This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02016R1675-20231018
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst
02016R1675 — NL — 18.10.2023 — 010.001
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1675 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (PB L 254 van 20.9.2016, blz. 1) |
Gewijzigd bij:
|
|
|
Publicatieblad |
||
|
nr. |
blz. |
datum |
||
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/105 VAN DE COMMISSIE van 27 oktober 2017 |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/212 VAN DE COMMISSIE van 13 december 2017 |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/1467 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 2018 |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/855 VAN DE COMMISSIE van 7 mei 2020 |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/37 VAN DE COMMISSIE van 7 december 2020 |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
|
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/229 VAN DE COMMISSIE van 7 januari 2022 |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
|
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/410 VAN DE COMMISSIE van 19 december 2022 |
L 59 |
3 |
24.2.2023 |
|
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/1219 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2023 |
L 160 |
1 |
26.6.2023 |
|
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/2070 VAN DE COMMISSIE van 18 augustus 2023 |
L 239 |
1 |
28.9.2023 |
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1675 VAN DE COMMISSIE
van 14 juli 2016
tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen
(Voor de EER relevante tekst)
Artikel 1
De lijst van derde landen die in hun regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie („derde landen met een hoog risico”), is opgenomen in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
BIJLAGE
Derde landen met een hoog risico
I. Derde landen met een hoog risico die schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die samen met de FATF een actieplan hebben ontwikkeld
|
Nr. |
Derde land met een hoog risico (1) |
|
1 |
Afghanistan |
|
2 |
Barbados |
|
3 |
Burkina Faso |
|
4 |
Kameroen |
|
5 |
Kaaimaneilanden |
|
6 |
Democratische Republiek Congo |
|
7 |
Gibraltar |
|
8 |
Haïti |
|
9 |
Jamaica |
|
10 |
Jordanië |
|
11 |
Mali |
|
12 |
Mozambique |
|
13 |
Myanmar/Birma |
|
14 |
Nigeria |
|
15 |
Panama |
|
16 |
Filipijnen |
|
17 |
Senegal |
|
18 |
Zuid-Afrika |
|
19 |
Zuid-Sudan |
|
20 |
Syrië |
|
21 |
Tanzania |
|
22 |
Trinidad en Tobago |
|
23 |
Uganda |
|
24 |
Verenigde Arabische Emiraten |
|
25 |
Vanuatu |
|
26 |
Vietnam |
|
27 |
Jemen |
|
(1)
Zonder afbreuk te doen aan de rechtspositie van het Koninkrijk Spanje in verband met de soevereiniteit en jurisdictie met betrekking tot het grondgebied van Gibraltar. |
|
II. In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die besloten hebben technische bijstand te verzoeken voor de uitvoering van een FATF-actieplan
|
Nr. |
Derde land met een hoog risico |
|
1 |
Iran |
III. In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die aanhoudende aanzienlijke risico's op witwassen en terrorismefinanciering vertonen en die herhaaldelijk hebben verzuimd de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken
|
Nr. |
Derde land met een hoog risico |
|
1 |
Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) |