равнището на Съюза и, когато има такива, на международно равнище.

Проверки на случаен принцип означава проверки, които не са основани на критериите за риска във връзка с движението на парични средства.

Представете подробности за случая(ите) (например специален начин на действие при подобни случаи, подробна информация за укриването и др.), подробности за вида на паричните средства (например банкноти с висок номинал и др.) и всички други непоименни данни, които се считат за важни за споделяне.

Посочете дали има приложени снимки и техния брой.

При необходимост част Б може да бъде попълнена няколко пъти за един и същ референтен период.

Част В

Част В се попълва, когато държавата членка е предприела насочен към рискове проект в областта на контрола на паричните средства през референтния период.

Опишете проекта, който е предприет.

Представете информация относно спецификата на случая, достигнатите заключения и евентуални забележки (например относно периода, използваните средства (например кучета, скенери), степен на осъществявания контрол и др.).

Представете информация за примерен случай, ако считате за необходимо.

Посочете дали примерният случай е резултат от контрол, основан на риска, или проверка на случаен принцип.

Посочете дали има приложени снимки и техния брой.

При необходимост част В може да бъде попълнена няколко пъти в зависимост от броя на предприетите проекти за един и същ референтен период.

Част Г

Представете информация, която се счита за важна за споделяне, но не може да бъде включена в части Б или В.

Посочете дали има приложени снимки и техния брой.