a) de verstrekking, verkoop, levering of overdracht van technische bijstand, de tussenhandel en andere aan militaire activiteiten gerelateerde diensten, en de levering, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en aanverwant materieel van enigerlei aard, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, direct of indirect, aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in de Democratische Republiek Congo;

b) de verstrekking van financieringsmiddelen of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor elke verstrekking, levering, overdracht of uitvoer van wapens en soortgelijk materieel, of voor elke verstrekking, verkoop, levering of overdracht van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandel en andere diensten, direct of indirect, aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in de Democratische Republiek Congo;

a) de levering, verkoop of overdracht van wapens en aanverwant materieel of de levering van technische bijstand, financiële tussenhandel en andere met wapens en aanverwant materieel gerelateerde diensten uitsluitend bestemd ter ondersteuning van of voor gebruik door leger- en politie-eenheden van de DRC, mits die eenheden:

b) de levering van technische opleiding en bijstand waarmee de regering van de DRC heeft ingestemd en die uitsluitend is bestemd ter ondersteuning van leger- en politie-eenheden van de DRC die zich in een integratieproces bevinden in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en het Ituri-district;

c) de levering, verkoop of overdracht van wapens en aanverwant materieel of de levering van technische bijstand, tussenhandel en andere met wapens en aanverwant materieel gerelateerde diensten uitsluitend bestemd ter ondersteuning van of voor gebruik door de VN-missie in de Democratische Republiek Congo (MONUC);

d) de levering, verkoop of overdracht van niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend voor humanitaire of beschermende doeleinden bestemd is, of de verstrekking van bijstand en opleiding in verband met dergelijke niet-dodelijke uitrusting, mits die levering of verstrekking vooraf aan het Comité is medegedeeld.

— personen die inbreuk maken op het wapenembargo;

— politieke en militaire leiders van buitenlandse gewapende groeperingen die in de Democratische Republiek Congo actief zijn en de ontwapening en de vrijwillige repatriering of hervestiging van tot deze groepen behorende strijders belemmeren;

— politieke en militaire leiders van Congolese milities die steun van buiten de Democratische Republiek Congo ontvangen en met name van milities die in Ituri actief zijn en de ontwapening, demobilisatie en herintegratie van hun strijders belemmeren;

— politieke en militaire leiders die in strijd met het vigerende internationale recht kinderen recruteren of gebruiken in gewapende conflicten;

— personen die ernstige schendingen van het internationale recht begaan waarbij kinderen het doelwit zijn in gewapende conflicten, worden gedood en verminkt, en het slachtoffer zijn van seksueel geweld, ontvoering en gedwongen verplaatsing.

a) noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten, overeenkomstig het nationaal recht, voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het comité van zijn voornemen om, waar van toepassing, toestemming te verlenen voor de toegang tot dergelijke tegoeden, andere financiële activa en economische middelen en bij uitblijven van een negatief besluit van het comité binnen vier werkdagen na deze kennisgeving;

(d) noodzakelijk zijn ter dekking van uitzonderlijke uitgaven, na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het comité en goedkeuring door het comité;

(e) het voorwerp zijn van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht of uitspraak; in dat geval kunnen de tegoeden, andere financiële activa en economische middelen worden gebruikt om het retentierecht uit te oefenen of de uitspraak ten uitvoer te leggen mits het retentierecht of de uitspraak voor de datum van inwerkingtreding van UNSCR 1596 (2005) is ingegaan, respectievelijk is gedaan, en niet ten goede komt aan een in artikel 3 genoemde persoon of entiteit, een en ander na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het comité.

a) rente of andere inkomsten op die rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan voor de datum waarop beperkende maatregelen op de betrokken rekeningen van toepassing werden,

1. Naam, voornaam: BWAMBALE, Frank Kakolele

Bijnamen: Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land):

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit:

Overige informatie: voormalig leider van de RCD-ML; heeft invloed op de politiediensten en voert nog steeds het commando over, en controleert de activiteiten van, de strijdkrachten van de RCD-ML, een van de in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) genoemde gewapende groepen en milities, die betrokken is bij wapenhandel en bijgevolg het wapenembargo schendt.

2. Naam, voornaam: KAKWAVU BUKANDE, Jérôme

Bijnamen: Jérôme Kakwavu

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land):

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Congolese

Overige informatie: bekend als Kommandant Jérôme. Voormalig voorzitter van de UCD/FAPC. De FAPC heeft de controle over illegale grensposten tussen Uganda en de DRC — een belangrijke transitroute voor wapenhandel. Als hoofd van de FAPC heeft hij invloed op de politiediensten en voert hij nog steeds het commando over, en controleert hij de activiteiten van, de strijdkrachten van de FAPC, die betrokken zijn bij wapensmokkel en bijgevolg het wapenembargo schenden. Heeft sinds december 2004 de rang van generaal in de FARDC.

3. Naam, voornaam: KATANGA, Germain

Bijnamen:

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land):

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Congolese

Overige informatie: sinds maart 2005 onder huisarrest in Kinshasa in verband met de betrokkenheid van de FRPI bij mensenrechtenschendingen. Hoofd van de FRPI. In december 2004 benoemd tot generaal van de FARDC. Is betrokken bij wapenhandel en schendt bijgevolg het wapenembargo.

4. Naam, voornaam: LUBANGA, Thomas

Bijnamen:

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land): Ituri

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Congolese

Overige informatie: in maart 2005 gearresteerd in Kinshasa in verband met de betrokkenheid van de UPC/L bij mensenrechtenschendingen. Voorzitter van de UPC/L, een van de in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) genoemde gewapende groepen en milities, die betrokken is bij wapenhandel en bijgevolg het wapenembargo schendt.

5. Naam, voornaam: MANDRO, Khawa Panga

Bijnamen: Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum: 20.8.1973

Geboorteplaats (stad, land): Bunia

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Congolese

Overige informatie: bekend als „Chief Kahwa”, „Kawa”. Voormalig voorzitter van de PUSIC, een van de in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) genoemde gewapende groepen en milities, die betrokken is bij wapenhandel en bijgevolg het wapenembargo schendt. Zit sinds april 2005 in de gevangenis van Bunia wegens sabotage van het vredesproces in Ituri.

6. Naam, voornaam: MPANO, Douglas

Bijnamen:

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land):

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Congolese

Overige informatie: gevestigd in Goma. Manager van de Compagnie Aérienne des Grands Lacs en van de Great Lakes Business Company, waarvan vliegtuigen zijn gebruikt ter ondersteuning van gewapende groepen en milities die in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) worden genoemd. Is ook verantwoordelijk voor het achterhouden van vlucht- en ladinggegevens, kennelijk met de bedoeling het wapenembargo te helpen omzeilen.

7. Naam, voornaam: MUDACUMURA, Sylvestre

Bijnamen:

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land):

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Rwandese

Overige informatie: bekend als „Radja”, „Mupenzi Bernard”, „Generaal-majoor Mupenzi”. Veldcommandant van de FDLR; heeft invloed op de politiediensten en voert nog steeds het commando over, en controleert de activiteiten van de strijdkrachten van de FDLR, een van de in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) genoemde gewapende groepen en milities, die betrokken is bij wapenhandel en bijgevolg het wapenembargo schendt.

8. Naam, voornaam: MURWANASHY-AKA, Dr. Ignace

Bijnamen: Ignace

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land):

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Rwandese

Overige informatie: verblijft in Duitsland. Voorzitter van de FDLR; heeft invloed op de politiediensten en voert nog steeds het commando over, en controleert de activiteiten van de strijdkrachten van de FDLR, een van de in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) genoemde gewapende groepen en milities, die betrokken is bij wapenhandel en bijgevolg het wapenembargo schendt.

9. Naam, voornaam: MUTEBUTSI, Jules

Bijnamen: Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land): Zuid-Kivu

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Congolese (Zuid-Kivu)

Overige informatie: zit momenteel in gevangenschap in Rwanda. Bekend als „Kolonel Mutebutsi”. Voormalig regionaal militair onderbevelhebber van de FARDC van het 10e MR in april 2004; ontslagen wegens ongedisciplineerd gedrag; heeft zich samen met andere afvallige elementen van de voormalige RCD-G aangesloten bij de troepen die in mei 2004 de stad Bukavu met geweld hebben ingenomen. Is betrokken bij wapenhandel buiten de structuren van de FARDC om en bij de bevoorrading van in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) genoemde gewapende groepen en milities; schendt bijgevolg het wapenembargo.

10. Naam, voornaam: NGUDJOLO, Matthieu

Bijnamen: Cui Ngudjolo

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land):

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit:

Nationaliteit: Overige informatie: „Kolonel” of „Generaal”. Chef-staf van de FNI en voormalig chef-staf van de FRPI; heeft invloed op de politiediensten en voert nog steeds het commando over, en controleert de activiteiten van, de strijdkrachten van de FRPI, een van de in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) genoemde gewapende groepen en milities, die betrokken is bij wapenhandel en bijgevolg het wapenembargo schendt. Is in oktober 2003 in Bunia gearresteerd door de MONUC.

11. Naam, voornaam: NJABU, Floribert Ngabu

Bijnamen: Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land):

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit:

Overige informatie: in Kinshasa gearresteerd en onder huisarrest sinds maart 2005 in verband met de betrokkenheid van de FNI bij mensenrechtenschendingen. Hoofd van de FNI, een van de in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) genoemde gewapende groepen en milities, die betrokken is bij wapenhandel en bijgevolg het wapenembargo schendt.

12. Naam, voornaam: NKUNDA, Laurent

Bijnamen: Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum: 6.2.1967

Geboorteplaats (stad, land): Noord-Kivu/Rutshuru

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Congolese

Overige informatie: huidige locatie onbekend, gesignaleerd in Rwanda en in Goma. Bekend als „Generaal Nkunda”. Voormalig generaal van de RCD-G. Heeft zich samen met andere afvallige elementen van de voormalige RCD-G aangesloten bij de troepen die in mei 2004 de stad Bukavu met geweld hebben ingenomen. Is betrokken bij wapenhandel buiten de structuren van de FARDC om, en schendt bijgevolg het wapenembargo.

13. Naam, voornaam: NYAKUNI, James

Bijnamen:

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land):

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Ugandese

Overige informatie: zakenrelatie van Kommandant Jérôme; houdt zich vooral bezig met smokkel over de grens tussen de DRC en Uganda; wordt onder meer verdacht van smokkel van wapens en militair materieel in ongecontroleerde trucks. Schendingen van het wapenembargo; steunverlening aan gewapende groepen en milities die in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) worden genoemd, onder meer in de vorm van financiële steun, waardoor die groepen en milities militaire operaties kunnen ontplooien.

14. Naam, voornaam: OZIA MAZIO, Dieudonné

Bijnamen: Ozia Mazio

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum: 6.6.1949

Geboorteplaats (stad, land): Ariwara, DRC

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Congolese

Overige informatie: bekend als „Omari”, „Mr Omari”. Voorzitter van de FEC in de regio Aru. Financiële banden met Kommandant Jérôme en de FAPC; houdt zich bezig met smokkel over de grens tussen de DRC en Uganda, waardoor voorraden en contant geld kunnen worden geleverd aan Kommandant Jérôme en diens troepen. Schendingen van het wapenembargo, onder meer door steunverlening aan gewapende groepen en milities die in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) worden genoemd.

15. Naam, voornaam: TAGANDA, Bosco

Bijnamen: Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda

Geslacht:

Titel, functie:

Adres (nr., straat, postcode, stad, land):

Geboortedatum:

Geboorteplaats (stad, land):

Paspoort nr./identiteitskaart nr. (met vermelding van het afgevende land en van de datum en plaats van afgifte):

Nationaliteit: Congolese

Overige informatie: bekend als „Terminator”, „Majoor”. Militair bevelhebber van de UPC/L; heeft invloed op de politiediensten en voert nog steeds het commando over, en controleert de activiteiten van, de strijdkrachten van de UPC/L, een van de in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) genoemde gewapende groepen en milities, die betrokken is bij wapenhandel en bijgevolg het wapenembargo schendt. Is in december 2004 tot generaal van de FARDC benoemd, maar weigerde de promotie, waardoor hij thans buiten de FARDC staat.

16. Benaming: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPMENT (ngo)

Bijnamen: TPD

Adres (nr., straat, postcode, stad, land): Goma, Noord-Kivu

Plaats van registratie (stad, land):

Datum van registratie:

Registratienummer:

Voornaamste plaats van bedrijvigheid:

Overige informatie: betrokken bij schendingen van het wapenembargo, in de vorm van steunverlening aan de RCD-G, met name door het beschikbaar stellen van trucks voor het transport van wapens en troepen, alsmede door het vervoer van wapens die worden verdeeld onder delen van de bevolking in Masisi en Rutshuru (Noord-Kivu) (begin 2005).