EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019L1153
Finanšu informācijas izmantošana noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai
Tās mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu un citus smagus noziedzīgus nodarījumus:
Pilnvaras piekļūt informācijai par bankas kontiem un veikt meklējumus
Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts nodrošina, ka norīkotās iestādes, kas atbild par noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, ir tiesīgas tieši un nekavējoties piekļūt informācijai par bankas kontiem un veikt tajā meklējumus nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt smagus noziedzīgus nodarījumus vai veikt kriminālvajāšanu par tiem, ieskaitot ar šādu izmeklēšanu saistīto aktīvu izsekošanu un iesaldēšanu.
Lai nodrošinātu augstu datu aizsardzības līmeni, informācijai katrā gadījumā atsevišķi piekļūst un meklējumus veic tikai tāds katras kompetentās iestādes personāls, kas:
Turklāt tiek saglabāti ieraksti par veikto meklēšanu, un tos regulāri pārbauda datu aizsardzības speciālisti.
Informācijas apmaiņa
Dalībvalstis nodrošina (katrā gadījumā atsevišķi un lai novērstu, atklātu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ar to saistītus noziedzīgus nodarījumus un teroristu finansēšanu), ka:
Visai šai informācijas apmaiņai jānotiek, ievērojot valsts procesuālās garantijas, un tai jāatbilst dažādo iestāžu lomām un pienākumiem, tostarp FIU autonomijai izplatīt savu analīzi.
Pieprasījumus un atbildes pārsūta, izmantojot īpašus drošus elektroniskos sakarus, kas nodrošina augstu datu drošības līmeni.
Personas datu apstrāde
Uzraudzība un izvērtēšana
Dalībvalstīm ir jāsaglabā statistika, lai pārskatītu, cik efektīvas ir to sistēmas smagu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā.
No 2024. gada 2. augusta un pēc šī datuma reizi 3 gados Eiropas Komisija sagatavos un iesniegs ziņojumu Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei par šīs direktīvas īstenošanu. Ziņojums tiks publiskots.
Ar šo direktīvu atceļ Padomes Lēmumu 2000/642/TI.
Direktīva valstu tiesību aktos bija jātransponē līdz 2021. gada 1. augustam. Šie noteikumi ir piemērojami kopš 2021. gada 1. augusta.
Plašāka informācija:
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1153 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai par tiem, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 2000/642/TI (OV L 186, 11.7.2019., 122.–137. lpp.).
Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1.–71. lpp.).
Regulas (ES) 2017/1939 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73.–117. lpp.).
Skatīt konsolidēto versiju.
Padomes Lēmums 2007/845/TI (2007. gada 6. decembris) attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā (OV L 332, 18.12.2007., 103.–105. lpp.).
Pēdējo reizi atjaunots: 03.08.2022