This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Il-ħasil tal-flus huwa l-proċess li permezz tiegħu l-kriminali jaħbu l-oriġini illegali tal-proprjetà jew tal-introjtu.
L-UE qiegħda taħdem sabiex timpedixxi l-użu ħażin tas-sistema finanzjarja u sabiex ittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE ħalli jiġġieldu kontra l-ħasil tal-flus. Il-miżuri tagħha huma rregolati mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE):
Ir-regoli tal-UE dwar il-kriminalità finanzjarja huma bbażati l-aktar fuq l-istandards internazzjonali adottati mit-Task Force tal-Azzjoni Finanzjarja.
Fl-2020, il-Kummissjoni Ewropea adottat pjan ta’ azzjoni tal-UE dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, li jinkludi miżuri li ser tieħu biex issaħħaħ, tissorvelja u tikkoordina r-regoli relevanti tal-UE. Fl-istess ħin, hija ppubblikat metodu biex tidentifika pajjiżi li mhumiex membri tal-UE li għandhom riskju għoli u li għandhom sistemi laxki kontra l-ħasil tal-flus kif ukoll kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, li mbagħad joħolqu theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-UE.
ARA WKOLL