Rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach in AE nó ag dul amach as

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do dhuine ar bith atá ag teacht isteach in AE nó dul amach as ag a bhfuil níos mó ná €10 000, an t–airgead tirim a dhearbhú d’údaráis na tíre sin agus an fhaisnéise seo a leanas a chur ar fáil, i scríbhinn nó go leictreonach:

• sonraí pearsanta iomlána, amhail ainm, náisiúntacht agus dáta breithe, an iompróra², an úinéara agus fhaighteoir bheartaithe an airgid thirim;
• luach agus cineál an airgid thirim, a thionscnamh, a úsáid bheartaithe agus an modh iompair.

Féadfaidh údaráis thíortha AE:

• a iarraidh ar an seoltóir nó ar an bhfaighteoir d’airgead tirim neamhthionlactha ar bith dar luach €10 000 nó níos mó é a dhearbhú laistigh de 30 lá tríd an bhfaisnéis chéanna mar atá thuas a sholáthar;
• cuardach a dhéanamh ar dhaoine, ar a mbagáiste agus ar a modh iompair agus ar choinsíneachtaí nó ar phacáistí ar bith ina bhféadfaí airgead tirim a sheoladh;
• na sonraí maidir le suimeanna airgid thirim ar bith faoi €10 000 a thaifeadadh má cheapann siad go mbaineann sé le gníomhaíocht choiriúil;
• airgead tirim nach bhfuil dearbhaithe nó a bhaineann le coireacht a choinneáil;
• faisnéis a chomhroinnt le tír neamh-AE faoi réir nósanna imeachta sonracha.

Ní mór d’údaráis thíortha AE:

• faisnéis ábhartha ar bith a tharchur chuig an aonad náisiúnta um fhaisnéis airgeadais lena mbaineann a luaithe is féidir agus tráth nach déanaí ná 15 lá;
• faisnéis ábhartha ar bith a tharchur chuig údaráis inniúla thíortha eile AE;
• an Coimisiún Eorpach, Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh agus, más gá, Europol a chur ar an eolas má bhaineann an tairgead tirim le coireacht a bhaineann le buiséad AE;
• slándáil na sonraí eile a fhaigheann siad a áirithiú agus iad a stóráil faoi dhianchoinníollacha.

Ní mór do rialtais AE:

• a áirithiú go gcuirfear daoine atá ag teacht isteach in AE nó ag dul amach as, nó seoltóirí nó faighteoirí na suimeanna lena mbaineann, ar an eolas faoina gcearta agus faoina n–oibleagáidí;
• pionóis a thabhairt isteach maidir le sárú ar bith ar an reachtaíocht;
• na bearta atá déanta acu chun an reachtaíocht a chur chun feidhme a chur in iúl don Choimisiún faoin 4 Nollaig 2021.

Maidir leis an gCoimisiún:

• glacann sé bearta teicniúla breise amhail teimpléid le haghaidh foirmeacha dearbhaithe agus rialacha le haghaidh malartú faisnéise trí ghníomhartha cur chun feidhme;
• cuidíonn coiste rialuithe airgid thirim leis;
• ní mór dó tuarascáil a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le tionchar na reachtaíochta.

Aisghairm

Le Rialachán (AE) 2018/1672 aisghairfear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005 agus cuirfear an Rialachán sin ina ionad ón 2 Meitheamh 2021.