Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Ilan Mironovich SHOR

tudi

Ilan Mironovici ȘOR

Funkcija: poslovnež, predsednik politične stranke ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘)

Datum rojstva: 6.3.1987

Kraj rojstva: Tel Aviv, Izrael

Spol: moški

Državljanstvo: moldavsko, izraelsko

Številka potnega lista: 0971007884125 (Republika Moldavija)

Je moldavski politik in poslovnež (vodja politične stranke ȘOR), vpleten v nezakonito financiranje političnih strank v Republiki Moldaviji, spodbujanje nasilja nad politično opozicijo. Stranka ŞOR, ki jo vodi Ilan Shor, je vključena v plačevanje in urjenje oseb, da bi med protesti v Republiki Moldaviji povzročali nered in nemire.

Pritožbeno sodišče v Kišinjevu ga je z odločbo z dne 13. aprila 2023 obsodilo zaradi goljufije in pranja denarja v zadevi ‚Bank Fraud‘, in sicer mu je odredilo 15 let zaporne kazni in zaplembo premoženja v vrednosti 254 milijonov EUR. Po navedbah oblasti Republike Moldavije so se sredstva, ki izhajajo iz te obsežne bančne goljufije ter povezav s koruptivnimi oligarhi in subjekti s sedežem v Moskvi, uporabljala in se še vedno uporabljajo za umetno ustvarjanje političnih nemirov v državi.

Njegove dejavnosti, usmerjene v spodkopavanje demokracije v Republiki Moldaviji, vključujejo zagotavljanje nezakonitega financiranja za podporo prokremeljski politični dejavnosti v državi. Primer uporabe teh sredstev je organizacija nasilnih protestov in shodov v letih 2022 in 2023, predvsem v prestolnici Kišinjev, s pomočjo protestnikov, ki jih je plačala stranka ŞOR.

Ilan Shor je zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij ter resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Funkcija: politik, predsednik politične stranke ‚Building Europe at Home‘ (Gradimo Evropo doma)

nekdanji namestnik vodje generalnega policijskega inšpektorata

Datum rojstva: 25.10.1982

Kraj rojstva: vas Micăuți, okraj Strășeni, Republika Moldavija

Spol: moški

Državljanstvo: moldavsko

Številka osebnega dokumenta: 2000033042660 (Republika Moldavija)

Je nekdanji namestnik vodje generalnega policijskega inšpektorata Republike Moldavije. Z Ilanom Shorjem je organiziral nasilne proteste oktobra 2022 in v njih tudi sodeloval. Svoje povezave v okviru generalnega policijskega inšpektorata je uporabil za novačenje nekdanjih policistov in ustanovitev paravojaške skupine za ‚varovanje‘ nasilnih protestnikov proti vladi Republike Moldavije. Ustanovil je tako imenovano ‚vlado v senci‘, ki naj bi zamenjala demokratično izvoljeno vlado Republike Moldavije.

Zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.

30.5.2023

3.

Marina TAUBER

Funkcija: poslanka v parlamentu Republike Moldavije (od marca 2019)

Datum rojstva: 1.5.1986

Kraj rojstva: Kišinjev, Republika Moldavija

Spol: ženski

Državljanstvo: moldavsko

Je podpredsednica stranke ŞOR in poslanka v parlamentu Republike Moldavije. Obtožena je bila v zadevi ‚Bank Fraud‘, je predmet preiskave v dveh kazenskih postopkih v Republiki Moldaviji, povezanih z nezakonitim financiranjem s strani organizirane kriminalne združbe in zaradi ponarejanja poročila o finančnem poslovodenju stranke ŞOR.

Tožilci so 20. decembra 2022 izvedli več preiskav v zvezi z zadevo nezakonitega financiranja stranke Ilana Shorja. Organi Republike Moldavije so nato opredelili, kateri denar naj bi se po mnenju tožilcev uporabil za organizacijo protivladnih protestov in plačilo udeležencem na njih.

Leta 2023 so bili po protestih, ki jih je organiziralo Ljudsko gibanje, katerega članica je tudi stranka ŞOR, zaseženi noži, vnetljive snovi in bodala. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do nasilja in sporov med policijo in protestniki — pridržanih je bilo 54 oseb, med njimi tudi mladoletnih. Po podatkih generalnega policijskega inšpektorata Republike Moldavije je bila Marina Tauber med glavnimi organizatorji protestov stranke ȘOR in Ljudskega gibanja.

Po navedbah protikorupcijskega tožilstva Republike Moldavije naj bi uporabljala posebne komunikacijske instrumente, da bi predsednikom in podpredsednikom območnih uradov stranke ȘOR v državi neposredno dajala navodila, kako privabiti ljudi na proteste, organizirati prevoz in prejeti denar za plačilo udeležencev.

Zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij ter svojih resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala je odgovorna za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.

30.5.2023

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

tudi Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Funkcija: ruski poslovnež

Datum rojstva: 13.12.1988

Kraj rojstva: Irkutsk ali Moskva, nekdanja SSSR (zdaj Ruska federacija)

Spol: moški

Državljanstvo: rusko

Je ruski poslovnež, odgovoren za usmerjanje denarja v podporo projektom ruske zvezne varnostne službe (FSB) za destabilizacijo Republike Moldavije. Deloval je kot ‚blagajnik‘ za Rusijo, saj je usmerjal denar v sredstva FSB v Republiki Moldaviji, da bi državo pripeljal pod nadzor Kremlja.

Zaradi svojih resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi je odgovoren za podpiranje dejanj, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

tudi Vladimir ULINICI

tudi Vladimir PLAKHOTNYUK

tudi Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Funkcija: poslovnež, politik

Datum rojstva: 1.1.1966 ali 25.12.1965

Kraj rojstva: Pitușca, Călărași, nekdanja ZSSR (zdaj Republika Moldavija)

Spol: moški

Državljanstvo: moldavsko, romunsko, rusko

Številka potnega lista: 0960304018797 (Republika Moldavija)

V Republiki Moldaviji se proti njemu vodi več kazenskih postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji, povezanimi s poneverbo državnih sredstev Republike Moldavije in z njihovim nezakonitim prenosom iz države. V Republiki Moldaviji je bil obtožen v zadevi ‚Bank Fraud‘ (bančna goljufija), katere gospodarske posledice še vedno vplivajo na državo. Proti njemu poteka preiskava, saj naj bi nekdanjega predsednika Republike Moldavije podkupil z vrečo denarja v zameno za politične usluge.

Zaradi svojih resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala je odgovoren za dejanja in izvajanje politik, ki spodkopavajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo, stabilnost ali varnost v Republiki Moldaviji s spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa v Republiki Moldaviji in resnimi finančnimi kršitvami v zvezi z javnimi sredstvi.

30.5.2023