|
|
Denumirea
|
Date de identificare
|
Motive
|
Data includerii pe listă
|
|
1.
|
National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC)
|
|
No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,
|
|
P.O.Box: 79145/3184
|
|
Tel: +98-21-77606030
|
|
Site web: www.niopdc.ir
|
|
Subsidiară a companiei iraniene naționale de rafinare și distribuție a petrolului, National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
|
22.12.2012
|
|
2.
|
Compania iraniană de conducte petroliere și telecomunicații, Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
|
|
No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.
|
|
Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223
|
|
Fax: +98-21-66154351
|
|
Site web: www.ioptc.com
|
|
Subsidiară a companiei iraniene naționale de rafinare și distribuție a petrolului, National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
|
22.12.2012
|
|
3.
|
Compania iraniană națională de inginerie și construcții petroliere, National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
|
|
No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.
|
|
P.O.Box: 11365/6714
|
|
Tel: +98-21-88907472
|
|
Fax: +98-21-88907472
|
|
Site web: www.nioec.org
|
|
Subsidiară a companiei iraniene naționale de rafinare și distribuție a petrolului, National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
|
22.12.2012
|
|
4.
|
Institutul iranian de compoziți, Iran Composites Institute
|
|
Institutul iranian de compoziți, Universitatea iraniană de științe și tehnologie, Iran Composites Institute,
|
|
Iranian University of Science and Technology,
|
|
16845-188, Tehran, Iran,
|
|
Telefon: 98 217 3912858
|
|
Fax: 98 217 7491206
|
|
E-mail: ici@iust.ac.ir
|
|
Site web: http://www.irancomposites.org
|
|
Institutul iranian de compoziți (IIC, cunoscut și sub denumirea de Institutul de compoziți din Iran) oferă asistență anumitor entități desemnate în a încălca dispozițiile sancțiunilor ONU și UE privind Iranul și sprijin direct activităților nucleare cu risc de proliferare ale Iranului. Începând din 2011, IIC a fost angajat prin contract să furnizeze companiei Iran Centrifuge Technology Company (TESA), desemnate de UE, rotoare de centrifugă IR-2M.
|
22.12.2012
|
|
5.
|
Compania Jelvesazan, Jelvesazan Company
|
|
22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran
|
|
Tel: 98 0311 2658311 15
|
|
Fax: 98 0311 2679097
|
|
Jelvesazan Company oferă asistență anumitor entități desemnate în a încălca dispozițiile sancțiunilor ONU și UE privind Iranul și sprijin direct activităților nucleare cu risc de proliferare ale Iranului. De la începutul anului 2012, Jelvesazan intenționa să furnizeze companiei desemnate de UE, Iran Centrifuge Technology Company (TESA), pompe de vid controlate.
|
22.12.2012
|
|
6.
|
Compania iraniană de aluminiu, Iran Aluminium Company
|
|
Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran
|
|
Tel: 98 861 4130430
|
|
Fax: 98 861 413023
|
|
Site web: www.iralco.net
|
|
Compania iraniană de aluminiu (cunoscută și sub denumirea de IRALCO, Iranian Aluminium Company) oferă asistență anumitor entități desemnate în a încălca dispozițiile sancțiunilor ONU și UE privind Iranul și sprijin direct activităților nucleare cu risc de proliferare ale Iranului. De la mijlocul anului 2012, IRALCO a avut un contract de furnizare de aluminiu către compania desemnată de UE, Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
|
22.12.2012
|
|
7.
|
Compania de dezvoltare Simatec, Simatec Development Company
|
|
Compania de dezvoltare Simatec oferă asistență anumitor entități desemnate în a încălca dispozițiile sancțiunilor ONU și UE privind Iranul și sprijin direct activităților nucleare cu risc de proliferare ale Iranului. De la începutul anului 2010, Simatec a avut un contract cu compania desemnată de ONU, Kalaye Electric Company (KEC), pentru achiziția de invertoare Vacon care să alimenteze centrifugele de îmbogățire a uraniului. De la jumătatea anului 2012, Simatec încerca să achiziționeze invertoare controlate de UE.
|
22.12.2012
|
|
8.
|
Aluminat
|
|
1.
|
Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (fabrica)
|
|
2.
|
Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran
Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Fax: 98 21 22057127
Site web: www.aluminat.com
|
|
Aluminat oferă asistență anumitor entități desemnate în a încălca dispozițiile sancțiunilor ONU și UE privind Iranul și sprijin direct activităților nucleare cu risc de proliferare ale Iranului. La începutul anului 2012, Aluminat avea un contract pentru furnizarea aluminiului 6061-T6 companiei desemnate de UE, Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
|
22.12.2012
|
|
9.
|
Organizația inovării și cercetării în domeniul apărării Organisation of Defensive Innovation and Research
|
|
Organizația inovării și cercetării în domeniul apărării (SPND) oferă asistență anumitor persoane și entități desemnate în a încălca dispozițiile sancțiunilor ONU și UE privind Iranul și sprijin direct activităților nucleare cu risc de proliferare ale Iranului. AIEA a identificat SPND, exprimându-și preocuparea cu privire la posibilele dimensiuni militare (PDM) aferente programului nuclear al Iranului, pe tema cărora Iranul refuză în continuare să coopereze. SPND este condusă de MohsenFakhrizadeh, care este desemnat de ONU și face parte din Ministerul de apărare pentru partea logistică a forțelor armate (MODAFL, desemnat de UE în mai 2011). Davoud Babaei a fost desemnat de UE în decembrie 2011 în calitatea sa de șef al securității SPND, rol în care răspunde de prevenirea dezvăluirii de informații, inclusiv către AIEA.
|
22.12.2012
|
|
10.
|
Banca de investiții First Islamic Investment Bank
|
Sucursală: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Sucursală: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000
Relații cu investitorii: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950
|
Banca de investiții First Islamic (FIIB) oferă asistență anumitor entități desemnate în a încălca dispozițiile regulamentului UE privind Iranul și sprijin financiar guvernului Iranului. FIIB face parte din grupul Sorinet, deținut și exploatat de Babak Zanjani. Este utilizată pentru a dirija plățile legate de afaceri cu petrol iranian.
|
22.12.2012
|
|
11.
|
International Safe Oil
|
|
International Safe Oil (ISO) oferă asistență anumitor entități desemnate în a încălca dispozițiile regulamentului UE privind Iranul și sprijin financiar guvernului Iranului. ISO face parte din grupul Sorinet, deținut și exploatat de Babak Zanjani. Este utilizată pentru a dirija plățile legate de afaceri cu petrol iranian.
|
22.12.2012
|
|
12.
|
Sorinet Commercial Trust
|
SCT Bankers Company
Sucursală: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988
Tel: 0097 14 3257022-99
E-mail: INFO@SCTBankers.com
Dubai SWIFT Code: SCTSAEA1
Sucursală: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618
Tel: +98 764 444 32 341-2
Fax: +98 764 444 50 390-1
|
Sorinet Commercial Trust (SCT) oferă asistență anumitor entități desemnate în a încălca dispozițiile regulamentului UE privind Iranul și sprijin financiar guvernului Iranului. SCT face parte din grupul Sorinet, deținut și exploatat de Babak Zanjani. Este utilizată pentru a dirija plățile legate de afaceri cu petrol iranian.
|
22.12.2012
|
|
13.
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd
|
Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) oferă asistență anumitor entități desemnate în a încălca dispozițiile regulamentului UE privind Iranul și sprijin financiar guvernului Iranului. HKICO este o companie-paravan controlată de compania iraniană petrolieră națională desemnată de UE, National Iranian Oil Company (NIOC). La mijlocul anului 2012, HKICO aveaîncasări programate de milioane de dolari din vânzările de petrol ale NIOC.
|
22.12.2012
|
|
14.
|
Petro Suisse
|
Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Elveția
|
Petro Suisse oferă asistență anumitor entități desemnate în a încălca dispozițiile regulamentului UE privind Iranul și sprijin financiar guvernului Iranului. Este o companie-paravan controlată de compania desemnată de UE, NIOC. NIOC a înființat Petro Suisse ca întreprindere, urmând să utilizeze conturile acesteia pentru a efectua și a încasa plăți. În 2012, Petro Suisse a menținut contactul cu NIOC.
|
22.12.2012
|
|
15.
|
Compania de investiții pentru fondurile de pensii din industria petrolieră, Oil Industry Pension Fund Investment Company
|
No 234, Taleghani St, Tehran Iran
|
Compania de investiții pentru fondurile de pensii din industria petrolieră a Iranului (OPIC, cunoscută și sub denumirile de Fondul de pensii din domeniul petrolier, Fondul de pensii al NIOC, Fondul de pensii al Ministerului petrolului) oferă sprijin financiar guvernului Iranului. OPIC funcționează sub egida Ministerului iranian al petrolului și a companiei iraniene petroliere naționale, National Iranian Oil Company (NIOC), ambele fiind desemnate de UE. Deține acțiuni ale mai multor entități desemnate de UE.
|
22.12.2012
|
|
16.
|
CF Sharp and Company Private Limited
|
|
Această entitate a sprijinit compania irano-indiană de transport Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (desemnată de ONU la 9 iunie 2010) în vederea evitării sancțiunilor adoptate în ceea ce o privește. După desemnarea sa, IHSC a încercat să ascundă faptul că este proprietară a trei nave petroliere, încredințând gestiunea acestora companiei Noah Ship Management, iar apoi companiei Marian Ship Management. CF Sharp and Co a participat la aceste eforturi încheind un contract de gestionare a personalului cu IHSC în ceea ce privește personalul navigabil al celor trei nave petroliere. Acest contract a fost executat de Noah Ship Management și de Marian Ship Management.
|
22.12.2012
|
|
17.
|
Universitatea de tehnologie Sharif, Sharif University of Technology
|
|
Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran
|
|
Tel: 98 21 66022727
|
|
Fax: 98 21 66036005
|
|
Site web: www.sharif.ir
|
|
Universitatea de tehnologie Sharif (SUT) oferă asistență anumitor entități desemnate în a încălca dispozițiile sancțiunilor ONU și UE privind Iranul și sprijin direct activităților nucleare cu risc de proliferare ale Iranului. De la sfârșitul anului 2011, SUT a pus laboratoare la dispoziția entității iraniene din domeniul nuclear Kalaye Elecric Company (KEC), desemnată de ONU,și a companiei Iran Centrifuge Technology Company (TESA), desemnată de UE.
|
22.12.2012
|
|
18.
|
Compania de asigurări Moallem, Moallem Insurance Company (cunoscută și sub denumirea de:
Moallem Asigurări, Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Compania de asigurări pentru exporturi și investiții, Export and Investment Insurance Co.)
|
|
No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran
|
|
Telefon: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
|
|
Fax: (98-21) 88771245
|
|
Site web: www.mic-ir.com
|
|
Principalul asigurător al IRISL
|
22.12.2012”
|
In force