Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione delle Nazioni Unite

Motivi

«1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Data di nascita: 13.10.1944

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l'importazione dei prodotti necessari per il programma di arricchimento dell'uranio.

4.

Ri Hong-sop

Data di nascita: 1940

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e capo dell'Istituto per le armi nucleari, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su;

Chang, Myong Ho;

Chang Myo’ng-Ho;

Chang Myong-Ho

Data di nascita: 4.6.1954

N. di passaporto: 645120196

Cittadinanza: nordcoreana

22.1.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: C/O Tanchon Commercial Bank, Pyongyang, RPDC, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District

7.3.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Data di nascita: 12.10.1954

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.3.2016

È stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (SANS) e capo del programma di missili a lungo raggio della RPDC.

17.

Jang Yong Son

Data di nascita: 20.2.1957

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 563110024 (rilasciato dalla RPDC)

2.3.2016

Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato il rappresentante della KOMID in Iran.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji;

Jian Wenji

N. di passaporto: PS 472330208 (scadenza:4.7.2017)

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.3.2016

Ha condotto attività di approvvigionamento nel settore nucleare come rappresentante della Namchongang, alias Namhung.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k;

Kim Tong-Myong;

Kim Jin-Sok;

Kim, Hyok-Chol;

Kim Tong-Myo’ng;

Kim Tong Myong;

Kim Hyok Chol

Data di nascita: a) 1964, b) 28.8.1962

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 290320764 (rilasciato dalla RPDC)

2.3.2016

È presidente della Tanchon Commercial Bank (TCB) all'interno della quale ha ricoperto varie posizioni almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

Kim Yong-Chol;

Kim Young-Chol;

Kim Young-Cheol;

Young-Chul

Data di nascita: 18.2.1962

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 472310168 (rilasciato dalla RPDC)

2.3.2016

Rappresentante della KOMID. È stato il rappresentante della KOMID in Iran.

28.

Yu Chol U

Data di nascita: 8.8.1959

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.3.2016

Direttore della National Aerospace Development Administration.

35.

Kim Chol Sam

Jin Tiesan

(金铁三)

Data di nascita: 11.3.1971

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 645120378 (rilasciato dalla RPDC)

30.11.2016

Kim Chol Sam è un rappresentante della Daedong Credit Bank (DCB) che è stato coinvolto nella gestione di transazioni per conto della DCB Finance Limited. È sospettato di aver agevolato, in quanto rappresentante della DCB residente all'estero, transazioni del valore di centinaia di migliaia di dollari e di aver probabilmente gestito milioni di dollari in conti connessi alla RPDC potenzialmente collegati a programmi nucleari/missilistici.

36.

Kim Sok Chol

N. di passaporto: 472310082

Data di nascita: 8.5.1955

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: Myanmar/Birmania

30.11.2016

Ha svolto il ruolo di ambasciatore della RPDC in Myanmar/Birmania e opera in quanto facilitatore della KOMID. È stato retribuito dalla KOMID per la sua assistenza e organizza riunioni per conto della KOMID, compresa una riunione tra di essa e persone connesse alla difesa del Myanmar/Birmania per discutere di questioni finanziarie.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo;

Cho Ch’o’l;

Jo Chol

Data di nascita: 10.5.1945

Luogo di nascita: Musan, provincia del Nord Hamgyo'ng, RPDC

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 736410010

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Direttore della quinta sezione del Reconnaissance General Bureau. Cho è ritenuto il responsabile delle operazioni di spionaggio oltremare e della raccolta di intelligence esterna per la RPDC.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Data di nascita: 28.9.1937

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.

48.

Paek Se Bong

Paek Se Pong

Data di nascita: 21.3.1938

Cittadinanza: nordcoreana

2.6.2017

Paek Se Bong è ex presidente del secondo comitato economico, ex membro della commissione nazionale di difesa ed ex vicedirettore del Munition Industry Department (MID).

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun;

Pak To’-Ch’un

Data di nascita: 9.3.1944

Cittadinanza: nordcoreana

2.6.2017

Pak To Chun è ex segretario del Munitions Industry Department (MID) ed attualmente fornisce consulenza sulle questioni relative ai programmi nucleari e missilistici. È un ex membro della commissione degli affari di Stato e membro dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea.

53.

Ri Yong Mu

Ri Yong-Mu

Data di nascita: 25.1.1925

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Ri Yong Mu è vicepresidente della commissione degli affari di Stato, che dirige e orienta tutti gli affari collegati alle forze armate, alla difesa e alla sicurezza della RPDC, inclusi l'acquisizione e gli appalti.

63.

Pak Yong Sik

Pak Yo’ng-sik

Data di nascita: 1950

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

11.9.2017

Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche militari del Partito dei lavoratori della Corea, comanda e controlla le forze armate della RPDC e contribuisce alla direzione delle industrie della difesa militare del paese.

68.

Kim Tong Chol

Kim Tong-ch'o'l

Data di nascita: 28.1.1966

Cittadinanza: nordcoreana

Sesso: maschile

N. di passaporto: a) 927234267, b) 108120258 (rilasciato dalla RPDC il 14.2.2018; data di scadenza: 14.2.2023)

22.12.2017

Kim Tong Chol è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

78.

Ri Song Hyok

Li Cheng He

Data di nascita: 19.3.1965

Cittadinanza: nordcoreana

Sesso: maschile

N. di passaporto: 654234735 (rilasciato dalla RPDC)

22.12.2017

Ri Song Hyok è un rappresentante della Koryo Bank e della Koryo Credit Development Bank all'estero e avrebbe costituito società di copertura per l'approvvigionamento di prodotti e l'effettuazione di transazioni finanziarie per conto della RPDC.».

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione

Altre informazioni

«4.

Namchongang Trading Corporation

a) NCG, b) NAMCHONGANG TRADING, c) NAM CHON GANG CORPORATION, d) NOMCHONGANG TRADING CO., e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation

a) Chilgol, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea, b) Sengujadong 11-2/(o Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea

Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (interno 8573)

Numero di fax: +850-2-381-4687

16.7.2009

Società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90. Il rappresentante di tale società è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della RPDC all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

a) Kuryonggang Trading Corporation, b) Ryungseng Trading Corporation, c) Ryung Seng Trading Corporation, d) Ryungsong Trading Corporation, e) Kore Kuryonggang Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della RPDC ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

a) East Sea Shipping Company, b) Korea Mirae Shipping Co. Ltd, c) Haeyang Crew Management Company

Indirizzo: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC

Altro indirizzo: Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang

Numero IMO: 1790183

28.7.2014

La Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RPDC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e ha contribuito all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.

Navi con numero IMO:

8606173

2.3.2016

8909575

2.3.2016

8916293

2.3.2016

9041552

2.3.2016

8330815

2.3.2016

8405270

2.3.2016

8018900

2.3.2016

8829593

2.3.2016

8713471

2.3.2016

9361407

2.3.2016

8829555

2.3.2016

8625545

2.3.2016

9314650

2.3.2016

8987333

2.3.2016

8018912

2.3.2016

8819017

2.3.2016

8133530

2.3.2016

8412467

2.3.2016

7640378

2.3.2016

9009085

2.3.2016

7937317

2.3.2016

8661575

2.3.2016

22.

Chongchongang Shipping Company

a) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd., b) Chongchongang Shipping Co LTD

Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

Altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5342883

2.3.2016

La Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente attraverso la sua nave Chong Chon Gang carichi illegali di armi convenzionali nella RPDC nel luglio 2013.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

a) DCB, b) Taedong Credit Bank, c) Dae-Dong Credit Bank

Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

Altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC

SWIFT: DCBKKPPY

2.3.2016

La Daedong Credit Bank (DCD) ha fornito servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank (TCB). Almeno dal 2007, la DCB ha agevolato centinaia di transazioni finanziarie del valore di milioni di dollari per conto della KOMID e della TCB. In alcuni casi, la DCB ha consapevolmente agevolato transazioni impiegando pratiche finanziarie fraudolente.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

a) Second KWP Government Building (Korean – Ch'o'ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Pyongyang, RPDC, b) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, RPDC, c) Changwang Street, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Entità governativa nordcoreana.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

Indirizzo: RPDC

Numero IMO: 5905801

30.11.2016

È una società nordcoreana che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Indirizzo: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, RPDC

Tel.: +850-2-18111-8208. Fax: +850-2-381-4432

Email: daesong@star-co.net.kp

30.11.2016

È affiliata all'Office 39 attraverso le esportazioni di minerali (oro), metalli, macchinari, prodotti agricoli, ginseng, gioielli e prodotti dell'industria leggera.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

Indirizzo: Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pyongyang City/Mangyongdae, RPDC

Tel.: +850-2-18111-8550. Fax: +850-2-381-4410/4416

Email: mhs-ip@star-co.net.kp

2.6.2017

La Korea Kumsan Trading Corporation è di proprietà o è sotto il controllo dell'Ufficio generale per l'energia atomica, o agisce o afferma di agire, direttamente o indirettamente, per conto o a nome del suddetto Ufficio, che dirige il programma nucleare della RPDC.

45.

Koryo Bank

Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Koryo Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC ed è associata all'Office 38 e all'Office 39 del KWP.

47.

Foreign Trade Bank

a) Mooyokbank, b) Korea Trading Bank

Indirizzo: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

SWIFT/BIC: FTBDKPPY

4.8.2017

La Foreign Trade Bank è una banca statale, agisce come principale banca della RPDC per la valuta estera e ha fornito un sostegno finanziario fondamentale alla Korea Kwangsong Banking Corporation.

50.

Mansudae Overseas Project Group of Companies

Mansudae Art Studio

Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, RPDC

4.8.2017

Mansudae Overseas Project Group of Companies ha partecipato, ha facilitato o è stato responsabile dell'esportazione di lavoratori dalla RPDC verso altri paesi per attività di costruzione, anche di statue e monumenti per generare entrate per il governo della RPDC o il Partito dei lavoratori della Corea. Secondo segnalazioni, Mansudae Overseas Project Group of Companies eserciterebbe attività in paesi dell'Africa e del Sud-est asiatico, fra cui Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambogia, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Malaysia, Mozambico, Madagascar, Namibia, Siria, Togo e Zimbabwe.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Indirizzo: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5571322

30.3.2018

Proprietario registrato della CHON MYONG 1, una nave battente bandiera della RPDC che a fine dicembre 2017 ha effettuato un trasferimento di combustibile da nave a nave.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

Indirizzo: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5963351

30.3.2018

Proprietario della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

Indirizzo: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5787684

30.3.2018

Proprietario registrato della NAM SAN 8, una petroliera nordcoreana che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave, e proprietario della nave HAP JANG GANG 6.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

Indirizzo: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5936312

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana CHON MA SAN. A fine gennaio 2018 la CHON MA SAN, una nave battente bandiera della RPDC, si è preparata per probabili operazioni di trasferimento da nave a nave. Il 18 novembre 2017 il comandante della YU JONG 2, una motonave cisterna battente bandiera nordcoreana, ha riferito a un controllore non identificato basato nella RPDC che la nave stava evitando una tempesta prima di un trasferimento da nave a nave. Il comandante ha suggerito che la YU JONG 2 caricasse olio combustibile prima della petroliera nordcoreana CHON MA SAN, poiché le maggiori dimensioni di quest'ultima si prestavano meglio a effettuare trasferimenti da nave a nave durante una tempesta. Dopo che la CHON MA SAN ha caricato l'olio combustibile da una nave, il 19 novembre 2017 la YU JONG 2 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

a) KOREA ANSAN SHPG COMPANY, b) Korea Ansan SHPG CO

Indirizzo: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5676084

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana AN SAN 1, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

Indirizzo: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5985863

30.3.2018

Proprietario registrato della YU PHYONG 5. A fine novembre 2017, la YU PHYONG 5 ha trasferito da nave a nave 1 721 tonnellate metriche di olio combustibile.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

Indirizzo: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5954061

30.3.2018

Proprietario registrato delle petroliere nordcoreane SAM JONG 1 e SAM JONG 2. Si ritiene che a fine gennaio 2018 entrambe le navi abbiano importato petrolio raffinato nella RPDC in violazione delle sanzioni ONU.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

Korea Samma SHPG CO

Indirizzo: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5145892

30.3.2018

La SAM MA 2, una petroliera battente bandiera della RPDC di proprietà della Korea Samma Shipping Company, ha effettuato un trasferimento da nave a nave di petrolio e falsificato documenti a metà ottobre 2017, caricando quasi 1 600 tonnellate metriche di olio combustibile in un'unica operazione. Il comandante della nave ha ricevuto l'istruzione di cancellare la scritta SAMMA SHIPPING e le parole in coreano sull'emblema della nave e di sostituirle con la scritta «Hai Xin You 606» per dissimulare la sua identità di nave nordcoreana.

67.

KOTI CORP

Indirizzo: Panama City, Panama

Numero IMO: 5982254

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della nave battente bandiera panamense KOTI che il 9 dicembre 2017 ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti probabilmente petroliferi verso la KUM UN SAN 3 battente bandiera nordcorenana.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

Indirizzo: Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5988369

30.3.2018

Armatore del trasportatore di prodotti petroliferi YU SON che si ritiene coinvolto in operazioni di trasferimenti di petrolio da nave a nave.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Indirizzo: Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5878561

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana JI SONG 6, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a fine gennaio 2018. La società è anche proprietaria delle navi JI SONG 8 e WOORY STAR.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

Indirizzo: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapore

Numero IMO: 5987860

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati.».