Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

„1.

Ilan Mironovich SHOR

más néven:

Ilan Mironovici ȘOR

Tisztség: üzletember, a „SHOR” („ȘOR”) politikai párt elnöke

Születési idő: 1987.3.6.

Születési hely: Tel Aviv, Israel

Nem: férfi

Állampolgárság: moldovai, izraeli

Útlevélszám: 0971007884125 (Moldovai Köztársaság)

Ilan Shor politikus (a ȘOR politikai párt vezetője) és üzletember a Moldovai Köztársaságból, aki részt vesz a Moldovai Köztársaságban politikai pártok illegális finanszírozásában, valamint a politikai ellenzék elleni erőszakra való felbujtásban Az Ilan Shor vezette ŞOR párt részt vesz személyek kifizetésében és kiképzésében azzal a céllal, hogy megzavarja a közrendet és zavargásokat robbantson ki tüntetések során a Moldovai Köztársaságban.

A Chișinăui Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal of Chisinau) a 2023. április 13-i határozatával 15 év börtönbüntetésre és 254 millió EUR értékben vagyonelkobzásra ítélte Ilan Short banki csalás ügyében elkövetett csalás és pénzmosás miatt. A Moldovai Köztársaság hatóságai szerint e nagyszabású banki csalásból, valamint a korrupt oligarchákkal és moszkvai székhelyű szervezetekkel való kapcsolatokból származó forrásokat arra használták fel és használják fel ma is, hogy mesterségesen politikai feszültséget idézzenek elő az országban.

A Moldovai Köztársaságban a demokrácia felforgatására irányuló fellépései közé tartozik a Moldovai Köztársaságban folytatott Kreml-párti politikai tevékenységek támogatására nyújtott jogellenes finanszírozás. E pénzeszközök felhasználására példa a ŞOR párt által fizetett tüntetők részvételével 2022-ben és 2023-ban zajlott tiltakozások és tüntetések megszervezése, elsősorban a fővárosban, Chișinăuban.

Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése miatt, valamint az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés és engedély nélküli tőkekivitel révén Ilan Short felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.

2023.5.30.

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Tisztség: politikus, az Itthon Építjük Európát Párt (Building Europe at Home Party) elnöke

az Országos Rendőr-főfelügyelőség (General Police Inspectorate) korábbi vezetőhelyettese

Születési idő: 1982.10.25.

Születési hely: Micăuți village, Strășeni county, Republic of Moldova

Nem: férfi

Állampolgárság: moldovai

Személyazonosító igazolvány száma: 2000033042660 (Moldovai Köztársaság)

Gheorghe Petru Cavcaliuc a Moldovai Köztársaság Országos Rendőr-főfelügyelőségének (General Police Inspectorate) korábbi vezetőhelyettese. Köztudott, hogy Ilan Shorral közösen 2022 októberében erőszakos tiltakozásokat szervezett és azokban részt vett. Az Országos Rendőr-főfelügyelőségen (General Police Inspectorate) fennálló kapcsolatait arra használta fel, hogy volt rendőröket toborozzon, és katonai jellegű csoportot hozzon létre az erőszakos tüntetők „védelmére” a Moldovai Köztársaság kormányával szemben. Ezzel összefüggésben ún. „árnyékkormányt” hozott létre azzal a céllal, hogy leváltsa a Moldovai Köztársaság demokratikusan megválasztott kormányát.

Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése miatt Gheorghe Cavcaliuc-ot felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.

2023.5.30.

3.

Marina TAUBER

Tisztség: a Moldovai Köztársaság parlamentjének képviselője (2019 márciusa óta)

Születési idő: 1986.5.1.

Születési hely: Chișinău, Republic of Moldova

Nem: nő

Állampolgárság: moldovai

Marina Tauber a ŞOR párt helyettes vezetője és a Moldovai Köztársaság parlamentjének tagja. Banki csalás ügyében vádat emeltek vele szemben, és két büntetőügyben – bűnszervezettől származó illegális finanszírozással és a ŞOR párt pénzgazdálkodásáról szóló jelentés meghamisításával kapcsolatban – nyomozás zajlik ellene a Moldovai Köztársaságban.

Az ügyészség 2022. december 20-án több házkutatást végzett Ilan Shor pártja jogellenes finanszírozásának ügyéhez kapcsolódóan. A Moldovai Köztársaság hatóságai ezt követően azonosították azokat a pénzeket, amelyeket az ügyészek szerint kormányellenes tiltakozások szervezésére és e tüntetések résztvevőinek kifizetésére szándékoztak felhasználni.

2023-ban késeket, gyúlékony anyagokat és tőröket foglaltak le a ŞOR pártot is magába foglaló Népmozgalom (People’s Movement) által szervezett tiltakozásokat követően. A rendőrség és a tüntetők között erőszakos cselekményekre került sor, amelyek során 54 személyt, köztük kiskorúakat is őrizetbe vettek. A Moldovai Köztársaság Országos Rendőr-főfelügyelősége (General Police Inspectorate) szerint Marina Tauber a ŞOR párt és a Népmozgalom tiltakozásainak fő szervezői között volt.

A Moldovai Köztársaság Korrupcióellenes Ügyészsége (Anticorruption Prosecutor’s Office) szerint különleges kommunikációs eszközöket használt annak érdekében, hogy szerte az országban közvetlen utasításokat adjon a ȘOR párt területi hivatalai elnökeinek és alelnökeinek arra vonatkozóan, hogy hogyan vigyék az embereket a tüntetésekre, szervezzék meg a szállítást, és hogyan kapják meg az emberek kifizetésére szánt pénzt.

Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése miatt, valamint az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés és engedély nélküli tőkekivitel révén Marina Taubert felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.

2023.5.30.

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

más néven: Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Tisztség: orosz üzletember

Születési idő: 1988.12.13.

Születési hely: Irkutsk vagy Moscow, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)

Nem: férfi

Állampolgárság: orosz

Igor Chaika orosz üzletember, akit felelősség terhel azért, mert pénzt juttat az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata (FSZB) olyan projektjeinek támogatására, amelyek célja a Moldovai Köztársaság destabilizálása. Az orosz »kincstárnok« szerepét töltötte be, pénzt juttatva az FSZB Moldovai Köztársaságban lévő ügynökeinek, annak érdekében, hogy az országot a Kreml ellenőrzése alá vonják.

Az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés révén Igor Chaikát felelősség terheli olyan tevékenységek támogatásáért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.

2023.5.30.

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

más néven: Vladimir ULINICI

más néven: Vladimir PLAKHOTNYUK

más néven: Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Tisztség: üzletember, politikus

Születési idő: 1966.1.1. vagy 1965.12.25.

Születési hely: Pitușca, Călărași, korábban USSR (jelenleg Moldovai Köztársaság)

Nem: férfi

Állampolgárság: moldovai, román, orosz

Útlevélszám: 0960304018797 (Moldovai Köztársaság)

Vladimir Plahotniuc ellen számos büntetőeljárás folyik a Moldovai Köztársaságban a Moldovai Köztársaság állami pénzeszközeinek hűtlen kezelésével és Moldovai Köztársaságon kívülre történő jogellenes átutalásával kapcsolatos bűncselekmények miatt. Vádat emeltek ellene a Moldovai Köztársaságban azon banki csalás ügyében, amelynek gazdasági hatásai még mindig terhelik az országot. Nyomozás van ellene folyamatban amiatt, hogy politikai előnyökért cserébe megvesztegette a Moldovai Köztársaság korábbi elnökét egy zsák pénzzel.

Az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés és engedély nélküli tőkekivitel révén Vladimir Plahotniucot felelősség terheli olyan tevékenységekért és olyan politikák végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban, a Moldovai Köztársaság demokratikus politikai folyamatának aláásása és az állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés által.

2023.5.30.