Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„18.

Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)

Data urodzenia: 20.5.1966;

Paszport nr 002954347;

Płeć: mężczyzna

Wiodący przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze inżynieryjnym i budowlanym, mediach, sektorze hotelarskim i sektorze opieki zdrowotnej. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w szeregu przedsiębiorstw w Syrii, w szczególności Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism Project oraz Syria Metal Industries.

Zajmował wysokie stanowiska w środowisku przedsiębiorców w Syrii jako sekretarz generalny izby handlowej w Damaszku, przewodniczący chińsko-syryjskich dwustronnych rad biznesu i przewodniczący Syryjskiej Rady ds. Metali i Stali.

Ma ścisłe powiązania biznesowe z głównymi przedstawicielami byłego reżimu Baszara al-Assada, w tym z Maherem al-Assadem.

Z racji jego istotnej roli i bliskich związków z byłym reżimem Baszara al-Assada, a także jego interesów i istotnego majątku, nadal czerpie korzyści z byłego reżimu Baszara al-Assada i wspiera go; jest także powiązany z osobami czerpiącymi korzyści z tego reżimu i wspierającymi go.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN (سمير حسن)

Data urodzenia: 10.8.1953;

Płeć: mężczyzna

Wiodący przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Posiada udziały lub znaczące wpływy w firmach Amir Group i Cham Holding, dwóch konglomeratach mających udziały w sektorach nieruchomości, turystyki, transportu i finansów. Przewodniczący syryjsko-rosyjskiej rady biznesu; odgrywa istotną rolę w stosunkach gospodarczych z Federacją Rosyjską za pośrednictwem syryjsko-rosyjskiej rady biznesu.

Z racji jego istotnej roli i istotnego majątku pozostaje on wpływowym biznesmenem mającym ścisłe związki z byłym reżimem Baszara al-Assada.

Samir Hassan jest powiązany z osobami czerpiącymi korzyści dzięki byłemu reżimowi Baszara al-Assada lub wspierającymi go. W szczególności jest powiązany z Ramim Makhloufem i Issamem Anboubą, którzy zostali umieszczeni w wykazie przez Radę i czerpią korzyści dzięki byłemu reżimowi Baszara al-Assada.

27.9.2014

51.

Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)

Data urodzenia: 18.3.1952;

Miejsce urodzenia: Hims, Syria;

Płeć: mężczyzna

Wiodący przedsiębiorca prowadzący działalność w różnych sektorach gospodarki syryjskiej, takich jak rolnictwo, nieruchomości, ropa naftowa i bankowość. Nadal czerpie zyski z imperium biznesowego, które udało mu się ustanowić dzięki bliskim powiązaniom z byłym reżimem Baszara al-Assada, za pośrednictwem swoich spółek offshore w Libanie. Ma związki finansowe z syryjską elitą biznesową i z wysoko postawionymi członkami byłego reżimu Baszara al-Assada, m.in. poprzez funkcje w przedsiębiorstwie Siloserv i jako współzałożyciel spółki Cham Holding.

2.9.2011

234.

Duraid DURGHAM

Data urodzenia: 27.12.1964;

Płeć: mężczyzna

Były prezes Banku Centralnego Syrii.

Był odpowiedzialny za gospodarcze i finansowe wspieranie byłego reżimu Baszara al-Assada poprzez wykorzystywanie funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii.

14.11.2016

287.

Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)

Data urodzenia: 1.1.1982;

Miejsce urodzenia: Rakka, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: dyrektor generalny Katerji Group (inne nazwy: Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);

Płeć: mężczyzna

Wiodący przedsiębiorca działający w Syrii powiązany z byłym reżimem Baszara al-Assada, wspiera były reżim Baszara al-Assada i czerpie dzięki niemu korzyści przez umożliwianie przeprowadzania transakcji handlowych z byłym reżimem Baszara al-Assada dotyczących ropy naftowej i pszenicy oraz uzyskiwanie korzyści z tych transakcji.

Wraz ze swoją rodziną Hussam Al Qatarji uzyskał zezwolenie na utworzenie nowego banku – Narodowego Banku Islamskiego. Nabyli również nową cementownię od rządu, za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, NABD Contracting and Construction. Rozszerzyli też działalność w sektorze turystyki, tworząc Arman Hotel i Tourist Management LLC. Z Ministerstwem Turystyki utworzyli ponadto spółkę joint venture Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al Qatarji i jego rodzina prowadzą także bojówkę w Aleppo. W październiku 2021 r. należąca do Hussama Al Qatarji’ego BS Company for Oil Services podpisała z byłym reżimem Baszara al-Assada umowę na dostarczanie paliwa do stacji paliw na obszarach podlegających byłemu reżimowi.

21.1.2019

291.

Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)

Data urodzenia: 11.3.1976;

Miejsce urodzenia: Hims, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie; Saint Kitts i Nevis;

Numer krajowy: 06010274747;

nr paszportu: 002-14-L169340

Karta pobytu ZEA: 784-1976-7135283-5

Stanowisko: założyciel spółki District 6; współzałożyciel spółki Easy Life;

Krewni/wspólnicy/podmioty lub partnerzy/powiązania: Samer Foz; wiceprezes spółki Asas Steel; Aman Holding;

Płeć: mężczyzna

Wiodący przedsiębiorca powiązany z byłym reżimem Baszara al-Assada, posiadający osobiste i rodzinne powiązania biznesowe i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera były reżim Baszara al-Assada.

Jest również powiązany ze swoim bratem Samerem Fozem, który został umieszczony w wykazie przez Radę w styczniu 2019 r. jako wiodący przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający były reżim Baszara al-Assada lub czerpiący dzięki niemu korzyści. Wraz ze swoim bratem zajmuje się nabywaniem luksusowych nieruchomości w Dubaju. Ponadto jest wspólnikiem spółki Solid 1 Offshore w Dubaju, której właścicielem jest jego brat Samer Foz. Ma zatem – poprzez wspólne interesy – powiązania ze swoim bratem, Samerem Fozem.

17.2.2020

295.

Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)

Data urodzenia: 10.1.1976;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: prezes Damascus Cham Holding Company (DCHC); były gubernator Damaszku;

Płeć: mężczyzna

Wiodący przedsiębiorca czerpiący korzyści dzięki byłemu reżimowi Baszara al-Assada i wspierający go. Prezes Damascus Cham Holding Company (DCHC), pionu inwestycyjnego zarządu muhafazy Damaszku, zarządzającego nieruchomościami w prowincji Damaszku i realizującego projekt Marota City.

Jako były gubernator Damaszku i prezes DCHC jest odpowiedzialny za działania służące wdrożeniu byłej reżimowej polityki Baszara al-Assada polegającej na zagospodarowywaniu wywłaszczonej ziemi w Damaszku (w tym dekretu nr 66 i ustawy nr 10), w szczególności poprzez projekt Marota City, wspierając w ten sposób były reżim.

17.2.2020

342.

Samer AL-DIBIS سامر الدبس

(alias Samer AL-DIBS, Samir)

Data urodzenia: 30.3.1962;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Naher Street, Rawda, Damaszek, Syria

Płeć: mężczyzna

Samer al-Dibis jest jednym z wiodących przedsiębiorców działających w Syrii, powiązanym z byłym reżimem Baszara al-Assada, aktywnym w kilku sektorach gospodarki, zwłaszcza w przemyśle chemicznym i w sektorze nieruchomości. Jest byłym członkiem zarządu syryjsko-chińskiej rady biznesu oraz byłym przewodniczącym Izby Przemysłowej w Damaszku i w muhafazie Damaszku. Jest również byłym posłem do parlamentu i bliskim współpracownikiem Mahera al-Assada. Z racji pełnionych funkcji czerpie zatem korzyści dzięki byłemu reżimowi Baszara al-Assada i wspiera ten reżim.

24.4.2023

350.

Osama RAMADAN alias Usama أسامة رمضان

Data urodzenia: 19.12.1973;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Damaszek, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;

Wspólnik: Ahmad Ali Taher;

Powiązane podmioty: Castle Security and Protection LLC;

Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Hassan Ramadan;

Płeć: mężczyzna

Osama Ramadan posiada udziały w spółce Castle Security and Protection LLC, działającej jako firma wydmuszka dla 4. Dywizji Syryjskiej Armii Arabskiej, którą dowodzi Maher al-Assad. Wspiera zatem były reżim Baszara al-Assada. Jest także powiązany z Maherem al-Assadem.

24.4.2023

355.

Bilal al-Naal (alias al-Na’al)

Data urodzenia: 14.4.1975;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Bilal al-Naal jest założycielem i partnerem wielu przedsiębiorstw handlowych i inwestycyjnych w Syrii. Podczas syryjskiej wojny domowej zapewniał wsparcie finansowe bojówce Shabiha.

Jest członkiem syryjsko-rosyjskiej rady biznesu i odgrywa zasadniczą rolę w stosunkach gospodarczych między Rosją a byłym reżimem Baszara al-Assada. Al-Naal jest również byłym posłem do syryjskiego parlamentu i byłym członkiem rady gubernatorskiej w Damaszku. W związku z tym Bilal al-Naal jest wiodącym przedsiębiorcą w Syrii, który w tym charakterze czerpie korzyści dzięki byłemu reżimowi Baszara al-Assada i wspiera ten reżim oraz należące do niego bojówki. Jest również powiązany z Fadim Saqrem, Cham Holding i Bishrem al-Sabbanem.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Data urodzenia: 1.3.1978;

Miejsce urodzenia: Londyn, Zjednoczone Królestwo;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Firas al-Akhras jest bratem Asmy al-Assad. Jest współwłaścicielem firmy Takamol LLC odpowiedzialnej za zarządzanie elektronicznym »programem inteligentnych kart« stosowanym od 2014 r. do dystrybucji subsydiowanej żywności i innych produktów w Syrii pod patronatem Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. W szczególności przedsiębiorstwo Takamol LLC pobiera opłatę za każdą transakcję prowadzoną za pośrednictwem inteligentnej karty.

Firas al-Akhras czerpie zatem korzyści dzięki byłemu reżimowi Baszara al-Assada i wspiera ten reżim. Jest także powiązany z członkiem rodziny al-Assad.

22.1.2024”