Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete edastamist

 

KOKKUVÕTE:

ELi ja USA vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist EList USAsse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames

otsus 2010/412/EL ELi ja USA vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist EList USAsse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta

MIS ON LEPINGU JA OTSUSE EESMÄRK?

ELi ja USA vahelise lepingu eesmärk on terrorismi või selle rahastamise tõkestamine, avastamine, uurimine või nende eest vastutusele võtmine ning selles käsitletakse järgmist:

• ELi määratud teenuseosutajatelt* finantstehinguid käsitlevate sõnumite ja nendega seotud andmete edastamine USA rahandusministeeriumile;
• USA rahandusministeeriumi terroristide rahastamise jälgimise programmi (TFTP) raames saadud asjakohane teave ELi riikide õiguskaitse, avaliku julgeoleku või terrorismivastase võitlusega tegelevatele asutustele, Europolile või Eurojustile.

Otsusega kinnitatakse lepingu sõlmimist ELi nimel.

PÕHIPUNKTID

• EList vajalike andmete saamiseks esitab USA rahandusministeerium taotluse ja saadab lisadokumendid USA territooriumil asuvale määratud teenuseosutajale. Samaaegselt saadab ta nende dokumentide koopiad Europolile, kes kontrollib, kas taotlus vastab lepingu nõuetele ja teavitab sellest määratud teenuseosutajat. Kui Europol on kinnitanud taotluse vastavust, on taotlus õiguslikult siduv ja määratud teenuseosutajale pannakse kohustus edastada soovitud andmeid USA rahandusministeeriumile.
• USA rahandusministeerium peab tagama, et edastatud andmete, eelkõige isikuandmete töötlemisel kohaldatakse teatud kaitsemeetmeid. Andmeid võib töödelda üksnes terrorismi või selle rahastamise tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest kohtulikule vastutusele võtmiseks. Andmeid peab kaitsma loata juurdepääsu, nende avalikustamise, kaotamise või nende mis tahes lubamatu töötlemise eest. Edastatavate andmete otsingud peavad tuginema juba olemasolevale teabele või tõenditele, mis annavad alust arvata, et otsingusubjektil on seoseid terrorismiga või terrorismi rahastamisega. Kõik otsingud ja nende põhjused peavad olema registreeritud.
• USA rahandusministeerium peab kustutama välja võtmata jäänud andmed:
  • mis on (vähemalt) kord aastas toimunud hindamise teel kindlaks tehtud, et need ei ole enam terrorismi vastu võitlemiseks vajalikud;
  • mis on edastatud, kuid mille kohta ei ole taotlust esitatud;
  • hiljemalt 20. juuliks 2012, kui need saadi enne 20. juulit 2007;
  • hiljemalt viis aastat pärast nende saamist, kui need saadi pärast 20. juulit 2007.
• Saadud andmeid võib säilitada üksnes nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, mille tarvis neid taotleti. Lepinguga määratletakse ka kaitsemeetmed, et piirata saadud andmete edasine edastamine.
• USA rahandusministeerium peab TFTP kaudu hangitud teabe, mis võib kaasa aidata ELi terrorismivastasele võitlusele, tegema kättesaadavaks asjaomaste ELi riikide asutustele ja vajadusel korral Europolile ja Eurojustile. Samamoodi saadetakse tagasi USAle lisateave, mida peetakse vajalikuks nende võitluseks terrorismiga. Teabevahetuse hõlbustamiseks võib USA rahandusministeeriumi juurde delegeerida Europoli kontaktametniku.
• Vastavalt direktiivile (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta ja direktiivile (EL) 2015/849 finantssüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise tõkestamise kohta võivad asjaomane ELi liikmesriigi asutus, Europol või Eurojust paluda USA rahandusministeeriumil otsida teavet TFTP kaudu ja asjakohane teave edastada, kui on alust arvata, et isikul või üksusel on seos terrorismiga või selle rahastamisega.
• Lepingu kehtivusaja jooksul uurib Euroopa Komisjon olemafsolevaid võimalusi USA TFTPga võrdväärse ELi süsteemi loomiseks. Pärast Euroopa süsteemi loomist, on vaja käesolev leping läbi vaadata ja vajadusel muuta ning tagada, et süsteemid üksteist täiendavad.
• Sõltumatud järelevaatajad jälgivad vastavust lepingu piirangutele ja kaitsemeetmetele. Neil on volitus kontrollida edastatud andmete otsinguid, teha nende kohta päringuid ja neid sulgeda, ning taotleda ka täiendavaid tõendeid seose kohta terrorismiga. Ühe järelevaataja määrab komisjon.
• Liikmesriigi andmekaitseasutuse kaudu on isikul õigus taotleda kinnitust selle kohta, kas tema isikuandmete töötlemisel on järgitud andmekaitse alaseid õigusi vastavalt direktiivile (EL) 2016/680, mis käsitleb politseiasutustes ja kriminaalõiguse valdkonna asutustes kasutatavate isikuandmete kaitset. Antud teabe avaldamisest võidakse keelduda või seda piirata, kui see on vajalik terrorismivastaseks võitluseks või avaliku või riigi julgeoleku kaitseks. Sellisel juhul tuleb seda isikule kirjalikult põhjendada ja esitada teave võimaluste kohta haldus- või õiguskaitse saamiseks USAs. Isikul on samuti õigus taotleda enda isikuandmete parandamist, kustutamist või sulgemist, kui andmed on ebatäpsed või neid on valesti töödeldud. Käesoleva lepingu raames saadud või edastatud teabe täpsuse säilitamiseks võib lepinguosaline antud teavet täiendada, kustutada või parandada. USA rahandusministeerium avaldab oma veebilehel teabe TFTP, sealhulgas õigus õiguskaitsele, kohta.

MIS AJAST LEPINGUT JA OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 13. juulist 2010. Leping jõustus 1. augustil 2010 viieks aastaks. Pärast seda pikeneb see automaatselt ühe aastaste ajavahemike kaupa, kui üks lepinguosalistest ei anna teada, et ta ei kavatse käesolevat lepingut enam pikendada.

TAUST

Lisateave:

• Terrorismi rahastamise jälgimise programm (Euroopa Komisjoni veebisait).

PÕHIMÕISTED

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames (ELT L 195, 27.7.2010, lk 5–14)

Nõukogu 13. juuli 2010. aasta otsus 2010/412/EL Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta (ELT L 195, 27.7.2010, lk 3–4)

Otsuse 2010/412/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6–21)

Komisjoni talituste töödokument: ühine läbivaatamisaruanne Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) rakendamise kohta – Lisatud dokumendile: Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) rakendamise ühise läbivaatamise kohta (SWD(2017) 17 final)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131)

Vt konsolideeritud versioon.

Teave Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) jõustumise kuupäeva kohta (ELT L 195, 27.7.2010, lk 15)

Viimati muudetud: 21.01.2019