EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Praním špinavých peňazí sa nazýva proces, pri ktorom zločinci zatajujú nelegálny pôvod svojho majetku alebo príjmu.
EÚ sa usiluje o zabránenie zneužívania finančného systému, ako aj o zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ s cieľom bojovať proti praniu špinavých peňazí. Jej opatrenia sa riadia Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ):
Pravidlá EÚ v súvislosti s finančnou trestnou činnosťou sú zväčša založené na medzinárodných štandardoch, ktoré prijala finančná akčná skupina.
V roku 2020 Európska komisia prijala akčný plán EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý obsahuje opatrenia, ktoré prijme na lepšie presadzovanie príslušných pravidiel EÚ, na dohľad nad nimi a ich koordináciu. Zároveň zverejnila metódu na identifikáciu vysoko rizikových krajín mimo EÚ s nedostatočnými režimami boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré predstavujú významné riziká pre finančný systém EÚ.
POZRI AJ