Borba protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2018/1673 o borbi protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

• Njome se definiraju kaznena djela i sankcije u području pranja novca u cilju:
  • olakšavanja policijske i pravosudne suradnje između Europske unije (EU) država članica; i
  • sprječavanja da kriminalci iskorištavaju blaže pravne sustave.
• Cilj joj je kriminalizirati pranje novca ako je počinjeno s namjerom i sa znanjem da je imovina* stečena kriminalnom aktivnošću.
• Također omogućuje državama članicama da kriminaliziraju pranje novca ako je počinitelj sumnjao ili trebao znati da imovina potječe od kriminalne aktivnosti.

KLJUČNE TOČKE

Kaznena djela

• Sljedeće, ako je počinjeno s namjerom, jest kazneno djelo:
  • prijenos ili konverzija imovine (bilo koje vrste), kada se zna da je proizašlo iz kriminalne aktivnosti u svrhu skrivanja ili prikrivanja njezina nezakonitog podrijetla ili pomaganja bilo kojoj osobi koja sudjeluje u počinjenju takve aktivnosti u izbjegavanju pravnih posljedica njihovih djelovanja;
  • skrivanje ili prikrivanje prave prirode, izvora, lokacije, raspolaganja, kretanja, prava povezanih s imovinom ili vlasništva nad imovinom, kad se zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću;
  • stjecanje, posjedovanje ili upotreba imovine, ako se u vrijeme primitka zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću;
  • pomaganje, poticanje i pokušaj tih kaznenih djela.

Kriminalna aktivnost (ili „predikatna kaznena djela”)

• Za potrebe ove direktive, sljedeće postupanje smatra se kriminalnom aktivnošću, tj. relevantnom za kazneno djelo pranja novca:
  • svaka vrsta kriminalnog sudjelovanja u počinjenju bilo kojeg kaznenog djela, koje je prema nacionalnom pravu kažnjivo zatvorom ili nalogom za pritvaranje u trajanju od najmanje šest mjeseci ili više od jedne godine; i
  • ako već nisu obuhvaćena prethodno navedenim kategorijama, kaznena djela na popisu od 22 označene kategorije kaznenih djela, uključujući sva kaznena djela navedena u zakonodavstvu EU-a u okviru ove direktive.

Dodatni čimbenici

• Kaznena djela odnose se i na imovinu koja potječe od aktivnosti u drugoj državi članici EU-a ili zemlji koja nije članica EU-a, gdje bi se smatrala kriminalnom aktivnosti da je aktivnost napravljena u matičnoj državi.
• Države članice moraju osigurati da osobe koje su počinile kriminalnu aktivnost ili su sudjelovale u toj aktivnosti budu kažnjene. Dodatni čimbenici:
  • kaznena odgovornost odnosi se i na one koji peru sredstva stečena vlastitim zločinima („pranje novca za osobne potrebe”);
  • prethodna ili istodobna osuđujuća presuda za kriminalne aktivnosti od kojih potječe imovina nije preduvjet za osuđujuću presudu za pranje novca;
  • moguće je donijeti osuđujuću presudu, a da pritom nije potrebno utvrditi sve činjenične elemente ili sve okolnosti u vezi s tom kriminalnom aktivnošću, među ostalim identitet počinitelja.

Otegotne okolnosti koje otežavaju kaznena djela

• One uključuju slučajeve u kojima:
  • kazneno djelo počinjeno je u okviru kriminalne organizacije kako je definirana u Okvirnoj odluci Vijeća 2008/841/PUP; ili
  • počinitelj je počinio kazneno djelo pri obavljanju svojih profesionalnih djelatnosti u svojstvu „obveznika”, kako je definirano u članku 2. Direktive (EU) 2015/849 (vidjeti sažetak).
• Države članice mogu smatrati sljedeće kao otegotne okolnosti:
  • ako oprana imovina ima veliku vrijednost; ili
  • ako oprana imovina potječe od reketarenja, terorizma, trgovanja ljudima, trgovanja opojnim drogama ili korupcije.

Kazne i sankcije

• Kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice trebale bi osigurati najdužu kaznu zatvora u trajanju od najmanje četiri godine te prema potrebi, primijeniti dodatne sankcije ili mjere, uključujući mjere kojima se pravne osobe smatraju odgovornima, primjerice:
  • isključenje iz prava na javna davanja ili pomoći;
  • isključenje iz pristupa javnom financiranju, uključujući postupke javnog nadmetanja, bespovratna sredstva i koncesije;
  • zabrana obavljanja poslovnih djelatnosti;
  • sudski nadzor;
  • sudski nalog za likvidaciju;
  • zatvaranje objekata koji su se upotrebljavali za počinjenje kaznenog djela;
  • zamrzavanje ili oduzimanje dotičnog predmeta.

Paket propisa

• Direktiva je dio paketa propisa koji uključuje Uredbu (EU) 2018/1672 o kontrolama gotovine koja se unosi u EU ili iznosi iz njega te nadopunjuje i jača primjenu Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma.

Istražni alati i suradnja

• Države članice moraju osigurati da učinkoviti istražni alati, kao što su alati koji se koriste u borbi protiv organiziranog kriminala ili drugih teških kaznenih djela, budu dostupni osobama odgovornima za istragu ili kazneni progon kaznenih djela.
• Direktivom se također uklanjaju prepreke pravosudnoj i policijskoj suradnji između država članica pojašnjavajući koja je zemlja nadležna i kako zemlje surađuju te kako uključiti Eurojust.

Pranje novca koje utječe na financijske interese EU-a

• U Direktivi (EU) 2017/1371 utvrđuju se propisi o kaznenim djelima i kaznama za borbu protiv prijevare i drugih nezakonitih aktivnosti štetnih financijskim interesima Unije (vidjeti sažetak). Te aktivnosti uključuju pranje novca.
• Člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1939 o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) (vidjeti sažetak) EPPO-u se daju prava u odnosu na kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije utvrđene u Direktivi 2017/1371.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 2. prosinca 2018. i trebala je ući u zakonodavstvo država članica do 3. prosinca 2020.

POZADINA

Direktiva je povezana i sa zakonima:

• o suzbijanju prijevara;
• o suzbijanju terorizma;
• o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma;
• o zaštiti od krivotvorenja;
• o zamrzavanju i oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima.

KLJUČNI POJMOVI

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2018/1673 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o borbi protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima (SL L 284, 12.11.2018., str. 22.–30.).

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP (SL L 295, 21.11.2018., str. 138.–183.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2018/1727 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Uredba (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 (SL L 284, 12.11.2018., str. 6.–21.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.–71.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.–41.).

Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.–21.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.–117.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2014/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, kojom se zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća 2000/383/PUP (SL L 151, 21.5.2014., str. 1.–8.).

Direktiva 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29.4.2014., str. 39.–50.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.–45.).

Posljednje ažuriranje 02.03.2022