This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir process, kurā noziedznieki slēpj sava īpašuma vai ienākumu nelikumīgo izcelsmi.
ES strādā, lai novērstu finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu un uzlabotu sadarbību starp ES dalībvalstīm cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Veicamie pasākumi ir reglamentēti Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD):
ES finanšu noziegumu apkarošanas noteikumu pamatā galvenokārt ir starptautiskie standarti, ko pieņēmusi Finanšu darījumu darba grupa.
Eiropas Komisija 2020. gadā pieņēma ES rīcības plānu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai, kurā ietverti pasākumi, kurus tā veiks nolūkā panākt attiecīgo ES noteikumu labāku izpildi, uzraudzību un saskaņošanu. Vienlaikus tā publicēja arī metodi tādu augsta riska ārpussavienības valstu noteikšanai, kurās pastāv nepilnības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas režīmos, kas rada būtisku apdraudējumu ES finanšu sistēmai.
SKATĪT ARĪ: