Boj proti organizované trestné činnosti: trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení

CO JE CÍLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

• Kriminalizuje trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení.
• Jeho cílem je harmonizovat zákony Evropské unie (EU) a členských států EU týkající se kriminalizace těchto trestných činů a stanovuje tresty za tyto trestné činy.

Trestné činy

Členské státy musí uznat za trestný čin alespoň jeden z těchto dvou způsobů jednání:

1. aktivní účast na trestné činnosti spolčení, přičemž je dané osobě znám cíl a záměr spolčení páchat trestné činy;
2. dohoda o spáchání trestných činů bez nutnosti zúčastnit se jejich provedení.

Sankce

• Členské státy musí stanovit tresty odpovídající výše uvedeným trestným činům:
  • u první možnosti je požadován trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně dvou let,
  • u druhé možnosti je požadován trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně dvou let nebo trest odnětí svobody se stejnou horní hranicí trestní sazby jako trestný čin, který je cílem dohody.
• Tresty mohou být za zvláštních okolností zmírněny, například pokud pachatel trestné činnosti upustí od provádění trestné činnosti nebo spolupracuje tím, že identifikuje další pachatele a přispěje k jejich soudnímu stíhání.
• Na základě rámcového rozhodnutí musí členské státy zavést pravidla, jejichž cílem je činit odpovědnými za uvedené trestné činy právnické osoby (například společnosti), pokud jsou jejich jménem spáchány osobou, která v dané právnické osobě zastává vedoucí funkci.
• Tresty pro právnické osoby musí být účinné, přiměřené a odrazující. Měly by zahrnovat pokuty, ale mohou být i následující:
  • zbavení práva na veřejnou podporu,
  • dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti a uzavření provozoven použitých ke spáchání trestných činů,
  • uložení soudního dohledu,
  • zrušení rozhodnutím soudu nebo likvidace podniku.

Soudní příslušnost a spolupráce při trestním stíhání

• Soudní příslušnost členského státu se musí vztahovat na trestné činy, pokud jsou spáchány zcela nebo částečně jeho státním příslušníkem nebo jménem právnické osoby zřízené na jeho území.
• Pokud trestný čin spadá do pravomoci několika členských států, musí tyto státy spolupracovat, například prostřednictvím Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech, při rozhodování o tom, který členský stát provede stíhání, a při centralizaci řízení.
• Zvláštní pozornost se musí věnovat:
  • tomu, kde byl trestný čin spáchán,
  • státní příslušnosti nebo bydlišti pachatele trestné činnosti,
  • zemi původu oběti a
  • území, kde byl pachatel nalezen.

Trestné činy ohrožující finanční zájmy EU

• Směrnice (EU) 2017/1371 stanoví pravidla týkající se trestných činů a sankcí v oblasti boje proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy EU (viz shrnutí).
• Ustanovení čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1939 o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) (viz shrnutí) úřadu EPPO svěřuje pravomoc ve vztahu k trestným činům poškozujícím finanční zájmy EU, které jsou stanoveny ve směrnici (EU) 2017/1371. V souladu s čl. 22 odst. 2 téhož nařízení má úřad EPPO rovněž pravomoc, pokud jde o trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení, jak jsou vymezeny v rámcovém rozhodnutí 2008/841/SVV, pokud je trestná činnost takového zločineckého spolčení zaměřena na páchání trestných činů ohrožujících finanční zájmy EU.