Vardas ir pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

Ilan Mironovich SHOR

dar žinomas kaip

Ilan Mironovici ȘOR

Pareigos: verslininkas, politinės partijos „SHOR“ („ȘOR“) pirmininkas

Gimimo data: 1987 3 6

Gimimo vieta: Tel Avivas, Izraelis

Lytis: vyras

Pilietybė: Moldovos, Izraelio

Paso Nr.: 0971007884125 (Moldovos Respublika)

Ilan Shor yra politikas (ȘOR politinės partijos vadovas) ir verslininkas iš Moldovos Respublikos, susijęs su neteisėtu politinių partijų finansavimu Moldovos Respublikoje ir smurto prieš politinę opoziciją kurstymu. ȘOR politinė partija, kuriai vadovauja Ilan Shor, dalyvauja mokant atlygį asmenims ir rengiant jų mokymus, siekiant išprovokuoti neramumus ir riaušes per protestus Moldovos Respublikoje.

2023 m. balandžio 13 d. sprendimu Kišiniovo apeliacinis teismas nuteisė Ilan Shor dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo byloje „Bank Fraud“ paskirdamas 15 metų laisvės atėmimo bausmę ir nurodydamas konfiskuoti 254 mln. EUR vertės turto. Moldovos Respublikos valdžios institucijų teigimu, lėšos iš šio didelio masto bankinio sukčiavimo ir ryšių su korumpuotais oligarchais ir Maskvoje esančiais subjektais buvo ir tebėra naudojamos siekiant dirbtinai sukelti politinius neramumus šalyje.

Jo veiksmai, kuriais siekiama sugriauti Moldovos Respublikos demokratiją, apima neteisėto finansavimo teikimą Kremliui palankiai politinei veiklai Moldovos Respublikoje remti. Tokių lėšų panaudojimo pavyzdys – 2022 m. ir 2023 m. surengti smurtiniai protestai ir mitingai, visų pirma sostinėje Kišiniove, padedant protestuotojams, kuriems mokėjo ŞOR partija.

Vadovaudamas smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodamas ir vykdydamas rimtus finansinius nusižengimus, susijusius su viešosiomis lėšomis, bei neteisėtą kapitalo eksportą Ilan Shor yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi.

2023 5 30

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Pareigos: politikas: Politinės partijos „Europos kūrimas savo šalyje“ pirmininkas

Buvęs Generalinės policijos inspekcijos vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1982 10 25

Gimimo vieta: Micăuți kaimas, Strășeni apskritis, Moldovos Respublika

Lytis: vyras

Pilietybė: Moldovos

Paso Nr.: 2000033042660 (Moldovos Respublika)

Gheorghe Petru Cavcaliuc yra buvęs Moldovos Respublikos Generalinės policijos inspekcijos vadovo pavaduotojas. Žinoma, kad kartu su Ilan Shor jis organizavo 2022 m. spalio mėn. smurtinius protestus ir juose dalyvavo. Jis naudojosi savo ryšiais Generalinės policijos inspekcijoje, kad užverbuotų buvusius policijos pareigūnus ir sukurtų sukarintą grupuotę smurtaujantiems demonstrantams apsaugoti nuo Moldovos Respublikos Vyriausybės. Šiame kontekste jis įsteigė vadinamąją „šešėlinę Vyriausybę“ siekiant pakeisti demokratiškai išrinktą Moldovos Respublikos Vyriausybę.

Vadovaudamas smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodamas Gheorghe Cavcaliuc yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi.

2023 5 30

3.

Marina TAUBER

Pareigos: Moldovos Respublikos parlamento narė (nuo 2019 m. kovo mėn.)

Gimimo data: 1986 5 1

Gimimo vieta: Kišiniovas, Moldovos Respublika

Lytis: moteris

Pilietybė: Moldovos

Marina Tauber yra ŞOR partijos pirmininko pavaduotoja ir Moldovos Respublikos parlamento narė. Ji buvo apkaltinta „Bank fraud“ byloje ir jai Moldovos Respublikoje yra iškeltos dvi baudžiamosios bylos, susijusios su neteisėtu organizuotos nusikalstamos grupės teiktu finansavimu ȘOR partijai ir jos finansinio valdymo ataskaitos klastojimo.

2022 m. gruodžio 20 d. prokurorai atliko keletą kratų, susijusių su Ilan Shor partijos neteisėto finansavimo byla. Tada Moldovos Respublikos valdžios institucijos identifikavo pinigus, kurie, prokurorų teigimu, turėjo būti naudojami antivyriausybiniams protestams organizuoti ir šių demonstracijų dalyviams atlyginti.

2023 m. po Liaudies judėjimo, kurio dalimi yra ŞOR partija, surengtų protestų buvo konfiskuota peilių, degiųjų medžiagų ir durklų. Užregistruotas smurtas ir susirėmimai tarp policijos ir demonstrantų, sulaikyti 54 asmenys, įskaitant nepilnamečius. Moldovos Respublikos generalinės policijos inspekcijos duomenimis, Marina Tauber buvo viena iš pagrindinių ŞOR partijos ir Liaudies judėjimo surengtų protestų organizatorių.

Moldovos Respublikos kovos su korupcija prokuratūros teigimu, ji naudojosi specialiomis komunikacijos priemonėmis, kad duotų tiesioginius nurodymus šalies ŞOR partijos teritorinių biurų pirmininkams ir pirmininkų pavaduotojams, kaip pritraukti žmonių į demonstracijas, organizuoti transportą ir kaip gauti pinigų šiems žmonėms atlyginti.

Vadovaudama smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodama ir vykdydama sunkius su viešosiomis lėšomis susijusius finansinius nusižengimus bei neteisėtą kapitalo eksportą Marina Tauber yra atsakinga už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi.

2023 5 30

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

dar žinomas kaip Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Pareigos: Rusijos verslininkas,

Gimimo data: 1988 12 13

Gimimo vieta: Irkutskas ar Maskva, buvusioji SSRS (dabar – Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Rusijos

Igor Chaika yra Rusijos verslininkas, atsakingas už pinigų nukreipimą Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) projektams Moldovoje finansuoti, kuriais siekiama destabilizuoti Moldovos Respubliką. Jis atliko Rusijos „piniginės“ vaidmenį, nukreipdamas pinigus FSB žmonėms Moldovos Respublikoje, kad Kremlius įgytų šalies kontrolę.

Vykdydamas sunkius su viešosiomis lėšomis susijusius finansinius nusižengimus Igor Chaika yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi.

2023 5 30

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

dar žinomas kaip Vladimir ULINICI

dar žinomas kaip Vladimir PLAKHOTNYUK

dar žinomas kaip Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Pareigos: verslininkas, politikas

Gimimo data: 1966 1 1 arba 1965 12 25

Gimimo vieta: Pitușca, Kălărași, buvusi SSRS (dabar –Moldovos Respublika)

Lytis: vyras

Pilietybė: Moldovos, Rumunijos, Rusijos

Paso Nr.: 0960304018797 (Moldovos Respublika)

Moldovos Respublikoje Vladimir Plahotniuc yra iškelta daug baudžiamųjų bylų dėl nusikaltimų, susijusių su Moldovos Respublikos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Moldovos Respublikos ribų. Moldovos Respublikoje jis buvo apkaltintas „Bank fraud“ byloje, kurios ekonominis poveikis vis dar veikią šalį. Jis taip pat tiriamas dėl buvusio Moldovos Respublikos prezidento papirkimo grynaisiais pinigais mainais už politines paslaugas.

Vykdydamas sunkius su viešosiomis lėšomis susijusius finansinius nusižengimus bei neteisėtą kapitalo eksportą Vladimir Plahotniuc yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ar saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi, ir tokios politikos įgyvendinimą kenkiant demokratiniam politiniam procesui Moldovos Respublikoje ir vykdant rimtus finansinius nusižengimus, susijusius su viešosiomis lėšomis.

2023 5 30