Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Toiminta: liikemies, poliittisen SHOR (ȘOR) -puolueen puheenjohtaja

Syntymäaika: 6.3.1987

Syntymäpaikka: Tel Aviv, Israel

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: moldovalainen, israelilainen

Passin numero: 0971007884125 (Moldovan tasavalta)

Ilan Shor on poliitikko (ȘOR-puolueen johtaja) ja liikemies Moldovan tasavallasta, ja hän on osallinen poliittisten puolueiden laittomaan rahoitukseen Moldovan tasavallassa ja yllyttämiseen väkivaltaan poliittista oppositiota vastaan. Ilan Shorin johtama ŞOR-puolue osallistuu korvausten maksamiseen henkilöille ja näiden valmentamiseen häiriöiden ja levottomuuksien aiheuttamiseksi mielenosoituksissa Moldovan tasavallassa.

Chisinaun muutoksenhakutuomioistuin tuomitsi 13. huhtikuuta 2023 tekemällään päätöksellä Ilan Shorin pankkipetoksia koskevassa asiassa petoksista ja rahanpesusta 15 vuoden vankeuteen ja 254 miljoonan euron omaisuuden menetykseen. Moldovan tasavallan viranomaisten mukaan tästä laajamittaisesta pankkipetoksesta ja yhteyksistä korruptoituneisiin oligarkkeihin ja Moskovassa sijaitseviin yhteisöihin saatuja varoja on käytetty ja käytetään edelleen poliittisten levottomuuksien keinotekoiseen aiheuttamiseen maassa.

Hänen Moldovan tasavallan demokratian horjuttamiseen tähtääviin toimiinsa kuuluu muun muassa laittoman rahoituksen tarjoaminen Kreml-myönteisen poliittisen toiminnan tukemiseksi Moldovan tasavallassa. Esimerkki tällaisten varojen käytöstä on väkivaltaisten mielenosoitusten ja joukkokokousten järjestäminen lähinnä pääkaupungissa Chisinaussa ŞOR-puolueen maksamien mielenosoittajien avustuksella vuosina 2022 ja 2023.

Koska Ilan Shor on johtanut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia ja syyllistynyt vakaviin taloudellisiin väärinkäytöksiin, jotka koskevat julkisia varoja ja luvatonta pääoman vientiä, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltiota, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Toiminta: poliitikko, poliittisen puolueen ”Building Europe at Home Party” puheenjohtaja

poliisin yleisen tarkastusviraston entinen apulaispäällikkö

Syntymäaika: 25.10.1982

Syntymäpaikka: Micăuțin kylä, Strășenin lääni, Moldovan tasavalta

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: moldovalainen

Henkilökortin numero: 2000033042660 (Moldovan tasavalta)

Gheorghe Petru Cavcaliuc on Moldovan tasavallan poliisin yleisen tarkastusviraston entinen apulaispäällikkö. Hänen tiedetään järjestäneen lokakuussa 2022 väkivaltaisia mielenosoituksia yhdessä Ilan Shorin kanssa ja osallistuneen niihin. Hän on hyödyntänyt yhteyksiään poliisin yleisessä tarkastusvirastossa rekrytoidakseen entisiä poliiseja ja perustaakseen puolisotilaallisen ryhmän, joka "suojelee" Moldovan tasavallan hallituksen vastaisia väkivaltaisia mielenosoittajia. Tässä yhteydessä hän on perustanut niin sanotun varjohallituksen, jonka tarkoituksena on korvata Moldovan tasavallan demokraattisesti valittu hallitus.

Koska Gheorghe Cavcaliuc on ohjannut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.

30.5.2023

3.

Marina TAUBER

Toiminta: Moldovan tasavallan parlamentin jäsen (maaliskuusta 2019)

Syntymäaika: 1.5.1986

Syntymäpaikka: Chișinău, Moldovan tasavalta

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: moldovalainen

Marina Tauber on ŞOR-puolueen varajohtaja ja Moldovan tasavallan parlamentin jäsen. Hänet asetettiin syytteeseen pankkipetoksia koskevassa asiassa, ja hän on Moldovan tasavallassa tutkinnan kohteena kahdessa rikosasiassa, jotka liittyvät järjestäytyneeltä rikollisryhmältä saatavaan laittomaan rahoitukseen ja ŞOR-puolueen varainhoitoa koskevan kertomuksen väärentämiseen.

Syyttäjät suorittivat 20. joulukuuta 2022 useita etsintöjä, jotka liittyivät Ilan Shorin puolueen laittomaan rahoitukseen. Tämän jälkeen Moldovan tasavallan viranomaiset havaitsivat rahaa, joka syyttäjien mukaan oli tarkoitettu hallituksen vastaisten mielenosoitusten järjestämiseen ja näihin mielenosoituksiin osallistuneille maksettaviin korvauksiin.

Vuonna 2023 People’s Movement -liikkeen, jonka osa ŞOR-puolue on, järjestämien mielenosoitusten yhteydessä takavarikoitiin veitsiä, syttyviä aineita ja tikareita. Poliisin ja mielenosoittajien välillä esiintyi väkivaltaa ja välikohtauksia, joiden yhteydessä pidätettiin 54 henkilöä, joista osa alaikäisiä. Moldovan tasavallan poliisin yleisen tarkastusviraston mukaan Marina Tauber oli yksi ŞOR-puolueen ja People’s Movement -liikkeen mielenosoitusten keskeisistä järjestäjistä.

Korruptiontorjuntaa käsittelevän Moldovan tasavallan syyttäjänviraston mukaan hän käytti erityisiä viestintävälineitä antaakseen ȘOR-puolueen aluetoimistojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille suoria ohjeita siitä, miten tuoda ihmisiä mielenosoituksiin, miten järjestää kuljetuksia ja miten saada rahat ihmisille maksettavaa korvausta varten.

Koska Marina Tauber on johtanut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia ja syyllistynyt vakaviin taloudellisiin väärinkäytöksiin, jotka koskevat julkisia varoja ja luvatonta pääoman vientiä, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.

30.5.2023

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

alias Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Toiminta: venäläinen liikemies

Syntymäaika: 13.12.1988

Syntymäpaikka: Irkutsk tai Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: venäläinen

Igor Chaika on venäläinen liikemies, joka on vastuussa rahan ohjaamisesta Venäjän turvallisuuspalvelun (FSB) sellaisten hankkeiden tukemiseksi, joiden tarkoituksena on epävakauttaa Moldovan tasavallan tilannetta. Hän toimi Venäjän ”kukkarona” ja ohjasi rahaa FSB:n toimijoille Moldovan tasavallassa maan saattamiseksi Kremlin hallintaan.

Igor Chaika on julkisia varoja koskevien vakavien taloudellisten väärinkäytöstensä vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Toiminta: liikemies, poliitikko

Syntymäaika: 1.1.1966 tai 25.12.1965

Syntymäpaikka: Pitușca, Călărași, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Moldovan tasavalta)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: moldovalainen, romanialainen, venäläinen

Passin numero: 0960304018797 (Moldovan tasavalta)

Vladimir Plahotniuciin on Moldovan tasavallassa useiden rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena, jotka liittyvät Moldovan tasavallan valtion varojen kavaltamiseen ja niiden laittomaan siirtämiseen Moldovan tasavallan ulkopuolelle. Häntä syytettiin Moldovan tasavallassa pankkipetoksia koskevassa asiassa, jonka taloudelliset vaikutukset maahan jatkuvat edelleen. Häntä tutkitaan myös Moldovan tasavallan entisen presidentin lahjonnasta käteisellä rahalla vastineeksi poliittisista palveluksista.

Vladimir Plahotniuc on julkisia varoja koskevien vakavien taloudellisten väärinkäytöstensä ja luvattoman pääoman viennin vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja sellaisten politiikkojen täytäntöönpanosta, jotka heikentävät ja uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta tai turvallisuutta Moldovan tasavallassa heikentämällä Moldovan tasavallan demokraattista poliittista prosessia ja vakavalla julkisten varojen väärinkäytöllä.

30.5.2023