Avtal mellan Europeiska unionens och Förenta staterna om överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Avtalet mellan EU och USA om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från EU till USA i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP)

Beslut 2010/412/EU om ingående av avtalet mellan EU och USA om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från EU till USA i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP)

VILKET SYFTE HAR AVTALET OCH BESLUTET?

Avtalet mellan EU och USA syftar till att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra terrorism och finansiering av terrorism och gäller överföring av

• finansiella betalningsmeddelanden avseende finansiella överföringar och därtill knutna uppgifter från utsedda tillhandahållare* i EU till USA:s finansministerium,
• relevanta uppgifter från USA:s finansministeriums program för att spåra finansiering av terrorism (TFTP) till EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter, myndigheter med ansvar för allmän säkerhet eller terrorismbekämpande myndigheter, eller till Europol eller Eurojust.

Genom beslutet ingås avtalet på EU:s vägnar.

VIKTIGA PUNKTER

• För att erhålla nödvändiga uppgifter från EU ska USA:s finansministerium utfärda en framställan och översända samtliga övriga handlingar till en utsedd tillhandahållare i USA. Samtidigt ska ministeriet skicka en kopia av handlingarna till Europol, som kontrollerar om framställan överensstämmer med kraven i avtalet och meddelar den utsedda tillhandahållaren om resultatet av sin kontroll. När det har bekräftats att framställan överensstämmelser med kraven blir den rättsligt bindande och den utsedda tillhandahållaren är skyldig att överlämna de begärda uppgifterna till USA:s finansministerium.
• USA:s finansministerium ska säkerställa att vissa skyddsåtgärder, särskilt i fråga om skydd av personuppgifter, tillämpas när uppgifterna behandlas. Uppgifterna får enbart behandlas för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra terrorism eller finansiering av terrorism. Obehöriga har inte rätt att få tillgång till uppgifterna, de får inte obehörigen lämnas ut eller gå förlorade, och de får inte heller behandlas på otillåtet sätt. Alla sökningar i tillhandahållna uppgifter ska grunda sig på redan befintlig information eller bevis som visar att föremålet för sökningen kan ha kopplingar till terrorism eller dess finansiering. Alla sökningar och skälen till dessa ska registreras.
• USA:s finansministerium ska radera icke framtagna uppgifter
  • som inte längre behövs för att bekämpa terrorism, baserat på (åtminstone) en årlig utvärdering,
  • som översänts utan att någon framställan gjorts,
  • senast den 20 juli 2012, om de mottogs före den 20 juli 2007,
  • senast fem år efter mottagandet, om de mottogs efter den 20 juli 2007.
• Framtagna uppgifter får bara lagras under den tid som krävs för att de ska kunna uppfylla det syfte för vilket de begärdes. Avtalet innehåller också skyddskrav för att begränsa vidare överföring av framtagna uppgifter.
• USA:s finansministerium måste göra information från TFTP som kan bidra till EU:s åtgärder mot terrorism tillgänglig för relevanta myndigheter i de berörda EU-länderna och, om så är nödvändigt, till Europol och Eurojust. På samma sätt ska uppgifter som antas vara av vikt för USA:s bekämpning av terrorism skickas tillbaka. För att underlätta detta informationsutbyte får Europol utse en kontaktperson vid USA:s finansministerium.
• En berörd nationell myndighet i EU, Europol och Eurojust får begära att USA:s finansministerium gör sökningar i uppgifter som erhållits genom TFTP och överlämnar relevant information om det finns anledning att tro att en person eller enhet är kopplad till terrorism eller finansiering av terrorism i enlighet med definitionerna i direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism och direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
• Så länge avtalet gäller ska Europeiska kommissionen undersöka de tillgängliga alternativen för inrättande av ett EU-system med motsvarande funktion som det amerikanska TFTP. Efter det att ett europeiskt system har inrättats ska avtalet ses över och eventuellt ändras för att se till att systemen kompletterar varandra.
• Oberoende övervakare övervakar efterlevnaden av avtalets begränsningar och skyddsåtgärder. De har behörighet att kontrollera, följa upp och blockera sökningar i tillhandahållna uppgifter, samt att begära ytterligare underlag rörande kopplingen till terrorism. En av dessa övervakare utses av kommissionen.
• Via den nationella dataskyddsmyndigheten har personer rätt att begära en bekräftelse av att hans eller hennes personuppgifter har hanterats i enlighet med rättigheterna i fråga om skydd av personuppgifter enligt direktiv (EU) 2016/680 om skydd av personuppgifter när de används av polis- och åklagarmyndigheter. Tillgång till dessa uppgifter får vid behov nekas eller inskränkas om det är nödvändigt för kampen mot terrorism eller skyddet av den allmänna eller nationella säkerheten. I sådana fall ska personen i fråga ges en skriftlig förklaring, tillsammans med information om sina möjligheter till administrativ och rättslig prövning i USA. Var och en har också rätt att söka rättelse, radering eller blockering av felaktiga eller felaktigt behandlade personuppgifter. För att säkerställa att information som mottas eller översänds i enlighet med avtalet förblir korrekt får uppgifterna kompletteras, raderas eller rättas av vardera part. USA:s finansministerium tillhandahåller information om TFTP och om rätten till prövning på en offentlig webbplats.

VILKEN PERIOD GÄLLER AVTALET OCH BESLUTET FÖR?

Beslutet har gällt sedan den 13 juli 2010. Avtalet trädde i kraft den 1 augusti 2010 för en period på fem år. Efter detta förlängs det automatiskt ett år åt gången, utom om en av parterna meddelar att de inte har för avsikt att förlänga avtalet.

BAKGRUND

Mer information finns här:

• Programmet för att spåra finansiering av terrorism (Europeiska kommissionen).

VIKTIGA BEGREPP

HUVUDDOKUMENT

Avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP) (EUT L 195, 27.7.2010, s. 5).

Rådets beslut 2010/412/EU av den 13 juli 2010 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (EUT L 195, 27.7.2010, s. 3).

Fortlöpande ändringar av beslut 2010/412/EU har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).

Commission staff working document Joint Review Report of the implementation of the Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Financial Messaging Data from the European Union to the United States for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program — Accompanying the document — Report from the Commission to the European Parliament and the Council — On the joint review of the implementation of the Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Financial Messaging Data from the European Union to the United States for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program (SWD(2017) 17 final), ej översatt till svenska.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Se den konsoliderade versionen.

Information om dagen för ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna inom ramen för programmet för att spåra finansiering av terrorism (EUT L 195, 27.7.2010, s. 15).

Senast ändrat 21.01.2019