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Nom
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Informations d'identification
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Motifs
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Date d'inscription
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1.
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National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)
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No 1, Téhéran, Iranshahr Ave. Shadab. St,
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P. O. Box: 79145/3184
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Tél. +98-21-77606030
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Internet: www.niopdc.ir
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Filiale de la National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).
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22.12.2012
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2.
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Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
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No 194, Téhéran, Sepahbod Gharani Ave.
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Tél. +98-21-88801960/ +98-21-66152223
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Fax +98-21-66154351
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Internet: www.ioptc.com
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Filiale de la National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).
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22.12.2012
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3.
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National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
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No 263, Téhéran, Ostad Nejatollahi Ave.
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P. O. Box: 11365/6714
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Tél. +98-21-88907472
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Fax +98-21-88907472
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Internet: www.nioec.org
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Filiale de la National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).
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22.12.2012
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4.
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Iran Composites Institute
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Iran Composites Institute,
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Iranian University of Science and Technology,
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16845-188, Téhéran, Iran,
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Tél. 98 217 3912858
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Fax 98 217 7491206
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Courriel: ici@iust.ac.ir
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Internet: http://www.irancomposites.org
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L'Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l'UE à l'encontre de l'Iran et soutient directement les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération. Dès 2011, l'ICI a signé un contrat de fourniture de rotors de centrifugeuses IR-2M à l'Iran Centrifuge Technology Company (TESA), désignée par l'UE.
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22.12.2012
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5.
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Jelvesazan Company
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22 Bahman St., Bozorgmehr Ave., 84155666, Ispahan, Iran
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Tél. 98 0311 2658311 15
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Fax 98 0311 2679097
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La Jelvesazan Company aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l'UE à l'encontre de l'Iran et soutient directement les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération. Dès le début de 2012, Jelvesazan a eu l'intention de fournir des pompes à vide à commande à l'Iran Centrifuge Technology Company (TESA), désignée par l'UE.
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22.12.2012
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6.
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Iran Aluminium Company
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Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran
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Tél. 98 861 4130430
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Fax 98 861 413023
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Internet: www.iralco.net
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L'Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l'UE à l'encontre de l'Iran et soutient directement les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération. Dès la mi-2012, l'IRALCO a signé un contrat pour la fourniture d'aluminium à l'Iran Centrifuge Technology Company (TESA), désignée par l'UE.
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22.12.2012
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7.
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Simatec Development Company
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La Simatec Development Company aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l'UE à l'encontre de l'Iran et soutient directement les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération. Dès le début de 2010, Simatec a signé un contrat avec la Kalaye Electric Company (KEC), désignée par les Nations unies, en vue de l'acquisition de convertisseurs de fréquence Vacon pour la commande de centrifigeuses d'enrichissement d'uranium. Dès la mi-2012, Simatec a tenté d'acquérir des convertisseurs soumis au controle de l'UE.
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22.12.2012
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8.
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Aluminat
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1.
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Parcham St, 13th Km of Qom Rd, 38135 Arak (usine)
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2.
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Unit 38, 5th Fl, Bldg no 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Téhéran
Tél. 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Fax 98 21 22057127
Internet: www.aluminat.com
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Aluminat aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l'UE à l'encontre de l'Iran et soutient directement les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération. Au début de 2012, Aluminat a signé un contrat pour la fourniture d'aluminium 6061-T6 à l'Iran Centrifuge Technology Company (TESA), désignée par l'UE.
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22.12.2012
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9.
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Organisation of Defensive Innovation and Research
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L'Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l'UE à l'encontre de l'Iran et soutient directement les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération. L'AIEA a identifié la SPND dans le cadre de ses préoccupations relatives à la dimension militaire éventuelle du programme nucléaire iranien, à propos duquel l'Iran refusetoujours de coopérer. La SPND est dirigée par Mohsen Fakhrizadeh, désigné par l'UE, et relève du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL, désigné par l'UE en mai 2011). Davoud Babaei a été désigné par l'UE en décembre 2011 pour son rôle de chef de la sécurité de la SPND, qui fait de lui le responsable de la lutte contre la divulgation d'informations, y compris à l'AIEA.
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22.12.2012
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10.
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First Islamic Investment Bank
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Succursale: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
Tél. 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Succursale: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaisie; Labuan F.T; 87000
Relations avec les investisseurs: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonésie; South Jakarta; Jakarta; 12950
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La First Islamic Investment Bank (FIIB) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions du règlement de l'UE sur l'Iran et apporte un soutien financier au gouvernement iranien. La FIIB fait partie du groupe Sorinet, détenu et dirigé par Babak Zanjani. Elle est utilisée pour acheminer des paiements liés au pétrole iranien.
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22.12.2012
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11.
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International Safe Oil
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L'International Safe Oil (ISO) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions du règlement de l'UE sur l'Iran et apporte un soutien financier au gouvernement iranien. L'ISO fait partie du groupe Sorinet, détenu et dirigé par Babak Zanjani. Elle est utilisée pour acheminer des paiements liés au pétrole iranien.
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22.12.2012
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12.
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Sorinet Commercial Trust
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SCT Bankers Company
Succursale: no 1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, Émirats arabes unis, P. O. Box 31988
Tél. 0097 14 3257022-99
Courriel: INFO@SCTBankers.com
Code SWIFT à Dubai: SCTSAEA1
Succursale: no 301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P. O. Box 1618
Tél. +98 764 444 32 341-2
Fax +98 764 444 50 390-1
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Le Sorinet Commercial Trust (SCT) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions du règlement de l'UE sur l'Iran et apporte un soutien financier au gouvernement iranien. Le SCT fait partie du groupe Sorinet, détenu et dirigé par Babak Zanjani. Il est utilisé pour acheminer des paiements liés au pétrole iranien.
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22.12.2012
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13.
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Hong Kong Intertrade Company Ltd
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Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
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La Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions du règlement de l'UE sur l'Iran et apporte un soutien financier au gouvernement iranien. La HKICO est une sociétéécran contrôlée par la National Iranian Oil Company (NIOC), désignée par l'UE. À la mi-2012, l'HKICO devait recevoir des millions de dollars provenant de ventes de pétrole de la NIOC.
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22.12.2012
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14.
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Petro Suisse
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Petro Suisse
Avenue de la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Suisse
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Petro Suisse aide des entités désignées à enfreindre les dispositions du règlement de l'UE sur l'Iran et apporte un soutien financier au gouvernement iranien. C'est une société écran que la NIOC, désignée par l'UE, a constituée et contrôle pour en utiliser les comptes afin d'effectuer et recevoir des paiements. Petro Suisse a maintenu des contacts avec la NIOC en 2012.
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22.12.2012
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15.
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Oil Industry Pension Fund Investment Company
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No 234, Taleghani St, Téhéran, Iran
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La Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) est une société iranienne qui apporte un soutien financier au gouvernement iranien. L'OPIC agit sous le contrôle du ministère iranien du pétrole et de la National Iranian Oil Company (NIOC), qui sont tous deux désignés par l'UE. Elle détient des participations dans un certain nombre d'entités désignées par l'UE.
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22.12.2012
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16.
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CF Sharp and Company Private Limited
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Cette entité a apporté son soutien à l'Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (désignée par les Nations Unies le 9 juin 2010) pour contourner les sanctions adoptées à son égard. Après sa désignation, IHSC a cherché à dissimuler sa propriété de trois tankers, en en confiant la gestion à Noah Ship Management, puis à Marian Ship Management. CF Sharp and Co a participé à ces efforts en concluant un contrat de gestion de personnel avec l'IHSC pour l'équipe de navigation de ces trois tankers. Ce contrat a été exécuté par Noah Ship Management et Marian Ship Management.
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22.12.2012
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17.
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Sharif University of Technology
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Azadi Ave., 11365-8639, Téhéran, Iran
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Tél. 98 21 66022727
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Fax 98 21 66036005
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Internet: www.sharif.ir
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La Sharif University of Technology (SUT) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l'UE à l'encontre de l'Iran et soutient directement les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération. Dès la fin de 2011, la SUT a fourni des laboratoires destinés à être utilisés par l'entité nucléaireiranienne Kalaye Electric Company (KEC), désignée par les Nations unies, et par l'Iran Centrifuge Technology Company (TESA), désignée par l'UE.
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22.12.2012
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18.
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Moallem Insurance Company (aussi connue sous le nom de:
Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)
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No 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Téhéran 1517973511, Iran P. O. Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Téhéran 19699, Iran
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Tél. (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
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Fax (98-21) 88771245
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Internet: www.mic-ir.com
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Principal assureur de l'IRISL.
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22.12.2012"
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