Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Funkcia: podnikateľ, predseda politickej strany „SHOR“ („ŞOR“)

Dátum narodenia: 6.3.1987

Miesto narodenia: Tel Aviv, Izrael

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: moldavská, izraelská

Číslo cestovného pasu: 0971007884125 (Moldavská republika)

Ilan Shor je politik (predseda politickej strany ŞOR) a podnikateľ z Moldavskej republiky zapletený do nezákonného financovania politických strán v Moldavskej republike a do podnecovania násilia voči politickej opozícii. Strana ŞOR, ktorú vedie Ilan Shor, sa podieľa na vyplácaní a výcviku osôb s cieľom vyvolávať počas protestov v Moldavskej republike výtržnosti a nepokoje.

Rozhodnutím z 13. apríla 2023 kišiňovský odvolací súd uznal Ilana Shora vinným z podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti vo veci bankového podvodu, odsúdil ho na trest odňatia slobody v dĺžke 15 rokov a rozhodol o zabavení jeho majetku v hodnote 254 miliónov EUR. Prostriedky z tohto rozsiahleho bankového podvodu a styky so skorumpovanými oligarchami a subjektmi so sídlom v Moskve sa podľa orgánov Moldavskej republiky využívali a naďalej využívajú na umelé vyvolávanie politických nepokojov v krajine.

Jeho konanie s cieľom podkopať demokraciu v Moldavskej republike zahŕňa poskytovanie nezákonných finančných prostriedkov na prokremeľskú politickú činnosť v Moldavskej republike. Príkladom použitia takýchto finančných prostriedkov je organizovanie násilných protestov a zhromaždení v rokoch 2022 a 2023 najmä v hlavnom meste Kišiňov s pomocou demonštrantov financovaných stranou ȘOR.

Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií a jeho závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu je Ilan Shor zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Funkcia: politik, predseda politickej strany Doma vybudujeme Európu,

bývalý zástupca riaditeľa Generálneho policajného inšpektorátu

Dátum narodenia: 25.10.1982

Miesto narodenia: obec Micăuți, okres Strășeni, Moldavská republika

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: moldavská

Číslo preukazu totožnosti: 2000033042660 (Moldavská republika)

Gheorghe Petru Cavcaliuc je bývalým zástupcom riaditeľa Generálneho policajného inšpektorátu Moldavskej republiky. Je známy tým, že spolu s Ilanom Shorom v októbri 2022 organizoval násilné protesty a zúčastňoval sa na nich. Svoje styky na Generálnom policajnom inšpektoráte využíva na nábor bývalých policajných dôstojníkov do polovojenskej skupiny na „ochranu“ násilných demonštrantov proti vláde Moldavskej republiky. V tejto súvislosti vytvoril takzvanú „tieňovú vládu“ s cieľom nahradiť demokraticky zvolenú vládu Moldavskej republiky.

Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií je Gheorghe Cavcaliuc zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.

30.5.2023

3.

Marina TAUBER

Funkcia: poslankyňa parlamentu Moldavskej republiky (od marca 2019)

Dátum narodenia: 1.5.1986

Miesto narodenia: Kišiňov, Moldavská republika

Pohlavie: žena

Štátna príslušnosť: moldavská

Marina Tauberová je podpredsedníčkou strany ŞOR a poslankyňou parlamentu Moldavskej republiky. Bola obžalovaná vo veci bankového podvodu a je vyšetrovaná v dvoch trestných veciach v Moldavskej republike týkajúcich sa nezákonného financovania od organizovanej zločineckej skupiny a falšovania správy o finančnom hospodárení strany ŞOR.

Prokurátori 20. decembra 2022 vykonali vo veci nezákonného financovania strany Ilana Shora niekoľko prehliadok. Orgány Moldavskej republiky následne identifikovali peniaze, ktoré sa mali podľa názoru prokurátorov použiť na organizovanie protivládnych protestov a na vyplatenie účastníkov týchto demonštrácií.

V roku 2023 boli po protestoch organizovaných Ľudovým hnutím, ktorého súčasťou je aj strana ŞOR, zaistené nože, horľaviny a dýky. Boli zaznamenané násilnosti a roztržky medzi políciou a demonštrantmi, pričom bolo zadržaných 54 osôb vrátane maloletých. Podľa Generálneho policajného inšpektorátu Moldavskej republiky patrila Marina Tauberová k hlavným organizátorom protestov strany ŞOR a Ľudového hnutia.

Podľa Úradu protikorupčnej prokuratúry Moldavskej republiky využívala špeciálne komunikačné nástroje, aby dávala predsedom a podpredsedom pobočiek strany ŞOR v krajine priame pokyny, ako dostať ľudí na demonštrácie, ako organizovať dopravu a ako sa dostať k peniazom na ich vyplatenie.

Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií a jej závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu je Marina Tauberová zodpovedná za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

alias Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА) (Igor Jurievič ČAJKA)

Funkcia: ruský podnikateľ

Dátum narodenia: 13.12.1988

Miesto narodenia: Irkutsk alebo Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: ruská

Igor Čajka je ruský podnikateľ zodpovedný za zasielanie peňazí na podporu projektov Ruskej federálnej bezpečnostnej služby (FSB) zameraných na destabilizáciu Moldavskej republiky. Plnil rolu ruskej „peňaženky“, pričom prevádzal peniaze do aktív FSB v Moldavskej republike s cieľom dostať krajinu pod kontrolu Kremľa.

Vzhľadom na jeho závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom je Igor Čajka zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК) (Vladimir (Vlad) Georgievič PLACHOTŇUK)

Funkcia: podnikateľ, politik

Dátum narodenia: 1.1.1966 alebo 25.12.1965

Miesto narodenia: Pitușca, Călărași, bývalý ZSSR (dnešná Moldavská republika)

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: moldavská, rumunská, ruská

Číslo cestovného pasu: 0960304018797 (Moldavská republika)

Proti Vladimirovi Plahotniucovi sú v Moldavskej republike vedené početné trestné konania pre trestné činy súvisiace so spreneverou štátnych finančných prostriedkov Moldavskej republiky a ich nezákonným prevodom mimo Moldavskej republiky. V Moldavskej republike bol obvinený vo veci bankového podvodu, ktorého ekonomické dôsledky krajina doteraz pociťuje. Je tiež vyšetrovaný za podplatenie bývalého prezidenta Moldavskej republiky taškou hotovosti výmenou za politické výhody.

Vzhľadom na jeho závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu je Vladimir Plahotniuc zodpovedný za konanie a uplatňovanie politík, ktoré narúšajú a ohrozujú demokraciu, právny štát, stabilitu alebo bezpečnosť v Moldavskej republike oslabovaním demokratického politického procesu v Moldavskej republike a závažným finančným pochybením vo vzťahu k verejným prostriedkom.

30.5.2023