Kova su organizuotu nusikalstamumu: nusikaltimai, susiję su dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu

KOKS ŠIO PAMATINIO SPRENDIMO TIKSLAS?

• Pagal šį pamatinį sprendimą veika, susijusi su dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje, yra laikoma nusikaltimu.
• Juo siekiama suderinti Europos Sąjungos (ES) ir ES valstybių narių įstatymus dėl šių nusikaltimų ir numato už juos bausmes.

Nusikalstamos veikos

Valstybės narės privalo bent vieną iš šių dviejų veiksmų pripažinti nusikalstama veika:

• 1.

  aktyvų dalyvavimą organizacijos nusikalstamoje veikoje, žinant jos tikslą ir ketinimą vykdyti nusikaltimus;

• 2.

  susitarimą įvykdyti nusikaltimą nebūtinai dalyvaujant jo vykdyme.

Bausmės

• Valstybės narės privalo taikyti bausmes, atitinkančias pirmiau išvardytą nusikalstamą veiką:
  • pirmu atveju reikalavimas yra laisvės atėmimas, kurio ilgiausia trukmė yra bent nuo dvejų metų;
  • antru atveju reikalavimas yra laisvės atėmimas, kurio ilgiausia trukmė yra bent nuo dvejų metų arba tokios pačios ilgiausios trukmės laisvės atėmimo bausmė kaip ir už planuotą nusikalstamą veiką.
• Bausmės gali būti sumažintos tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, jei nusikaltęs asmuo atsisako nusikalstamos veikos, arba jei bendradarbiauja nustatant ir nuteisiant kitus nusikaltusius asmenis.
• Remiantis pamatiniu sprendimu, valstybės narės turi nustatyti taisykles, kad juridiniai asmenys (pvz., įmonės) galėtų būti traukiami atsakomybėn už nusikalstamas veikas, kurias jų naudai padarė asmuo, užimantis to juridinio asmens struktūroje vadovaujančias pareigas.
• Bausmės juridiniams asmenims turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Jos turėtų apimti baudas, tačiau gali apimti ir toliau nurodytas sankcijas:
  • teisės į valstybės teikiamą pagalbą atėmimas;
  • laikinas ar nuolatinis draudimas verstis komercine veikla ir patalpų, kurios buvo naudojamos nusikalstamai veikai, uždarymas;
  • teisminės priežiūros skyrimas;
  • teismo nutartis dėl įmonės likvidavimo.

Jurisdikcija ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn koordinavimas

• Valstybės narės jurisdikcija privalo apimti nusikalstamą veiką, visiškai ar iš dalies įvykdytą jos piliečio arba tos šalies teritorijoje įsikūrusio juridinio asmens naudai.
• Jei nusikalstama veika patenka į daugiau kaip vienos valstybės narės jurisdikciją, jos gali bendradarbiauti ir, siekdamos sutelkti procesinius veiksmus vienoje valstybėje narėje kreiptis į Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūrą.
• Reikia ypač atsižvelgti į tai:
  • kur nusikalstama veika buvo įvykdyta,
  • kokia nusikaltusio asmens pilietybė arba kur yra jo gyvenamoji vieta,
  • iš kurios valstybės yra kilusi auka,
  • kurios valstybės teritorijoje buvo rastas kaltininkas.

Nusikalstama veika, kuri kenkia ES finansiniams interesams

• Direktyvoje (ES) 2017/1371 yra nustatytos taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir nuobaudų, susijusių su kova su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams (žr. santrauką).
• Reglamento (ES) 2017/1939, kuriuo įsteigiama Europos prokuratūra (žr. santrauką), 22 straipsnio 1 dalimi Europos prokuratūrai suteikiami įgaliojimai dėl nusikalstamų veikų, darančių poveikį ES finansiniams interesams, kurie nustatyti Direktyvoje (ES) 2017/1371. Remiantis to paties reglamento 22 straipsnio 2 dalimi, EPPO taip pat turi įgaliojimus nusikalstamų veikų, susijusių su dalyvavimu nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR, atžvilgiu, jei tokia nusikalstama organizacija ketina vykdyti ES finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2008 m. lapkričio 11 d.

KONTEKSTAS

Nuo dešimtojo dešimtmečio ES ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų veiksmingesnę kovą su organizuotu nusikalstamumu.

• 1997 m.: ES priima savo pirmąjį kovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmų planą.
• 1998 m.: ES priima Bendruosius veiksmus 98/733/TVR dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.
• 2000 m.: Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priima Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą. Tai pirma tarptautinė teisinė kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu priemonė, kuri įsigaliojo 2003 m.
• 2002 m.: ES priima pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (kuriame „teroristinė grupė“ apibrėžiama remiantis „nusikalstamos organizacijos“ apibrėžimu, pateiktu Bendruosiuose veiksmuose 98/733/TVR), kuris vėliau panaikintas ir pakeistas Direktyva (ES) 2017/541 (žr. santrauką).
• 2004 m.: Europos Komisijos komunikatas pripažįsta, jog reikia gerinti kovos su organizuotu nusikalstamumu priemones; Tarybos sprendimu 2004/579/EB ES prisijungia prie JT konvencijos.
• 2008 m.: ES priima pamatinį sprendimą 2008/841/TVR ir juo panaikina bei pakeičia Bendruosius veiksmus 98/733/TVR.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42–45).

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1–71).

Vėlesni Reglamento (ES) 2017/1939 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29–41).

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6–21).

Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir jos protokolai.

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas 2004/579/EB dėl Jungtinių Tautų konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 261, 2004 8 6, p. 69).

paskutinis atnaujinimas 16.03.2022