|
Názov
|
Identifikačné informácie
|
Dôvody
|
Dátum zaradenia do zoznamu
|
1.
|
National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)
|
No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,
|
P.O.Box: 79145/3184
|
Tel.: +98-21-77606030
|
Webová stránka: www.niopdc.ir
|
|
Dcérska spoločnosť spoločnosti National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).
|
22.12.2012
|
2.
|
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
|
No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.
|
Tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223
|
Fax: +98-21-66154351
|
Webová stránka: www.ioptc.com
|
|
Dcérska spoločnosť spoločnosti National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).
|
22.12.2012
|
3.
|
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
|
No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.
|
P.O.Box: 11365/6714
|
Tel.: +98-21-88907472
|
Fax: +98-21-88907472
|
Webová stránka: www.nioec.org
|
|
Dcérska spoločnosť spoločnosti National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).
|
22.12.2012
|
4.
|
Iran Composites Institute (Iránsky ústav pre kompozitné materiály)
|
Iran Composites Institute,
|
Iranian University of Science and Technology,
|
16845-188, Teherán, Irán
|
Tel.: 98 217 3912858
|
Fax: 98 217 7491206
|
E-mail: ici@iust.ac.ir
|
Webová stránka: http://www.irancomposites.org
|
|
Iránsky ústav pre kompozitné materiály (ICI, alias Composite Institute of Iran) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. V roku 2011 získal ICI zákazku na poskytovanie IR-2M rotorov centrifúg spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ.
|
22.12.2012
|
5.
|
Jelvesazan Company
|
22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Irán
|
Tel.: 98 0311 2658311 15
|
Fax: 98 0311 2679097
|
|
Spoločnosť Jelvesazan pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Začiatkom roku 2012 chcela spoločnosť Jelvesazan dodávať spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ kontrolované vákuové čerpadlá.
|
22.12.2012
|
6.
|
Iran Aluminium Company
|
Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Irán
|
Tel.: 98 861 4130430
|
Fax: 98 861 413023
|
Webová stránka: www.iralco.net
|
|
Iran Aluminium Company (známa tiež ako IRALCO, Iranian Aluminium Company) pomáha určeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. V polovici roku 2012 mala spoločnosť IRALCO zákazku na dodávanie hliníka spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ.
|
22.12.2012
|
7.
|
Simatec Development Company
|
|
Simatec Development Company pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Začiatkom roku 2010 získala spoločnosť Simatec od spoločnosti Kalaye Electric Company (KEC) označenej OSN zákazku na obstaranie meničov Vacon na napájanie centrifúg na obohacovanie uránu. V polovici roku 2012 sa pokúšala obstarať meniče kontrolované EÚ.
|
22.12.2012
|
8.
|
Aluminat
|
1.
|
Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (továreň)
|
2.
|
Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teherán
Tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Fax: 98 21 22057127
Webová stránka: www.aluminat.com
|
|
Spoločnosť Aluminat pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Začiatkom roku 2012 mala spoločnosť Aluminat zákazku na dodávanie hliníka 6061-T6 spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) označenej EÚ.
|
22.12.2012
|
9.
|
Organisation of Defensive Innovation and Research (Organizácia pre inováciu a výskum v oblasti obrany)
|
|
Organizácia pre inováciu a výskum v oblasti obrany (SPND) pomáha označeným osobám a subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. MAAE spája SPND so svojimi obavami z možného vojenského rozmeru iránskeho jadrového programu, v súvislosti s ktorým Irán naďalej odmieta spolupracovať. Organizáciu SPND vedie Mohsen Fakhrizadeh, ktorého označila OSN, a SPNDje súčasťouMinisterstva obrany pre logistiku ozbrojených síl (MODAFL), ktoré EÚ označila v máji 2011. Davoud Babaei, ktorého EÚ označila v decembri 2011 za jeho úlohu šéfa bezpečnosti SPND, v rámci ktorej je zodpovedný za bránenie zverejneniu informácií, a to aj MAAE.
|
22.12.2012
|
10.
|
First Islamic Investment Bank (Prvá islamská investičná banka)
|
Pobočka: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
Tel.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Pobočka: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malajzia; Labuan F.T; 87000
Vzťahy s investormi: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonézia; South Jakarta; Jakarta; 12950
|
Prvá islamská investičná banka (FIIB) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. FIIB je súčasťou Sorinet Group, ktorú vlastní a riadi Babak Zanjani. Banka sa využíva na prevod platieb za ropu.
|
22.12.2012
|
11.
|
International Safe Oil
|
|
Spoločnosť International Safe Oil (ISO) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. ISO je súčasťou Sorinet Group, ktorú vlastní a riadi Babak Zanjani. ISO sa využíva na prevod platieb za ropu.
|
22.12.2012
|
12.
|
Sorinet Commercial Trust
|
SCT Bankers Company
Branch: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubaj, Spojené arabské emiráty, P.O.Box 31988
Tel.: 0097 14 3257022-99
E-mail: INFO@SCTBankers.com
SWIFT kód Dubaja: SCTSAEA1
Pobočka: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Irán, P.O.Box 1618
Tel.: +98 764 444 32 341-2
Fax: +98 764 444 50 390-1
|
Sorinet Commercial Trust (SCT) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. SCT je súčasťou Sorinet Group, ktorú vlastní a riadi Babak Zanjani. SCT sa využíva na prevod platieb za naftu.
|
22.12.2012
|
13.
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd
|
Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. HKICO je nastrčená spoločnosť, ktorú kontroluje National Iranian OilCompany (NIOC) označená EÚ. V polovici roku 2012 mala HKICO dostať milióny dolárov za predaj ropy NIOC.
|
22.12.2012
|
14.
|
Petro Suisse
|
Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Švajčiarsko
|
Spoločnosť Petro Suisse pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia nariadenia EÚ o Iráne a poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. Je nastrčenou spoločnosťou, ktorú kontroluje NIOC označená EÚ. NIOC založila Petro Suisse ako spoločnosť a využívala jej účty na vykonávanie a prijímanie platieb. Petro Suisse bola naďalej v roku 2012 s NIOC v kontakte.
|
22.12.2012
|
15.
|
Oil Industry Pension Fund Investment Company
|
No 234, Taleghani St, Tehran, Irán
|
Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, známa tiež ako Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund a Petroleum Ministry Pension Fund) poskytuje iránskej vláde finančnú podporu. OPIC pôsobí pod iránskym Ministerstvom pre naftu a pod National Iranian Oil Company (NIOC); oba tieto subjekty EÚ označila. Vlastní akcie viacerých subjektov, ktoré EÚ označila.
|
22.12.2012
|
16.
|
CF Sharp and Company Private Limited
|
|
Tento subjekt pomohol spoločnosti Irano-Hind Shipping Company (IHSC), ktorú OSN označila 9. júna 2010, obísť sankcie prijaté proti nej. Po svojom označení sa IHSC snažila zakryť skutočnosť, že vlastní tri tankery, a to zverením ich riadenia spoločnosti Noah Ship Management a neskôr spoločnosti Marian Ship Management. CF Sharp and Company sa podieľala na týchto snahách a uzavrela s IHSC zmluvu o riadení ľudských zdrojov pre lodnú posádku pre tieto tri tankery. Túto zmluvu vykonali spoločnosti Noah Ship Management a Marian Ship Management.
|
22.12.2012
|
17.
|
Sharif University of Technology
|
Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Irán
|
Tel.: 98 21 66022727
|
Fax: 98 21 66036005
|
Webová stránka: www.sharif.ir
|
|
Sharifova technická univerzita (SUT) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. Koncom roku 2011 SUT poskytla laboratóriá iránskemu jadrovému subjektu KalayeElectric Company (KEC) označenému OSN a spoločnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ktorú označila EÚ.]
|
22.12.2012
|
18.
|
Moallem Insurance Company (známa tiež ako:
Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)
|
No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Irán PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Irán
|
Tel.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
|
Fax: (98-21) 88771245
|
Webová stránka: www.mic-ir.com
|
|
Hlavný poisťovateľ IRISL.
|
22.12.2012“
|